根據1934年《證券交易法》第12節登記的註冊人證券説明

截至2021年12月31日，Navitas半導體公司(“Navitas”、“我們”或“公司”)擁有根據1934年證券交易法(“交易法”)第12節登記的以下兩種形式的證券：(1)A類普通股和(2)認股權證，每股A類普通股可行使，每股11.50美元。我們贖回了所有在下午5點仍未償還和未行使的權證。紐約市時間2022年3月7日，根據我們於2022年2月4日發佈的贖回通知，按照權證協議的條款和條件。因此，根據美國證券交易委員會證券市場有限責任公司根據交易法第12d2-2(A)(2)條於2022年3月7日提交美國證券交易委員會(“納斯達克”)的表格25通知，該等認股權證根據交易法第12節停止登記，並於2022年3月7日停止在納斯達克證券市場上市。有關認股權證贖回的更多信息，請參閲我們截至2022年12月31日的年度合併財務報表中的附註10，認股權證責任，該附註包含在我們於2023年4月3日提交給美國證券交易委員會的截至2022年12月31日的年度報告Form 10-K第8項中。有關根據S-K規則第601(B)(4)(Vi)項提供的認股權證的描述，請參閲註冊人於2021年3月25日提交給美國證券交易委員會的截至2020年12月31日的10-K表格年度報告的附件4.5，該附件僅在描述認股權證贖回之前的範圍內作為參考。

自2022年3月8日起至本文件提交之日為止，根據交易法第12條註冊的唯一Navitas證券是我們的A類普通股。

A類普通股説明

以下對我們A類普通股的描述基於我們的第二次修訂和重新發布的公司註冊證書(我們的“公司註冊證書”)、我們的修訂和重新發布的章程(我們的“章程”)和適用的法律規定。我們已經總結了以下公司註冊證書和附則的某些部分。摘要不完整。公司註冊證書和章程作為我們年度報告的證物以Form 10-K形式提交。你應該閲讀公司註冊證書和章程，瞭解對你很重要的條款。

特拉華州一般公司法(下稱“DGCL”)以及我們的公司註冊證書和附則中的某些條款可能具有反收購效力。這可能會推遲、推遲或阻止股東可能認為符合股東最大利益的要約收購或收購企圖，包括可能導致該股東所持股份溢價的那些企圖。

本公司的公司註冊證書授權吾等發行合共751,000,000股股份，每股面值0.0001美元，包括(A)750,000,000股某類別指定普通股(“普通股”)，包括(I)發行7.40,000,000股該類別指定A類普通股及(Ii)發行10,000,000股該類別指定B類普通股；及(B)發行1,000,000股該類別指定優先股。(截至上一財政年度結束時和包括本摘要的報告提交之時，已發行的B類普通股和優先股分別為0股和0股。B類普通股和優先股均未根據《交易法》第12條登記。)

除適用法律或證券交易所法規可能要求外，我們被授權在不經股東進一步批准的情況下發行額外的A類普通股。我們A類普通股的持有者，在任何優先股持有者享有優先權利的前提下，有權在董事會宣佈時獲得股息。我們A類普通股的持有者在提交股東表決的所有事項上有每股一票的投票權，並有權在向債權人和任何優先股支付任何金額後，按比例分享我們清算中的淨資產。A類普通股的持有者無權享有任何優先購買權或認購權，也無權在董事選舉中累計投票。A類普通股的所有已發行和已發行股票均已繳足股款，且不可評估。我們的A類普通股在納斯達克股票市場上市，交易代碼是NVTS。我們A類普通股的轉讓代理和登記人是大陸股票轉讓信託公司。

本公司的附例規定，股東周年大會應於本公司董事會指定及書面通知所述的日期舉行，該通知必須在會議日期前不少於10天或不超過60天郵寄或交付給股東，除非DGCL另有要求。

本公司註冊證書及附例的若干條文

我們的公司註冊證書規定了一個具有三年交錯條款的機密董事會，這可能會推遲、推遲或阻止敵意收購，或改變對我們或我們管理層的控制。

我們的公司證書規定，股東只能在股東年度會議或特別會議上採取行動，股東不得在書面同意下采取行動。公司章程只賦予我們的董事會主席、首席執行官或董事會多數成員召開股東特別會議的權力。其他任何人不得召開特別會議。

在股東周年大會上，除本公司會議通知所列事項外，不得處理其他事項，亦不得由董事會以其他方式在股東周年大會前妥善處理事務，亦不得在股東周年大會上由任何有權在會議通知發出日期及會議記錄日期表決的股東以其他方式在股東周年大會上妥善處理事務，惟股東須遵守章程所載的通知程序。

股東必須及時通知公司，才能在年度會議前妥善處理一項事務。為了及時，公司祕書必須在不遲於第90天營業結束時收到通知，也必須不早於前一次年度股東會議週年日前120天營業結束時收到通知；然而，倘若股東周年大會在週年日之前30天或之後60天以上(或如之前並無舉行過股東周年大會)，則股東發出的及時通知必須不早於大會前第120天營業時間結束，但不遲於(I)會議前第90天營業時間結束或(Ii)本公司首次公佈股東周年大會日期後第10天營業時間結束之日。

特拉華州法律的某些反收購效力

我們受DGCL第203條(“第203條”)的約束。一般而言，第203條禁止特拉華州上市公司在交易發生之日起三年內與任何有利害關係的股東進行各種“企業合併”交易，除非：

·在感興趣的股東獲得這種地位之日之前，該交易得到董事會的批准；

·在導致股東成為有利害關係的股東的交易完成後，有利害關係的股東在交易開始時至少擁有公司已發行的有表決權股票的85%；或

·在該日或之後，企業合併由董事會批准，並在股東年度會議或特別會議上以至少662/3%的已發行有表決權股票的贊成票批准，該股票並非由感興趣的股東擁有。

“企業合併”的定義包括合併、資產出售和為股東帶來經濟利益的其他交易。一般而言，“有利害關係的股東”是指擁有(或在三年內)擁有一家公司15%或更多有投票權股票的人。該法規可能禁止或推遲與我們公司有關的合併或其他收購或控制權變更企圖，並因此可能阻止收購我們公司的嘗試，即使此類交易可能為我們的股東提供以高於現行市場價格的價格出售其股票的機會。