附錄 5.1


https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1651944/000165194424000018/image_2.jpg
3580 卡梅爾山路
300 套房
加利福尼亞州聖地亞哥 92130
858 314 1500
Mintz.com



2024年3月7日

DermTech, Inc.
12340 埃爾卡米諾雷亞爾
加利福尼亞州聖地亞哥 92130

女士們、先生們:

我們曾擔任特拉華州的一家公司DermTech, Inc.(以下簡稱 “公司”)的法律顧問,負責編制並向美國證券交易委員會(“委員會”)提交S-8表格的註冊聲明(“註冊聲明”),根據該聲明,公司註冊根據經修訂的1933年《證券法》(“證券法”)發行2,026,233股股票(根據公司2020年股權激勵計劃的條款,公司普通股的 “股份”),每股面值0.0001美元(“獎勵計劃”)和公司的2020年員工股票購買計劃(“購買計劃”,與獎勵計劃一起稱為 “計劃”)。該意見是在向委員會提交註冊聲明時提出的。

關於本意見,我們研究了公司經修訂和重述的公司註冊證書和章程,每項現行生效;我們認為相關的其他公司訴訟記錄和公司高管證書;以及註冊聲明及其證物。

在我們的審查中,我們假設所有簽名的真實性、自然人的法律行為能力、作為原件提交給我們的所有文件的真實性、作為副本提交給我們的所有文件與原始文件的一致性、此類副本原件的真實性以及其中所載的任何陳述和保證的真實性和正確性。此外,我們假設公司將根據計劃條款獲得任何必要的對價。

我們在此表達的觀點僅限於特拉華州的《通用公司法》,我們對任何其他司法管轄區的法律不發表任何意見。本文未對股票根據任何州或任何外國司法管轄區的證券或藍天法的資格發表任何意見。

請注意,我們僅就此處明確規定的事項發表意見,不得就任何其他事項推斷出任何意見。本意見基於現行法規、規則、規章和司法決定,我們不承擔任何義務就這些法律來源的任何變化或隨後的法律或事實發展向您通報可能影響本文所述任何事項或觀點。

綜上所述,我們認為,根據計劃條款發行和交付的股票將有效發行、全額支付且不可估税。

據我們瞭解,您希望根據S-K法規第601(b)(5)項的要求,將該意見作為註冊聲明的附錄提交給委員會



根據《證券法》頒佈,我們特此同意。在給予這種同意時,我們不承認我們屬於《證券法》第7條或委員會據此頒佈的規章和條例需要徵得同意的人員類別。

真的是你的,

/s/ Mintz、Levin、Cohn、Ferris、Glovsky 和 Popeo,P.C.

P.C. Mintz、Levin、Cohn、Ferris、Glovsky 和 Popeo