附錄 5.1
參考: | vsl/660874-000001/26133818v4 |
迅雷有限公司
白石路3709號
深圳市南山區,518000
中華人民共和國
2023 年 6 月 16 日
親愛的先生們
迅雷有限公司(“該公司”)
我們曾擔任開曼羣島的法律顧問 ,涉及根據經修訂的1933年《美國證券法》(“證券法”)23,432,764股普通股,面值23,432,764股普通股的註冊 ,該聲明將於2023年6月16日提交給美國證券交易委員會(“委員會”) 每股0.00025美元(“股份”),可根據公司經修訂和重述的2020年股票激勵計劃 (“股票激勵計劃”)發行。
為了給出這個意見,我們 審查了註冊聲明和股票激勵計劃的副本。我們還審查了公司第八次修訂和重述的 組織備忘錄和第七份經修訂和重述的公司章程的副本,該備忘錄和經修訂和重述的公司章程是在 2014 年 6 月 11 日通過的 特別決議通過的,有條件的,在公司美國存托股份 的首次公開募股完成後立即生效(“備忘錄和章程”),以及董事會會議記錄 公司於 2020 年 6 月 30 日、2023 年 3 月 13 日和 2023 年 6 月 4 日舉行(決議載列)在這樣的幾分鐘內,“決議”)。
基於下述假設和 限定條件,並考慮到我們認為相關的法律考慮,我們認為:
1. | 公司發行並根據註冊聲明註冊的股票已獲得正式 和有效授權。 |
2. | 當根據股票激勵計劃的條款和 決議進行發行和支付時,當在公司成員(股東)登記冊中進行適當登記時,股票將有效 發行、全額支付且不可徵税。 |
在這封意見書中,“不可評估” 一詞的意思是,在股票發行方面,股東沒有相關股份,在沒有 合同安排或沒有備忘錄和公司章程規定的義務的情況下,沒有義務 進一步向公司資產繳款(除非在特殊情況下,例如涉及欺詐,則機構 } 代理關係、非法或不當目的或法院所處的其他情況可能準備好揭開或揭開 的公司面紗)。
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這些意見受限於 的條件,即根據開曼羣島《公司法》(修訂版)(“公司法”),開曼 羣島公司的成員登記冊根據法規被視為 初步證實在 中插入《公司法》指示或授權的任何事項的證據。第三方在有關股票中的權益不會出現。會員登記冊中的條目可能會導致法院下令更正(例如,在欺詐或明顯錯誤的情況下)。
這些意見僅針對在本意見信發出之日存在和所知的情況和事實 ,並以 為基礎。這些意見僅與在本意見書發佈之日生效的開曼羣島法律 有關。我們對任何提及外國(即非開曼羣島)法規、規則、條例、法典、司法權威或任何其他頒佈的含義、有效性或效力 不發表任何意見。
我們還依賴於這樣的假設, 我們尚未獨立核實這些假設,即(a)提供給我們的所有簽名、姓名縮寫和印章都是真實的,(b)提供給我們的文件副本、合規副本 或文件草稿是原件的真實完整副本或最終形式,(c) 如果文件 是以草稿或未註明日期的形式提供給我們的,則將正式提供給我們執行、註明日期和無條件交付,其形式與提供給我們的上一版本基本相同的 形式,(d) 備忘錄和條款仍然完全有效且未經修改,(e) 決議 已按備忘錄和章程中規定的方式正式通過,未在任何方面進行修改、變更或撤銷, (f) 任何法律(開曼羣島法律除外)均不存在會或可能影響上述意見的規定, 和 (g) 在發行任何股份時,公司將獲得等同於對價至少是此類股票的面值。
這封意見信僅供收件人使用 ,任何其他人不得出於任何目的依賴本意見函。
我們同意將本意見用作註冊聲明的附錄 ,並進一步同意《註冊聲明》及其任何修正案中提及我們的所有內容。在 給予此類同意時,我們不認為我們是《證券法》、 或委員會根據該法發佈的規章制度中使用的術語所指的 “專家”,對註冊聲明的任何部分,包括作為證物或其他內容的 意見。
忠實地是你的
/s/ Maples and Calder(香港)LLP
Maples and Calder(香港)律師事務所