附錄 99.1
恩維加多，2024 年 2 月 19 日
親自致電普通會議
股東大會
Almacenes Exito S.A.（“公司”） 告知股東和整個市場，它今天召集普通股東大會，將於2024年3月21日星期四上午9點在安蒂奧基亞恩維加多拉斯拉斯維加斯大道卡雷拉48 #32 B Sur-139的公司總部舉行。
該公告發表在當地報紙 El Colombiano 和 El Tiempo 以及 Primera Pagina 和 Valora Analitik 的虛擬平臺上。信息如下所示。
股東大會
面對面的普通會議
Almacenes Exito S.A.
打電話
Almacenes Exito S.A. 首席執行官行使 權力，根據公司章程第19條，特此召集股東參加2024年3月21日星期四在安蒂奧基亞恩維加多拉斯維加多拉斯維加斯大道卡雷拉48# 32 B Sur-139的公司總部舉行股東大會常會，上午 9:00
擬議的議程如下：
| 1. | 法定人數驗證 |
| 2. | 閲讀和批准議程 |
| 3. | 選舉負責審查以及審查、批准和簽署會議紀要的專員 |
| 4. | 閲讀首席執行官和董事會2023年管理報告 |
| 5. | 閲讀2023年年度公司治理報告 |
| 6. | 截至2023年12月31日的分離和合並財務報表的列報 |
| 7. | 截至2023年12月31日法定審計師關於分離和合並財務報表報告的閲讀 |
| 8. | 批准 2023 年首席執行官和董事會管理報告以及 2023 年年度公司 治理報告 |
| 9. | 批准截至2023年12月31日的分離和合並財務報表 |
| 10. | 批准利潤分配提案 |
| 11. | 批准章程修正案 |
| 12. | 批准本公司股東大會議事規則修正案 |
| 13. | 批准對董事會選舉和繼任政策的修訂 |
| 14. | 批准對公司董事會薪酬政策的修訂 |
| 15. | 選舉 2024 — 2026 年期間的董事會成員 |
| 16. | 2024 — 2026 年期間的董事會費用確定 |
| 17. | 選舉2024 — 2026年法定期限的法定審計員 |
| 18. | 2024 — 2026 年法定期間的法定審計師薪酬費 |
董事會和管理人 應避免將本次電話會議中發佈的 議程中未包括的任何問題提交股東大會審議。
提醒股東，在電話會議後的五 (5) 個 個日曆日內，即直到2月24日，他們可以通過發送至 junta.directiva@grupo-exito.com 的信函提交董事會候選人名單， ，董事會成員選舉程序中規定的文件 將於2月26日在公司網站 https://www.grupoexito.com.co/es/2.Procedure-Election-Members-of-BD.pdf As 上公佈，候選人名單將在會議之前提交審批股東大會將在公司網站 www.grupoexito.com.com.co/en 上向股東開放
2
根據 董事會成員的選舉程序，任命、薪酬和公司治理委員會將聽取擬議候選人 的意見並編寫報告。該報告將提交給董事會，隨後提交給 股東大會審議。該報告將在會議日期之前在網站www.grupoexito.com.co/en上發佈。
為了行使檢查權， 自2月29日起，法律要求的所有文件都將提供給股東，這些文件可以通過一臺計算機查閲，該計算機將向股東提供 ，位於安蒂奧基亞省恩維加多市 市拉斯維加斯大道的卡雷拉48 #32 B Sur-139號。為了確保有組織的檢查，建議股東遵循行使檢查權的指示，該指示可在公司網站 https://www.grupoexito.com.co/es/Instructions-right-of-inspection.pdf 上找到。
同樣，為了便於股東做出明智的決策 ，提交股東大會批准的所有文件和提案最遲將於2月20日在公司網站www.grupoexito.com.co/en上公佈 。
關於議程，在電話會議發佈後的五 (5) 個 個普通日內，根據章程第19條第3款的規定， 股東可以就其中包含的項目提出問題、要求增補內容或提出決策公式，為此 他們必須將其發送到以下電子郵件地址：asambleaexito@grupo-exito.com。
股東可以選擇由書面授予的代理人 代表，該代理必須符合《商業法》第184條規定的要求。股東可在公司網站www.grupoexito.com.com.co/en上獲得上述代理 的模板。
不得向 Almacenes Exito S.A. 的員工或與其管理層直接或間接相關的人員授予代理權。
卡洛斯·馬裏奧·吉拉爾多·莫雷諾
Almacenes Exito S.A.
3