附錄 4.1

該證券和可行使該證券的證券均未根據經修訂的1933年證券法 （“證券法”）規定的註冊豁免在任何州的證券交易委員會 或任何州的證券委員會註冊，因此，除非根據《證券法》下的有效註冊聲明 或根據現有的豁免，否則不得發行或出售，或者在不受約束的交易中，註冊要求 證券法，並根據適用的州證券法。該證券和行使本證券時可發行的證券可以與善意保證金賬户或由此類證券擔保的其他貸款一起質押。

普通的 股票購買權證

生物親和力 TECHNOLOGIES

本 普通股購買權證（“認股權證”）證明，對於收到的價值，___________ 或其受讓人（ “持有人”）有權在股東批准日期（“首次行使日期”）當天或之後以及下午 5:00（紐約時間）或之前的任何時候，根據行使限制和下文 規定的條件，___________ 或其受讓人（ “持有人”）在股東批准日期（“終止日期”）後五年 但此後不行，向BioAffinity Technologies, Inc. 訂閲和購買 BioAffinity Technologies, Inc.特拉華州公司（“公司”）， 最多____股普通股（以下簡稱 “認股權證”）（視下文調整而定，即 “認股權證”）。根據第 2 (b) 節的定義，本認股權證下的一股普通股的購買價格 應等於行使價。

第 第 1 節。定義。此處使用但未另行定義的大寫術語應具有公司及其簽署方 於2024年3月6日簽訂的某些 證券購買協議（“購買協議”）中規定的含義。

第 節 2.運動。

a) 行使認股權證。本認股權證所代表的購買權可以在首次行使之日當天或之後的任何時候 或終止之日或之前的任何時候，通過向公司交付一份經正式簽署的行使通知的PDF 副本，以本協議所附形式（“行使通知”）通過電子郵件（或電子郵件附件）提交給公司。 在 (i) 兩 (2) 個交易日和 (ii) 包括標準結算週期（定義見本文第2 (d) (i) 節 ）的交易日數中較早者之內，持有人應通過電匯或從美國銀行提取的銀行本票，交付適用的行使通知中規定的 股票的總行使價除非 適用的行使通知中規定了下文第 2 (c) 節中規定的無現金行使程序。公司 沒有義務詢問或以其他方式確認任何行使通知 中包含的簽名的真實性，也沒有義務執行該行使通知的人的授權。無需提供任何原創的行使通知，也不得要求對任何行使通知提供任何尊爵會擔保（或其他類型的擔保或公證）。儘管此處 有任何相反的規定，在持有人購買了 下所有可用的認股權證股份且認股權證已全部行使之前，不得要求持有人親自向公司交出本認股權證，在這種情況下，持有人應在向公司交付最終行使通知 之日起的三 (3) 個交易日內向公司交出本 認股權證以供取消。部分行使本認股權證導致購買本協議下可用認股權證股份總數 的一部分，其效果將減少本協議下可購買的認股權證的已發行數量，金額等於所購買的 份認股權證的適用數量。持有人和公司應保留顯示購買的認股權證 數量和購買日期的記錄。公司應在收到任何行使通知後的一 (1) 個工作日內 對該通知提出異議。持有人和任何受讓人在接受本認股權證時承認並同意，根據本段的 規定，在購買了本協議下部分認股權證股份後，在任何給定時間可購買的 認股權證股份數量可能少於本認股權證正面註明的金額。

b) 行使價。本認股權證下的每股普通股行使價為1.64美元，可根據本 （“行使價”）進行調整。

c) 無現金活動。如果自首次行使之日起 90 天后，沒有有效的註冊聲明進行登記， 或者其中包含的招股説明書無法由持有人轉售認股權證股份，則也可在此時通過 “無現金行使” 的方式 全部或部分行使本認股權證，在該行使中，持有人有權獲得 一定數量的認股權證股份通過除法獲得的商數 [(A-B) (X)]由 (A)，其中：

如果 認股權證股份是在這種無現金活動中發行的，則雙方承認並同意，根據 證券法第3 (a) (9) 條，發行的認股權證股份的持有期可以延長至本認股權證的持有期。公司 同意不採取任何違反本第 2 (c) 節的立場。

“Bid 價格” 是指在任何日期，由以下第一條適用的條款確定的價格：(a) 如果普通股 隨後在交易市場上市或上市，則根據彭博社報道，普通股在當時上市或報價的交易市場上 的買入價格（基於彭博社報道的交易日 9:30 起）上午 （紐約市時間）至下午 4:02（紐約市時間）），（b）如果 OTCQB 或 OTCQX 不是交易市場，則為普通股的交易量加權平均價格 OTCQB 或 OTCQX 上該日期（或最接近的前一天）的股票，(c) 如果普通股當時沒有在 OTCQB 或 OTCQX 上上市或報價，如果普通股的價格隨後在 Pink Open Market（或繼承其報告價格職能的類似 組織或機構）上公佈，則為普通股的最新出價所以報告了， 或 (d) 在所有其他情況下，普通股的公允市場價值由真誠 選出的獨立評估師確定持有證券多數權益的購買者隨後未償還債務，公司可以合理接受，其費用 和支出應由公司支付。

“VWAP” 是指在任何日期，由以下第一條適用的條款確定的價格：(a) 如果普通股隨後在交易市場上市 或上市，則該日期（或最近的前一天） 在普通股上市或報價的交易市場上普通股的每日成交量加權平均價格（基於彭博社報道的交易日）上午 9:30 （紐約市時間）至下午 4:02（紐約市時間）），(b) 如果 OTCQB 風險投資市場（“OTCQB”）或 OTCQX Best Market （“OTCQX”）不是a 交易市場，OTCQB 或 OTCQX 上該日期（或最接近的 日期）普通股的交易量加權平均價格，(c) 如果普通股當時沒有在 OTCQB 或 OTCQX 上上市或報價，如果普通股的價格 是在場外交易市場公司運營的粉紅公開市場（“粉紅市場”）上報告的（或類似的 組織或機構，繼承其報告價格的職能），如此報告的普通股每股最新出價， 或 (d) 在所有其他情況下，是公平的普通股的市場價值，由當時未償還且公司合理接受的證券多數權益的購買者本着誠意 選擇的獨立評估師確定，其費用 和支出應由公司支付。

d) 運動力學。

i. 行使時交割認股權證。如果公司當時是該系統的參與者 ，並且 (A) 有有效的註冊聲明允許發行，則公司應通過託管機構 信託公司的存款或提款系統（“DWAC”）將根據本協議購買的認股權證股份轉賬給持有人 ，將持有人或其指定人的賬户存款或提款賬户存入持有人 信託公司的賬户持有人向認股權證股份轉售或轉售 的認股權證股份或 (B) 認股權證股份有資格由持有人轉售根據第144條（假設以非現金方式行使認股權證），持有人沒有交易量或銷售方式 的限制，或者通過以持有人或其指定人的名義在公司股票登記冊上註冊的 的證書，持有人 根據此類行使有權獲得的認股權證數量在最早的日期之前送達持有人在行使通知中指定的地址（i）向公司交付行使通知後的兩（2）個交易日中的 ，（ii）一（1）個交易日向公司交付 總行使價後的第二天以及 (iii) 構成行使通知公司 之後的標準結算期（該日期，“認股權證交割日”）的交易天數，前提是公司在該日期之前收到 總行使價（無現金行使除外）的付款。 行使通知交付後，無論認股權證股份的交付日期如何，出於所有公司目的，持有人均應被視為已行使本認股權證股票 的記錄持有人，前提是總行使價（無現金行使除外）的 款項是在 (i) 兩 (2) 次交易 中較早者收到的天數和 (ii) 構成行使通知書交付後的標準結算期的交易日數。如果 公司出於任何原因未能在認股權證股份交割日 之前向持有人交付受行使通知約束的認股權證股份，則公司應以現金形式向持有人支付每1,000美元的認股權證（基於適用的行使通知之日普通股的VWAP），作為違約賠償金而不是罰款，每個交易日10美元（在該認股權證份額之後的每個交易日（權證股份交割日之後的第五個交易日）將每個交易日的 增加到20美元 交割日期，直到此類認股權證股份交割或持有人撤銷此類行使為止。公司同意保留參與FAST計劃的過户代理人 ，只要本認股權證仍未履行且可行使即可。此處使用的 “標準 結算週期” 是指自行使通知交付之日起公司主要 交易市場上普通股的標準結算週期，以交易日數表示。

ii。 行使時交付新認股權證。如果本認股權證已部分行使，公司應應持有人 的要求並在交出本認股權證後，在認股權證股份交付時向持有人交付一份新的認股權證 ，證明持有人有權購買本認股權證要求的未購買的認股權證，該認股權證在 所有其他方面應與本認股權證相同。

三。 撤銷權。如果公司未能促使過户代理人在認股權證股份交割日之前根據第 2 (d) (i) 條向持有人轉讓認股權證股份，則持有人將有權在交付此類認股權證股份之前隨時向公司發出書面通知 來撤銷此類行使（在這種情況下，根據第 2 (d) (i) 條支付的任何違約金 將不再有效應付款。

iv。 因未能在行使時及時交付認股權證股份而買入的補償。除了 持有人可獲得的任何其他權利外，如果公司未能根據認股權證股份交割日當天或之前的行使，促使過户代理人根據上文第2 (d) (i) 節 的規定向持有人轉讓認股權證股份（但因持有人對此類行使採取的任何行動或不作為而僅僅是 的此類失敗除外），以及如果在此日期之後其經紀人 要求持有人購買（通過公開市場交易或其他方式）或持有人的經紀公司以其他方式購買購買，普通股 以滿足持有人出售認股權證股份的需求（a “買入”），則公司應（A）以現金向持有人支付的金額（如果有），該金額（x）持有人對如此購買的普通股的總購買價格（包括經紀佣金，如果有）超過（y）) 公司需要向持有人交付的與行使 相關的認股權證數量乘以 (1) 獲得的金額發行時間 (2) 執行產生此類購買義務的賣出訂單的價格，以及 (B) 由 持有人選擇，要麼恢復認股權證中未兑現的部分認股權證和等值數量的認股權證（在 在這種情況下，此類行使應被視為已取消），要麼向持有人交付如果公司本應發行的 普通股數量及時履行了其根據本協議承擔的行使和交付義務。例如，如果持有人購買總收購價為11,000美元的普通股 股票，以支付試圖行使普通股的買入， 的總銷售價格為10,000美元，則根據前一句的A條款， 公司必須向持有人支付1,000美元。持有人應向公司提供書面通知，説明應向持有人支付的買入金額 ，並應公司的要求提供此類損失金額的證據。此處的任何內容均不限制 持有人根據本協議依據法律或衡平法尋求任何其他補救措施的權利，包括但不限於針對公司未能按照本協議條款的要求在行使認股權證時及時交付普通股 的特定績效法令和/或禁令救濟。

v. 沒有零股或股票。行使本認股權證 時，不得發行任何零股或代表部分股份的股票。至於持有人在行使該股份時本來有權購買的任何部分股份，公司 應根據自己的選擇對最後一部分支付現金調整，其金額等於該分數乘以 乘以行使價，或者四捨五入至下一整股。

六。 費用、税款和開支。認股權證股份的發行應免費向持有人收取任何發行或轉讓税 或其他附帶費用，所有税款和費用均應由公司支付， 且此類認股權證應以持有人名義或以持有人可能指示的姓名或名稱發行；但是，前提是 ，如果認股權證是本認股權證將以持有人姓名以外的其他名義簽發， 交出行使時應附有本文件所附的轉讓表由持有人正式簽署，公司可以 作為條件要求支付一筆足以償還其任何附帶轉讓税的款項。公司 應支付當日處理任何行使通知所需的全部過户代理費，以及向存託信託公司 （或其他履行類似職能的知名清算公司）支付當日電子交割認股權證所需的所有費用。 為避免疑問，本第 2 (d) (vi) 節中的任何內容均不要求公司在早於 認股權證股份交付日期的日期交付認股權證。

七。 圖書關閉。根據本協議條款，公司不會以任何妨礙及時行使 本認股權證的方式關閉其股東賬簿或記錄。

e) 持有人的行使限制。公司不得影響本認股權證的任何行使，根據第 2 節或其他規定，持有人無權 行使本認股權證的任何部分，前提是持有人（連同持有人的關聯公司）以及與持有人或其任何關聯公司一起作為一個團體行使本認股權證的任何其他 個人（這些人，“歸屬方”）， 的受益所有權將超過實益所有權限額（定義見下文）。就前述句子而言，持有人及其關聯公司和歸屬方實益擁有的 普通股數量應包括行使本認股權證時可發行的普通股數量 ，但應不包括 在 (i) 行使本認股權證剩餘未行使部分時可發行的普通股數量 由持有人或其任何關聯公司或歸屬方實益擁有，以及 (ii) 行使或轉換公司任何其他證券（包括但不限於任何其他普通股等價物）的未行使部分或 未轉換的部分受到 的轉換或行使限制，類似於持有人或其任何 關聯公司或歸屬方實益擁有的限制。除前一句所述外，就本第 2 (e) 節而言，實益所有權 應根據《交易法》第 13 (d) 條及其頒佈的規章制度進行計算， 持有人承認，公司沒有向持有人表示該計算符合《交易法》第 13 (d) 條 ，持有人對任何規定的時間表承擔全部責任應據此提交。在 本第 2 (e) 節中包含的限制適用的範圍內，本認股權證是否可行使（與持有人以及任何關聯公司和歸屬方擁有的 其他證券有關）以及本認股權證的哪一部分可行使 應由持有人自行決定，提交行使通知應被視為持有人對此的決定 認股權證可行使（涉及持有人與任何關聯公司擁有的其他證券）；以及歸屬 方）以及本認股權證的哪一部分可以行使，在每種情況下均受實益所有權限制的約束，公司 沒有義務核實或確認此類決定的準確性。此外，對上述任何羣體身份 的確定應根據《交易法》第 13 (d) 條以及根據該法頒佈的 規則和條例來確定。就本第 2 (e) 節而言，在確定已發行普通股的數量時，持有人可以依據 反映在 (A) 公司向委員會提交的最新定期或年度報告 （視情況而定）、(B) 公司最近的公開公告或 (C) 公司或轉讓的最新書面通知中反映的已發行普通股數量代理人列出已發行普通股的數量。應 持有人的書面或口頭要求，公司應在一個交易日內以口頭和書面形式向持有人確認當時 已發行普通股的數量。無論如何，普通股的已發行數量應在自報告此類已發行普通股數量的 之日起，持有人或其關聯公司或歸屬方的轉換 或行使公司證券（包括本認股權證）生效後確定。“受益所有權限制” 應為在行使本認股權證時發行的普通股 生效後立即發行的普通股數量的4.99％。持有人在通知公司後，可以增加或減少本第2（e）節的實益所有權 限制條款，前提是持有人行使 本認股權證後，在任何情況下受益所有權限制均不超過已發行普通股數量的 的9.99％，持有人持有的本認股權證和本第2（e）節的規定應繼續適用。實益所有權 限制的任何增加要到第 61 條才會生效^st在向公司送達此類通知後的第二天。本 段的規定應以非嚴格遵守本第 2 (e) 節條款的方式解釋和執行，以更正 本段（或其中的任何部分）中可能存在缺陷或與本文 包含的預期受益所有權限制不一致的部分，或者進行必要或可取的更改或補充以正確使此類限制生效。本段中包含的 限制應適用於本認股權證的繼任持有人。

(f) 儘管本認股權證中有任何相反的規定，但在獲得 股東批准之前，不得根據本第 2 節行使本認股權證。

“股東 批准” 是指公司股東根據納斯達克股票市場有限責任公司（或 任何繼任實體）的適用規章制度可能要求的批准，以同意行使認股權證和發行認股權證。

“ 股東批准日期” 是指收到股東批准並視為生效的日期。

第 節 3.某些調整。

a) 股票分紅和分割。如果公司在本認股權證未兑現期間的任何時候：(i) 支付股票分紅或以其他方式 對其普通股或任何其他應付普通股 的股權或股權等價證券（為避免疑問，不得包括公司在行使本 認股權證時發行的任何普通股）進行分配或分配，（ii）將已發行普通股細分為更多的股份，(iii) 合併（包括通過反向 股票拆分的方式）已發行普通股將股票分成較少數量的股票，或 (iv) 通過重新分類發行 普通股來發行公司的任何股本，然後在每種情況下，行使價都應乘以其中的一小部分， 分子應為該事件發生前已發行的普通股（不包括庫存股，如果有的話）的數量 ，其分母應為此類事件發生後立即流通的普通股以及行使本認股權證時可發行的 股數量應為按比例調整，使本認股證 的總行使價保持不變。根據本第 3 (a) 節進行的任何調整均應在 決定有權獲得此類股息或分配的股東的記錄日期後立即生效，對於細分、合併或重新分類，應在 生效日期之後立即生效。

b) 已保留。

c) 後續供股。除了根據上述第3（a）節進行的任何調整外，如果在本認股權證 未償還期間，公司在任何時候向任何類別普通股（“購買權”）的所有記錄持有人按比例授予、發行或出售任何普通股等價物或購買股票、認股權證、證券或 其他財產的權利， ，則持有人將有權在適用於此類購買權的條款， 持有人持有的股份數量本可以獲得的總購買權在完成本認股權證 （不考慮行使本認股權證的任何限制，包括但不限於受益所有權限制）後 可立即收購的普通股，如果沒有此類記錄，則在確定普通股記錄持有人的授予、發行或出售日期之前 此類購買權 （但是，前提是持有人有權參與任何此類購買權將導致持有人 超過受益所有權上限，則持有人無權在這樣的程度上參與此類購買權 （或由於該購買權而獲得的此類普通股的受益所有權），持有人在此範圍內的此類購買 權利應暫時擱置，直到（如果有的話），因為其權利不會導致 } 持有人超過受益所有權限制）。如果在授予購買權時本認股權證尚未部分或全部行使 ，則在持有人行使本認股權證之前，應暫時擱置購買權的該部分，以保護持有人 的利益。

d) 按比例分佈。在本認股權證到期期間，如果公司應通過返還 資本或其他方式（包括但不限於通過股息、分割、重新分類、公司重組的方式分配現金、股票或其他證券、財產或期權），向所有普通股持有人申報或分派任何股息或 以其他方式分配其資產（或收購其資產的權利），安排計劃或其他類似交易，但不包括 股票分割（“分配”），在此之後的任何時間本認股權證的發行，因此，在每種情況下，持有人 有權參與此類分配，其參與程度與持有人 在完成行使本認股權證後持有相同數量的普通股（不考慮對 行使本權證的任何限制，包括但不限於受益所有權限制）在記錄為 之日前持有該認股權證的行使 的任何限制，包括但不限於實益所有權限制）} 用於此類分發，或者，如果未記錄此類記錄，則為截至該分發的日期普通股的記錄持有人應確定 參與此類分配（但是，前提是，如果持有人 參與任何此類分配的權利會導致持有人超過受益所有權限制，則持有人 無權在此種程度上參與此類分配（或因此類分配而參與任何普通股 的受益所有權這種程度），此類分發的部分應暫時擱置 持有人的權益（如果有的話）不會導致持有人超過受益所有權限制）。 如果在進行此類分發時本認股權證尚未部分或全部行使，則為了持有人的利益， 分配的該部分應暫時擱置，直到持有人行使本認股權證。

e) 基本交易。如果在本認股權證未履行期間的任何時候，(i) 公司在一筆或 多筆關聯交易中直接或間接地影響了公司與另一人的合併或合併，而公司不是 倖存實體（在其他州重組或倖存公司 仍然是上市公司的類似交易除外），(ii) 公司或任何子公司，直接或間接地，影響所有或者的任何銷售、租賃、許可、轉讓、 運輸或其他處置其在一筆或一系列關聯交易中的幾乎所有資產，（iii）任何直接 或間接的收購要約、要約或交換要約（無論是公司還是其他人）均已完成，根據該交易， 普通股持有人可以出售、投標或將其股份換成其他證券、現金或財產，並且已被 50% 或以上已發行普通股或 50% 或以上的已發行普通股的持有人接受 公司普通股的投票權， (iv) 公司直接或間接地以一項或多項普通股的投票權相關交易影響普通股的任何重新分類、重組或資本重組 或任何強制性股票交易所，根據該交易所，普通股被有效轉換為或兑換 其他證券、現金或除股票拆分以外的財產，或 (v) 公司通過一項或多項關聯交易直接或間接地完成股票或股票購買協議或其他業務組合（包括但不限於重組，資本化、 分立、合併或安排計劃，但是不包括與另一人或一組人進行股票分割（其中該其他人 或團體收購普通股的50％或以上的已發行普通股或 公司普通股的50％或以上的投票權（均為 “基本交易”），然後，在隨後行使本認股權證時，持有人有權獲得本應在行使時發行的每股認股權證在 此類基本交易發生之前，由持有人選擇（不考慮任何內容）第 2 (e) 節對行使本認股權證的限制）、 繼任者或收購公司或公司（如果是倖存的公司）的普通股數量、 以及在該基礎交易前夕持有本認股權證可行使的普通股數量的持有人因此類基本交易 應收的任何額外對價（“替代對價”）的限制 （不考慮第 2 (e) 節中對行使本認股權證的任何限制）。就任何此類行使而言，應根據此類基本交易中一股普通股的替代對價 可發行的數量，對行使價的確定 進行適當調整，使其適用於此類替代對價，並且公司應以合理的方式在替代對價中分配行使價 ，以反映替代對價任何不同組成部分的相對價值。 如果普通股持有人可以選擇在基本交易中獲得的證券、現金或財產，那麼 持有人將獲得與在這類 基本交易之後行使本認股權證時獲得的替代對價相同的選擇。 “Black Scholes Value” 是指基於彭博律師事務所（“彭博社”）的 “OV” 函數獲得的Black-Scholes期權定價模型的本認股權證 的價值 自適用的預期基本面交易完成之日起確定，並反映 (A) 的無風險利率，該利率與美國國債利率對應的期限相等公開公告 的適用基本交易和終止日期，(B) 預期波動率等於取較大值為 100%，且從彭博社的HVT函數（使用365天年化係數確定）獲得的100天波動率 立即公佈適用的預期基本面交易後，(C) 此類計算中使用的每股標的價格 應為 (i) 以現金髮行的每股價格（如果有）加上 任何非現金價值中的較大值此類基本交易中提供的對價（如果有）以及（ii）該期間最高的VWAP從公開發布適用的預期基本交易（或適用的基本交易完成，如果更早）之前的交易日開始 ，到持有人根據本節 3 (e) 和 (D) 提出請求的交易日結束，剩餘期權時間等於適用的預期基本面 交易公開發布之日到終止日期之間的時間，以及 (E)) 借款成本為零。Black Scholes Value的支付將在持有人當選後的五個工作日內（如果晚於基本交易完成之日， ）通過電匯 立即可用的資金（或其他對價）支付。公司應促使本公司不是倖存者的基本交易 中的任何繼承實體（“繼承實體”）根據本第 3 (e) 節的規定，根據持有人合理滿意的形式和實質內容的書面協議 在該基本交易和 之前批准的書面協議，根據本第 3 (e) 節的規定，書面承擔 公司在本認股權證下的所有義務應根據持有人的選擇向持有人交付一份認股權證，以換取本認股權證由 一份在形式和實質上與本認股權證基本相似的書面文書證明的繼承實體的安全，該認股權證可在該基礎交易之前行使該繼承實體（或其母實體）等同於 行使本認股權證（不考慮行使本認股權證的任何限制）時可收購和應收的普通股的相應數量的股份 ，以及行使 將本協議下的行使價適用於此類股本的價格（但是，考慮到此類基本交易中普通股的相對 價值以及此類股本的價值，此類股本數量的 股和行使價是為了保護本認股權證的經濟價值（在該基本交易完成之前立即 ），其形式和實質內容令持有人相當滿意。 任何此類基本交易發生後，應在 本認股權證下的 “公司” 一詞中添加繼承實體（因此，自此類基本交易發生或完成之日起，本 認股權證和其他提及 “公司” 的交易文件的每項條款均應指公司和 個或多個繼承實體）以及繼任者實體或繼承實體可與公司共同或個別 行使所有權利以及公司在此之前的權力以及繼承實體或繼承實體應 承擔公司在此之前在本認股權證和其他交易文件下承擔的所有義務，其效力相同 ，就好像公司和此類繼承實體或繼承實體在此處共同或單獨地被命名為公司一樣。為避免疑問，無論如何（i） 公司是否擁有足夠的授權普通股來發行認股權證和/或（ii）基本交易 是否在首次行使日期之前進行基本交易，持有人都有權享受本第3（e）節規定的好處。

f) 計算。根據本第 3 節進行的所有計算均應精確到最接近的分數或最接近的每股百分之一的十分之一， 的情況可能如此。就本第3節而言，截至給定日期 被視為已發行和流通的普通股數量應為已發行和流通的普通股（不包括庫存股，如果有的話）數量之和。

g) 致持有人的通知。

i. 調整行使價。每當根據本第 3 節的任何規定調整行使價時，公司 應立即通過電子郵件向持有人發送通知，説明調整後的行使價以及由此對認股權證數量進行的任何調整 ，並簡要陳述需要進行此類調整的事實；但是，前提是 公司可以通過向委員會提交此類通知來滿足本第 3 (g) 節中的本通知要求表格 8-K 或季度或年度報告中的當前報告 。

二。 允許持有人行使權的通知。如果 (A) 公司宣佈 普通股的股息（或任何其他形式的分配），（B）公司應宣佈普通股的特別非經常性現金分紅或贖回普通股，（C） 公司應授權授予所有普通股權利或認股權證持有人認購或購買任何類別或任何權利的 股本的任何股份，(D)) 普通股的任何重新分類、任何合併都必須得到公司任何股東的批准，或公司（或其任何子公司）參與的合併、所有或基本上全部資產的任何 出售或轉讓，或將普通股轉換為 其他證券、現金或財產的任何強制性股票交易所，或 (E) 公司應授權自願或非自願解散、清算或清盤 公司事務，然後，在每種情況下，公司都應促成通過電子郵件發送給持有人的最後一封電子郵件 地址，該地址應顯示在公司認股權證登記冊上在適用記錄或下文指定的 生效日期前 4 個日曆日（除非此類信息是通過其 EDGAR 系統向委員會提交的，在這種情況下，不需要 通知），一份通知，説明 (x) 為此類股息、分配、贖回、 權利或認股權證的目的記錄的日期，或者如果不記錄的話，則為何日期將確定有權 獲得此類股息、分配、贖回、權利或認股權證的登記普通股持有人或 (y)此類重新分類、 合併、合併、出售、轉讓或股票交換預計生效或結束的日期，以及預計 登記在冊普通股的持有人有權將其普通股換成此類重新分類、合併、合併、出售、轉讓或股份交換後可交付的證券、現金或其他 財產的日期；前提是 } 交付此類通知或其中的任何缺陷或其交付中的任何缺陷均不影響通知的有效性必須在此類通知中指定 的公司行動。如果本認股權證中提供的任何通知構成或包含有關公司或任何子公司的重大非公開信息 ，則公司應根據表格8-K的 最新報告同時向委員會提交此類通知。除非本文另有明確規定，否則持有人應在自該 通知之日起至觸發該通知的事件生效之日起的期間內繼續行使本認股權證。

第 節 4.認股權證的轉讓。

a) 可轉讓性。在遵守任何適用的證券法和本協議第 4 (d) 節 中規定的條件以及購買協議第 4.1 節規定的前提下，本認股權證及本認股權證下的所有權利（包括但不限於 任何註冊權）在公司主要辦公室 或其指定代理人交出本認股權證後，可全部或部分轉讓 或其指定代理人交出本認股權證，以及本認股權證的書面轉讓在本文件所附的表格中，持有人或其代理人或律師和基金正式簽署足以支付進行此類轉讓時應繳的任何轉讓税。在此類 投降以及在需要時支付此類款項後，公司應以受讓人 或受讓人的名義（如適用）以及該轉讓文書中規定的面額或面額簽署和交付新的認股權證，並應向 轉讓人簽發一份新的認股權證，證明本認股權證中未以這種方式轉讓的部分，本認股權證應立即取消。儘管 中有任何相反的規定，除非持有人 已將本認股權證全部轉讓給公司，在這種情況下，持有人應在持有人向公司交付轉讓表全文轉讓本認股權證之日後的三 (3) 個交易日內 向公司交出本認股權證。如果根據本協議正確分配 ，則新持有人可以在不發行新認股權證的情況下行使認股權證股票購買認股權證。

b) 新認股權證。本認股權證可在公司上述辦公室 出示後分割或與其他認股權證合併，並附上由 持有人或其代理人或律師簽署的具體説明新認股權證名稱和麪額的書面通知。在遵守第 4 (a) 節的前提下，對於此類分割 或合併可能涉及的任何轉讓，公司應執行並交付一份或多份新的認股權證，以換取根據此類通知分割 或合併一份或多份認股權證。所有在轉賬或交易所發行的認股權證的日期均應為本認股權證 的初始發行日期，除根據該認股權證可發行的權證股份數量外，應與本認股權證相同。

c) 認股權證登記冊。公司應根據公司為此目的保存的記錄（ “認股權證登記冊”），不時以本認股權證記錄持有人的名義註冊本認股權證。出於行使本認股權證或向持有人進行任何分配， 以及出於所有其他目的，公司可將本認股權證的 註冊持有人視為本認股權證的絕對所有者，並將其視為本認股權證的絕對所有者，除非另有相反的實際通知。

d) 傳輸限制。如果在交出與本認股權證的任何轉讓有關的本認股權證時，(i) 根據《證券法》和 適用的州證券法或藍天法的有效註冊聲明註冊本認股權證，或者 (ii) 沒有資格在沒有交易量或銷售方式限制或當前公開 信息要求的情況下轉售，則公司可以要求作為條件允許此類轉讓，即本認股權證的持有人或 受讓人（視情況而定）be，遵守購買協議第 5.7 節的規定。

e) 持有人陳述。持有人接受本認股權證，即表示並保證其正在收購本認股權證 ，並在行使本認股權證時將收購該認股權證時可發行的認股權證股份，但根據《證券法》註冊或豁免的銷售除外，不是為了分發或轉售此類認股權證股份或其任何部分。

第 節 5.雜項。

a) 在行使之前沒有作為股東的權利；不以現金結算。除非第 3 節中明確規定 ，否則本認股權證在行使本認股權證之前不賦予持有人作為公司股東的任何投票權、 股息或其他權利，如第 2 (d) (i) 節所述。在不限制持有人根據第 2 (c) 節 通過 “無現金行使” 獲得認股權證股份或根據本認股權證第 2 (d) (i) 條和第 2 (d) (iv) 節獲得現金付款的任何權利的前提下，在任何情況下都不得要求公司 用淨現金結算本認股權證的行使。

b) 逮捕令丟失、盜竊、銷燬或毀壞。公司承諾，在收到本認股權證或與認股權證有關的任何股票證書丟失、被盜、銷燬或毀壞的合理證據 以及在丟失、被盜或毀壞的情況下，收到令其合理滿意的賠償或擔保（就認股權證而言， 不包括任何債券的發放），並在交出和取消該認股權證後或股票證書，如果被截斷， 公司將製作並交付新的認股權證或類似的股票證書取消時的期限和日期，以代替此類認股權證 或股票證書。

c) 星期六、星期日、節假日等。如果採取任何行動或此處要求或授予的任何權利到期的最後或指定日期不是工作日，則可以在下一個工作日採取此類行動或行使該權利。

d) 授權股票。

公司承諾，在認股權證到期期間，它將從其授權和未發行的普通股中預留 足夠數量的股份，以便在行使本認股權證下的任何購買權時發行認股權證。 公司進一步承諾，其簽發本認股權證將構成其負責在行使本認股權證下購買權時發行必要認股權證股份的職責的官員的全權授權。公司將採取所有 必要的合理行動，確保此類認股權證股份可以按照本文的規定發行，而不會違反任何 適用的法律或法規，也不會違反普通股上市所依據的交易市場的任何要求。公司承諾 在行使本認股權證所代表的購買權時可能發行的所有認股權證股份在行使 購買權並根據本認股權證支付此類認股權證股份後，將獲得正式授權，有效發行 ，已全額支付且不可徵税，免徵公司就其發行 設定的所有税收、留置權和費用 （税收除外）尊重與此類問題同時發生的任何轉讓）。

除 外，在持有人放棄或同意的範圍內，公司不得通過任何行動，包括但不限於修改 其公司註冊證書，或通過任何重組、資產轉移、合併、解散、發行或出售 證券或任何其他自願行動，避免或試圖避免遵守或履行本認股權證的任何條款， 但將始終如此真誠地協助履行所有條款並採取所有必要的行動 或適用於保護本認股權證中規定的持有人權利免受損害。在不限制上述 概括性的前提下，公司將 (i) 在面值增加之前不將任何認股權證股份的面值提高到行使認股權證時的應付金額以上，(ii) 採取一切必要或適當的行動，使公司 能夠在行使本認股權證時有效合法地發行已全額支付且不可估值的認股權證股票，以及 (iii) 用於商業用途 為獲得任何公共監管機構的所有此類授權、豁免或同意所做的合理努力擁有必要的司法管轄權， 是使公司能夠履行本認股權證規定的義務所必需的。

在 採取任何可能導致調整本認股權證可行使的認股權證股份數量或 行使價的行動之前，公司應獲得 任何公共監管機構或對其擁有管轄權的機構的所有必要授權或豁免或同意。

e) 適用法律。與本認股權證的解釋、有效性、執行和解釋有關的所有問題均應受紐約州內部法律管轄，並根據該州內部法律進行解釋和執行，不考慮其法律的衝突原則 。各方同意，與本認股權證所設想的交易 的解釋、執行和辯護有關的所有法律訴訟（無論是針對本協議當事方還是其各自的關聯公司、董事、高級職員、股東、 合夥人、成員、僱員或代理人）只能在紐約市的州和聯邦法院提起。 各方特此不可撤銷地服從設在紐約市 曼哈頓自治市的州和聯邦法院的專屬管轄權，以裁決本協議項下或與本文所述或本文所述或本文討論的任何交易有關的任何爭議，在此不可撤銷地放棄，並同意不在任何訴訟、訴訟或程序中聲稱其為 的任何索賠個人不受任何此類法院的管轄，此類訴訟、訴訟或程序不當或不便於 審理該等訴訟、訴訟或程序繼續。各方特此不可撤銷地放棄個人送達程序並同意在任何 此類訴訟、訴訟或訴訟中進行處理，方法是通過掛號信或掛號信或隔夜送達（附有送達證據）向該當事方郵寄一份副本，以便根據本保證向其發出通知，並同意此類服務構成良好而充足的 程序送達及其通知。此處包含的任何內容均不應被視為以任何方式限制了以法律允許的任何 其他方式提供程序的任何權利。如果任何一方提起訴訟、訴訟或程序以執行本認股權證的任何條款， 該訴訟、訴訟或訴訟的勝訴方應由另一方補償其合理的律師費 費以及調查、準備和起訴此類行動或訴訟所產生的其他費用和開支。

f) 限制。持有人承認，行使本認股權證時收購的認股權證股份如果未註冊，並且 持有人不使用無現金行使，將受到州和聯邦證券法的轉售限制。

g) 非豁免和費用。持有人任何交易過程或延遲或未能行使本協議項下的任何權利， 均不得構成對此類權利的放棄或以其他方式損害持有人的權利、權力或補救措施。在不限制本認股權證或購買協議的任何其他條款 的前提下，如果公司故意故意不遵守本認股權證中的任何條款， 對持有人造成任何物質損失，則公司應向持有人支付足以支付 產生的任何費用和開支，包括但不限於合理的律師費，包括上訴程序的律師費持有人根據本協議收取任何應付款項或以其他方式執行其任何權利、權力或以下補救措施。

h) 通知。持有人在本協議下提供的任何及所有通知或其他通信或交付，包括但不限於 的任何行使通知，均應以書面形式，通過電子郵件親自發送，或通過國家認可的隔夜 快遞公司發送，地址為德克薩斯州聖安東尼奧市西10號州際公路22211號1206套房，78257，收件人： 首席執行官瑪麗亞·贊內斯女士，電子郵件地址：mz@bioaffinitytech.com，或公司通過向 發出的通知可能為 此類目的指定的其他電子郵件地址或地址持有者。本公司根據下文 提供的任何及所有通知或其他通信或交付均應採用書面形式，並通過電子郵件親自發送，或通過國家認可的隔夜快遞服務發送給每位 持有人，其電子郵件地址或公司賬簿上顯示的該持有人的電子郵件地址或地址。如果此類通知或通信在任何日期下午 5:30（紐約時間）之前通過電子郵件發送 ，（ii）在傳輸之後的下一個交易 日，如果此類通知或通信通過電子郵件通過電子郵件發送 ，則此處下述的任何通知或其他通信或交付 應被視為已送達並生效本節 規定的非交易日或任何交易中晚於下午 5:30（紐約時間）的地址日，（iii）郵寄之日之後的第二個交易日，如果由美國國家認可的隔夜快遞公司發送，或（iv）需要向其發出 此類通知的一方實際收到後。如果此處提供的任何通知構成或包含有關公司或任何子公司的重大非公開 信息，則公司應根據表格8-K的最新報告 同時向委員會提交此類通知。

i) 責任限制。在持有人沒有采取任何平權行動來行使本認股權證 購買認股權證股份的情況下，本協議的任何規定均不得使持有人對任何普通股的購買價格承擔任何責任，無論此類責任是由公司 還是公司債權人主張的。

j) 補救措施。持有人除了有權行使法律授予的所有權利，包括追回損害賠償外， 還有權具體履行其在本認股權證下的權利。公司同意，金錢損害賠償不足以補償因其違反本認股權證條款而遭受的任何損失 ，特此同意放棄也不是 在任何具體履約訴訟中以法律補救為由進行辯護。

k) 繼任者和受讓人。在遵守適用的證券法的前提下，本認股權證及其所證明的權利和義務應 為公司的繼承人和允許的受讓人以及持有人的繼任者和允許受讓人 帶來利益並具有約束力。本認股權證的規定旨在不時使本認股權證的任何持有人受益， 應由認股權證持有人或持有人強制執行。

l) 修正案。經公司和 大部分未償認股權證可行使的認股權證股份的持有人的書面同意，可以修改或修改本認股權證或免除本認股權證條款。

m) 可分割性。只要有可能，本逮捕令的每項條款都應解釋為適用法律所規定的 有效和有效，但如果本逮捕令的任何條款被適用法律禁止或根據適用法律無效，則在不使該等條款的其餘條款或本逮捕令的其餘 條款失效的情況下， 在不使此類條款的其餘部分或本逮捕令的其餘 條款失效。

n) 標題。本認股權證中使用的標題僅為方便參考，不得出於任何目的將 視為本認股權證的一部分。

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（簽名 頁面如下）

在 見證中，自上述 首次指明的日期起，公司已促使本逮捕令由其經正式授權的官員執行。

運動通知

收件人： 生物親和科技公司

(1) 下列簽署人特此選擇根據所附認股權證的條款購買公司________的認股權證（僅限 全額行使），並投標全額支付行使價以及所有適用的轉讓税（如果有）。

(2) 付款應採取以下形式（勾選適用的複選框）：

(3) 請以下列簽署人的名義或以下列其他名稱發行上述認股權證：

認股權證股份應交付至以下 DWAC 賬號：

[持有人的簽名 ]

投資實體名稱 ：__________________________________________________________________

投資實體授權簽署人的簽名 :______________________________________________________

授權簽署人姓名 ：______________________________________________________________

授權簽署人的標題 ：_________________________________________________________

日期：__________________________________________________________

分配 表格

（要分配 上述認股權證，請填寫此表格並提供所需信息。請勿使用此表格購買股票。）

對於收到的 價值，特此將上述認股權證及其所證明的所有權利轉讓給

日期：_____________ ___，_______

持有者的 簽名：________________________________

持有者的 地址：__________________________