佳能公司

  谷野幸保

  總經理

  合併會計司

  佳能公司

索引

股東會參考文件電子化提供辦法

會議召開後，公司根據 的規定採取電子方式（在下面列出的網站上） 提供信息，其中包括股東大會參考文件、業務報告、合併財務報表和非合併財務報表的內容。但是，請注意，無論是否根據《公司法》提出交付文件的請求，公司都會像以前一樣以紙質形式將此 信息發送給股東。

 (1) 公司網站（ 投資者關係部分的股東會頁面）

請訪問以下網站並查看第 123 個 營業期（2024 年 3 月 28 日）的普通股東大會

https://global.canon/en/ir/share/meeting.html

 (2) 東京 證券交易所網站（上市公司搜索）

請訪問以下網站，在 “發行名稱（公司名稱）” 或 “代碼” 中輸入 7751，單擊 “搜索”，然後單擊 “佳能公司的基本信息”，然後選擇 “公眾檢查文件/公關信息”、“股東大會通知/股東大會信息 材料”。

https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK020010Action.do?Show=Show

本召集通知中未包含的文件

本召集通知中未包含以下文件：佳能集團全球網絡 和業務報告公司的股票收購權等；合併財務報表的合併權益表和合並財務報表附註；以及 非合併財務報表的淨資產變動表和非合併財務報表附註。這些文件作為 第 123 個營業期股東常會召集通知中遺漏的事項發佈在上文第 1 條所述的每個網站上。請訪問其中一個網站進行閲讀。

這些事項已接受審計，審計和監事會成員編寫了 審計和監事會審計報告，會計審計師編寫了會計審計師的審計報告。

股東會參考文件內容的變更

包含 股東大會參考文件、業務報告、合併財務報表和非合併財務報表內容的信息的任何變更都將發佈在上文第 1. 所述的每個網站上。

有關親自出席會議的注意事項

出席會議後，請在 會議地點向接待員出示公司交付的投票表。

請注意，不會向親自出席會議 的股東提供紀念物品或禮物等。

通過互聯網或書面形式行使投票權

請參閲下一頁 上關於通過互聯網或書面行使投票權的指導説明。

對行使多次投票權的處理

如果您通過互聯網和書面形式兩次行使投票權，我們只接受通過互聯網行使 您的投票權是有效的。

如果您通過互聯網多次行使投票權，我們只會接受您最後一次行使 的投票權生效。

關於通過互聯網行使投票權的其他注意事項

互聯網接入成本（提供商接入費、電信費等）應由 股東承擔。

儘管有關通過互聯網行使投票權的每種方法都已在連接到互聯網的標準設備上進行了操作驗證，但在某些情況下，可能無法使用某些設備或由於某些情況獲得訪問權限。

有關通過互聯網行使投票權的查詢

請聯繫：

1。分紅財產的種類

現金

2。有關分紅財產及其總金額分配的事項

公司每股普通股70.00日元

股息總額 69,145,909,840 日元

3.從盈餘中分配股息的生效日期

2024年3月29日

董事候選人數增加的原因

自公司於2008年引入執行官制度以來，已經過去了15年。 董事的數量在引入時為25人，此後逐漸減少，目的是實現迅速和靈活的管理。目前董事人數為五名，包括來自 公司內部的三名董事和兩名外部董事。

在此期間，公司逐步增加了負責 業務執行的執行官人數。現在，它已決定通過增加董事人數來加強董事會監督業務執行的職能，目的是加強董事會應對諸如 公司不斷變化的業務組合、擴大業務範圍和增長領域的多元化等問題的能力，以及提高下一代管理層的技能和發展。

為此，公司打算將在 海外業務、先進技術和財務方面取得重大成就的新員工從公司內部晉升為董事，並加強董事會的執行監督職能，最重要的標準是他們具有與董事會所需能力相匹配的能力和經驗 。

該公司的業務涵蓋從B2B到B2C的廣泛範圍。此外，供董事會考慮的管理問題範圍 正在擴大到包括可持續發展目標、地緣政治風險、經濟安全和網絡恐怖主義等問題。因此，董事會面臨的越來越多的問題包括僅從公司內部挑選的人員無法充分審查的領域 ，而且越來越需要利用外部專家的專業知識。為了解決這種情況，公司還計劃增加外部董事的人數，他們從中長期的角度出發，從獨立的角度提供建議和 監督。結果，董事人數將為十名，其中四名外部董事將佔三分之一以上。

在動盪的商業環境中進行管理，公司打算繼續審查董事會的適當結構和職能，包括其效率，並充分實施符合業務環境和董事會要求的措施。

董事候選人

公司的基本政策是，董事會組織結構的重點是 監督全公司業務戰略或執行的董事以及監督多種業務戰略或總部職能的董事，同時至少任命兩名獨立外部董事，同時還要保證 他們佔董事總數的三分之一或以上，以確保健全的管理。

根據這項基本政策，董事候選人如下：

候選人編號

姓名

現任職務，業務負責人，

等等 在公司

董事會 
董事會議 
出席情況 

1 

御手洗不二雄

董事長兼首席執行官

100%

(13/13)

2 

田中敏三

執行副總裁兼首席財務官

公共 事務集團主管

總部

設施管理集團主管 總部

公司治理中心高級總經理

100%

(13/13)

3 

本間敏雄

執行副總裁兼首席技術官

印刷組負責人

數碼印刷業務運營首席執行官

100%

(13/13)

4 

小川和人

高級管理執行官

全球營銷 戰略總部集團主管

—

5 

武石宏明

高級管理執行官

工業集團負責人

光學產品運營首席執行官

—

6 

淺田實

高級管理執行官

集團財務主管和 會計總部

—

7 

河村裕介

董事

100%

(13/13)

8 

池上正之

—

—

9 

鈴木正樹

—

10 

伊藤明子

—

3 號候選人

再次任命

第 4 號候選人再次任命

本間敏雄

出生日期

1949 年 3 月 10 日

公司數量     

持有的股份

76,252 股

簡要的個人記錄、職務、 負責業務和重要的並行職位

 截至

 1972 年 4 月：進入公司

 1995 年 1 月：複印機開發 中心高級總經理

 2003 年 3 月：董事

 2003 年 4 月：集團業務推廣主管 總部

 2007 年 1 月：L Printer Products 運營首席執行官

 2008 年 3 月：董事總經理

 2012 年 3 月：高級董事總經理

 2016 年 3 月：執行副總裁

 2016 年 4 月：辦公影像產品 運營首席執行官

 2017 年 3 月：執行副總裁兼負責辦公室 業務

 2020 年 4 月：執行副總裁兼首席技術官兼印刷業務負責人

 2021 年 4 月：執行副總裁兼首席技術官 （現任）

在 多年從事複印機的開發和商業化之後，本間敏雄先生在大幅面打印系統的商業化方面取得了巨大成就。此外，他領導了採購改革，並幫助建立了一個支持減少採購的結構 銷售成本比率。他目前負責和管理包括商業印刷在內的整體印刷業務，同時還以首席技術官的身份管理公司的技術研發。公司 在確定他的廣泛知識和經驗對公司的管理至關重要後，選擇他作為董事候選人。

小川和人

出生日期

1958 年 4 月 5 日

公司數量    

持有的股份

6,500 股

簡要的個人記錄、職務、 負責業務和重要的並行職位

 截至

 1981 年 4 月：進入公司

 2005 年 4 月：佳能新加坡 私人有限公司總裁兼首席執行官有限公司

 2008 年 3 月：佳能 加拿大公司總裁兼首席執行官

 2011 年 4 月： 公司的執行官

 2014 年 2 月：佳能（中國）有限公司執行副總裁

 2016 年 4 月： 公司的常務執行官

 2018 年 4 月：佳能美國總裁兼首席運營官， Inc.

 2021 年 4 月： 公司的高級執行官（現任）

 2024 年 1 月：全球營銷戰略集團主管 總部（現任）

小川和人先生在海外集團公司工作了大約10年，之後他曾擔任新加坡銷售子公司的 總裁、加拿大銷售子公司總裁、亞洲區域銷售總部副總裁和美國區域銷售總部總裁。在 COVID-19 疫情期間，他通過結構性改革和新業務發展，穩步改善了美國銷售公司的業績，在這些職位上表現出了出色的領導能力 。公司 在確定他豐富的全球經驗和業務管理技能對佳能管理不可或缺後，選擇他作為董事候選人。

武石宏明

出生日期

1964年3月20日

公司數量     

持有的股份

9,500 股

簡要的個人記錄、職務、 負責業務和重要的並行職位

 截至

 1990 年 7 月：進入公司

 2008 年 7 月：半導體生產設備 設計高級總經理

      中心 2

 2009 年 7 月：半導體生產設備高級總經理 PLM 中心 1

 2012 年 1 月：半導體生產設備 集團高管

      光學產品運營

 2012 年 4 月：執行官

 2016 年 7 月：光學產品 運營副首席執行官

 2017 年 1 月：光學產品運營首席執行官 （現任）

 2017 年 4 月：執行總裁 官員

 2021 年 4 月：高級執行官 （現任）

武石宏明先生長期從事半導體制造設備的開發， 發揮着核心作用。自2012年以來，他一直負責半導體制造設備業務，為加強和培育該業務做出了巨大貢獻。目前，他負責監督 佳能工業集團的整個業務，包括有機發光二極管沉積系統。公司之所以選擇他作為董事候選人，是因為他確定他在 工業業務領域的技術和業務管理方面的經驗和知識對公司的管理不可或缺，而工業業務領域是佳能未來業務的支柱之一。

淺田實

出生日期

1962年6月18日

公司數量    

持有的股份

9,979 股

簡要的個人記錄、職務、負責業務和重要的並行職位

 截至

 1985 年 4 月：進入公司

 2016 年 4 月： Finance & 集團管理中心高級總經理

      會計總部

 2017 年 4 月：執行官

 2018 年 4 月：財務與會計 總部副集團主管

 2018 年 9 月：Océ Technologies B.V. 執行副總裁兼首席運營官（目前，

      佳能製作印刷（荷蘭 B.V.）

 2018 年 12 月：Océ Holding B.V.（現為 佳能製作印刷）總裁兼首席執行官

      Holding B.V.)

 2020 年 4 月： 公司的常務執行官

 2023 年 1 月：集團財務主管和 會計總部（現任）

 2023 年 4 月：高級董事總經理（現任）

淺田實先生在日本和海外從事會計工作多年，為加強我們集團的財務結構做出了巨大的 貢獻。2018 年，他擔任荷蘭商業印刷系統製造和銷售子公司的總裁，在那裏他通過精簡和新產品開發進行鼓勵，成功恢復了健全的管理 。他目前是佳能公司財務與會計總部的集團高管，負責監督集團的會計業務。公司確定他 的高級會計和財務專業知識以及在運營子公司方面的經驗對公司的管理不可或缺，因此選擇他 作為董事候選人。

第 3 號候選人再次任命

第7號候選人再次被任命為外部董事（男性）獨立董事

4 號候選人
再次任命

河村裕介

出生日期

1953 年 12 月 5 日

公司數量     

持有的股份

2,000 股

簡要的個人記錄、職務、 負責業務和重要的並行職位

 截至

 1977年4月：進入大和證券株式會社有限公司

 1997 年 1 月：大和證券股份有限公司辛迪加部總經理有限公司

 2000 年 4 月：經濟學院和經濟學研究生院教授

      長崎大學

 2010 年 4 月：大和研究所 有限公司高級董事總經理

 2011年1月：財政部財政系統委員會專員

 2012 年 4 月：大和研究所 有限公司副理事長

 2013 年 2 月：金融服務局商業會計委員會專員

 2017 年 6 月：三井糖業有限公司（現為三井糖業 DM Sugar）外部董事

      控股有限公司）（當下）

 2019 年 4 月：日本證券交易商 協會執行顧問

 2020 年 4 月：全球地方政策研究所 研究所主席兼首席執行官（現任）

 2021 年 3 月：公司董事（現任）

 [重要的併發 帖子]

河村雄介先生擁有豐富的外部董事經驗，並具有金融和證券系統以及金融機構管理戰略方面的 專家資格，因為他曾在一家證券公司工作並隨後擔任過各種職務，包括大學教授、日本財政和金融服務廳 委員會委員和日本證券交易商協會執行顧問。公司選擇他作為外部董事候選人，希望他能夠憑藉其在金融和證券方面的豐富經驗和高水平的專業知識，提供 特別有用的建議，特別是在從 股東和投資者的角度參與有關併購和ESG相關話題的討論時。

候選人 8 號新任外部董事獨立董事候選人 8 號新任外部董事獨立董事（男）

池上正之

出生日期

1951年8月29日

公司數量    

持有的股份

0 股

簡要的個人記錄、職務、 負責業務和重要的並行職位

 截至

 1977 年 4 月：被任命為檢察官

 2006年6月：司法部司法部副部長

 2008 年 10 月：最高檢察官 辦公室檢察官

 2011 年 8 月：最高檢察官 辦公室副總檢察長

 2012 年 7 月：名古屋高等檢察官 辦公室首席檢察官

 2014 年 1 月：大阪高等檢察官 辦公室首席檢察官

 2014 年 10 月：最高法院法官

 2021 年 8 月：從最高法院大法官退休

 2023 年 3 月：註冊為律師（現任）

 [重要的併發 帖子]

 ●律師

池上正之先生多年來一直參與法律界的各種事務，包括公司案件， ，曾在名古屋和大阪的高等檢察官辦公室擔任重要職務，並擔任最高法院法官七年。公司之所以選擇他作為外部董事候選人，是希望他 能夠根據其豐富的經驗和先進的知識，提供有見解的意見和監督，特別是在內部控制系統和公司治理方面，包括從確保公司合規的角度出發。

注意事項：

1.

沒有一位董事候選人對公司有任何特殊興趣。

2.

河村雄介先生、池上正之先生、鈴木正樹先生和伊藤明子女士是外部 董事的候選人，定義見日本《公司法執行條例》第 2 條第 7 項第 3 款。

3.

儘管河村雄介先生、池上正之先生和伊藤明子女士除了擔任外部董事或外部審計和監事會成員外，沒有 參與公司管理的經驗，但公司認為他們將適當地履行外部董事的職責，如上文 《被選為候選人的原因和預期職位》中所述。

4.

截至本次 會議結束，河村雄介先生將擔任公司外部董事三年。

5.

公司已與川村雄介先生簽訂合同，將日本《公司法》第423條第1款定義的損害賠償責任 的金額限制在法律法規規定的限度內。如果他、池上正之先生、鈴木正樹先生和伊藤明子女士當選董事一職， 公司將與他們各自簽訂合同，將日本《公司法》第423條第1款規定的損害賠償責任金額限制在法律法規規定的限額內。

6.

根據 日本公司法第430-3條第1款的規定，公司已與一家保險公司簽訂了董事和高級管理人員責任保險合同，根據該合同，公司的董事充當被保險方。該保險承保在 情況下可能產生的損失，即被保險方承擔履行職責的責任，或者被保險方提出索賠，要求他或她承擔這方面的責任。每位董事候選人如果當選，都將根據 董事和高級管理人員責任保險合同投保。該合同將於2024年9月續訂。

7.

根據各證券交易所的規定，公司已通知川村雄介先生作為獨立董事出任 公司上市的日本各證券交易所的獨立董事。如果他、池上正之先生、鈴木正樹先生和伊藤明子女士當選董事一職，公司將任命他們每人為獨立 董事。

8.

伊藤明子女士在日本的户籍系統中註冊為野田明子。

英文翻譯的附加註意事項：

御手洗不二雄先生、田中敏三先生和本間敏雄先生是代表 董事。

董事候選人

星號表示
候選人
外部董事

董事會應具備的技能 總體而言

科技

和
發展

財務

和

會計

技能即一種
高級級別
a 的執行官
上市公司
確實如此
商業
在全球範圍內，以及
諸如此類

全球
意識
/經驗
獲得的
通過工作
海外，全球
市場營銷等

商業
管理
中的技能
公司的
商業域

知識和
研發經驗
在
公司的
核心
能力
技術

財務技能
會計專家，
源於存在
金融的
會計官員
列出的
公司， a
經過認證的公眾
會計師等

技能作為一種
風險專家
管理，
包括
合規性，以及
內部控制
系統

知識
和經驗
在 ESG 中

御手洗不二雄

田中敏三

本間敏雄

小川和人

武石宏明

淺田實

河村雄介 *

池上正之 *

鈴木正樹 *

伊藤明子 *

新任命（男性）

岡山近廣

出生日期

1960年3月24日

家公司的數量     

持有的股份

0 股

簡要的個人記錄、職位和 重要的併發帖子

 截至

 1982 年 4 月：進入公司

 2008 年 1 月：總經理負責會計部

 2008 年 7 月：總經理負責 Image 首席執行官辦公室

     通信產品運營

 2010 年 12 月：佳能（中國）有限公司財務分析戰略組高管， 有限公司

 2023 年 1 月：高級副總裁兼企業戰略高級董事

     佳能集團（中國） 有限公司（現任）

[被選為 候選人的原因]

岡山Chikahiro 先生在公司的業務部門、法國 的生產基地和其他地區從事會計工作多年，隨後調到負責亞洲地區銷售的中國子公司，在那裏他監督該子公司及其集團的賬目，還監督一個主要的管理部門。 鑑於他在這些經驗基礎上擁有豐富的會計和內部控制專業知識，公司選擇他作為審計和監事會成員候選人，希望這些專業知識能夠有效發揮作用 提高審計的適當性。

注意事項：

1.

候選人對公司沒有特殊興趣。

2.

根據 日本公司法第430-3條第1款的規定，公司已與一家保險公司簽訂了董事和高級管理人員責任保險合同，根據該合同，公司的審計和監事會成員充當被保險方。該保險涵蓋了在被保險方承擔履行職責方面的責任或被保險方提出索賠以追究其在這方面的責任的情況下可能產生的損失 。如果候選人 當選為審計和監事會成員，則該人將根據董事和高級管理人員責任保險合同獲得保險。該合同將於2024年9月續訂。

股票類補償股票期權的最大金額（用於支付作為股票期權授予的股票收購權的 的補償總額）

年度金額不超過3億日元（在2018年3月29日舉行的 股東第117次例行股東大會上批准）

此類股票期權的最大數量（自 每個財政年度普通股東大會召開之日起一年內分配的最大股票收購權數量）

500（經2021年3月30日舉行的第120次例行股東大會批准）

本學期完工的主要設施

正在建設的主要設施/

截至本學期末的擴張

佳能公司：

佳能公司：

加強和擴大以行業為導向的業務羣體

印刷組

該公司將利用提供各種 打印設備的優勢來滿足多樣化的印刷需求，從家用和辦公用打印機到商用打印機。

至於數字商業印刷，該公司的銷售額正在增長。這反映了隨着我們採納印刷公司客户的意見，整個行業的成像 質量和生產率得到提高。為了進一步加速未來的增長，我們需要通過全面進軍工業印刷領域（特別是標籤和包裝）來擴大我們的業務領域。有鑑於此，我們將推進新產品的推出，包括佳能去年 年發佈的第一款水性噴墨標籤打印機。

至於辦公室和家庭打印， 需要重新構想不受工作場所限制的打印環境，以更好地適應由 COVID-19 傳播引發的將辦公室和遠程辦公相結合的混合工作方式。該公司將利用其擁有兩種數字印刷技術（即電子照相和噴墨）的 優勢，為該場所提供最佳的打印設備，並通過使用雲連接這些設備來提供數字化時代的新打印解決方案。

醫療小組

該公司的目標是在診斷成像系統領域建立穩固的影響力，該領域是醫療業務的 核心，尤其是在康涅狄格州，其目標是實現全球市場份額第一的位置。儘管它已經有了可以在全球競爭中站穩腳跟的陣容，但它正在努力進一步擴大陣容，加強 的銷售能力和海外影響力是一個緊迫的問題。

美國是一個醫療先進的國家，在全球市場上具有巨大影響力， 除了增加員工人數和其他措施外，我們還於去年成立了一家新的營銷公司。11月，我們與先進的醫療機構克利夫蘭診所建立了合作伙伴關係。通過這些措施，我們將促進與醫療機構的聯合 研究，並加強與作為主要意見領袖的執業醫師的關係。此外，隨着許多基於 佳能設備的論文已在美國學術會議上發表，下一代計算機斷層掃描（Photon Counting CT）越來越受到關注。隨着關注度的不斷提高，我們將努力通過加快光子計數CT的開發來改善佳能的存在感。

在新興國家，我們去年在印度和沙特阿拉伯成立了一家本地公司，我們將 努力擴大這些地區和其他地區的銷售。

影像組

至於可互換鏡頭相機，為了保持市場規模並進一步提高我們作為領先的 相機公司的地位，我們需要繼續為尋求高質量圖像的用户提供有吸引力的產品。為了應對對無反光鏡相機不斷變化的需求，佳能將繼續在其產品陣容中推出新的無反光鏡相機，從 入門級到專業機型。

監控應用對網絡攝像機的需求持續增加，以確保安全 抵禦災害和犯罪。同時，對店內營銷和製造場所生產控制的需求正在增長。因此，應對多樣化的需求非常重要。去年 年，佳能發佈了一款配備SPAD傳感器的相機，該攝像機可提供該公司開發的世界上最高的320萬像素*，用於對國際邊界、關鍵基礎設施等進行高級監控，展望未來，它將繼續增強其硬件和軟件陣容。

在用於視頻拍攝的SPAD傳感器中。截至2023年7月31日（基於佳能研究）。大約 210 萬有效像素。

工業集團

我們預計，在人工智能、物聯網、 電動汽車（EV）和其他技術創新中使用的基本設備的推動下，半導體的市場將持續增長。因此，預計對半導體光刻設備的需求也將增加。我們意識到需要大幅提高產能以應對強勁的 需求，於去年年底開始在宇都宮的生產基地建造一座新工廠，該工廠將從2025年開始運營。

此外，該公司的目標是儘早銷售納米壓印光刻技術，這是去年發佈的一種新系統 ，旨在擴大銷售。與使用光線暴露電路圖案的傳統光刻技術不同，這種通過像圖章一樣壓制圖案模具來形成電路圖案的設備吸引了許多製造商 的詢問，因為它可以顯著降低生產成本和功耗。我們將與客户共同進行評估和確認，以實現實際應用，從存儲器開始，擴展到其他領域，例如邏輯和 甚至包括元透鏡在內的非半導體器件。

重組全球供應鏈

加強技術研究能力

應對網絡安全風險

計算機安全事件響應小組（組織處理與計算機安全有關的事件和事故的通用術語 ）

第 119 個營業期

 （2019年1月1日至2019年12月31日） 

第 120 個營業期

 （2020年1月1日至2020年12月31日） 

第 121 個營業期

 （2021年1月1日至2021年12月31日） 

第 122 個營業期

 （2022年1月1日-2022年12月31日） 

第 123 個營業期

 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日） 

淨銷售額

（1億日元）

所得税前的收入

（1億日元）

歸屬於佳能公司的淨收入

（1億日元）

歸屬於佳能公司的基本淨收入

每股股東

（日元）

資產總計

（1億日元）

佳能 公司股東權益總額

（1億日元）

注意事項：

佳能的合併財務報表是根據美國公認的會計 原則編制的。

歸屬於佳能公司股東的每股基本淨收益是根據該期內 已發行普通股的加權平均數計算得出的。

運營

 印刷業務 單位

數字連續進給印刷機、數字單張進紙印刷機、大幅面打印機、辦公多功能設備 (MFD)、文檔解決方案、激光多功能打印機 (MFP)、激光打印機、噴墨打印機、圖像掃描儀、計算器

 醫療業務部

計算機斷層掃描 (CT) 系統、診斷超聲 系統、診斷 X 射線系統、磁共振成像 (MRI) 系統、臨牀化學分析儀、數字射線照相系統、眼科設備

 影像業務部

可互換鏡頭數碼相機、可互換鏡頭、 緊湊型數碼相機、緊湊型照片打印機、MR 系統、網絡攝像機、視頻管理軟件、視頻內容分析軟件、數碼攝像機、數字影院攝像機、廣播設備、投影機

 工業業務 單位

半導體光刻設備、FPD（平板顯示器） 光刻設備、OLED 顯示器製造設備、真空薄膜沉積設備、晶片粘合機

 其他

手持終端、文件掃描儀

僱員人數

印刷業務部

醫療業務

單元

 109,695 人 

僱員人數

（減少786人）  

從上一學期開始）  

(8) 主要貸款人

貸款人

株式會社瑞穗銀行

 佳能營銷日本株式會社

百萬日元

 佳能電子 公司

百萬日元

百萬日元

數千美元

百萬日元

注意事項：

公司在佳能營銷日本公司的投票權比例與公司子公司持有的投票權 權數量一起計算。此外，公司在佳能歐羅巴公司和佳能醫療系統美國公司的投票權比率由 公司子公司持有的投票權數量組成。

截至本任期末，指定的全資子公司的地位如下：

指定全資子公司名稱：佳能醫療系統公司

指定全資子公司地址：日本栃木縣大田原市下石神1385

本公司指定全資子公司股份的賬面價值：6583.04億日元

公司總資產金額：29.38538億日元

   截至年底   

上一學期

 本學期內的變更 

 截至本學期末 

已發行的 股（股）

1,333,763,464 

0 

1,333,763,464 

資本 股票（日元）

174,761,797,475 

0 

174,761,797,475 

股東人數（人）

419,352 

減少了20,438 

398,914 

 持有的股票數量  

（千股）

日本萬事達信託銀行有限公司（信託 賬户）

166,738

16.9   

託管 日本銀行株式會社（信託賬户）

 63,367

6.4   

株式會社瑞穗銀行

 22,558

2.3   

State Street Bank 西部客户——第 505234 號條約

 22,521

2.3   

三井住友銀行日興證券有限公司

 21,557

2.2   

株式會社小林製藥

 16,527

1.7   

第一人壽保險有限公司

 14,408

1.5   

摩根大通證券日本有限公司

 13,332

1.3   

Moxley and Co.有限責任公司

 13,222

1.3   

Sompo 日本保險公司

 13,080

1.3   

注意事項：

持股比率是通過從發行的總股數 中扣除庫存股數量（345,964 萬股）來計算的。

關於第一人壽保險有限公司，除了上述 外，與退休金信託相關的信託財產中還包括618萬股公司股票。

位置

姓名

業務負責人或重要併發職位

董事長兼首席執行官

首席執行官

讀賣新聞控股公司審計與監事會成員

執行副總裁

首席財務官

公共事務總部集團主管

設施管理總部集團高管，

公司治理中心高級總經理

執行副總裁

CTO

印刷集團負責人，

數碼印刷業務運營總監

董事

律師

董事

外部 三井糖業控股有限公司董事，

全球地方政策研究所主席兼首席執行官

審計與監事會成員

柳橋勝人

審計與監事會成員

旗持秀也

審計與監事會成員

律師， 日本金融服務廳法律法規合規調查室主任

審計與監事會成員

吉田博

註冊會計師

審計與監事會成員

柏本浩一

注意事項：

審計和監事會成員旗持秀也先生在2023年3月30日舉行的第122個營業期的 股東例行大會上新當選並就職。

董事齋田國太郎先生和河村雄介先生是日本 公司法第 2 條第 15 項所定義的外部董事。此外，根據各證券交易所的規定，公司已將上述外部董事作為獨立董事通知到公司上市的日本各證券交易所。

審計和監事會成員田中豐先生、吉田宏先生和柏本光一先生是 外部審計和監事會成員，定義為《日本公司法》第2條第16項。此外，根據每個證券交易所的規定，公司已將上述外部審計和監事會成員作為獨立的審計和監督 董事會成員通知到公司上市的日本每個證券交易所。

審計和監事會成員吉田宏先生具有註冊會計師資格，在財務和會計方面擁有 豐富的專業知識。

董事和審計與監事會成員的薪酬總額和其他金額

董事人數和 

審計與監督 

董事會成員 

（人） 

按分類的薪酬和其他金額 

（百萬日元） 

薪酬和 

其他 金額 

（百萬日元） 

非貨幣 

薪酬等 

獎金（與績效掛鈎的薪酬） 

股票類型補償 

股票期權 

  董事 （不包括外部董事）

3

607

326

72

1,005

  外部董事

2

 48

– 

 – 

 48

  總計

5

655

326

72

1,053

  審計和 監事會成員（不包括外部審計和監督）
  董事會成員）

3

 43

– 

 – 

 43

   審計與監事會外部

  會員

3

 59

– 

 – 

 59

  總計

6

102

– 

 – 

102

注意事項：

上述審計和監事會成員人數包括一名審計和監事會成員，他 在2023年3月30日舉行的第122個營業期的普通股東大會結束時辭職。

獎金代表本學期的應計董事獎金。假設第4項在定於2024年3月28日舉行的第123個營業期普通股東大會上最初提出的批准和通過，則所列金額與 定期獎金相同。

在 “股票類型薪酬股票期權” 列中，列出了該學期的費用。

在計算與績效掛鈎的薪酬時，所得税前的合併收益用作 公司經營業績的指標。該數額被認為適當代表了集團年度企業活動的結果。與績效掛鈎的薪酬金額按下文 4) (b) 所述計算。上述與績效掛鈎的薪酬是根據作為業務績效指標的3908億日元計算得出的。

非貨幣報酬等的內容

股東大會關於董事和 審計與監事會成員薪酬和其他金額的決議

股東大會

決議內容 /參與決議的董事和審計與監事會成員人數（股東大會閉幕時的董事和審計與監事會成員人數）

第 103 個營業期的 普通股東大會（於 2004 年 3 月 30 日舉行）

批准並通過了審計和監事會成員每年不超過 2 億日元的 薪酬總額/4 人（其中 2 人為外部審計和監事會成員）

第112個營業期的普通股東大會（於2013年3月28日舉行）

董事每年不超過 18 億日元的 薪酬總額獲得批准和通過/21 人

第117個營業期的普通股東大會（於2018年3月29日舉行）

在上述 董事薪酬總額中，每年不超過3億日元獲得批准並作為股票類薪酬股票期權的股票收購權總額/ 5人（不包括外部董事）

第120個營業期的普通股東大會（於2021年3月30日舉行）

向董事授予的 股票型薪酬股票期權的詳細信息獲得批准和通過/3 人（不包括外部董事）

關於個別董事薪酬內容的決策政策

決策政策的確定方法

決策政策概要

董事會認為本任期內個人董事薪酬詳情為 符合決策政策的原因

委託有關個別董事薪酬內容的決定

受委託人

董事長兼首席執行官御手洗不二雄

下放權力的內容和為確保適當執行權限而採取的措施

如上文第4) (c) 段所述

關於 董事薪酬的決定應根據對公司管理和每位董事履行的職責狀況有準確瞭解的人員進行的評估做出，這與 決策政策一致。因此，在認為上述受託人能夠最恰當地進行此類評估後，已將權力下放給該人。

姓名

併發帖的組織

併發 帖子

與 公司的關係

川村裕介

三井多摩糖業控股有限公司

外部董事

沒有特殊關係

全球地方政策研究所

董事長兼首席執行官

沒有特殊關係

Yutaka 田中

日本金融服務局

法律和 條例合規調查辦公室主任

沒有特殊關係

主要活動

姓名

賽田國太郎 ，

外部董事

參加了本任期內舉行的13次董事會會議中的11次會議，並在必要時根據他在法律界的經驗和洞察力，特別就與 內部控制和公司治理有關的事項提供了意見。

Yusuke 川村裕介，

外部董事

參加了本任期內舉行的所有13次董事會會議，並在必要時根據他作為金融和證券系統以及金融機構管理戰略專家的經驗和見解，提供意見，特別是與 投資策略和ESG有關的事項。

Yutaka 田中，

外部審計與監事會成員

參加了本任期內舉行的所有 13 次董事會會議和所有 20 次審計與監事會會議，並在必要時根據他作為法律專家的經驗和見解提供 意見。

Hiroshi 吉田博，

外部審計與監督
董事會成員

參加了本任期內舉行的所有 13 次董事會會議和所有 20 次審計與監事會會議，並在必要時根據他作為註冊會計師的經驗和見解提供 意見。

Koichi 柏本幸一，

外部審計與監督
董事會成員

參加了本任期內舉行的全部13次董事會會議和所有20次審計和監事會會議，並在必要時根據他在業務管理方面的見解提供了 意見。

    金額    

 (i)

公司為《註冊會計師法》第 2 條第 1 款所定義的服務而應支付的報酬和 其他款項

 (ii)

公司及其子公司應付給會計審計師的 現金和其他財務利益總額

注意事項：

在公司與會計審計師之間的審計協議中，根據日本公司法和日本金融工具和交易法，薪酬金額一次性確定，無需分解為單獨的審計報酬金額。因此， 上文 (i) 中顯示的金額代表這兩項審計服務的總薪酬和其他金額。

除了《註冊會計師法》第 2 條 第 1 款中規定的服務外，公司還向會計審計師支付諮詢服務的報酬。

該公司的主要子公司包括佳能美國公司、佳能新加坡私人有限公司。Ltd. 和 Canon Medical Systems USA, Inc. 在各自的國家由德勤會計師事務所審計，佳能歐洲公司由德勤會計師事務所審計，佳能越南有限公司由德勤越南有限公司審計。

審計與監事會就會計 審計師的薪酬達成協議的原因：

根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第202條，審計與監事會已收到相關內部部門和 會計審計師提供的有關審計和非審計工作事先批准程序的必要文件和報告。審計與監事會還 確認了先前條款的審計計劃、其實施狀況和當前的條款審計計劃，並在必要時尋求解釋，從而確認估計的薪酬適合該任期。 的結果是，審計和監事會認為這是維持和提高審計質量的合理水平，因此就會計審計師的薪酬達成了協議。

有關確保正常運行所需系統的基本政策（內部控制系統）

基本政策決議的內容

為確保正常運營並努力實現企業價值的持續改善，佳能公司（以下簡稱 “公司”）和由公司及其子公司（佳能集團）組成的 企業，應在可追溯到公司成立之初的三自我精神（自我激勵、自我管理和自我意識）指導原則 原則基礎上培育健全的企業文化。佳能集團還將努力通過《佳能集團行為準則》培養守法意識。此外，佳能集團將 通過明確的批准程序和公司首席執行官和首席執行官/集團高管以及公司各子公司執行官的權限，堅定地努力確保管理透明度。

 1.

合規體系（第 6 項，第 4 款，第 362 條
日本公司法，以及
《憲法》第100條第1款第4項
的執行條例
日本公司法）

基本政策決議的內容

(1).

董事會應根據董事會規定的條例（ 董事會條例），經過仔細審議，就佳能集團的重要管理事項做出決定。此外，董事會應讓代表董事、執行董事和執行官 （統稱高管）報告其職責執行情況。

(2).

董事會應利用董事會規定的佳能集團行為準則作為履行職責時應遵守的標準，通過針對新員工、經理以及新任命的董事會成員和執行官的培訓和其他計劃，徹底灌輸合規意識。

(3).

作為公司風險管理體系的一部分，公司應制定業務程序/檢查系統 ，以防止在日常業務過程中違反法律法規和公司章程。它還應維持合規教育體系。

(4).

公司內部審計部門有權審計高級職員和 員工履行職責的情況，還應對法律法規和公司章程的遵守情況進行審計。

(5).

如果在佳能集團發現違反法律法規或公司 公司章程的行為，員工可以通過舉報 系統匿名向任何董事或高級職員（包括外部董事和外部審計與監事會成員）舉報此類事實。此外，公司應禁止對任何舉報人給予任何不利待遇。

活動概要

(1).

在本業務期內，舉行了13次董事會會議。在這些會議上，除了審議 和決定重要事項外，董事會還收到了主要部門負責官員關於業務執行的報告。

(2).

除了實施遵循佳能集團行為準則的合規培訓外，公司還設立了 合規周，該活動旨在為討論熟悉的風險提供機會 法律與監管每個工作場所的違規行為。

(3).

下文2中的活動大綱第 (1) 項描述了該活動。

(4).

在約60名人員的支持下，內部審計部門對每個部門和子公司進行審計，其 調查範圍不僅包括合規性，還包括運營的有用性和效率。然後，將這些審計的結果報告給首席執行官和首席財務官，並在必要時提出改進建議。此外，還定期向外部董事、審計和監事會成員以及審計和監事會報告審計 結果摘要。

(5).

舉報系統的使用規則，包括明確禁止對舉報人給予不利待遇 ，均通過公司內聯網發佈，同時還通過舉報內部問題的聯繫櫃枱信息發佈。在本業務期內，沒有舉報人舉報與 嚴重違反法律法規等相關的舉報人舉報。

 2.

風險管理系統
（第一百條第 2 項第 1 款
的《執行條例》
日本公司法）

基本政策決議的內容

(1).

公司根據董事會規定的《風險管理條例》成立了風險管理委員會，作為由首席執行官直接控制的審議機構。該委員會應制定改善風險管理制度的各種措施。這些措施包括掌握佳能集團在業務過程中可能面臨的任何重大風險（違反法律法規、不當的財務報告、質量問題、工傷、災難等）的系統，所有措施均應獲得 首席執行官和董事會的批准。此外，該委員會應評估各組織（如業務部門和 子公司）自主實施的風險管理體系的改進和實施情況，並將其結果報告給 CEO 和董事會。

(2).

公司根據董事會規定的企業戰略委員會的 條例成立了企業戰略委員會。即使董事會將決定某些事項的權力下放給了首席執行官，在被認為特別重要的情況下，委員會也應仔細審議這些 項目。

活動概述

(1).

風險管理委員會下設立了以下三個小組委員會：金融風險管理 小組委員會，負責改進系統以確保財務報告的可靠性；合規小組委員會，負責改善制度以確保遵守企業道德和主要法律法規； 商業風險管理小組委員會，負責改善管理質量風險、信息泄露風險和其他重大業務風險的系統。這些小組委員會根據各自在 中的角色對每個組織在2023年改善和實施風險管理體系的狀況進行了評估。此類評估結果沒有發現系統存在任何重大缺陷，風險管理委員會將此報告給了首席執行官和 董事會。

(2).

在本業務期內，企業戰略委員會舉行了7次會議。 除了負責執行業務運營的官員外，外部董事和全職審計和監事會成員也在必要時出席了會議並提供了意見。

3.

高效執行系統

職責（日本公司法實施細則第100條第3項第1款）

基本 政策決議的內容

(1).

根據董事會規定的有關職責分工和行政權限的規定， CEO 和其他高級管理人員應在 CEO 的監督和指導下履行共同職責。

(2).

首席執行官應制定中期管理計劃中包含的五年期管理 目標（卓越全球公司計劃）和3年優先措施。根據這些計劃，首席執行官應 採用統一的集團方法管理運營。

活動概要

(1).

首席執行官和其他高級管理人員根據相關法規執行分配給他們的職責。2021 年， 公司將其業務部門及其開發和生產子公司重組為印刷、醫療、成像和工業這四個以行業為導向的業務組，還成立了一個新組織，以加速包括材料以及傳感器和其他組件對外銷售在內的業務的商業化。公司已經建立了開展業務活動的框架，由首席執行官以外的 代表董事和執行官負責這些以行業為導向的業務集團以及監督全球各主要地區 銷售的新組織和銷售子公司。因此，他們被指派在首席執行官的指揮和監督下履行這些職責。

(2).

首席執行官決定中期管理計劃， 該計劃是在與公司高管以及日本和海外主要子公司的執行官的密切討論基礎上決定的，旨在確保集團企業管理層的凝聚力。

 4.

羣組管理系統
（《日本公司法施行條例》第100條第1款第5項）

基本政策決議的內容

公司通過要求子公司遵守 相應的項目來加強佳能集團的內部控制體系：

(a).

根據公司董事會規定的 《集團公司管理條例》獲得公司的事先批准或向公司報告重要決定，

(b).

掌握子公司在業務過程中可能面臨的重大風險，核實和評估 風險管理體系的改善和實施情況，並根據《風險管理條例》向公司報告調查結果，

(c).

根據公司註冊法設計適當的組織，明確界定執行官的批准程序和 權限，

(d).

除了通過佳能集團行為準則全面灌輸合規意識外，還要制定業務 程序/檢查系統，防止在日常業務中違反法律法規和子公司章程的行為，並準備合規教育體系，作為子公司風險管理 系統的一部分，以及

(e).

建立舉報制度，禁止對任何 舉報人給予任何不利待遇。

活動概述

(a).

公司收到了子公司的報告，並根據 《集團公司管理條例》向子公司提供了事先批准。

(b).

為了對上述2基本政策決議內容 項（1）中描述的風險管理體系的改善和實施狀況進行評估，被評估的子公司對各自的目標風險進行了評估。

(c).

每家子公司根據適用的法律法規以及業務性質和其他因素，酌情對組織設計、批准標準 和流程的適當性進行審查。

(d).

各子公司在評估風險管理體系的改進和實施情況 的過程中（如上文2中的活動概要第（1）項所述）對合規體系進行了檢查，此外還通過培訓和其他必要手段培養合規文化。

(e).

每家公司都建立了舉報系統，並完全禁止對任何舉報人進行任何 不利待遇。

 5.

存儲和管理系統

信息（第1項，第1款，執法第100條）
公司法條例
日本的）

基本政策 決議的內容