附錄 5.1
Jon C. Avina
T: +1 650 843 5307
javina@cooley.com
2024年2月16日
Freshworks 公司
南特拉華街 2950 號,201 套房
加利福尼亞州聖馬特奧 94403
女士們、先生們:
我們曾擔任特拉華州的一家公司Freshworks Inc.(以下簡稱 “公司”)的法律顧問,事關該公司向美國證券交易委員會(“委員會”)提交S-8表格(“註冊聲明”)的註冊聲明(“註冊聲明”),內容涉及最多17,801,695股公司A類普通股(“股份”)的發行,面值每股0.00001美元(“A類”)普通股”),包括(a)根據公司2021年股權激勵計劃(“2021年計劃”)可發行的14,834,746股A類普通股和(b)根據公司2021年員工股票購買計劃(連同2021年計劃,“計劃”),可發行2,966,949股A類普通股。
關於本意見,我們審查並依據了(a)註冊聲明和相關招股説明書,(b)公司的公司註冊證書和章程,均為現行有效的公司,(c)計劃,以及(d)我們認為使我們能夠發表下述意見所必需或適當的其他記錄、文件、意見、證書、備忘錄和文書。我們假設所有簽名的真實性,作為原件提交給我們的所有文件的真實性,以副本形式提交給我們的所有文件與原件相符,公職人員證書的準確性、完整性和真實性,以及除公司以外的所有人員對所有文件的適當授權、執行和交付,其中授權、執行和交付是其生效的先決條件。關於某些事實問題,我們依賴的是公司高管的證書,沒有獨立核實這些事項。
我們僅就特拉華州的《通用公司法》發表意見。對於任何其他法律適用於本協議標的物,我們不發表任何意見,也不就任何聯邦或州證券法、規則或法規的遵守情況發表任何意見,也不提供任何保證。
基於上述情況,我們認為,根據計劃、註冊聲明和相關招股説明書出售和發行的股票,將有效發行、全額支付且不可估税(根據延期付款安排發行的股票除外,在全額支付延期付款後,這些股票將全額支付,不可估税)。
本意見僅限於本信中明確規定的事項,除了明確陳述的事項外,不應暗示或推斷任何意見。本意見僅涉及截至本文發佈之日有效或存在的法律和事實,我們沒有義務或責任更新或
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Freshworks 公司
2024年2月16日
第二頁
對本意見進行補充,以反映我們此後可能注意到的任何事實或情況或此後可能發生的任何法律變化。
我們同意將本意見作為註冊聲明的附錄提交。因此,在給予此類同意時,我們並不承認我們屬於經修訂的1933年《證券法》第7條或委員會根據該法制定的規則和條例需要徵得同意的人員類別。
真誠地,
Cooley LLP
作者:/s/ Jon C. Avina
Jon C. Avina
Cooley LLP 加利福尼亞州帕洛阿爾託漢諾威街 3175 號 94304-1130
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