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股份購買協議
之間
天合財富有限公司
和
無限合夥人國際有限公司
2024年1月22日
股份購買協議
本股份購買協議(本 《協議》)於2024年1月22日由以下各方簽訂:
A. | Tri Wealth Ltd,一家根據英屬維爾京羣島法律成立和存在的公司,其註冊辦事處位於英屬維爾京羣島託爾托拉路鎮卡斯蒂斯基大樓905號Sertus Chambers(“供應商”);以及 |
B. | 無限合夥人國際有限公司,是一家根據英屬維爾京羣島法律組織和存在的公司,其註冊辦事處位於英屬維爾京羣島託爾托拉路鎮Wickhams Cay 1 OMC Chambers(“買方”)。 |
獨奏會
A. | 鑑於,三叉戟數碼科技控股有限公司(“本公司”)是一家根據開曼羣島法律正式註冊成立並有效存在的公司,並經營一個Web 3.0電子商務平臺;以及 |
B. | 鑑於,買方希望按本協議所載條款及條件購買及賣方同意出售合共25,000,000股B類普通股。 |
協議書
因此,現在,考慮到下文所列的相互承諾、契約和條件,雙方同意如下:
1. | 定義。 |
1.1 | 某些已定義的術語。本協議中使用的下列術語應具有以下 各自的含義: |
“聯營公司”就某人而言,指直接或間接通過一個或多箇中間人控制、受該人控制或與該人受共同控制的任何其他人。
“協議”應具有序言中賦予它的含義。
“營業日”是指新加坡和美國的銀行一般對外營業的日子( 星期六、星期日或法定假日除外)。
“B類普通股”指 本公司股本中每股面值0.00001美元的B類普通股。
“結案”應具有本協議第2.3節賦予的含義。
“公司”應具有序言中賦予它的含義。
“控制” 指對於任何人士而言,無論是通過 擁有有表決權的證券,還是通過合同(包括任何合同安排)或其他方式,都有能力指導該人士的管理和事務,並且當任何其他人士持有 該人士的大多數未償還有表決權的證券或經濟權利和利益時,這種能力也應被視為存在;並且
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“控制”應相應地解釋 。
“留置權” 指任何人的任何權益(包括任何獲取權、選擇權或優先購買權或轉換權)、留置權、質押、抵押、索賠、 抵押、擔保權益、轉讓、質押、所有權保留、限制或其他限制、任何類型的擔保協議或安排 ,或創建上述任何內容的任何協議。
“派對” 指賣方和買方, “派對”均須據此解釋。
“允許留置權” 指(I)尚未拖欠税款的留置權,或正真誠地就其有效性提出質疑,並在適用的財務報表上有足夠準備金的留置權;及(Ii)在正常業務過程中產生的留置權,而(X)該等留置權的個別或整體並不會對受該等留置權約束的資產的價值、用途或可轉讓性造成重大減損, 及(Y)並非因借入金錢而產生。
“人” 或 “人“是指任何公司、公司、合夥企業、商號、有限責任公司、其他商業組織、國家實體、政府、國家或機構或任何合資企業、協會、工會或職工代表機構(無論是否具有單獨的法人資格)和任何個人。
“購買價格”應具有本合同第2.1節中賦予它的含義。
“購買的股份”應具有本協議第2.1節中所賦予的含義。
“購買者”應具有序言中給予該詞的涵義。
《證券法》應指修訂後的《1933年美國證券法》及其下的規則和條例。
“條款”應具有本合同第6.1節所賦予的含義。
“交易協議”應指 本協議和本協議設想的其他協議(視情況而定)。
“美元”應指美利堅合眾國的合法貨幣。
1.2 | 除非上下文另有要求,否則: |
(a) | 對公司包括提及任何具有法人地位的法人或實體,或任何不具有法人地位的非法人團體; |
(b) | 對法律或法律包括對不時修改或重新制定的規章和規章要求的引用; |
(c) | 單數中的單詞包括複數,以及反之亦然; |
(d) | 術語包括、包括、特別或任何類似表述的任何短語應被解釋為説明性的,並且不應限制其前面的任何詞語的含義;以及 |
(e) | 表示任何性別的詞語包括所有性別。 |
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2. | 買賣B類普通股的協議。 |
2.1 | 買賣所購股份的協議。在本協議條款及條件的規限下,於成交時,賣方應向買方出售合共25,000,000股B類普通股(統稱“已購股份”),而買方應向賣方購買,每股價格為0.63美元,或總收購價為15,750,000美元(“收購價”),連同所購股份截至成交日(包括該日)應累算的所有權利、所有權及利益。 |
2.2 | 支付購貨價款。成交時,買方應將購買的價款以即時可用資金支付到賣方指定的銀行賬户。 |
2.3 | 打烊了。所購股份的買賣(“成交”) 應以電子交換文件和簽名的方式遠程進行,日期為本協議日期後的四(4)個工作日,或賣方和買方相互書面商定的其他時間。 |
2.4 | 在收盤時送貨。成交時,賣方應促使本公司 交付一份截至成交之日的公司股東名冊的經核證的真實副本,反映買方 對所購股份的所有權,並根據本協議的條款支付購買價。 |
3. | 供應商的陳述和保證。 |
除非另有特別説明, 賣方特此向買方聲明並保證,截至本條款規定的日期和成交日期,本條款3中的陳述均真實無誤:
3.1 | 授權。供應商有充分的權力和權限簽訂本 協議及其作為一方的其他交易協議,且每一項此類交易協議在由供應商簽署和交付 時,將構成供應商的有效且具有法律約束力的義務,但須遵守適用的 破產、資不抵債、延期償付、一般影響債權人權利的重整法律和類似法律以及一般公平原則。 |
3.2 | 所有制賣方目前是且在交割時應是其根據本協議向買方出售的B類普通股的唯一合法 受益所有人,並有權 行使對此類B類普通股的所有權利。 |
3.3 | 有效發行。賣方根據本協議向 買方出售的B類普通股已經正式授權、配發、有效發行並已全部繳足。 |
3.4 | 沒有負擔。賣方向 買方出售的B類普通股,在按照本協議的條款出售並交付給買方時,不存在任何 留置權,但許可留置權除外。 |
3.5 | 同意和批准。賣方應已獲得完成本協議預期交易所需的所有批准、同意 和豁免,包括但不限於:(a)任何政府機構的所有許可、 授權、批准、同意或許可,以及(b)公司現有股東 放棄任何反稀釋權、優先購買權、共同銷售權、優先購買權和與 完成本協議項下預期交易有關的所有類似權利。 |
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4. | 買方的陳述和保證。 |
買方在此向賣方陳述並保證,自本協議簽訂之日起 及交割之日起,
4.1 | 組織,良好的信譽和資格。根據其註冊成立的司法管轄區的相關法律,該公司已正式組建、有效存在並正式註冊,並擁有所有必要的 權力和權限來開展目前的業務。 |
4.2 | 授權。買方、其董事 和股東為授權、簽署和交付各交易協議以及履行其在各交易協議項下的義務 而採取的所有公司行動均已在交割前採取或將在交割前採取。交易協議一經簽署, 將構成買方的有效且具有法律約束力的義務,可根據其各自的條款強制執行,但 作為補救措施的強制執行,應遵守適用的破產、無力償債、延期償付、重組和影響債權人 權利的類似法律以及一般公平原則。 |
4.3 | 調查經濟風險它能夠在本協議預期的交易中保護自己,並有能力承擔其在購買股份中投資的經濟風險。 |
4.4 | 購買自己的賬户。其正在或將為自身利益而非作為代名人或代理人收購已購股份,且並非為了或與出售或分銷已購股份的任何部分有關。 通過簽署本協議,買方進一步聲明,其未與任何人訂立任何合同、承諾、協議或安排 ,以向該人或任何第三方出售、轉讓或授予參與權。 |
4.5 | 遵守其他合同和協議。買方簽署、交付和 履行交易協議不會也不會違反 買方作為一方的任何合同或協議,或買方的資產和財產。 |
4.6 | Restricted Securities. The Purchaser understands that the Purchased Shares have not been, and will not be, registered under the Securities Act. The Purchaser understands that the Purchased Shares will be issued by reason of a specific exemption from the registration provisions of the Securities Act which depends upon, among other things, the bona fide nature of the investment intent and the accuracy of the Purchaser’s representations as expressed herein. The Purchaser understands that the Purchased Shares are “restricted securities” under applicable U.S. federal and state securities laws and that, pursuant to these laws, the Purchaser must hold the Purchased Shares indefinitely unless they are registered with the Securities and Exchange Commission and qualified by state authorities, or an exemption from such registration and qualification requirements is available. The Purchaser acknowledges that the Company has no obligation to register or qualify the Purchased Shares for resale. The Purchaser further acknowledges that if an exemption from registration or qualification is available, it may be conditioned on various requirements including, but not limited to, the time and manner of sale, the holding period for the Purchased Shares, and on requirements relating to the Company which are outside of the Purchaser’s control, and which the Company is under no obligation and may not be able to satisfy. The Purchaser understands that this offering is not intended to be part of the public offering, and that the Purchaser will not be able to rely on the protection of Section 11 of the Securities Act. |
4.7 | 沒有公共市場。買方理解, 所購股份目前不存在公開市場,且公司未保證所購股份將永遠存在公開市場。 |
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4.8 | 傳奇人物。買方理解,購買的股份以及就購買的股份發行或交換購買的股份的任何證券,可能帶有以下一個或全部傳説: |
“本證書所代表的股票並非根據1933年《證券法》登記,而是為投資而購買的,並非出於出售或分銷或與之相關的目的。如果沒有相關的有效註冊聲明,或律師以公司滿意的形式提出的意見,即根據1933年證券法,不需要進行此類註冊,則不得進行此類轉讓。
4.9 | 認可投資者。買方是《證券法》下的《證券和交易委員會規則》D第501(A)條所界定的合格投資者。 |
5. | 其他協議。 |
5.1 | 進一步的保證。賣方和買方均應並應 作出合理努力,敦促任何必要的第三方不時簽署賣方或買方為完成本協議項下預期的交易而可能合理要求的文件、行為和事情 ,並使雙方充分受益於本協議。 |
6. | 保密和不披露。 |
6.1 | 披露條款。各方承認,本協議的條款和條件、其他交易協議,以及對本協議和本協議的所有證物、附表、重述和修改,包括它們的存在和任何與之相關的談判(統稱為《條款》),應被視為保密的 信息,除非符合以下規定,否則不得向任何第三方披露。 |
6.2 | 允許的披露。本第6節規定的保密義務不適用於: |
(a) | 在由另一方提供給相關方之前屬於公共領域或相關方以其他方式知道的信息 ,或者在向該方提供該信息之後,由於(I)該方違反本第6款,或(Ii)披露者違反保密義務而進入公共領域以外的信息 。 |
(b) | 為遵守任何適用的法律、任何主管法院或當局的命令、證券交易所、議會機構、政府機構的要求,或為獲得任何相關當局的税務或其他許可或同意,或為迴應任何税務機關的任何請求而需要披露的信息; 或 |
(c) | 任何一方為本協議和本協議項下擬進行的交易而向其各自的關聯公司及其員工、銀行家、財務顧問、顧問、審計師、保險公司和法律顧問或其他顧問披露的任何信息。 |
6.3 | 法律強制披露。如果任何一方被要求或在法律上被迫(包括但不限於根據證券法律和法規)披露本協議的存在或上述第6.2(B)節所述的任何條款,該當事方應在其合法 這樣做的範圍內,向其他各方提供關於該事實的及時書面通知,以便適當的一方可以尋求(在其他各方的合作和合理努力下)保護令、保密待遇或其他適當的補救措施。在這種情況下,披露方應僅提供法律要求的那部分信息,並應盡合理努力獲得可靠的保證,即將在任何 未披露方合理要求的範圍內對此類信息給予保密處理。 |
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6.4 | 公告。 |
(a) | 任何一方不得就本協議的存在或標的作出或授權作出任何公告,除非其他各方事先對該公告表示同意(該等 同意不得被無理扣留或延遲)。 |
(b) | 第6.4(A)條不適用於: |
(i) | 根據任何適用法律 或任何政府或法定主管機關的任何要求或任何相關監管、行政或監管機構(包括但不限於任何相關證券交易所或證券理事會)的規則或條例而要求公佈的任何信息;或 |
(Ii) | 根據任何有管轄權的法院或法庭發佈的任何法律程序 需要公佈的任何信息。 |
如果依據上述例外情況作出任何公告,則作出公告的一方應在其合法範圍內,就公告的形式、內容和時間提前與有關另一方進行磋商。
7. | 其他的。 |
7.1 | 治國理政。 |
(a) | 本協議應受新加坡法律管轄,並根據新加坡法律進行解釋和執行,而不參考其法律衝突原則。 |
(b) | 雙方同意接受新加坡法院的非專屬管轄權。 |
7.2 | 繼任者和受讓人。除本協議另有明確規定外,本協議的規定適用於雙方的繼承人、經允許的受讓人、繼承人、遺囑執行人和管理人,並對其具有約束力。未經其他各方事先書面同意,任何一方不得(也不得聲稱)轉讓、轉讓、抵押或以其他方式處理其在本協議項下的全部或任何權利,也不得授予、聲明或處置其中的任何權利或權益。 |
7.3 | 整個協議。本協議、其他交易協議以及本協議及其適用的附表和附件在此通過引用明確併入本協議,構成雙方之間關於本協議及其主題的完整諒解和協議,並取代與本協議中預期的交易有關的任何先前協議(無論是口頭或書面的)。 |
7.4 | 通知。除本協議另有規定外,根據本協議作出的所有通知、請求、豁免和其他通信均應以書面形式作出,並應被視為已正式 發出:(A)當手遞給一方;(B)在發送電子郵件時通過電子郵件發送;或(C)在向國際知名遞送服務提供商交存 後三(3)個工作日內預付郵資,前提是發送方收到遞送服務提供商的遞送確認 。 |
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致供應商: | 天合財富有限公司 注意:林順華 | |
電子郵件地址:william.lim@trididty.me | ||
致買方: | 無限合夥人國際有限公司 | |
注意:張世豪(張世豪) 電子郵件地址:infinite.Partner@outlook.com |
一方可以按照上述方式向其他各方發出書面通知 新地址或編號(視情況而定),從而更改或補充以上提供的地址,或指定附加地址。
7.5 | 修訂及豁免。只有在事先徵得各方書面同意的情況下,才能修改本協議。 |
7.6 | 延誤或疏忽。任何一方因本協議項下任何其他一方違反或違約而產生的任何權利、權力或補救措施的延遲或遺漏,不得損害受害方的任何此類權利、權力或補救措施,也不得解釋為放棄任何此類違約或違約,或放棄此後發生的任何類似違約或違約;在此之前或之後發生的任何其他違約或違約的放棄也不得發生。 任何一方對本協議項下的任何違約或違約的任何類型或性質的放棄、許可、同意或批准,或任何一方對本協議任何條款或條件的放棄必須以書面形式進行,且僅在書面明確規定的範圍內 有效。根據本協議,或通過法律或以其他方式向雙方提供的所有補救措施應是累積的,而不是替代的。 |
7.7 | 成本。每一方應承擔其在談判、準備、簽署和履行本協議及所有附屬文件方面的法律和其他費用及支出。 |
7.8 | 標題和字幕。本協議各節和小節的標題僅供參考,在解釋本協議時不作考慮。 |
7.9 | 對應物;複製品;電子簽名。本協議可由任何數量的副本簽署,並由每一方分別簽署。每個副本都是正本,但所有副本應共同構成一個相同的文書。傳真、便攜文檔文件(PDF)或本協議的其他副本 可由一方或多方簽署,並由該方通過傳真、電子郵件或任何類似的電子傳輸交付,據此可以看到該方或其代表的簽名。通過電子郵件附件或傳真交付本協議副本應是一種有效的交付方式。雙方同意本協議可以電子簽名的方式簽署 並且雙方同意本協議或其任何部分不得僅因其為電子記錄形式而被剝奪法律效力、有效性或可執行性 。雙方還同意,他們不得僅因本協議是以電子簽名方式簽署而對本協議的有效性、準確性、法律效力、真實性或可執行性產生爭議,且此類電子記錄應是雙方就本協議中所列任何相關事項達成的最終和決定性協議。 |
7.10 | 可分割性。如果本協議的任何條款被確定為非法或不可執行,則該決定不應影響本協議的其餘條款,相關條款在這方面不具有效力,雙方應盡一切合理努力在這方面用效果儘可能接近其預期效果的有效且可執行的替代條款來取代該條款。 |
7.11 | 第三方權利。非本協議締約方的個人無權根據2001年《合同(第三方權利)法》(2020修訂版)強制執行本協議的任何條款或享受本協議下的任何利益。 |
[簽名頁面如下]
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茲證明,本協議雙方已於上文規定的日期簽署本協議。
天合財富有限公司 | ||
發信人: | /S/林順華 | |
姓名: | 林順華 | |
標題: | 董事 |
共享購買協議的簽名頁面
茲證明,本協議雙方已於上述日期簽署本協議。
無限合夥人國際有限公司 | ||
發信人: | /S/張世豪 | |
姓名: | 張世豪(張世豪) | |
標題: | 董事 |
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