展品 15.1

中國自然資源有限公司宣佈關閉 的註冊直接配售

327 萬美元的普通股和私募股權 認股權證

香港，2024 年 2 月 21 日 — 中國自然資源有限公司納斯達克股票代碼： CHNR）（“公司”）今天宣佈，如先前於2024年2月16日宣佈的那樣，它於2024年2月21日以每股2.20美元的價格完成了約327萬美元普通股的註冊直接配售。公司向參與本次發行的機構投資者共發行了 1,487,870股普通股。在同時進行的私募中，公司還 向投資者發行了認股權證（“認股權證”），最初可行使權證，用於以 每股3.00美元的行使價購買多達1,115,903股普通股，認股權證的期限為自發行之日起42個月。

本次發行的淨收益將用於一般公司 用途。

英國《金融時報》環球資本公司擔任 交易的獨家配售代理。

Gunderson Dettmer Stough Villeneuve Franklin & Hachigian, LLP 擔任該公司的法律顧問，Sheppard Mullin Richter & Hampton LLP 在 交易中擔任配售代理人的法律顧問。PacGate Law Group向配售代理人提供了與交易有關的盡職調查服務。

普通股通過招股説明書補充文件發行，該補充説明書 是公司有效上架註冊聲明及其所含基本招股説明書的一部分。美國證券交易委員會（“SEC”）於2023年2月10日 宣佈生效的貨架註冊 聲明（美國證券交易委員會文件編號333-268454），其中包括2024年2月21日的隨附招股説明書補充文件。普通股的發行僅通過招股説明書補充文件進行 。

與註冊的 直接發行相關的招股説明書補充文件和隨附的招股説明書已向美國證券交易委員會提交，可在美國證券交易委員會的網站上查閲，網址為 http://www.sec.gov。

有關本次交易的更多詳情，請參閲將向美國證券交易委員會提交的 表格 6-K。

關於中國自然資源：

中國自然資源股份有限公司（納斯達克股票代碼：CHNR）目前是一家控股公司 ，在兩個應申報的運營領域開展業務：污水處理以及勘探和採礦。2023年7月28日Precise Space-Time Technology的處置完成後，該公司正在收購和開採內蒙古的採礦權， 包括勘探鉛、白銀和其他有色金屬，並正在積極探索醫療保健和 其他非自然資源領域的商機。中國自然資源最近同意收購在津巴布韋經營鋰礦 的威廉姆斯礦業，最高對價為17.5億美元。儘管無法保證，但預計對威廉姆斯礦業的收購將在2024年完成。威廉姆斯礦業由中國自然資源的控股股東飛尚集團有限公司和 非關聯公司泰富（中國）有限公司擁有。

前瞻性陳述：

本新聞稿包含某些聲明，可能包括 “前瞻性 陳述”。除歷史事實陳述外，此處包含的所有陳述均為 “前瞻性陳述”。 這些前瞻性陳述通常使用前瞻性術語來識別，例如 “相信”、“期望” 或類似表達，涉及已知和未知的風險和不確定性。儘管公司認為這些前瞻性陳述中反映的 預期是合理的，但它們確實涉及假設、風險和不確定性，這些預期可能被證明是不正確的。您不應過分依賴這些前瞻性陳述，這些陳述僅代表截至本新聞稿發佈之日。由於 各種因素，公司的實際業績可能與這些前瞻性陳述中的預期存在重大差異，其中包括公司向證券 和交易委員會提交併在美國證券交易委員會網站（http://www.sec.gov）上發佈的定期報告中討論的風險因素。所有歸因於 公司或代表公司行事的人員的前瞻性陳述均受這些風險因素的明確限制。除了 適用證券法的要求外，公司不承擔更新這些前瞻性陳述的責任。

公司聯繫人

朱友義，首席財務官

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