附錄 10.1

優先可轉換票據的修訂

本高級 可轉換票據修正案（本 “修正案”）於2024年2月27日（“生效日期”）由特拉華州的一家公司Allarity Therapeutics, Inc.（以下簡稱 “公司”）和特拉華州 有限合夥企業3i, LP（“持有人”）共同制定和簽訂。公司和持有人在下文中有時被稱為 “雙方”。

持有人和公司 是截至2024年1月18日的證券購買協議（“購買協議”）的當事方。根據 收購協議，持有人共支付了80萬美元，其證明是：(a) 2024年1月 18日的優先可轉換票據（“一月票據”），本金為44萬美元；（b）2024年2月13日 的優先可轉換票據，本金為44萬美元（“二月票據”，以及1月票據） “注意事項”）。本修正案的目的是闡述雙方就 對《附註》第 4 (c) (vi) 節的修正和修改達成的共同協議和諒解。

因此，現在，考慮到下文規定的共同契約和協議 ，並出於其他有益和寶貴的考慮，特此確認其收據和充足性 ，雙方商定如下：

答：特此修訂 附註的第4 (c) (vi) 節，將其全部刪除，代之以以下內容：

“六。預留 股轉換後可發行的股票。公司承諾，它將始終保留其 已授權和未發行的普通股並保持其可用性，其唯一目的是在轉換本票據和支付本票據的利息 時發行，每份票據的規定均不受持有人（以及票據其他持有人）以外的人（以及票據其他持有人）的優先購買權或任何其他實際或有購買權，不少於該總數普通股應當 （受購買協議中規定的條款和條件約束）在轉換本票據當時未償還的本金並支付利息 後，可發行（考慮到第 5 節的調整和 限制）。儘管如此，持有人不得進行任何轉換，公司也不得發行與之相關的任何 普通股，這會觸發交易市場要求在 轉換之前獲得股東批准的要求，也不得發行任何超過相當於截至生效時普通股數量19.9％的 普通股數量的普通股日期；但是，前提是 持有人可以進行任何轉換，而本公司有義務發行與 相關的普通股，但不會觸發此類要求。根據適用交易市場規則的股東投票要求， 股東批准後，該限制將不再具有進一步的效力或效力。公司承諾 所有可發行的普通股在發行時應獲得正式授權、有效發行、全額支付且 不可估税，如果註冊聲明隨後根據《證券法》生效，則應根據該註冊聲明註冊公開轉售 。”

B. 本修正案應根據特拉華州法律進行解釋和執行，不考慮其法律衝突原則。

C. 本修正案可在任意數量的對應方（包括傳真或 PDF 對應文件）中執行，每份對應方將被視為原件，但所有 合起來將構成同一份文書。

D. 除非經修改和 在此修訂，否則本説明將保持完全效力和效力。

[簽名頁面如下]

為此， 締約方已促使本修正案自其各自官員首次撰寫本修正案並經正式授權之日起執行，以昭信守。