附錄 5.1
勞拉·安東尼,ESQ。 CRAIG D. LINDER,ESQ。* 約翰·卡科馬諾利斯,ESQ。**
合夥人兼法律顧問: 查德·朋友,例如,哈哈 MICHAEL R. GEROE,ESQ.,CIPP/US*** 傑西卡·哈格德,等等 **** 彼得 P. 林德利,等, 註冊會計師,工商管理碩士 約翰·洛伊,等等***** 斯圖爾特·裏德,ESQ。 LAZARUS ROTHSTEIN,ESQ. SVETLANA ROVENSKAYA, ESQ。****** 哈里斯·塔爾欽等 ******* |
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直接發送電子郵件:LANTHONY@ALCLAW.COM
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*在加利福尼亞州、佛羅裏達州和紐約州獲得許可
**在佛羅裏達州和紐約州獲得許可
***在加利福尼亞州、哥倫比亞特區、密蘇裏州和紐約州獲得許可
****密蘇裏州許可
*****在紐約州和新澤西州獲得許可
******在紐約州和新澤西州獲得許可
*******在加利福尼亞州和夏威夷州獲得許可(在夏威夷州處於非活動狀態)
2024年2月9日
入侵公司
東園大道 101 號,1200 號套房
得克薩斯州普萊諾 75074
回覆:S-8 表格上的註冊聲明
女士們、先生們:
我們已經審查了公司根據經修訂的1933年《證券法》(“證券法”)向美國證券交易委員會(“委員會”) 提交的 S-8表格(“註冊聲明”)上的註冊聲明,涉及(i)2,500,000股普通股(“2021年計劃股”),面值每股0.01美元(“普通股”),可根據 Intrusion Inc. 經修訂的2021年綜合激勵計劃(“2021年計劃”)發行;以及(ii)1,000,000股普通股(“ESP股票”) 可發行普通股根據2023年員工股票購買計劃(“ESPP”,以及2021年計劃, “計劃”)。
在這方面,我們審查了我們 認為就本意見而言必要或適當的文件、公司記錄和其他文書的原件、 或經認證或以其他方式確定的副本,包括但不限於:(a) 經修訂的公司註冊證書( );(b)公司章程;(c)董事會通過的某些決議公司董事會;以及 (d) 計劃。
在發表意見時,我們假設所有簽名的 真實性、所有自然人的法律行為能力和資格、作為原件提交給 我們的所有文件的真實性,以及以副本或副本形式提交給我們的所有文件均符合真實的原始文件。對於與本意見有關但尚未獨立確定的所有 個事實問題,我們依靠的是公司高管和代表的證書或類似的 文件。
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基於上述內容並以此為依據, 並在遵守適用的州證券法的前提下,我們認為,股票在根據 計劃條款發行時和是否發行,將得到有效發行、全額支付且不可估税。
我們在此表達的觀點僅限於特拉華州的 內部法律和美國聯邦法律,我們在此不就 任何其他法律發表任何意見。
我們特此同意將本意見 作為註冊聲明附錄5.1提交給委員會。在給予此項同意時,我們特此不承認我們屬於 需要徵得同意的 類人員,即《證券法》第 7 條或根據該法頒佈的委員會規章和條例。
真的是你的, | |
ANTHONY、LINDER & CACOMANOLIS,PLLC | |
/s/ Anthony、Linder & Cacomanolis,PLLC |
1700 PALM BEACH LAKES BLVD.,820 套房 ● 佛羅裏達州西棕櫚灘 ● 33401 ● 電話:561-514-0936
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