附件10.2
股東鎖定協議
本股東鎖定協議(本協議協議?)已製作並輸入 ,截止日期[],2024年,由韋布爾公司提出,該公司是一家根據開曼羣島法律註冊成立的豁免有限責任公司公司Yo),SK Growth Opportunities Corporation,一家根據開曼羣島法律註冊成立的豁免公司 SPAC?),以及本合同附表A所列的公司股東(?)股東).
此外,本協議中使用但未另行定義的大寫術語應具有業務合併協議(以下簡稱“業務合併協議”)中賦予的含義企業合併協議?)由本公司、Feather Sound I Inc.、根據開曼羣島法律註冊成立的豁免有限責任公司和本公司的全資子公司簽訂合併分部I),Feather Sound II Inc.,一家根據開曼羣島法律註冊成立的豁免有限責任公司,也是該公司的全資子公司 (合併附屬公司II)和SPAC,據此,除其他事項外,(I)合併第I分部將與SPAC合併並併入SPAC,SPAC在第一次合併後仍作為本公司的全資子公司(SPAC)繼續存在第一次合併 ?)及(Ii)SPAC將與合併第II部合併,而合併第II部在第二次合併後仍作為本公司的全資附屬公司(該公司)繼續存在第二次合併?與第一次合併一起,合併);
鑑於,截至本協議簽訂之日,股東是本協議附表A中與股東S姓名相對的該數量拆分前股份的唯一受益者和合法所有人(以下簡稱為股東)自有股份以及股東在本協議日期後和本協議期限內收購的擁有的 股和任何其他分拆前股票或公司普通股(或可轉換為或可行使或交換為分拆前股票或公司普通股的任何證券),在本協議中統稱為題材股?股東);及
鑑於,為促使SPAC及本公司進行業務合併協議所預期的合併及其他交易,本公司及SPAC已要求股東訂立本協議。
因此,現在, 考慮到上文所述的前提,這些前提被併入本協議,就好像本協議已完全闡明一樣,並打算在此受到法律約束,本協議各方同意如下:
第一條
股東的陳述和保證
股東特此向本公司和SPAC作出如下陳述和保證:
1.1公司組織。股東(如為實體)根據其組織所在司法管轄區的法律已妥為組織、有效存在及信譽良好,並有必要的權力及授權擁有、租賃或營運其資產及財產,以及按其現時的運作方式經營其業務。
1.2適當授權。股東(如果是實體)擁有所有必要的公司權力和授權,如果是個人,則具有簽署和交付本協議、履行本協議項下義務和完成本協議預期交易的全部 法律行為能力、權利和授權。如果股東是實體,則本協議的簽署、交付和履行以及擬進行的交易的完成已得到正式和有效的授權,股東不需要採取任何其他公司或同等程序來授權簽署和交付本協議或股東S履行本協議項下的義務。本協議已由股東正式和有效地簽署和交付,假設雙方都得到了本協議的適當授權和執行,本協議構成了股東的合法、有效和具有約束力的義務,可根據其條款對股東強制執行,但可執行性例外情況除外。
1.3政府當局;異議。假設本協議中包含的其他各方的陳述和擔保的真實性和完整性,則除(A)證券法、交易法和/或任何州的藍天證券法的適用要求外,不需要就本協議的簽署、交付或股東履行本協議或股東完成本協議的交易獲得或徵得任何政府當局或股東的同意。以及(B)未能取得或作出該等同意或作出該等備案或通知不會阻止、阻礙或在任何重大方面延遲或不利地影響股東履行其在本協議項下的義務。
1.4無衝突。股東簽署、交付和履行本協議不會也不會:(A)如果股東是實體,則違反或衝突或違反股東的任何組織文件的規定,(B)違反或衝突或導致違反對股東或股東S的任何財產或資產具有約束力或適用的任何法律或政府命令的任何規定,(C)違反、衝突、導致違反任何規定或損失,構成違約,或導致終止或加速終止、取消、修改、加速或修訂權利,或(Br)加速履行股東作為締約一方的任何合同的任何條款、條件或條款所要求的履行,或(D)導致對股東的任何財產或資產產生 或施加任何產權負擔,但(B)至(D)項中的每一項不會阻止、阻礙或在任何實質性方面對股東履行股東S在本協議項下的義務造成不利影響。
1.5題材股。在遵守第4.1(C)節允許的任何轉讓的前提下,股東是股東S標的股份的唯一合法和實益所有人,所有該等標的股份由股東擁有,不存在任何產權負擔,根據本協議、其他交易協議、公司章程、股東協議或任何適用的證券法規定的產權負擔除外。除標的股份外,股東並無合法或實益擁有本公司任何 股份。除(A)本協議、(B)公司章程及(C)股東協議所預期者外,股東對標的股份擁有唯一投票權,且任何標的股份均不受任何關於標的股份投票的投票權信託或其他協議、安排或限制。
1.6確認。股東已收到《企業合併協議》副本,並熟悉《企業合併協議》的規定。
1.7訴訟缺席。就股東而言,於本協議日期,並無 任何針對股東或股東S的任何財產或資產(包括股東S標的股份)的訴訟、訴訟、調查或法律程序待決或據股東所知對其構成威脅,而可合理預期 會阻止、延遲或削弱股東履行本協議項下股東S義務或完成據此擬進行的交易的能力。
1.8提供足夠的信息。股東為一名經驗豐富的股東,並掌握有關SPAC及本公司的業務及財務狀況的足夠資料,可就本協議及業務合併協議擬進行的交易作出知情決定,並已獨立及不依賴SPAC或本公司,並根據股東認為適當的資料,作出其(或他或她)自己的分析及決定以訂立本協議。股東確認,除本協議或企業合併協議明確規定外,SPAC與本公司並無作出任何明示或默示的陳述或保證。股東承認,本協議中所包含的與股東持有的標的 股份有關的協議是不可撤銷的,並且只能根據本協議第4.7條終止。
1.9個人股東的其他陳述和擔保。股東(如果是個人)(A)不是未成年人,並且已成年且精神健全;以及(B)具有金融和商業方面的知識和經驗 他或她能夠評估本協議和其他交易文件所考慮的交易的風險。
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第二條
空間的陳述和保證
SPAC特此向股東和公司作出如下陳述和保證:
2.1公司組織。太古集團是一間正式註冊成立的獲豁免公司,根據開曼羣島法律 有效存在及信譽良好,並擁有必要的公司權力及授權擁有、租賃或營運其資產及物業,以及經營其現時所經營的業務。
2.2適當授權。SPAC擁有簽署和交付本協議、履行本協議項下的義務和完成本協議所設想的交易的所有必要的公司權力和授權。本協議的簽署、交付和履行以及擬進行的交易的完成均已得到SPAC董事會的正式和有效授權,SPAC方面不需要任何其他公司或同等程序來授權簽署和交付本協議或SPAC S履行本協議項下的義務(除非SPAC股東的批准是 業務合併協議各方完成交易的各自義務的條件)。本協議已由SPAC正式、有效地簽署和交付,假設雙方都得到了本協議的適當授權和簽署,本協議構成SPAC的一項合法、有效和具有約束力的義務,可根據其條款對SPAC強制執行,但可執行性例外情況除外。
2.3無衝突。在收到《企業合併協議》第4.5條規定的同意、批准、授權和其他要求並獲得SPAC股東批准後,SPAC簽署、交付和履行本協議以及SPAC完成本協議的交易不會也不會(A)與SPAC章程的任何規定相牴觸、衝突或導致違反,(B)違反或衝突或導致違反任何對SPAC或其任何財產或資產具有約束力或適用的法律或政府命令的任何規定,(C)違反、牴觸、導致違反SPAC作為締約一方的任何合同的任何條款、條件或規定,或構成違約,或導致終止或加速,或加速履行任何條款、條件或規定所要求的權利,或 (D)導致對SPAC(包括信託賬户)的任何財產或資產產生或施加任何產權負擔。除非第(B)至(D)項中的每一項都不會妨礙、阻礙或在任何實質性方面延遲或不利影響SPAC履行其在本協議項下的義務。
第三條
公司的陳述和保證
公司特此向股東和SPAC作出如下陳述和保證:
3.1公司組織。本公司為一家正式註冊成立的獲豁免公司,根據開曼羣島法律有效存在及信譽良好,並擁有必要的公司權力及授權擁有、租賃或經營其資產及物業,以及經營其現時所經營的業務。本公司於其物業擁有權或其活動性質須獲正式許可或合資格或信譽良好的外國實體(如該概念適用)所在的每個司法管轄區內均獲正式許可或合資格,但如未能獲如此許可或合資格或信譽良好,則個別或整體而言,合理地預期不會對本公司及其附屬公司的整體業務構成重大影響。
3.2適當授權。本公司擁有簽署和交付本協議所需的公司權力和授權,並有權履行本協議項下其應履行的所有義務,並完成本協議擬進行的交易。本協議的簽署、交付和履行以及擬進行的交易的完成均已得到公司董事會的正式有效授權,本公司不需要任何其他公司程序來授權本協議或S履行本協議項下的義務(除非公司股東的批准是 企業合併協議各方完成交易的各自義務的條件)。本協議已由本公司正式及有效地簽署及交付,並假設本協議另一方作出適當及有效的授權、簽署及交付,本協議構成本公司的有效及具約束力的義務,可根據本協議的條款對本公司強制執行,但須受可執行性例外情況所規限。
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3.3無衝突。在收到《企業合併協議》第3.6節規定的同意、批准、授權和其他要求後,本協議的簽署、交付和履行以及本公司擬進行的交易不會也不會:(A)與公司或其任何子公司的組織文件規定的股東權利相牴觸或衝突,或觸發未被適當放棄的股東權利; (B)違反、衝突或構成違反任何法律的任何規定;對公司或其任何子公司或其各自的任何資產或財產具有約束力或適用於其的許可證或政府命令, (C)違反、牴觸或導致違反任何條款、條件或條款下的任何利益或損失任何利益,構成違約,或導致終止或加速終止、取消、修改、加速或修訂的權利,加速履行任何重大合同的任何條款、條件或條款所要求的,或(D)導致任何資產產生或施加任何產權負擔,財產或股權 本公司或其任何附屬公司的證券(任何準許的產權負擔除外),但上述(B)至(D)條的情況除外,因其個別或合計不會對本公司造成重大不利影響 。
第四條
表決權協議;股東的某些其他契諾
在本協議期限內,股東約定和同意如下:
4.1表決的協議。
(A)支持合併。在為尋求本公司股東批准而召開的任何公司股東大會上,包括 本公司的任何特別股東大會或其任何續會上,或在與本公司股東的任何書面同意有關的任何其他情況下,或在任何其他情況下,就本公司的交易建議和《企業合併協議》及任何其他交易文件擬進行的任何其他交易進行表決、同意或其他批准的情況下,股東應:(I)如果舉行會議,應出席該會議或以其他方式使主題 的股份被視為出席該會議,以確定法定人數。及(Ii)投票或安排表決(包括委託書、集體投票及/或書面同意(如適用))標的股份贊成給予本公司股東批准,或如沒有足夠票數贊成給予本公司股東批准,則贊成將該公司股東大會延期至稍後日期。
(B)針對其他交易。在任何公司股東大會或其任何續會上,或與公司股東的任何書面同意有關,或在尋求股東S投票、同意或其他批准的任何其他情況下,股東應(I)如果舉行會議,出席該會議或以其他方式導致主題 股份被算作出席該會議,以確定法定人數,以及(Ii)投票(或導致投票)主題股份(包括通過委託、保留總投票權和/或書面同意,如適用)反對 (A)任何商業合併協議、合併協議或合併,安排方案、業務合併、合併、出售大量資產、重組、資本重組、解散、清算或清盤,或本公司或本公司任何股權證券的任何公開發行(業務合併協議、首次合併和交易除外),(B)除與交易有關的以外,任何公司收購建議,(C)允許本公司執行或簽訂任何與本公司收購建議有關的協議,以及(D)訂立任何協議,或原則上要求本公司阻礙、放棄、終止或 未能完成業務合併協議項下擬進行的交易或違反其在該等交易項下的義務,而就本句第(B)及(D)項而言,此等事項在任何重大方面均合理可能會妨礙、 幹擾、延遲或企圖阻止、阻撓或阻撓本公司違反業務合併協議或任何其他交易文件、合併或任何其他交易文件的任何條文,或以任何方式改變本公司任何類別股本的投票權。
(C)撤銷其他委託書。 股東聲明並保證:(I)迄今就標的股份發出的任何可能仍然有效的委託書或授權書並非不可撤銷,(Ii)該等可撤銷的委託書或授權書已被或已於此撤銷,及(Iii)該等可撤銷的委託書或授權書的受贈人(S)已獲通知該等可撤銷的委託書或授權書,並已承認該等可撤銷的委託書或授權書已被股東撤銷。
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(D)不可撤銷的委託書及授權書。股東在此無條件且不可撤銷地授予並指定,在該股東因任何原因未能履行第4.1(A)條規定的任何義務的情況下,本公司及由公司以書面指定的任何個人,以及他們各自,作為股東S的代表和事實律師(具有完全替代權),以符合第4.1(A)節的方式,以股東的名義、地點和替代 投票標的股份,或就標的股份授予書面同意或批准。股東同意簽署本公司可能合理要求的證明該委託書或授權書的文件或證書。股東明白並確認,本公司將於股東S簽署及交付本協議的情況下訂立業務合併協議。股東謹此確認,第4.1(D)節所載的不可撤銷的委託書及授權書是與執行業務合併協議有關而發出的,而該等不可撤銷的委託書及授權書乃為確保本公司享有所有權權益或履行欠本公司的義務而發出,在任何情況下均不得撤銷。股東特此批准 ,並確認該等不可撤銷的委託書及授權書可根據本協議合法作出或導致作出。根據開曼羣島授權書法案(修訂本)的規定,該4.1(D)節規定的該等不可撤銷的委託書和授權書附帶權益且不可撤銷。根據本協議授予的不可撤銷的委託書和授權書應一直有效,直至本協議根據其條款終止為止。在不限制前述規定的原則下,根據本條例授予的不可撤銷的委託書及授權書不得因股東的死亡、無行為能力或破產而撤銷,或如股東是法人團體,則不得因其清盤或解散而撤銷。
4.2不得轉賬。自本協議之日起至本協議終止之日止,股東不得直接或間接(I)(A)就任何標的股份出售、要約出售、訂立合同或同意出售、質押、質押、授予購買或以其他方式轉讓、處置或同意轉讓或處置的任何期權、權利或認股權證,或直接或間接地建立或增加看跌等值頭寸或清算或減少交易所法案第16節及據此頒佈的美國證券交易委員會規則和條例所指的看漲等值頭寸,(B)訂立任何互換或其他安排,將任何標的股份的所有權的任何經濟後果全部或部分轉移給另一人,而不論任何 此類交易將以現金或其他方式交付此類證券來解決,或(C)公開宣佈任何意向,以達成(A)或(B)款所述的任何交易(第(A)至(C)、 項所述的行動)。轉接),(Ii)以委託書、投票協議、投票信託、投票契據或其他方式(包括根據任何標的股貸款)授予任何委託書或授權書或訂立任何投票安排,或訂立任何其他協議,在每種情況下,除企業合併協議或其他交易文件所載者外,(Iii)採取任何合理地可預期的行動,令本協議中股東的任何陳述或擔保失實或不正確,或可合理預期會阻止或禁止股東履行其在本協議項下的責任,或(Br)或(Iv)承諾或同意採取任何前述行動。儘管有上述規定,股東仍可根據本協議轉讓標的股份(A),(B)經本公司和SPAC同意,以及 (C)如果股東是實體,則在股東清算或解散時,可憑藉股東S的組織文件轉讓標的股份,只要在(A)至(C)條款的每一種情況下,投票權(包括,但不限於,委託書或授權書),並以其他方式履行本協議和企業合併協議項下的股東S義務,或在任何此類轉讓之前或之前,作為此類轉讓生效的條件(提供受讓人應以公司和SPAC合理滿意的形式和實質達成書面協議,同意受本協議的約束,與股東對該轉讓標的股份的約束程度相同(br});提供, 進一步在第(C)條的情況下,如果受讓人承擔該等義務會違反任何適用法律,包括任何證券法,或合理地預期會對根據證券法宣佈為有效的委託書/註冊聲明造成重大延誤或妨礙,則受讓人將不會被要求承擔投票義務。任何試圖在 違反前一句話的情況下采取的操作都將無效。股東同意本公司和SPAC的意見,並承諾股東不得要求本公司登記(以記賬或其他方式)轉讓代表任何標的股份的任何 經證明或未證明的權益,違反第4.2節。
4.3不可贖回。股東不可撤銷及無條件地同意,自本協議日期起至本協議終止為止,股東不得選擇促使本公司現在或在任何時間贖回其合法或實益擁有的任何標的股份,或根據第5段(救贖)公司章程附表A。
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4.4新股。如果在交易結束前(I)向股東發行或以其他方式發行任何分拆前股份或其他證券,包括但不限於根據任何股份股息或分派,或因任何股份分拆、資本重組、合併、股份交換等而導致本公司任何分拆前股份或其他股本的任何變動,(Ii)股東取得本協議日期後任何分拆前股份的法定或 實益所有權,包括在行使公司購股權或歸屬本公司RSU時,或(Iii)股東在本協議日期後獲得在任何拆分前股份的投票權或股份投票權(統稱為新證券標的股份一詞應被視為指幷包括該等新證券(包括所有該等股份股息及分派,以及任何或全部標的股份可予更改或交換的任何證券)。
4.5股東同意、授權或批准。股東在此不可撤銷地同意並確認, 就該等交易或與該等交易有關的事項,包括第5.2節(權利的放棄和修訂)及第7條(保護條款)《股東協議》第三十八條(修訂公司組織章程大綱,更改資本更改註冊辦事處的位置(&C))及第6段(保護性用品 根據《公司章程》附表A),股東特此授予、提供及給予該等同意、授權或批准,而與該等交易有關而可能須由該股東或 類別股東採納的所有特定決議案,在此視為由該股東採納及批准。若股東委任的董事於完成後將不再作為本公司的董事,則應 公司的要求,股東應向本公司發出書面通知,要求撤銷該董事或促使該董事籤立及向本公司遞交辭職信,規定該董事須於首次合併生效時由S從公司董事會辭職。
4.6現有股東協議。股東與本公司同意,根據本協議的條款,(I)股東協議、(Ii)股東協議項下該股東的任何權利及(Iii)任何其他協議項下有關贖回權利、認沽權利、購買權或本公司股東並非普遍享有的其他類似權利的任何權利,將於首次合併生效時終止,屆時不再有任何效力或作用,而股東或本公司、彼等各自的聯屬公司或附屬公司均不再根據上述規定享有任何進一步的權利、責任、責任或義務,而股東及本公司特此解除自首次合併生效時起生效的與此有關的任何及所有債權。
4.7終止。本協議將於下列日期中的較早者終止:
(A)結束時,提供, 然而,終止後,(I)第4.4節、第4.6節、第4.7節、第5.2節、第5.5節、第5.6節、第5.7節、第5.9節和第5.10節將無限期繼續有效;以及(Ii)第4.12節和第5.1節將繼續有效,直至公司、股東或任何鎖定股份持有人(定義見下文)均無任何權利或義務之日為止;以及
(B)企業合併協議按照其條款終止,終止後,除在終止前故意和實質性違反本協議外,任何一方均不承擔本協議項下的任何責任。
4.8其他 事項。股東應不時(I)籤立及交付,或安排籤立及交付本公司或SPAC為有效完成本協議、業務合併協議及其他交易文件所擬進行的交易而可能合理要求的附加或進一步同意書、文件及其他文件,及(Ii)不得行使任何否決權、同意權或類似權利(不論根據公司章程或開曼法),以阻止、阻礙或在任何重大方面對完成合並或任何其他交易造成不利影響。
4.9放棄反稀釋保護。股東特此放棄,並同意不會在適用法律允許的範圍內最充分地行使、主張或主張根據《公司憲章》的反稀釋保護(為免生疑問,包括根據第4(D)段(對換算率的調整公司章程附表A(br})與該等交易有關。
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4.10收購建議;保密性。股東應遵守並遵守第6.3條(收購建議和替代交易), 11.13 (宣傳)和11.14(機密性)如果(A)股東是企業合併協議的原始簽字人,且(B)企業合併協議第6.3節所載的每一處對公司的提及(除就公司收購建議的定義而言)和第11.14節中對關聯公司的提及也應指股東。
4.11同意披露。股東同意並授權本公司或SPAC(視情況而定)在 中公佈和披露提交給美國證券交易委員會或任何其他政府當局或適用的證券交易所的所有文件和時間表,以及本公司或SPAC(視情況而定)合理地認為必要或適宜的任何新聞稿或其他披露文件、股東S的身份和標的股份的所有權、本協議的存在以及股東對S在本協議項下的承諾和義務的性質,並且股東承認,本公司或SPAC可以、股東可自行酌情向美國證券交易委員會或任何其他政府機構或證券交易所提交本協議或本協議表格,以便迅速向本公司或SPAC(視情況而定)提供其掌握的、本公司或SPAC(視情況而定)可能合理要求編制任何此類披露文件的任何信息,並且 股東同意就股東提供的專門用於任何此類披露文件的任何書面信息及時通知本公司和SPAC任何必要的更正,前提是 股東意識到任何此類信息在任何重大方面可能變得虛假或具有誤導性。
4.12禁售條款。
(A)除本文所述的例外情況外,在禁售期內(定義見下文),股東同意在未經本公司董事會事先書面同意的情況下,不會轉讓股東持有的任何鎖定股份(定義見下文)。上述限制自關閉之日起及關閉後180天內保持完全有效。禁售期 關於所有被鎖定的股份。就本第4.12節而言,禁售股? 指緊接首次合併生效後股東持有的任何公司普通股,以及股東在行使公司購股權或歸屬公司股份單位時購入的任何公司普通股。
(B)第4.12(A)節規定的限制鎖定 限制?)不適用於:
(I)如果是實體,則向(A)該實體的S高級職員或 董事或任何該實體的任何關聯公司(定義見下文)或直系親屬(定義見下文),(B)該實體或其關聯公司的任何股東、合夥人或成員,(C)該實體的任何關聯公司,或(D)該實體或其關聯公司的任何僱員;
(2)就個人而言,以饋贈方式轉移給S直系親屬成員,或受益人為S直系親屬成員的信託、該人的關聯方或慈善組織;
(3)就個人而言,憑藉個人去世後的繼承法和分配法進行的轉移;
(4)就個人而言,通過法律的實施或依據法院命令,如有條件的家庭關係令、離婚判令或分居協議,進行轉移;
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(V)就個人而言,轉移至合夥、有限責任公司或其他實體,而該個人和/或該個人的直系親屬是所有未清償股本證券或類似權益的合法和實益擁有人;
(Vi)如屬信託的實體或信託的受託人,該信託的委託人或受益人、該信託的受益人的指定代名人或該信託的受益人的遺產;
(7)實體解散時,依照S實體和S實體管轄的法律移交組織文件;
(Viii)將任何鎖定股份質押給金融機構,只要保薦人繼續控制該質押鎖定證券的投票權的行使以及該質押鎖定股份的任何止贖,而該金融機構根據真誠的貸款或債務交易對該等鎖定股份產生純粹的擔保權益;
(Ix)轉讓作為PIPE融資的一部分獲得的任何公司普通股;
(X)與公司普通股或可轉換為公司普通股或可行使或可交換為公司普通股的其他證券有關的交易。提供在適用的禁售期內,除按附表13F、13G或13G/A要求提交外,不需要或已公開宣佈任何此類交易(無論是以表格4、表格5或其他形式公佈) ;
(Xi)行使購買公司普通股的任何期權或認股權證(可在代表該等期權或認股權證的工具允許以無現金基礎行使的範圍內以無現金方式行使);
(十二)根據S公司股權激勵計劃或安排,為履行代扣代繳義務向本公司轉移;
(十三)根據《交易法》(A)建立符合規則10b5-1(C)要求的交易計劃交易計劃); 提供, 然而,在禁售期內,股東不得根據該交易計劃出售禁售股,且在禁售期內不自願就該計劃作出公告或備案;及
(Xiv)與清算、合併、換股或其他類似交易有關的轉讓,導致S公司全體股東有權在截止日期後將其公司普通股交換為現金、證券或其他財產;
然而,前提是在第(I)至(Viii)條的情況下,這些被允許的受讓人必須以本協議的形式訂立書面 協議,同意受禁售限制的約束,並應享有本協議下的相同權利和利益。就本段而言,(A)直系親屬是指個人的配偶、家庭伴侶、子女、孫輩或其他直系後裔(包括領養)、父親、母親、兄弟或姊妹;及(B)附屬公司應具有1933年證券法(經修訂)下的規則405所載的 涵義。
(C)為免生疑問,股東在禁售期內將保留其作為本公司股東的所有權利,包括投票任何鎖定股份或收取任何股息或分派的權利 。
(D)為進一步執行上述規定,本公司及任何為登記或轉讓鎖定股份而妥為委任的轉讓代理,如轉讓證券會構成違反或違反禁售限制,則本公司有權拒絕進行任何證券轉讓。
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(E)即使本協議有任何相反規定,本公司普通股的收盤價在三十(30)個交易日內的任何二十(20)個交易日內的收盤價等於或超過每股12.00美元(按股份拆分、股份資本化、股份合併、重組、資本重組及類似事項調整)後,本公司可酌情解除股東鎖定股份的25%(25%)的鎖定限制;但前述規定不適用於任何方正控股或威布爾合夥有限公司持有的任何鎖定股份。就本第4.12(E)節而言,交易日是指公司普通股在當時交易公司普通股的主要證券交易所或證券市場實際交易的任何一天。
第五條
一般條文
5.1傳説。公司應刪除,並應促使刪除(包括通過促使其轉讓代理刪除)與本文中的鎖定安排有關的任何圖例、標記、停止轉讓説明或其他類似符號,在任何此類股份不再受鎖定限制(任何此類鎖定股份)時,從證明任何鎖定股份的賬簿記項中刪除(包括通過促使其轉讓代理刪除)。免費共享),並應採取所有必要或適當的行動(並應安排採取所有該等行動) 以促使自由股份根據適用於非受限公司普通股的CUSIP(S)及/或ISIN(S)合併,以使自由股份處於同等地位。任何持有禁售股的人都是第5.1節的明示第三方受益人,有權直接對公司執行第5.1節規定的公司義務。
5.2通知。根據本協議規定或準許發出或作出的所有一般通知、要求或其他 通訊,均須以書面形式,並按照《企業合併協議》第11.3節的規定,以專人遞送或以快遞或掛號郵寄或以電子郵件方式寄往本公司及SPAC,以及按本協議附表A所載地址(或按類似通知所指定的一方的其他地址)發給股東。任何此類通知、要求或通信應被視為已正式送達:(A)如果是親自發出或通過快遞發送的,則在正常營業時間內送達交付地點時送達,或如果晚於交付日後的下一個工作日送達;(B)如果在正常營業時間內通過電子郵件在交付地點立即送達,或(如果晚些時候)在交付日後的下一個工作日送達,則立即送達;(C)由信譽良好的國際通宵速遞公司寄出的翌日第三個營業日(並附有收到的書面確認書);及。(D)如以掛號郵遞方式寄出,則為郵寄後五天。
5.3完整協議; 修正案。本協議構成本協議雙方就本協議標的和本協議擬進行的交易達成的完整協議和諒解,並取代本協議雙方之間可能就本協議標的或本協議擬進行的交易訂立或達成的任何其他協議和諒解,無論是書面或口頭的。本協議不得對任何特定條款進行更改、修正、修改或放棄(除更正印刷錯誤外),除非通過本協議各方簽署的書面文書。
5.4作業。未經本協議其他各方事先書面同意,本協議任何一方不得轉讓本協議或本協議的任何部分,但為免生疑問,在根據本協議條款轉讓任何標的股份時,受讓方此後將有權享有本協議規定的所有權利,並承擔本協議規定的所有義務;提供,任何此類轉讓 均不解除轉讓方在本合同項下的義務。除前述規定外,本協議對本協議雙方及其各自的繼承人和允許受讓人具有約束力,並符合其利益。任何違反本條款5.4條款的轉讓嘗試均為無效,從頭算。為免生疑問,標的股或自由股的轉讓不得(或被視為)轉讓本協議或本協議項下的權利或義務。
5.5適用法律。本協議以及因本協議(無論是基於法律、衡平法、合同法、侵權法或任何其他理論)或本協議的談判、執行、履行或執行而產生的或與本協議相關的任何索賠或訴訟,均應受 管轄,並根據紐約州的法律進行解釋,但不適用任何其他州的法律衝突原則。
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5.6同意司法管轄權;放棄由陪審團進行審判。本協議各方不可撤銷地接受(I)位於曼哈頓區紐約市和縣的美利堅合眾國聯邦法院或(Ii)位於曼哈頓區紐約市和縣的紐約州法院(在每一種情況下,包括任何上訴法院)對本協議和本協議預期交易的解釋和執行的專有管轄權,並在此放棄,並同意不在本協議的任何訴訟、訴訟、解釋或執行程序中主張,作為抗辯,訴訟或訴訟程序可能無法在上述法院提起或維持,或其地點可能不方便或不適當,或本協議可能無法在此類法院或由此類法院強制執行,且雙方不可撤銷地同意,有關此類訴訟、訴訟或訴訟程序的所有索賠均應由紐約州或聯邦法院審理和裁決。雙方特此同意並授予任何此類法院對當事人本人和爭議標的的管轄權,並同意以第5.2節規定的方式或以法律允許的其他方式郵寄與該訴訟、訴訟或訴訟有關的程序文件或其他文件,即為有效和充分的送達。每一方都承認並同意,根據本協議或本協議擬進行的交易可能產生的任何爭議都可能涉及複雜和困難的問題,因此,每一方都在此不可撤銷且無條件地放棄其就因本協議或本協議擬進行的交易而直接或間接引起或與之有關的任何 訴訟可能擁有的任何由陪審團審判的權利。每一方均證明並承認:(I)任何另一方的代表、代理人或代理人均未明確或以其他方式表示,在發生訴訟的情況下,該另一方不會尋求強制執行前述放棄;(Ii)該另一方瞭解並考慮了前述放棄的影響;(Iii)該 方自願放棄前述放棄;以及(Iv)除其他事項外,該另一方是通過本節5.6中的相互放棄和證明來促成本協議的。
5.7強制執行。雙方同意,如果雙方不按照本協議規定的條款履行本協議規定的義務(包括未能採取本協議所要求的行動以完成本協議)或以其他方式違反本協議的規定,將發生不可彌補的損害,即使有金錢損害也不是適當的補救 。雙方承認並同意:(I)雙方有權獲得禁令、具體履行或其他衡平法救濟,以防止違反本協議,並有權在根據第4.5條有效終止本協議之前,在沒有損害證明的情況下具體執行本協議的條款和規定,這是他們根據本協議有權獲得的任何其他補救措施之外的權利,並且(Ii)具體執行權是本協議計劃進行的交易的組成部分,如果沒有該權利,任何各方都不會簽訂本協議。每一方都同意,它不會聲稱,且每一方特此放棄抗辯,其他各方在法律上有足夠的補救措施,或者在法律或衡平法上,具體履行的裁決不是適當的補救措施。雙方 確認並同意,任何尋求禁令以防止違反本協議並根據第5.7節具體執行本協議條款和條款的任何一方,均不要求 提供與任何此類禁令相關的任何擔保或其他擔保。
5.8對應方。本協議可簽署兩份或兩份以上副本(任何副本均可通過電子傳輸交付),每份副本應構成一份正本,所有副本加在一起將構成一份相同的文書。將一方當事人執行的對方當事人的電子郵件發送給其他當事人的律師 ,應視為符合前一句話的要求。
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5.9無追索權。儘管本協議有任何相反規定或其他規定,但在不限制企業合併協議任何規定的情況下,本協議只能針對本協議執行,並且任何基於、引起或與本協議有關的索賠或訴訟原因,或談判、籤立或履行本協議或本協議擬進行的交易,只能針對明確確定為本協議當事方的實體和個人,以及任何以前、現任或未來股東或股東、股權持有人、控制人、董事、高級管理人員、員工、普通或有限合夥人、成員、經理、本合同任何一方的代理人、代表或關聯公司,或任何以前、現任或未來的直接或間接股東或股東、股權持有人、控制人、董事、高級管理人員、員工、普通或有限合夥人、上述任何一方的成員、經理、代理人、代表或關聯公司(各無追索權當事人)對本協議雙方的任何義務或責任,或因本協議擬進行的交易或就本協議作出或聲稱作出的任何口頭陳述而提出的任何索賠(無論是侵權行為、合同或其他方面),均負有任何責任。在不限制任何一方對本協議其他各方的權利的情況下,在任何情況下,任何一方或其任何附屬公司均不得試圖對任何無追索權的一方強制執行本協議,或就違反本協議提出任何索賠,或尋求向無追索權的任何一方追討金錢損失。儘管有上述規定,本協議中的任何規定均不限制任何一方對其欺詐行為的責任。
5.10相互發布。
(A)免除股東職務。股東代表股東S本人及每名股東S的聯營公司(太古集團除外),以及股東S及股東S各自的聯營公司繼承人、受讓人及遺囑執行人(各一名)股東釋放者在第一次合併生效時生效, 應被視為,並在此不可撤銷地、無條件地、知情地和自願地免除、放棄、放棄和永久解除公司、SPAC、其各自的子公司及其各自的繼承人、受讓人、繼承人、遺囑執行人、高級管理人員、董事、合夥人、經理和員工(每種情況下均以其身份)(每個人,a)股東受讓人(X)公司、SPAC或其各自子公司在第一次合併生效時間之前或之時對該股東解除人負有的任何和所有義務或義務,或(Y)股東解除人在第一次合併生效時間之前或截至第一次合併生效時間對任何股東解除人產生、基於或產生於任何合同、交易、事件、 情況、行動、 情況、行動、訴訟和訴訟原因的所有索賠、要求、債務、抗辯、訴訟和訴訟因 任何種類或性質,無論已知或未知,在第一次合併生效時間之前發生、存在、採取、允許或開始的任何種類或類型的行為或事件,無論是已知的還是未知的;提供, 然而,本條款第5.10(A)節所載的任何事項,不得免除、放棄、放棄、解除或以其他方式影響任何一方的權利或義務(I)因本協議、企業合併協議、其他交易文件或公司章程而產生的權利或義務,(Ii)賠償或出資的權利或義務,(Ii)以S作為本公司高級管理人員或董事高管的身份所產生的賠償或貢獻,(Iii)因本公司當時任何現有保險單而產生的權利或義務,或(Iv)任何欺詐索賠。
(B)公司放行。公司、SPAC及其各自子公司 及其每一位繼承人、受讓人和遺囑執行人(每一人,一名公司發行商在第一次合併生效時有效的)應被視為並特此以不可撤銷的、無條件的、知情的和 自願解除、放棄、放棄和永久解除股東及股東S的繼任人、受讓人、繼承人、遺囑執行人、高級管理人員、董事、合夥人、成員、經理和員工的身份 (每個人,一個)公司獲釋對象(X)任何公司解除人在首次合併生效前或在第一次合併生效時對該公司解除人具有的任何和所有義務或義務,或(Y)任何公司解除人現在或將來針對任何公司因任何合同、交易、事件、情況、行動、未能作為或發生的任何合同、交易、事件、情況、行動、未能作為或發生的任何種類或性質的、可能有或可能有或可能主張的任何種類或性質的索賠、要求、責任、抗辯、肯定的抗辯、抵銷、反訴、訴訟和訴訟而提出的所有索賠、要求、責任、 無論已知或未知,以及在第一次合併生效時間之前發生、存在、採取、允許或開始的 ;提供, 然而,本第5.10(B)節中包含的任何內容不得免除、放棄、放棄、解除或以其他方式影響任何一方的權利或義務(I)根據本協議、企業合併協議或其他交易文件產生的權利或義務,或(Ii)任何欺詐索賠。
[簽名頁面如下]
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茲證明,自本協議之日起,本協議已正式簽署,特此聲明。
韋布爾公司 | ||
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[股東鎖定協議的簽名頁 ]
茲證明,自本協議之日起,本協議已正式簽署,特此聲明。
SK增長機會公司 | ||
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[股東鎖定協議的簽名頁 ]
茲證明,自本協議之日起,本協議已正式簽署,特此聲明。
[股東] | ||
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[股東鎖定協議的簽名頁 ]