附錄 1.2
截至 2024 年 2 月 16 日的
A.G.P/ 聯盟全球合作伙伴
麥迪遜大道 590 號，28 樓
全新 紐約州約克 10022
| 回覆： | 承保協議修正案 |
女士們 和先生們：
參考了特拉華州的一家公司 Chromocell Therapeutics Corporation（“公司”）與A.G.P./ Alliance Global Partners （“代表”）於2024年2月15日簽訂的承保協議（“承保協議”）。此處使用但未定義的大寫術語應具有承保協議中自簽訂之日起 賦予它們的含義。
本 信函協議（以下簡稱 “信函協議”）確認了我們最近關於承保協議某些修改 的討論。
考慮到上述敍述和《承保協議》中規定的契約和協議，以及其他貨物 和有價值的對價（特此確認已收到和充足性），公司和代表特此 達成以下協議：
| (1) | 特此修訂並重述承保協議第 1 (a) 節的全部內容，如 如下： |
“(a) 購買 公司股份。根據本協議中包含的本公司的陳述、擔保和協議，並遵守 本協議的所有條款和條件，公司同意以收購價格向承銷商單獨而不是共同出售， 承銷商同意以收購價格從公司購買附表A中與該承銷商名稱對面列出的公司股份數量（“購買價格”）（扣除折扣和佣金前） 為每股6.00美元（扣除折扣和佣金後的每股5.58美元）。”
| (2) | 特此對《承保協議》第 4 (m) 1) 節進行修訂和重述，全文如下 。 |
“1) 承保折扣，相當於公共證券發行中籌集的總收益的百分之七（7%）；”
| (3) | 承保協議的所有 其他條款均不受本協議條款的影響。 |
| (4) | 本 信函協議可以在任意數量的對應方中籤署，每份對應協議均應為 原件，所有協議均應視為同一份文書， 具有與其簽名及本協議簽名在同一份文書上的簽名相同的效力。 就本信函協議而言，傳真簽名或電子簽名應被視為原始簽名 。 |
| (5) | 本協議下的所有 通信和通知均應按承保協議的規定發出。 |
| (6) | 本 書面協議應受紐約州的 法律管轄、解釋和執行，但不使 可能導致適用其他司法管轄區的實體法的法律衝突原則生效。 |
[簽名 頁面如下]
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見證，自上文 首次撰寫之日起，雙方已正式簽署了本承保協議書面協議。
| 色細胞療法公司 | |||
| 來自： | /s/ 弗朗西斯·克努特爾二世 | ||
| 姓名：弗朗西斯·克努特爾二世 | |||
| 職務：臨時首席執行官 | |||
同意 並已接受：
| 聯盟 全球合作伙伴， | ||
| 來自： | /s/ 託馬斯 希金斯 | |
| 姓名：託馬斯·希金斯 | ||
| 職位：董事總經理 | ||
[簽署 承保協議書面協議頁面]
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