附錄 5.1
2024年2月27日
+ 1 617 526 6000 (t)
+ 1 617 526 5000 (f)
Verve Therapeutics, Inc.
布魯克林大道 201 號, 601 套房
馬薩諸塞州波士頓 02215
回覆: | 2021 年股票激勵計劃 |
經修訂和重述的2021年員工股票購買計劃
2024 年激勵股票激勵計劃
女士們和 先生們:
我們協助編寫了根據經修訂的1933年《證券法》(《證券法》)向美國證券交易委員會(委員會)提交的S-8表格的註冊聲明(“註冊 聲明”),該聲明涉及特拉華州的一家公司Verve Therapeutics, Inc.(以下簡稱 “公司”)發行的總計8,918,182股普通股,每股面值0.001美元(“股份”)可根據公司2021年股票激勵計劃、經修訂和重述的2021年員工股票購買計劃和2024年激勵股票激勵計劃(統稱為 “計劃”)。
我們已經審查了公司註冊證書和章程、迄今為止經修訂和重述的每份 ,以及公司董事會和股東會議的所有相關記錄、註冊聲明、計劃以及我們認為對本意見至關重要的與公司相關的其他 文件的原件或經認證的副本。
在審查上述文件時,我們 假設所有簽名的真實性、作為原件提交給我們的所有文件的真實性、作為經核證、靜電或其他副本提交給我們的所有文件與原始文件的一致性、任何此類文件的 原件的真實性以及此類文件的所有簽署人的法律權限。
我們假設,在 根據計劃發行和出售股票之前,將採取適當的行動,根據所有適用的州證券法或藍天法,註冊股票並獲得出售資格。
除特拉華州通用公司法外,我們在此對任何州或司法管轄區的法律均不發表任何意見。
據瞭解,該意見僅在註冊聲明生效期間用於股份的要約和出售。
Verve 治療公司
2024年2月27日
第 2 頁
請注意,我們僅就此處明確規定的事項發表意見,對於任何其他事項, 不得推斷任何意見。
綜上所述,我們認為這些股票已獲得正式授權發行,當 股票根據計劃的條款和條件發行和支付時,股票將有效發行、全額支付且不可估税。
根據《證券法》S-K條例 601 (b) (5) 項的要求,我們特此同意就註冊聲明向委員會提交本意見。在給予此類同意時,我們特此不承認我們屬於證券法 第 7 條或委員會規章制度要求其同意的人。
真的是你的, | ||
來自: | /s/ Wilmer Cutler Pickering Hale and Dorr LLP | |
威爾默·卡特勒·皮克林 | ||
HALE AND DORR 哈哈 |