特拉維夫，2024 年 2 月 15 日

 

Eltek Ltd.

20 本錫安蓋利斯街

斯古拉工業區

佩塔提克瓦 4927920，以色列

 

女士們、先生們：

 
我們曾擔任根據以色列國法律註冊成立的公司Eltek Ltd.（以下簡稱 “公司”）的以色列法律顧問，該公司根據最初於7月向美國證券交易委員會（“委員會”）提交的F-3表格（註冊號333-266346）上的註冊聲明，發行公司的62.5萬股普通股（“股份”） 2022年27日，根據經修訂的1933年《證券法》（“該法”）和宣佈於2022年8月5日生效的 ，招股説明書包含在根據該法規則和 條例（連同基本招股説明書，“招股説明書”）第424（b）條，於2024年2月12日向委員會提交的註冊聲明（“基本招股説明書”）和招股説明書補充文件。如註冊聲明和招股説明書中所述，公司將根據公司與作為承銷商的ThinkeQuity, LLC簽訂的承銷協議（“承保協議”） 出售股份。

 

我們已經審查了我們認為有必要或適當的公司記錄、證書和其他文件以及此類法律問題。在這類 審查中，我們假設所有簽名的真實性、所有自然人的法律行為能力、作為原件提交給我們的所有文件的真實性、以 認證提交給我們、經確認為影印副本的所有文件與原始文件的一致性，以及後一類文件原件的真實性。對於這些意見中所有尚未獨立確立的事實問題，我們依賴於公司高管和代表的證書或 類似文件。

 

根據此類審查，我們認為，在支付 公司董事會在 2024 年 2 月 12 日一致書面決議中批准的《承銷協議》中規定的股份對價後，股票將得到有效發行、全額支付且不可估值。

 

此處表達的意見僅限於以色列法律，我們不對任何其他司法管轄區的法律發表任何意見。

 

我們同意將本意見作為招股説明書的證物提交，並同意其中在 “法律事務” 和 “民事責任的可執行性” 標題下提及我們的內容 。因此，在給予此類同意時，我們不承認我們屬於《證券法》第7條或委員會根據該法的規章和條例需要徵得同意的人。

 

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