附錄 5.1
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2023 年 6 月 29 日
Matter No.: M #999989
doc 編號:109146288
(852) 2842 95556 / 2842 9566
Christopher.Bickley@conyers.com Rita.Leung@conyers.com
百佳雲 集團有限公司
Cricket 廣場,哈欽斯大道
P.O. Box 2681,大開曼島
KY1-1111, 開曼羣島
親愛的 先生們,
回覆: 百佳雲集團有限公司(“該公司”)
我們 曾就S-8表格的註冊聲明擔任公司的特別開曼羣島法律顧問,包括 所有修正或補充(“註冊聲明”,其術語不包括任何其他文件 或協議,無論其中是否特別提及或作為附錄或附表附於此),該聲明於當天或前後向美國證券 和交易委員會(“委員會”)提交 of 與根據經修訂的 1933 年《美國 證券法》進行的註冊有關,(”《證券法》)包括公司每股面值為0.519008美元的12,855,546股A類普通股(“A類普通股”),可在行使期權和轉換受限 股票單位時發行,並根據公司2023年股票激勵計劃(“計劃”)授予的其他獎勵。
1. | 文檔 已審核 |
為了 發表本意見的目的,我們研究了以下文件:
1.1. | 註冊聲明的 副本; |
1.2. | 計劃的 副本; |
1.3. | 一份於 2022 年 12 月 23 日生效的第三份經修訂和重述的公司章程大綱以及第二次修訂和 重述的公司章程(“章程文件”)的副本; |
1.4. | 其董事於2023年1月21日和2023年6月27日通過的書面決議的副本 ,批准通過本計劃並提交註冊聲明(統稱為 “決議”); |
1.5. | 公司註冊處處長於 2023 年 6 月 20 日(“證書日期”)簽發的與 公司有關的良好信譽證書副本; |
1.6. | 公司董事於2023年6月28日簽發的證書的 副本;以及 |
1.7. | 這些 其他文件,並對法律問題進行了我們認為必要的查詢 ,以便提出下述意見。 |
2. | 假設 |
我們 假設:
2.1. | 所有簽名的真實性和真實性,以及我們檢查的所有 副本(無論是否經過認證)與原件的一致性,以及 獲取此類副本的原件的真實性和完整性; |
2.2. | 如果文件已由我們以草稿形式審查,則該文件將要執行或已經執行和/或 以該草稿的形式提交,如果我們審查了某份文件的多份草稿 ,則所有修改均已標記或以其他方式提請我們注意; |
2.3. | 註冊聲明 和我們審閲的其他文件中所有事實陳述的準確性和完整性; |
2.4. | 這些決議是在一次或多次正式召集、組成和法定會議上 或一致通過書面決議通過的,仍然具有充分的效力和效力,尚未被撤銷 或修訂; |
2.5. | 憲法文件不會以任何會影響本文表達的觀點的方式進行修改; |
2.6. | A類普通股的發行將符合本計劃的條款; |
2.7. | 在任何A類普通股發行之日,公司將擁有足夠的 已授權但未發行的A類普通股; |
2.8. | 在根據本計劃發放任何獎勵之日,公司將能夠在到期時償還其 負債; |
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2.9. | 決議所適用的任何條件都將得到滿足和/或免除; |
2.10. | 除開曼羣島外,任何司法管轄區的法律都沒有規定, 這會對本文表達的意見產生任何影響; |
2.11. | 公司發行任何 A 類普通股後,公司將獲得其全部發行價格的對價 ,該價格應至少等於其面值; 和 |
2.12. | 根據美利堅合眾國法律,註冊 聲明的有效性和約束力,以及註冊聲明將由委員會正式提交和/或由委員會宣佈生效。 |
3. | 資格 |
我們 沒有對開曼羣島以外的任何司法管轄區的法律進行過調查,也沒有發表任何意見。本 意見應受開曼羣島法律管轄,並根據開曼羣島的法律和慣例進行解釋,僅限於開曼羣島現行法律和慣例 。本意見僅用於公司根據本計劃提交註冊 聲明和發行A類普通股,不得在任何其他事項上援引 。
4. | 意見 |
在 的基礎和前提下,我們認為:
4.1. | 公司是根據開曼羣島法律正式註冊並存在的,根據良好信譽證書 ,截至認證之日信譽良好。根據 《公司法》(“該法”),如果公司法規定的所有費用和罰款都已支付,並且公司註冊處 不知道公司根據該法違約,則公司被視為信譽良好 。 |
4.2. | A類普通股在根據本計劃發行和支付後,將有效發行 ,已全額支付且不可評估(該術語在本文中使用該術語時,其持有人無需再支付與發行或持有 此類股票有關的 款項。 |
我們 特此同意將本意見作為註冊聲明的附錄提交。在給予同意時,我們 不承認我們是《證券法》第11條所指的專家,也不承認我們屬於《證券法》第7條或根據該法頒佈的委員會規章制度需要 同意的人員類別。
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