美國 個州

證券 和交易委員會

華盛頓， 哥倫比亞特區 20549

附表 14C 信息

信息 根據1934 年《證券交易法》第 14 (c) 條發表的聲明

選中 相應的複選框：

MGO Global Inc.

（註冊人的姓名 如其章程所示）

支付 的申請費（勾選相應的複選框）：

信息 聲明

MGO GLOBAL INC.

1515 第 17 集^第四街道，套房 121/ #460236

佛羅裏達州勞德代爾堡 33346

電話： 347-913-3316

我們 不是在要求你提供代理而且

要求您 不要向我們發送代理

本 不是股東大會的通知，也不會舉行任何股東大會來審議此處所述的任何事項。 向您提供本信息聲明僅用於告知您此處描述的事項。

致： MGO Global Inc. 的股東：

回覆： 以書面同意代替股東特別會議的行動

我們 向特拉華州的一家公司 （“公司” 或 “註冊人”）的股東提供本通知和隨附的信息聲明，僅根據經修訂的1934年《交易所法》（“交易法”）第14（c）條及其規定的規則和條例，僅供參考。

2024 年 2 月 22 日，公司董事會一致批准並批准反向拆分公司已發行和流通的普通股 股，面值為 0.00001 美元（“股份” 或 “普通股”），比例為 介於一比十（1:10）和一比二十五（1:25）之間的任意整數，該比率將在 註冊人董事會的自由裁量權，該行動將在 董事會確定的時間和日期生效（“反向拆分”）。

反向拆分由董事會一致書面同意書以及持有公司多數投票權的股東於2024年2月22日通過的 書面同意書的授權和批准。

根據《交易法》第14c-2條，上述公司行動將在本信息聲明郵寄給股東後不遲於二十 (20) 天 生效，我們預計將在本信息聲明上面或大約公佈 [*], 2024.

此 信息聲明已郵寄給您，僅供參考 [*]，2024 年，而且您無需 採取任何行動。

您 也可以致電 (347) -913-3316 聯繫我們的總部，索取信息聲明的副本。

請注意 請注意，這不是股東大會的通知，也不會舉行任何股東大會來審議此處 所述事項。

MGO GLOBAL INC.

1515 第 17 集^第四街道，套房 121/ #460236

佛羅裏達州勞德代爾堡 33346

信息 根據1934年《證券交易法》第14C條發表的聲明

本 信息聲明由 MGO Global Inc.（“公司” 或 “註冊人”）於 [*]，2024 年，基於 2024 年 2 月 22 日董事會的書面同意（“董事會同意”）以及 2024 年 2 月 22 日公司大部分已發行表決資本 股票持有人（“多數同意股東”）的同意（“股東同意” 以及與董事會同意一起的 “書面同意”）。

本信息聲明的目的是向股東披露我們董事會和多數同意股東批准和批准的 公司行動，以任何整數的比率實施反向拆分，比例介於 一比二（1:2）和一比二十五（1:25）之間，該比率由註冊人的 董事會自行決定董事會，並將在董事會確定的時間和日期採取此類行動（“反向 拆分” 或“公司行動”）。

批准公司行動的 書面同意書是根據《特拉華州通用公司法》（“DGCL”）第8章第141（f）條和第8章第228節的規定通過的。

根據DGCL第8章第228節 ，如果已發行股票的持有人簽署了載有 所採取行動的書面同意書，且持有不少於必要的最低票數 的已發行股票持有人簽署了載有 所採取行動的書面同意，則可以在特拉華州公司的年度或特別股東會議 上不經會議、事先通知和不經表決採取的任何行動在所有有權進行表決的有表決權股份出席並進行表決的會議上批准或採取此類行動。必須立即向未以書面形式同意該行動以及如果 在會議上採取行動則有權獲得會議通知的股東發出批准任何此類行動的股東的通知 。

根據 DGCL 和公司的公司註冊證書，必須獲得公司 大多數已發行有表決權股本的持有人投贊成票才能批准反向拆分。2024年2月22日，多數同意股東簽署並向公司提交了授權和批准反向拆分的書面同意書，即 共持有8,184,075股普通股，佔我們已發行的 有表決權資本存量的51.966％。 多數股東包括我們董事會的幾位成員和其他重要股東。

因此， 反向股票拆分已獲得代表我們已發行表決資本 股票所需數量的股東的批准。因此，無需公司股東投票或採取進一步行動即可批准反向拆分。

為了正確實施反向拆分，在向美國證券交易委員會提交附表14C的最終信息聲明後， 公司必須向納斯達克股票市場有限責任公司（“納斯達克”）提交公司活動通知表，通知納斯達克反向 拆分，並且必須遵守納斯達克規則5250（e）（7）。

根據美國證券交易委員會根據經修訂的1934年《證券交易法》（“交易法”）頒佈的第14c-2（b）條，書面同意書批准的行動 要等到向我們的股東郵寄最終信息 聲明之日起二十（20）天后才能生效。本信息聲明應構成向我們的股東通報公司根據書面同意採取的 上述公司行動。

新的 普通股證書不會在反向拆分生效之日（“生效日期”） 當天或之後發行，但隨後可能會針對在出售、交換或實施反向拆分後出於任何其他 目的退還給過户代理人的任何證書頒發。不會發行與反向拆分相關的零碎股票。 任何小數份額都將四捨五入到下一個整數。

反向 拆分

由董事會和多數同意股東採取的行動

2024 年 2 月 22 日，公司董事會和多數同意股東一致批准對已發行和流通的普通股（包括預留髮行的普通股）進行反向拆分 ，比例介於一比二（1:2）和一比二十五（1:25）之間，該比率、時間和日期將由 決定公司董事會。

規定實施反向拆分的 公司行動以書面同意書為基礎並獲得批准。

多數同意股東是：

* 基於截至2024年2月22日已發行和流通的15,748,900股普通股。

反向拆分的材料 條款

截至2024年2月22日（“記錄日期”）的 ，公司擁有15,748,900股已發行和流通的普通股，其中 不包括為某些衍生證券預留髮行的普通股。多數同意股東 共擁有公司所有已發行和流通有表決權股份總投票權的約51.966％。

如果董事會以任何整數的比率實施反向拆分，比例介於一比二 （1:2）和一對二十五（1:25）之間，即書面同意書面授權的最大值，但無法保證，如果比例為一比十一（1:11）， 將有大約1,431,718股普通股的發行和流通量（1:11）（使用 “估計的 分割比例”），即一比二（1:2）和一比二十五（1:25）的分割比率範圍之間的中點。 董事會認為，反向拆分將對所有普通股持有人和衍生證券 持有人產生同等影響。該公司認為，反向拆分將使所有股東受益，因為如果沒有反向拆分，公司很可能難以維持對納斯達克上市要求的遵守。

但是， 實施反向拆分後減少已發行和流通的普通股數量， 可能會降低普通股的相對流動性水平，從而對普通股的交易市場產生不利影響。 此外，無法保證反向拆分會導致納斯達克普通股價格的相應上漲或任何上漲。

在反向拆分生效日期之後發行的任何 股新股均為已全額支付且不可評估的股票。在反向拆分的生效日 ，股東人數將保持不變，因為那些原本只能獲得 部分股份的股東將獲得向上舍入到下一個整數的股份。

反向拆分不會改變普通股的授權數量，普通股將繼續為1.5億股普通股 股，也不會改變我們普通股的面值，後者將繼續為每股0.00001美元。雖然我們已發行的 普通股的總面值將因反向拆分而減少，但我們的額外實收資本將增加相應的金額。 因此，反向拆分不會影響我們的股東權益總額。所有股票和每股信息都將進行追溯調整 ，以反映我們未來財務報告和監管文件中列報的所有時期的反向拆分。

在 上[*]，2024年，在提交附表14C的最終信息聲明之前的交易日期，我們在納斯達克普通股的收盤價 為美元[*]總市值約為 $[*]基於 [*]已發行和流通的普通股 股。

反向拆分的理由

董事會認為，至少在最初階段，反向拆分應以一比十一 (1:11) 的假設比率反向拆分已發行和流通的普通股，即一比二 (1:2) 和二十五 (1:25) 的拆分比率範圍的中點，以及 $[*]截至的股價 [*]，2024 年，將我們的普通股價格提高到大約 美元[*]每股。我們的股東應理解，截至最終信息聲明發布之日，我們的董事會 尚未確定反向拆分的確切比例，也沒有確定反向拆分的實施日期。

儘管 反向拆分不會增加我們普通股的總市值，但董事會認為， 我們普通股價格的上漲不一定會持續下去，這將使我們的普通股對潛在投資者更具吸引力 ，鼓勵投資者對普通股的興趣和交易，並可能提高普通股的適銷性，並且 使我們能夠保持對納斯達克的合規性 1.00 美元的最低出價要求。

我們 實施反向拆分的主要目標是嘗試提高普通股的每股交易價格，以繼續 我們在納斯達克資本市場上市。為了維持上市，納斯達克要求我們的普通股將 的最低收盤價維持在每股1.00美元。2024年2月27日，我們在納斯達克資本市場 普通股的收盤價為每股0.43美元。

我們 預計，反向拆分將提高我們普通股的每股出價，並降低未來股票交易價格低於 1.00 美元的風險，從而滿足或維持這一上市要求。但是，無法保證反向 拆分最初或將來會產生這種影響，也無法保證它將使我們能夠維持普通股在 納斯達克資本市場的上市。我們不知道目前有任何人試圖積累我們的普通股，擬議的反向拆分 無意成為反收購手段。

此外，由於經紀商對低價股票的佣金佔股票價格的百分比通常高於價格較高股票的佣金 ，因此我們普通股的當前每股價格可能導致個人股東支付的交易成本 （佣金、加價或降價），這些成本佔其總股票價值的百分比高於普通股股價上漲時的百分比。交易成本的這種差異也可能限制機構投資者 購買我們普通股的意願。

我們的普通股交易 也可能受到經紀公司的各種政策和做法的不利影響，這些政策和做法阻礙了這些公司內的 個體經紀人交易低價股票。這些政策和做法涉及經紀商 佣金的支付，以及耗時的程序，從經濟角度來看，低價股票的處理對經紀商沒有吸引力。 同樣，許多經紀公司不願向其客户推薦低價股票，許多經紀公司 的分析師也不為此類股票提供保險。董事會還認為，反向拆分導致的已發行普通股 數量的減少，以及普通股價格的預期上漲，可能會產生普通股的利息 ，並可能促進公司股東的流動性增加。但是，公司的 總市值可能會降低，以至於反向 拆分導致的普通股市場價格的任何上漲按比例小於已發行普通股數量的減少。

董事會進一步認為，相對於我們目前的市值，我們目前流通的普通股總數不成比例地大 ，反向拆分將使已發行股票的數量達到與其他市值相似的公司更高 的水平。此外，董事會認為，與公司的運營相比，普通股的已發行數量 過多。在實施反向拆分 並減少已發行和流通的普通股數量後，我們的投資者可以更容易地理解 對歸因於我們業務未來發展的每股收益或虧損的影響。

我們 最終無法預測反向拆分是否以及在多大程度上會達到預期的結果。我們 普通股的每股價格是各種因素的函數，包括我們業務運營的盈利能力。

因此， 無法保證反向拆分後我們普通股的市場價格的上漲幅度會與已發行和流通股數量的減少成正比 ，也無法保證任何增長都能持續很長時間 ，也無法保證反向拆分會增加我們普通股的流動性或投資者對普通股的興趣。

儘管如此 ，我們的董事會認為反向拆分的潛在積極影響大於潛在的缺點。 在做出這一決定時，我們的董事會考慮了各種負面因素，包括：（i）一些股票市場參與者對反向拆分的負面看法 ；（ii）已發行股票數量減少可能對流動性的不利影響；（iii）與實施反向拆分相關的成本。反向拆分對我們普通股市場 價格的影響無法肯定地預測，對於處境與我們相似的公司 的類似股票拆分的歷史也各不相同。反向拆分也可能不會使普通股的每股價格按照 與已發行普通股數量的減少成比例提高，也可能導致每股價格的永久上漲， 取決於許多因素。

考慮了上述因素後，我們董事會決定，修改公司註冊證書以實施 反向拆分符合我們和股東的最大利益。

反向分裂的效果

在 提交附表14C的最終信息聲明以及董事會最終確定反向拆分比率 （預計為一比二（1:2）到一比二十五（1:25）之間的任何整數之後，公司 將向特拉華州提交公司註冊證書修正證書，其格式與 基本相似該表格作為本信息聲明附錄 A 包含在內，然後向納斯達克提交公司活動通知表並提交 採取適當行動以遵守納斯達克規則5250 (e) (7)。

除 已發行和流通的普通股數量外，反向拆分之前和之後 我們普通股的權利和優先權將保持不變。我們預計，反向拆分不會導致我們的財務狀況、管理層持有的股票百分比、 股東人數或我們當前業務的任何方面發生重大變化。

我們的 普通股目前根據《交易法》第 12 (b) 條註冊，因此，我們需要遵守定期報告和 其他要求。擬議的反向拆分不會影響我們根據《交易法》對普通股的註冊。

在 反向拆分生效之日之後，根據反向拆分的比率 ，每位股東將擁有減少的普通股數量，這將由我們董事會決定。但是，反向拆分將對所有股東 產生同等影響，不會影響任何股東對公司的所有權百分比，唯一的例外是，反向 拆分將涉及將任何部分股份四捨五入到下一個整體，其方式是每位股東在反向拆分後至少擁有一（1）股，如本文所述。反向拆分不會影響我們普通股持有人的相應投票權和其他權利和優惠 。不會以現金代替任何部分 股票。此外，登記在冊的股東人數不會受到反向拆分的影響。

已獲授權 但未發行的股票；潛在的稀釋和反收購影響。

在反向拆分生效之日，公司預計將發行和流通約1,431,718股普通股， 假設採用一比十一（1:11）的反向拆分，即一比二（1:2）和一比二十（1:25）的拆分比率範圍之間的中點，並將繼續批准1.5億股普通股。除其他因素外，董事會 對反向拆分比率的最終決定應基於反向拆分決定之前公司普通股 的現行市場價格。反向拆分實施後，無論如何， 將有大量經授權但未發行的普通股可供不時發行，用於業務 目的，包括用於籌資交易和收購以及 符合我們業務目標的其他目的。

在某些情況下， 反向拆分後未發行的授權股票佔已發行股票的比例大幅增加 可能會產生反收購效應（例如，允許發行會稀釋尋求變動 董事會組成或考慮就我們 公司與其他公司的合併進行要約或其他交易的人的股票所有權），我們提議反向拆分並不是為了迴應我們知道為累積任何 而做出的任何努力我們的普通股股份或以其他方式尋求獲得對公司的控制權。我們的董事會目前沒有考慮 建議採納任何其他可能被解釋為影響任何人接管或變更公司控制權 能力的提案。

我們 相信，額外股票的可用性將使我們能夠靈活地在潛在交易 出現時進行交易，利用理想的商機，並在不斷變化的公司環境中做出有效的迴應。例如， 我們可以選擇發行普通股以籌集股本、使用普通股進行收購、與其他公司建立 戰略關係、採用額外的員工福利計劃或預留額外股份供在 此類計劃下發行，前提是董事會認為可取，無需徵得進一步的股東批准， 須遵守適用的股東投票要求。

如果 我們出於上述任何目的發行額外股票，則我們當前股東的總所有權權益以及每位此類現有股東的利息 將被稀釋，甚至可能大幅減少。此外， 將在反向拆分生效之日可供發行的額外普通股也可用於公司管理層 來反對任何潛在的敵對收購企圖，或推遲或阻止控制權的變更或公司的變更或撤職。

以 為例，未經股東進一步批准，我們的董事會可以授權通過一項或多次私人交易向反對收購或支持現任董事會的買方發行和出售普通股 。儘管如上文 所述，反向 拆分是基於業務和財務方面的考慮，我們認為這些考慮是合理和必要的，但股東應意識到，批准一項或多項提案可能會促進管理層 未來努力阻止或防止公司控制權的變化。

流程的公平性

董事會沒有從評估師或財務顧問那裏獲得有關反向拆分 的報告、意見或評估，也沒有代表非關聯股東聘請任何代表或顧問來審查或談判該交易。 董事會得出結論，與 公司的可用現金資源相比，這些獨立評估程序的額外支出是不合理的，並得出結論，董事會在沒有第三方參與的情況下可以充分確定反向 拆分的公平性。

已發行的 股票

投票 為必填項

根據DGCL的 和公司的公司註冊證書，反向拆分的批准需要公司 已發行表決股本的多數。根據公司的註冊證書，每股普通股都有權 就提交給公司股東批准的所有事項進行一票表決。如上所述，持有 大於大多數普通股已發行股票的股東已同意反向拆分。

重大 美國聯邦所得税後果

以下 是反向拆分對股東的重大美國聯邦所得税後果的摘要。本摘要以 經修訂的1986年《美國國税法》（“《守則》”）、美國財政部條例、行政裁決 和司法裁決的規定為基礎，所有這些條款均在本申報之日生效，所有這些條款可能會發生變化或不同的解釋， 可能具有追溯效力。任何此類變更或不同的解釋都可能影響下述税收後果。

我們 沒有也不會就以下摘要中作出的陳述和得出的結論徵求美國國税局（“國税局”）的律師意見或裁決，也無法保證美國國税局或法院 會同意此類陳述和結論。

本 摘要僅限於持有美國股東的股東，定義見下文，以及將我們的普通股作為資本資產（通常，為投資而持有的 房產）的股東。

本 摘要僅供一般參考，不涉及所有可能適用於持有人 特定情況或可能受特殊税收規則約束的持有人的美國聯邦所得税注意事項，例如，證券經紀人和交易商、 貨幣或大宗商品交易商、銀行和金融機構、受監管的投資公司、房地產投資信託基金、外籍人士、 免税實體、政府組織、證券交易商那些選擇使用按市值計價的方法來核算自己的 證券、某些前美國公民或長期居民、保險公司、作為套期保值、綜合或轉換交易的一部分持有我們普通股 的人員，或根據該守則的 建設性出售條款被視為出售我們普通股的人，持有我們普通股超過 5% 的人，在 個人退休賬户中持有普通股的人，401 (k) 為美國聯邦 所得税計劃或類似的税收優惠賬户、合夥企業或其他直通實體此類實體的目的和投資者。

本 摘要未涉及除美國聯邦所得税後果（例如遺產税或贈與税 後果）、淨投資收入的醫療保險税、替代性最低税或任何美國州、地方或外國税收後果以外的任何美國聯邦税收後果。 本摘要也未涉及與反向 拆分以外的任何其他交易相關的任何美國聯邦所得税注意事項。

就本摘要的 而言，“美國持有人” 是指我們普通股的受益所有人，也就是説，就美國聯邦所得税 而言：

如果 出於美國聯邦所得税目的被歸類為合夥企業的實體（或安排）持有我們的普通股，則合夥企業中合夥人的税收 待遇通常將取決於合夥人的身份和合夥企業的活動。 如果我們的普通股持有人是持有我們普通股的合夥企業的合夥人，則該持有人應諮詢他或她的 自己的税務顧問。

這份 某些美國聯邦所得税後果摘要僅供一般參考，不是税務建議。敦促股東諮詢自己的税務顧問，瞭解美國聯邦所得税法對他們的特定情況的適用情況，以及 根據其他美國聯邦税法（例如遺產税或贈與税法）或任何州、 地方、外國或其他税收管轄區的法律或任何適用的税收協定產生的任何税收考慮。

反向拆分旨在被視為用於美國聯邦所得税目的的資本重組。假設反向拆分符合 的資本重組資格，除非下文所述的代替部分股份的現金，否則美國持有人不會 在反向拆分時出於美國聯邦所得税目的確認任何收益或損失。總體而言，美國持有人在根據反向拆分獲得的普通股（不包括税基中可分配給任何部分 股的部分）中的納税基礎 將等於美國持有人在反向拆分中交出的普通股的納税基礎，而根據反向拆分獲得的美國持有人普通股的 持有期將包括持有量在反向拆分中交出的 普通股以換取期限。

通常 ，以現金支付代替部分股份的美國持有人確認的資本收益或損失等於 取代部分股份的現金金額與美國持有人在反向拆分中交還的普通股 部分的税基中可分配給小數股的部分之間的差額 。如果美國持有人在反向拆分中交出的普通股的持有期自反向拆分之日起 年以上，則此類收益或損失通常為長期資本 收益或虧損。個人和公司淨資本損失的可扣除性受到限制。 根據股東的個人事實和情況，根據《守則》第301條，代替部分股份而收到的現金 可能被視為分配，因此股東應就這種可能性 以及在這種情況下對他們產生的税收後果諮詢自己的税務顧問。

我們敦促以不同時間或不同價格收購不同批次普通股的美國 持有者就其調整後總基準在普通股之間的分配和持有期向他們的 自己的税務顧問諮詢。

通常，必須向國税局提交信息 申報表，以現金代替根據反向拆分 支付的部分股份，除非該美國持有人是豁免收款人，並且及時正確地向適用的預扣税 代理人確定豁免。此外，在某些 情況下，以現金代替部分股份的支付可能需要繳納備用預扣税，除非美國持有人及時向相應的預扣税代理人提供了 適用豁免證明或正確的納税人識別號，並且以其他方式符合備用 預扣税規則的適用要求。根據備用預扣税規則預扣的任何金額均不屬於附加税，可以退還或記入美國持有人的美國聯邦所得税應納税額 ，前提是美國持有人及時向 國税局提供所需信息。美國持有人應就其獲得備用預扣税豁免的資格以及獲得此類豁免的 程序諮詢其税務顧問。

會計 後果

反向拆分後，我們普通股的每股面值 將保持不變，為每股0.00001美元。因此，自 生效之日起，公司資產負債表上歸屬於普通股的規定資本將根據反向拆分比率按比例減少 ，額外的實收資本將計入資本減少的金額。 由於已發行普通股的減少，普通股每股淨收益或虧損將增加。反向 拆分將追溯反映在我們的合併財務報表中。

我們 根據財務會計準則表（“SFAS”）編號列報每股收益（“EPS”）。 128，“每股收益”，我們將遵守SFAS第128號關於反向股票拆分的要求。 在相關部分中，SFAS第128號規定如下：“如果由於反向 股票拆分導致已發行普通股數量減少，則應追溯調整所有期限的基本和攤薄後每股收益的計算，以反映資本結構的變化 。如果反向股票拆分導致的普通股變動發生在期末之後，但在財務報表 發行之前，則這些財務報表和任何前期財務報表的每股計算應以 新的股票數量為基礎。如果任何每股計算反映了股票數量的此類變化，則應披露該事實。”

Street 普通股持有者姓名

公司打算進行反向拆分，以對待通過被提名人（例如銀行或 經紀商）以街道名義持有普通股的股東與以其名義註冊股票的股東相同的待遇。被提名人將被指示影響其受益持有人的反向 分配。但是，被提名人可能有不同的程序。因此，以 街道名稱持有普通股的股東應聯繫其被提名人。

股票 證書

我們的股東不要求強制 交出證書。公司的過户代理人將調整 公司的記錄簿，以反映自反向拆分生效之日起的反向拆分。新證書不會郵寄給股東。

安全 某些受益所有人的所有權以及管理層和相關的股東事務

下表列出了截至記錄日期的某些信息，這些信息由 (i) 我們公司所知 的每位個人或實體是已發行普通股5％以上的受益所有人；（ii）我們公司的每位高管和董事； 和（iii）所有高級管理人員和董事作為一個整體。與我們的主要股東對普通股的受益所有權相關的信息 基於每個人根據美國證券交易委員會規則使用的 “受益所有權” 概念提供的信息。根據 這些規則，如果某人擁有或共享投票權（包括 對證券進行投票或指導投票的權力）或投資權（包括投票權或指導 證券的投票權），則該人被視為證券的受益所有人。該人還被視為任何證券的受益所有人，該人有權在六十 (60) 天內獲得受益所有權 。根據美國證券交易委員會的規定，不止一個人可能被視為同一證券的受益所有人， 並且一個人可能被視為他/她可能沒有任何金錢實益權益的證券的受益所有人。 除下文所述外，每個人都有唯一的投票權和投資權。受益所有權根據美國證券交易委員會的規則 確定，包括對股票的投票權或投資權。除非另有説明，且受適用的 社區財產法的約束，表中列出的人員對他們持有的我們普通股 的所有股票擁有唯一的投票權和投資權。

某些人對有待採取行動的事項或反對意見的利益

任何 曾擔任我們高級職員或董事的人，或據我們所知，其任何同夥均不因證券持股或其他方式在任何待採取行動的事項中擁有任何直接或間接的 重大利益。我們的董事都不反對公司將要採取的行動。

持不同政見者的 權利

對於本信息聲明中描述的任何事項， 持不同政見者沒有評估權或類似的權利。

費用 信息報表

郵寄本信息聲明的 費用將由公司承擔，包括與準備和 郵寄本信息聲明以及現在隨附或今後可能補充的所有文件相關的費用。預計將要求經紀公司 機構、託管人、被提名人和信託人將信息聲明轉交給這些人登記在冊的普通股 的受益所有人，公司將向他們報銷與之相關的合理費用。

股東 權利

取消了召開股東特別會議來批准本信息聲明中描述的行動的必要性 ，該總局規定，如果持有至少 多數投票權的股東簽署了書面同意，則公司股東大會要求或允許採取的任何行動都可以在行動之前或之後不舉行會議的情況下采取 。為了減少舉行特別會議所涉及的成本和管理時間，併為了儘快實施此處披露的行動，以實現我們公司的宗旨，我們選擇獲得大多數投票權的書面同意，以批准本信息聲明中描述的行動。

擁有相同姓氏和地址的股東

SEC 已通過規則，允許公司和經紀人等中介機構通過向股東交付一份寄給 的單一代理或信息聲明，滿足與共享相同地址的兩名或更多股東有關的代理和信息 聲明的交付要求。這個過程通常被稱為 “住户”，有可能為股東提供額外的便利 ，併為公司節省成本。除非收到受影響股東的相反指示，否則我們和一些經紀商將一份委託書或信息 聲明交付給共享一個地址的多名股東。 一旦您收到您的經紀人或我們的通知，告知他們是或我們將是您的住所物資，房屋持有 將持續到您收到另行通知或撤銷您的同意為止。如果您在任何時候都不希望再參與 户籍並希望收到一份單獨的委託書或信息聲明，或者如果您目前收到多份代理或信息 聲明並希望參與家庭持股，如果您的股票存放在經紀賬户 中，請通知您的經紀商，如果您持有註冊股票，請通知我們。您可以向位於東南 17 街 1515 號 Suite 121/ #460236, 佛羅裏達州勞德代爾堡 33346 的 MGO Global Inc. 發送書面請求來通知我們。

其他 信息

公司須遵守《交易法》的申報要求，並據此向 SEC 提交報告、代理/信息聲明 和其他信息，包括10-K和10-Q表格的年度和季度報告（“交易法申報”）。公司提交的報告和其他信息可以在位於華盛頓特區東北F街100號 的公共參考設施中進行檢查和複製，該設施位於華盛頓特區東北部F街100號，郵編20549。此類材料的副本可按規定費率向美國證券交易委員會（位於華盛頓特區東北 F 街 100 號 20549 號）的 公共參考科提出書面要求後獲得。美國證券交易委員會在互聯網上維護一個網站（http://www.sec.gov) that 包含有關通過電子數據收集、分析和檢索系統向美國證券交易委員會 進行電子申報的發行人的報告、代理和信息聲明以及其他信息。

在哪裏可以找到更多信息

本 信息聲明是指未在此處提供或未隨函交付的某些文件。 任何人均可免費獲得此類文件，包括我們股票的任何受益所有人，根據口頭或書面要求向其交付本信息聲明。索取此類文件的申請應提交給我們的公司祕書，地址為佛羅裏達州東南17街1515號 121/ #460236, 勞德代爾堡 33346。

我們 向美國證券交易委員會提交年度和季度報告及其他信息。我們在美國證券交易委員會提交的某些文件可通過互聯網在 SEC 的網站上查閲，網址為 http://www.sec.gov。此外，我們向美國證券交易委員會提交的文件和報告的副本可在我們的網站 www.mgoglobalinc.com上查閲，標題為 “投資者關係”。我們的網站包含我們不希望以引用方式在本信息聲明中納入 的信息。

附錄 A

修訂證明書 表

修訂證書

經修訂的 和重述的公司註冊證書

的

MGO GLOBAL INC.

MGO Global Inc.（“公司”）是一家根據特拉華州通用公司 法（“DGCL”）組建和存在的公司，特此證明：

1。 根據DGCL第242條，本修正證書（以下簡稱 “修正證書”）修訂了經修訂和重述的公司註冊證書（“章程”）的 條款。

2。 本修訂證書已根據 DGCL 第 242 條的規定獲得公司董事會和股東的批准和正式通過。

3. 本修正證書生效後，特此對章程進行如下修訂：

特此對《憲章》第 第四條進行修訂，在該條款的末尾增加了以下新章節：

“第 6 節。反向股票拆分。自美國東部時間上午 12:01 起生效 []（“2024 年拆分生效時間”），每 []⁽¹⁾截至2024年拆分生效 時公司發行和流通或持有的普通股將自動合併並轉換為一（1）份 有效發行、已全額支付和不可估税的普通股，不增加或減少 普通股每股的面值（“2024 年反向拆分”）。由於2024年的反向拆分，不得發行任何普通股的零碎股份，並應四捨五入為整股。無論代表 此類普通股的證書是否交給公司或其過户代理人，均應進行2024年的反向拆分。此後，在2024年拆分生效時間之前 所代表的普通股的每份證書或賬面記賬頭寸均應代表該證書或賬面記賬頭寸所代表的普通股合併而成的普通股 的數量，前提是取消上述部分權益 。”

4。 本修正證書將於美國東部時間上午 12:01 在 生效 [].

在 見證中，下列簽署的公司授權官員已簽署了本修正證書 [].