7. 重新發行認股權證。
(A) 轉讓擔保。在持有人適當遵守本認股權證上的限制性説明以及 本認股權證和購買協議中規定的轉讓限制的情況下，本認股權證和本認股權證項下的所有權利(包括但不限於任何登記權利)在交出本認股權證時可在公司的主要辦事處或其指定代理人處全部或部分轉讓。連同由持有人或其代理人或受託代表人正式簽署的本認股權證的書面轉讓(實質上為附件B)，以及足以支付在作出該等轉讓時應繳的任何轉讓税款的資金。 交回後，如有需要，本公司須以受讓人或受讓人(視何者適用而定)的名義及按該轉讓文書所指定的面額籤立及交付一份或多份新的認股權證，並應向轉讓人或受讓人發出 份新的認股權證，以證明本認股權證未如此轉讓的部分，而本認股權證應立即撤銷。儘管本協議有任何相反規定，除非持有人已將本認股權證全部轉讓，否則持有人無須將本認股權證交回本公司，在此情況下，持有人須於持有人向本公司遞交轉讓表格將本認股權證全部轉讓之日起兩(2)個交易日內，將本認股權證交回本公司。認股權證如根據本協議 適當轉讓，可由新持有人行使，以購買認股權證股份，而無須發行新認股權證。為免生疑問，本認股權證不得根據第4(A)款轉讓，除非獲得必要的股東批准 。
(B) 遺失、被盜或損壞的授權書。在本公司收到令本公司合理滿意的證據，證明本認股權證已遺失、被盜、毀壞或損毀，如屬遺失、被盜或損毀，則持有人以慣常形式向本公司作出任何賠償承諾 (但無義務提交保證書)，而如屬損毀，則在交回及取消本認股權證後，本公司應籤立及向持有人交付一份新的認股權證(根據第7(D)條) ，表示有權購買當時作為本認股權證基礎的認股權證股份。
(C) 可互換多個認股權證。本認股權證於持有人於本公司主要辦事處交回時，可交換為一份或多份新認股權證(根據第7(D)條)，相當於當時認股權證股份數目的購買權，而每份該等新認股權證將代表持有人於交出時指定的該等認股權證股份的權利。
(D) 發行新權證。當本公司須根據本認股權證條款發行新認股權證時， 該等新認股權證(I)應與本認股權證具有相同期限，(Ii)如該新認股權證表面所示，應代表 購買當時作為本認股權證基礎的認股權證股份的權利(或如根據第7(A)條或第7(C)條發行新認股權證，則為持有人指定的認股權證股份，當與該等發行相關而發行的其他新認股權證的普通股股數相加時，不超過本認股權證當時的認股權證股份數目)， (Iii)的發行日期須與該新認股權證的發行日期相同，及(Iv) 擁有與本認股權證相同的權利及條件。
8. 通知。本公司要求或準許向持有人發出或交付的任何通知、要求或其他文件 應按照購買協議的通知條款交付。[_____________]
9. 修改和棄權。除本文件另有規定外，本認股權證的條文可予修訂或放棄，而本公司只有在取得持有人的書面同意後，才可採取本認股權證禁止的任何行動，或不執行本認股權證要求其作出的任何行動。[_____________] (“10.管轄法律；管轄權；陪審團審判。有關本保證書的解釋、有效性、適用法律的解釋、管轄權和陪審團審判的所有問題均應根據《購買協議》的規定作出決定。
11. 爭議解決。如對認股權證股份的行使價或算術計算產生爭議，本公司應在收到行權通知或其他引起該等爭議的事項(視屬何情況而定)起計兩個營業日內，以電子郵件向持有人提交有爭議的釐定或算術計算。如果在向持有人提交有爭議的確定或算術計算後的三(3)個工作日內，持有人和公司未能就行使價或認股權證股份的確定或計算達成一致，則公司應在兩(2)個工作日內通過電子郵件將有爭議的行使價確定提交給由公司選定並經持有人批准的獨立、信譽良好的投資銀行，不得無理扣留、附加條件或延遲 或(B)有爭議的認股權證股份的算術計算提交給公司的獨立、獨立的、外聘會計師。公司應自收到有爭議的決定或計算之日起不遲於十(10)個工作日內，由公司自費安排投資銀行或會計師(視情況而定)進行決定或計算，並將結果通知公司和持有人。投資銀行或會計師的決定或計算(視具體情況而定)應對沒有明顯錯誤的各方具有約束力。[12. 補救辦法、其他義務、違規行為和禁令救濟。本認股權證提供的補救措施應是累積的，並且 除了根據本認股權證和購買協議可獲得的法律或衡平法上的所有其他補救措施(包括 特定履約和/或其他強制令救濟的法令)外，本協議並不限制持有人因公司未能遵守本認股權證條款而要求實際損害賠償的權利 。本公司承認，其違反本協議項下義務的行為將對持有人造成不可彌補的損害，而針對任何此類違反行為的法律補救措施可能不充分。因此，本公司同意，在發生任何此類違約或威脅違約的情況下，除所有其他可用補救措施外，本認股權證持有人有權申請禁制令限制任何違約行為，而無需顯示經濟損失，也不需要任何擔保 或其他擔保。]13. 限制。持有人承認，在行使本認股權證時獲得的認股權證股票，如果未登記， 將受到州和聯邦證券法對轉售的限制。[______________] ([_____________]14. 繼承人和受讓人。在適用的證券法和本協議及購買協議所述的轉讓限制的規限下，本認股權證及本認股權證所證明的權利及義務，對本公司的 繼承人及獲準受讓人及持有人的繼承人及獲準受讓人的利益及約束具有約束力。本認股權證的規定 旨在為本認股權證的任何持有人不時提供利益，並可由認股權證持有人或認股權證股份持有人強制執行。
15. 可分割性；結構；標題。如果本保證書的任何條款被法律禁止或被有管轄權的法院以其他方式確定為無效或不可執行，則本應被禁止、無效或不可執行的條款應被視為已被修訂，以最大限度地適用於其有效和可執行的範圍，且該條款的無效或不可執行不應影響本保證書其餘條款的有效性，只要修改後的本保證書繼續 在沒有實質性變化的情況下表達雙方對本保證書標的事項和禁止性質的初衷， 有關條款(S)的無效或不可執行性不會實質上損害雙方各自的期望或互惠義務，也不會實質上損害各方本來會獲得的利益的實際實現。雙方 將本着誠意協商，將禁止、無效或不可執行的條款(S)替換為有效的條款(S)，其效果應儘可能接近禁止、無效或不可執行的條款(S)。本認股權證應被視為由公司和持有人共同起草，不得被解釋為針對任何人作為本認股權證的起草人。本認股權證的標題 僅供參考，不得構成本認股權證的一部分，也不影響本認股權證的解釋。
16. 披露。本公司收到或交付根據本認股權證條款發出的任何通知後，除非 公司真誠地確定與該通知有關的事項不構成與本公司或其附屬公司有關的重大、非公開信息，否則本公司應在收到或交付任何該等通知的同時，以8-K表格或其他形式公開披露該等材料、非公開信息。如果本公司認為一份通知包含與本公司或其子公司有關的重大、非公開信息，本公司應在 交付該通知的同時向該持有人表明，在沒有任何此類指示的情況下，持有人應被允許推定與該通知有關的所有事項不構成與本公司或其子公司有關的重大、非公開信息。
2
17. 某些定義。就本授權書而言，下列術語應具有以下含義：
(A) “買入價”，對於任何證券，指截至確定時間彭博社報告的該證券在主要交易市場上的買入價，或者，如果主要交易市場不是該證券的主要證券交易所或交易市場，則指該證券在彭博社報告的上市或交易該證券的主要證券交易所或交易市場截至該確定時間的買入價，或者，如果前述 不適用，彭博在電子公告板上報告的該證券在場外交易市場的買入價， 彭博社在確定時間報告的該證券的買入價，或者，如果彭博社在該確定時間沒有報告該證券的出價，則為截至該確定時間在粉色公開市場(或接替其報告價格職能的類似組織或機構)報告的任何做市商對該證券的平均出價。若於上述任何基準確定的特定時間未能計算出證券的投標價格，則該證券的投標價格應為本公司與持有人共同釐定的公平市價。如果公司和持有人無法就此類證券的公平市場價值達成一致，則此類爭議應按照第11節中的程序解決。在此期間，所有此類決定應針對任何股票分紅、股票拆分、股票合併或其他類似交易進行適當調整 。
3
(B) “彭博”指彭博金融市場。
(C) “成交價”和“成交價”指，對於截至任何日期的任何證券，如彭博社報道，該證券在主要交易市場上的最後一次成交價和最後成交價分別為 ，或者，如果主要交易市場開始延長營業時間並且沒有指定收盤價或收盤價(視屬何情況而定)，則該證券在下午4：00：00之前的最後一次買入價或最後交易價。 彭博社報道的紐約時間，或者，如果主要交易市場不是該證券的主要證券交易所或交易市場，則為該證券在彭博社報道的上市或交易該證券的主要證券交易所或交易市場的最後收盤價或最後交易價，或如果前述規定不適用，則為彭博社報告的該證券的電子公告板上該證券在場外交易市場的最後收盤價或最後交易價，或者，如果彭博社沒有分別報告該證券的收盤價或最後交易價，則為場外交易鏈接或粉色公開市場(或繼承其報告價格職能的類似組織或機構)報告的該證券的任何做市商的買入價或賣出價的平均值。如果上述任何基準上的證券在特定日期不能計算成交價或成交價，則該證券在該日期的成交價或成交價(視情況而定)應為公司與持有人共同確定的公平市價。如果公司和持有人無法就此類證券的公平市場價值達成一致，則應根據第11條解決此類爭議。所有此類決定均應在適用的計算期內針對任何股票分紅、股票拆分、股票合併、 重新分類或其他類似交易進行適當調整。
(D) “普通股”指(I)本公司的普通股，每股面值0.0001美元，以及(Ii)該普通股應變更為的任何股本或因該普通股的重新分類而產生的任何股本。
| A = | (E) “可轉換證券”是指可直接或間接轉換為普通股、可行使或可交換為普通股的任何股票或證券(期權除外)。 |
| B = | (F) “合格市場”是指納斯達克資本市場、紐約證券交易所美國有限責任公司、納斯達克全球精選市場、納斯達克全球市場或紐約證券交易所，Inc. |
| C = | (G) “到期日”指初始可執行日期後24個月的日期，或如該日期適逢營業日以外的 日或主要交易市場沒有進行交易的 日(“假日”)，則指並非假日的下一日。 |
(H) “團體”係指1934年法令第13(D)節中使用的“團體”，其定義見下文規則13d-5。
(I) “期權”是指認購或購買普通股或可轉換證券股份的任何權利、認股權證或期權。
4
(J) “必要的股東批准日期”是指收到必要的股東批准的日期 ，根據特拉華州法律，該日期被視為生效。(K) “加權平均價格”是指，對於截至任何日期的任何證券，自紐約時間上午9：30：01(或主要交易市場公開宣佈為正式開盤的其他時間)開始至紐約時間下午4：00：00(或主要交易市場公開宣佈為正式收盤的其他時間)起至下午4：00：00止的期間內，該證券在主要交易市場上的美元成交量加權平均價格。如彭博社通過其“成交量按價格成交量” 功能所報道的，或者，如果上述規定不適用，則為自紐約時間上午9：30：01(或該市場公開宣佈為正式開盤的其他時間)開始至紐約時間下午4：00：00(或該市場 公開宣佈為正式收盤的其他時間)起至下午4：00：00止的期間內此類證券在場外交易市場上的美元成交量加權平均價格。根據彭博社的報告，或者，如果彭博社在這些時間內沒有報告此類證券的美元成交量加權平均價 ，則為場外交易鏈接或粉色公開市場(或繼承其報告價格職能的類似組織或機構)中任何此類證券的做市商的最高收盤價和最低收盤價的平均值。如果某證券在特定日期的加權平均價格無法按上述任何基準計算，則該證券在該日期的加權平均價格應為本公司與持有人共同釐定的公平市價。如果公司和持有人無法就此類證券的公平市場價值達成一致，則應根據第11條解決此類爭議，並用“加權平均價格”取代“行使價格”。在適用的計算期間，對於任何股票分紅、股票拆分、股票合併、重新分類 或其他類似交易，所有此類確定都應進行適當調整。簽名頁如下
5
茲證明，自上述發行日期起，本公司已正式簽署本認股權證以購買普通股。BIOMX Inc.
發信人：
6
姓名：
標題：
附件A
行使通知
由登記持有人執行，以 行使本認股權證購買普通股
7
BIOMX Inc.
以下籤署的持有人特此行使權利 購買_
BiomX Inc.(根據特拉華州法律成立的公司(“公司”)的“認股權證”)，由所附的購買普通股認股權證(“認股權證”)證明。 本文中使用的未另作定義的大寫術語應具有認股權證中所給出的各自含義。
8
1.行權價格表 持有者打算以下列方式支付行使價：
就_
_。
2.行權價支付 。
9
3.認股權證股份的交割。本公司應根據認股權證的條款向持有人交付_。
日期：_
登記持有人姓名或名稱
發信人：
姓名：
標題：
確認
10
本公司在此確認本行使通知 ，並指示大陸股份轉讓信託公司於適用的股份交割日或之前發行上述數量的普通股。
BiomX Inc.
發信人：
姓名：
11
標題：
附件B
作業表
要轉讓上述認股權證，請執行此 表格並提供所需信息。請勿使用此表格購買股票。
對於收到的價值，前述認股權證和由此證明的所有權利在此轉讓給
12
姓名：
(請打印)
地址：
(請打印)
電話號碼：
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電子郵件地址：
13
(請打印)
[日期：]
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持有者簽名：
| (請打印) | ||
| 持有者地址： | ||
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EXHIBIT A
EXERCISE NOTICE
TO BE EXECUTED BY THE REGISTERED HOLDER TO EXERCISE THIS WARRANT TO PURCHASE COMMON STOCK
BIOMX INC.
The undersigned holder hereby exercises the right to purchase _________________ of the shares of Common Stock (“Warrant Shares”) of BiomX Inc., a company organized under the laws of Delaware (the “Company”), evidenced by the attached Warrant to Purchase Common Stock (the “Warrant”). Capitalized terms used herein and not otherwise defined shall have the respective meanings set forth in the Warrant.
1. Form of Exercise Price. The Holder intends that payment of the Exercise Price shall be made as:
____________a “Cash Exercise” with respect to _________________ Warrant Shares; and/or
____________a “Cashless Exercise” with respect to _______________ Warrant Shares.
2. Payment of Exercise Price. In the event that the holder has elected a Cash Exercise with respect to some or all of the Warrant Shares to be issued pursuant hereto, the holder shall pay the Aggregate Exercise Price in the sum of $___________________ to the Company in accordance with the terms of the Warrant.
3. Delivery of Warrant Shares. The Company shall deliver to the holder __________ Warrant Shares in accordance with the terms of the Warrant.
Date: _______________ __, ______
Name of Registered Holder
| By: | ||
| Name: | ||
| Title: |
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ACKNOWLEDGMENT
The Company hereby acknowledges this Exercise Notice and hereby directs Continental Stock Transfer & Trust Company to issue the above indicated number of shares of Common Stock on or prior to the applicable Share Delivery Date.
BiomX Inc.
| By: | ||
| Name: | ||
| Title: |
17
EXHIBIT B
ASSIGNMENT FORM
(To assign the foregoing Warrant, execute this form and supply required information. Do not use this form to purchase shares.)
FOR VALUE RECEIVED, the foregoing Warrant and all rights evidenced thereby are hereby assigned to
| Name: | ||
| (Please Print) | ||
| Address: | ||
| (Please Print) | ||
| Phone Number: | ||
| (Please Print) | ||
| Email Address: | ||
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| Dated: | ||
| (Please Print) | ||
| Holder’s Signature: | ||
| (Please Print) | ||
| Holder’s Address: | ||
| (Please Print) |