附件 5.1
主街811號,套房3700 | ||
德克薩斯州休斯頓,77002 | ||
電話:+1.713.546.5400傳真:+1.713.546.5401 | ||
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公司/附屬公司辦公室 | ||
奧斯汀 | 米蘭 | |
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波士頓 | 紐約 | |
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洛杉磯 | 華盛頓特區。 | |
馬德里 |
2024年2月12日
Spetaire 控股公司
阿靈頓大街155號
馬薩諸塞州沃特敦,郵編02472
回覆: | 斯派泰爾 控股有限公司-S-1表格註冊聲明 |
女士們、先生們:
我們 擔任Spectaire Holdings Inc.的特別顧問,特拉華州的一家公司(“公司“),與 其於本協議日期向證券交易委員會(“選委會“)的 表格S-1上的登記聲明(“註冊聲明根據經修訂的1933年《證券法》(The“行動“),與美國特拉華州有限責任公司Keystone Capital Partners,LLC不時登記要約和出售有關(”要點“),最多3,067,438股流通股(”股票) 本公司普通股,每股面值0.0001美元(普通股)可由本公司根據日期為2023年11月17日的某項普通股購買協議,由 及本公司與Keystone(採購協議)和/或在轉換該特定可轉換本票(日期為2023年11月17日)時簽發給Keystone(注意事項“),由公司 向Keystone發出。
本 意見是根據《法案》第S-K條第601(b)(5)項的要求提供的, 此處不對與註冊聲明或相關招股説明書(“招股説明書“) 除本協議中明確規定的有關股份發行的規定外。
作為 此類律師,我們已經審查了我們認為適合本函目的的事實和法律問題。 經您的同意,我們依賴於公司和其他人的官員的證明和其他保證,而沒有獨立核實這些事實。我們在此就《特拉華州普通公司法》(“DGCL“),我們不對 任何其他司法管轄區的法律或(在特拉華州的情況下)任何其他法律的適用性或影響發表任何意見,也不對任何州的任何地方法律或 任何地方機構的法律的任何事項發表任何意見。
2024年2月12日
第 頁2
根據前述規定和本協議規定的其他事項,我們認為,自本協議之日起:
1. | 何時 股份應已在轉讓代理和登記處的賬簿上正式登記 以Keystone的名義或代表Keystone,並由公司針對 在註冊預期的情況下支付(不低於票面價值) 聲明、購買協議和票據、股票的發行和銷售將 已通過公司所有必要的公司行為正式授權,且股份 將有效發行,全額支付和不評估。在提出上述意見時, 我們已假設(i)本公司將於 公司董事會應當對所議事項的決定作成會議記錄,出席會議的董事應當在會議記錄上簽名。衝浪板“) 或由董事會或其他指定的人或機構設立的一個或多個委員會 董事會有權根據購買協議發行和出售股份 根據DGCL、公司註冊證書、公司章程 及董事會及其一個或多個委員會的若干決議案,(ii)本公司 將遵守所有適用的通知要求有關非證書股票提供 在DGCL和(iii)在發行任何股份時,股份總數 發行在外的普通股的數量將不超過普通股的總數量 公司根據公司註冊證書授權發行的股票。 |
本 意見與註冊聲明有關,對您有利,您和根據《法案》適用條款有權依賴本意見的人可依賴本意見。我們同意您將本意見作為註冊聲明 的附件以及招股説明書中“法律事項”標題下對我們公司的引用。在給予此類同意時,我們 並不因此承認我們屬於《法案》第7條或委員會的規則和 條例要求其同意的人員類別。
非常真誠地屬於你, | |
/s/Latham&Watkins LLP |