附錄 4.2

系列 A 普通股購買權證

CINGULATE INC

本 A系列普通股購買權證（“認股權證”）證明，就收到的價值而言，____________________或其受讓人 （“持有人”）有權在本協議發佈之日（“首次行使日期”）之日或之後的任何時間以及下午 5:00 或之前（新 規定的條款和行使限制以及下文 規定的條件）約克市時間）於 2029 年 2 月 6 日（“終止日期”），但不在此之後，向特拉華州的一家公司 Cingulate Inc.（以下簡稱 “公司”）認購和購買不超過 ____________ 股份（根據下文的調整， “認股權證”）的普通股。根據第 2 (b) 節的定義，本認股權證下的一股普通股的購買價格應為 等於行使價。

第 節 1.定義。除了本認股權證中其他地方定義的術語外，以下術語的含義與本第 1 節所示 的含義相同：

“關聯公司” 是指直接或間接通過一個或多箇中介機構控制或受某人 控制或與某人 共同控制的任何個人，此類術語在《證券法》第405條中使用和解釋。

“Bid 價格” 是指在任何日期，由以下適用的第一條條款確定的價格：(a) 如果普通股 隨後在交易市場上上市或報價，則根據彭博有限責任公司（“彭博社”）的報道，普通股在當時上市或報價的交易市場上當時（或最接近的前一個日期） 的出價（ 基於交易日上午 9:30（紐約時間）至下午 4:02（紐約時間）），(b) 如果 OTCQB 或 OTCQX 不是交易市場， 交易量加權平均值普通股在該日期（或最接近的前一個日期）在 OTCQB 或 OTCQX 上的價格， (c) 如果普通股當時沒有在 OTCQB 或 OTCQX 上市或報價，如果普通股的價格隨後在粉紅公開市場（或繼承其報告價格職能的類似組織或機構）上報 ，則最新的出價 如此報告的普通股的每股，或（d）在所有其他情況下，普通股的公允市場價值，由 選出的獨立評估師確定持有人相信當時未償還的認股權證的多數權益，公司可合理 接受，其合理的費用和開支應由公司支付。

“董事會 ” 是指公司的董事會。

“委員會” 是指美國證券交易委員會。

“普通股 股票” 是指公司的普通股，面值為每股0.0001美元，以及此後 證券可能被重新分類或變更的任何其他類別的證券。

“Common 股票等價物” 是指公司或子公司持有人有權隨時收購 普通股的任何證券，包括但不限於任何債務、優先股、權利、期權、認股權證或其他工具，這些工具可隨時轉換為 或可行使或交換為普通股，或以其他方式使持有人有權獲得普通股。

“交易所 法” 是指經修訂的1934年《證券交易法》以及據此頒佈的規則和條例。

“個人” 是指個人或公司、合夥企業、信託、註冊或非法人協會、合資企業、有限責任 公司、股份公司、政府（或其機構或分支機構）或其他任何實體。

“註冊 聲明” 是指向委員會提交的S-1表格上的有效註冊聲明（文件編號333-276502），包括與該註冊聲明一起提交或以引用方式納入此類註冊聲明的所有 信息、文件和證物，該聲明不時修訂，其中登記了認股權證和認股權證股份等的出售，幷包括任何規則462（b）註冊聲明。

“證券 法” 是指經修訂的1933年《證券法》以及據此頒佈的規則和條例。

“子公司” 是指註冊聲明附錄 21.1 中規定的公司子公司，在適用的情況下，還應包括 在本協議發佈之日之後成立或收購的公司任何直接或間接子公司。

“交易 日” 是指普通股在交易市場上交易的日期。

“Trading 市場” 是指在相關日期 普通股上市或報價交易的以下任何市場或交易所：美國紐約證券交易所、納斯達克資本市場、納斯達克全球市場、納斯達克全球精選市場或紐約 證券交易所（或上述任何交易所的任何繼任者）。

“Transfer 代理人” 是指北卡羅來納州Computershare信託公司，該公司目前的過户代理人，其郵寄地址為新澤西州澤西城華盛頓 大道26樓480號07310以及公司的任何繼任轉讓代理人。

“VWAP” 是指在任何日期由以下第一條適用的條款確定的價格：(a) 如果普通股隨後在交易市場上市 或報價，則根據彭博社報道的該日期（或最接近的前一天）普通股在當時上市或報價的交易市場上的每日成交量加權平均價格 上午 30:30 （紐約時間）至下午 4:02（紐約時間）），（b）如果 OTCQB 或 OTCQX 不是交易市場，則 的交易量加權平均價格OTCQB或OTCQX上該日期（或最接近的前一個日期）的普通股，（c）如果普通股當時未在OTCQB或OTCQX上上市或報價，如果普通股的價格隨後在粉紅公開市場（或繼承其報告價格職能的類似 組織或機構）上報告，則普通股的最新每股出價如此報告的股票， 或 (d) 在所有其他情況下，普通股的公允市場價值由獨立評估師本着誠意 確定當時未償還的認股權證多數權益的持有人，公司可以合理地接受認股權證，其合理的 費用和開支應由公司支付。

“認股權證” 是指公司根據註冊聲明發行的本認股權證和其他普通股購買認股權證。

第 節 2.運動。

a) 行使認股權證 。本認股權證所代表的購買權可以在首次行使之日當天或之後以及終止之日或之前的任何時間或時間 全部或部分行使本認股權證所代表的購買權，方法是向公司交付一份正式簽署的行使通知的PDF副本 ，該副本以附件A的形式提交（ “行使通知”），通過電子郵件（或電子郵件附件）提交。在上述行使之日之後的 (i) 兩 (2) 個交易日和 (ii) 包含標準結算週期（定義見本文第 2 (d) (i) 節）的交易天數 中的較早者內， 持有人應通過在美國的電匯 轉賬或銀行本票交付適用的行使權證股份的總行使價銀行，無論哪種情況，均使用即時可用的資金，除非適用的通知中規定了下文第 2 (c) 節中規定的無現金 行使程序運動。無需提供 行使通知的墨水原件，也不要求任何行使通知 的任何獎章擔保（或其他類型的擔保或公證）。公司沒有義務詢問或以其他方式確認任何行使通知中包含的 簽名的真實性，也沒有義務確認執行該行使通知的人的權限。 儘管此處有任何相反的規定，在持有人購買了本協議下所有可用的認股權證股份且認股權證已全部行使之前，不得要求持有人親自向 公司交出本認股權證，在 在這種情況下，持有人應在向公司交付最終行使通知之日起 之日起的三 (3) 個交易日內將本認股權證交給公司以供取消。部分行使本認股權證導致購買了本協議下可用認股權證股份總數的 部分，其效果是減少本協議下可購買的 認股權證的已發行數量，其金額等於所購買的認股權證的適用數量。持有人和 公司應保留顯示購買的認股權證數量和購買日期的記錄。公司應在收到任何行使通知後的一 (1) 個交易日內對任何行使通知提出異議。持有人和任何 受讓人在接受本認股權證時承認並同意，根據本段的規定，在 購買本協議下部分認股權證股份後，在任何給定 時間根據本協議可供購買的認股權證股份的數量都可能少於本協議正面規定的金額。

b) 行使 價格。本認股權證下的每股普通股行使價為2.00美元，但須根據本協議進行調整（ “行使價”）。

c) 無現金 練習。如果在行使本認股權證時沒有有效的註冊聲明登記，或者其中包含的招股説明書 不適用於持有人發行認股權證股份，則該認股權證也可以在此時通過 “無現金行使” 的形式全部或部分行使，在這種行使中，持有人有權獲得等於除以所得商數的 份認股權證 [(A-B) (X)]由 (A)，其中：

如果 認股權證股份是在這種無現金活動中發行的，則雙方承認並同意，根據 證券法第3 (a) (9) 條，認股權證股份應具有正在行使的認股權證的註冊特徵。公司同意 不採取任何違反本第 2 (c) 節的立場。

d) 運動力學 。

i. 行使時交割認股權證。如果公司的過户代理人當時是此類系統的參與者，並且 (A) 存在允許向或轉售發行認股權證股份的有效註冊聲明，則公司應通過託管信託公司的存款或提款系統（“DWAC”）將持有人或其指定人的賬户存款或提款存入存託信託公司的賬户，從而使根據本協議購買的認股權證股票由過户代理人轉賬給持有人持有人的認股權證股份或 (B) 本認股權證是通過無現金行使的在 (i) 向公司交付行使通知後兩 (2) 個交易日，(ii) 一 (1) 個交易日之前，以持有人或其指定人的名義在公司股份登記冊中登記的證書，或以其他方式將持有人根據行使有權獲得的認股權證數量的證書行使到持有人在行使通知中指定的地址向本公司交付總行使價後，以及 (iii) 包括以下內容的交易天數向公司交付行使通知之後的標準結算期（該日期，“認股權證股份交割日期”）。行使通知交付後，無論認股權證股份的交付日期如何，出於公司所有目的，持有人均應被視為已行使本認股權證股份的記錄持有人，前提是總行使價（無現金行使除外）的付款是在 (i) 兩 (2) 個交易日和 (ii) 包括以下交易日中較早者收到的行使通知交付後的標準結算期。如果公司出於任何原因未能在認股權證股份交割日之前向持有人交付受行使通知的認股權證，則公司應以現金向持有人支付每1,000美元的認股權證（基於適用的行使通知之日普通股的VWAP），作為違約金而不是罰款，每個交易日10美元（第三個交易日增加到每個交易日20美元）認股權證股份交割日之後的每個交易日（權證股份交割日之後的交易日）直到此類認股權證股份交付或持有人撤銷此類行使為止。公司同意保留參與FAST計劃的過户代理人，前提是本認股權證仍未履行且可行使。此處使用的 “標準結算週期” 是指自行使通知交付之日起公司主要交易市場普通股的標準結算週期，以交易日數表示。

二。新認股權證在行使時交付 。如果本認股權證已部分行使，則公司應應持有人 的要求並在交出本認股權證後，在交付認股權證時向持有人交付一份新的認股權證，證明 持有人有權購買本認股權證下剩餘的未購買的認股權證，該新認股權證 在所有其他方面均應與本認股權證相同。

三。撤銷 權利。如果公司未能讓轉讓代理在認股權證股份交付日期之前根據第 2 (d) (i) 節將認股權證股份轉讓給持有人，則持有人將有權撤銷此類行使。

iv。對未能在行使時及時交付認股權證股份時買入的補償 。除持有人可獲得的任何其他權利外， 如果公司未能根據認股權證股份交割日當天或之前的行使要求過户代理人根據上述 第 2 (d) (i) 節的規定向持有人轉讓認股權證股份，並且在該日期之後 被其經紀人要求持有人購買（通過公開市場交易或其他方式）或持有人的經紀公司以其他方式購買 購買，交付普通股以滿足認股權證持有人的出售持有人 預計通過此類行使獲得的收益（“買入”），則公司應（A）以現金向持有人支付 金額（如果有），該金額乘以（x）持有人以此方式購買的普通股的總購買價格（包括合理和慣常的經紀佣金，如果 有）超過（y）乘以（1）認股權證數量 獲得的金額公司必須在發行時間 (2) 向持有人交付產生此類購買義務的 賣出訂單的價格已執行，而且（B）由持有人選擇，要麼恢復認股權證中未兑現的部分 和等值數量的認股權證（在這種情況下，此類行使應被視為已取消），要麼向持有人交付如果公司及時 履行其行使和交付義務本應發行的普通股數量。例如，如果持有人購買總收購價為 11,000 美元的普通股，以支付試圖行使普通股的買入，其總銷售價格為 10,000 美元，則根據前一句的 (A) 條款，公司 必須向持有人支付1,000美元。持有人應向公司提供書面通知，説明應向 持有人支付的買入金額，並應公司的要求提供此類損失金額的證據。此處的任何內容均不限制 持有人根據本協議依據法律或衡平法尋求任何其他補救措施的權利，包括但不限於針對公司未能按照本協議條款的要求在行使認股權證時及時交付 普通股的 具體履行法令和/或禁令救濟。

v. 不得 份額股份或以股代幣。行使本 本認股權證後，不得發行任何部分股份或代表部分股份的股票。至於持有人在行使此類股份時本應有權購買的任何部分，公司 應自行選擇要麼就該最後一部分支付現金調整，金額等於該部分 乘以行使價，要麼四捨五入到下一整股。

六。費用、 税費和開支。認股權證股份的發行應免費向持有人收取任何發行或轉讓税或與發行此類認股權證股份有關的其他 雜費，所有這些税款和費用均應由公司支付， 且此類認股權證應以持有人名義或以持有人可能指示的姓名發行；但是，前提是 如果認股權證是以持有人姓名以外的名字簽發，本認股權證在交出 行使時應附有作為附件B所附的轉讓表（“分配 表格”），由持有人和公司正式簽署，作為其條件，可能要求支付足以 償還其任何附帶轉讓税的款項。公司應支付當日處理任何行使通知所需的所有過户代理費 ，以及向存託信託公司（或其他履行 類似職能的老牌清算公司）支付當日電子交割認股權證所需的所有費用。

七。關閉 的圖書。根據本協議條款，公司不會以任何妨礙本 認股權證及時行使的方式關閉其股東賬簿或記錄。

e) 有益的 所有權限制。公司不得影響本認股權證的任何行使，持有人無權 根據第 2 節或其他規定行使本認股權證的任何部分，前提是持有人（連同持有人的關聯公司）以及與持有人或其任何關聯公司共同行事的任何 其他人士（這些人， “歸屬方”），將以超過受益所有權限制的方式擁有受益所有權（定義見下文 ）。就前述句子而言，持有人及其 關聯公司和歸屬方實益擁有的普通股數量應包括行使本認股權證時可發行的 普通股數量，但應不包括 (i) 行使本認股權證剩餘未行使部分實益擁有的普通股數量由持有人或其任何關聯公司 或歸屬方以及 (ii) 行使或轉換 公司任何其他證券（包括但不限於任何其他普通股等價物）的未行使或未轉換部分，但須遵守轉換或行使 的限制，類似於持有人或其任何關聯公司或歸屬方實益擁有的限制。 除前一句所述外，就本第 2 (e) 節而言，受益所有權應根據《交易法》第 13 (d) 條及其頒佈的規章制度在 中計算， 持有人承認，公司沒有向持有人表示該計算符合《交易所 法》第 13 (d) 條，持有人應全權負責根據該附表提交的任何附表以及本第 2 (e) 節要求的計算 。在本第 2 (e) 節中包含的限制適用的範圍內， 本認股權證是否可行使（與持有人以及任何關聯公司和 歸屬方擁有的其他證券有關）以及本認股權證的哪一部分可行使應由持有人自行決定， 提交行使通知應視為持有人對該認股權證是否行使的決定可以（在 中，與持有人及任何關聯公司一起擁有的其他證券以及歸屬方）以及本 認股權證的哪一部分可以行使，在每種情況下均受實益所有權限制的約束，公司沒有義務 驗證或確認此類決定的準確性。此外，對上述 所設想的任何羣體地位的確定應根據《交易法》第13（d）條及其頒佈的規則和條例來確定。就 本第 2 (e) 節而言，在確定已發行普通股的數量時，持有人可以依據 (A) 公司向 委員會提交的最新定期或年度報告（視情況而定）、(B) 公司最近的公開公告或 (C) 公司最近的書面通知中所反映的 已發行普通股的數量或轉讓代理人列明已發行普通股的數量。應 持有人的書面或口頭要求，公司應在一（1）個交易日內向持有人口頭和書面確認當時已發行的普通股 股的數量。無論如何，普通股的已發行數量應在自報告此類已發行普通股數量之日起，持有人或其關聯公司或歸屬方 對公司證券（包括本認股權證）的轉換或行使生效後確定。“受益所有權 限制” 應為 [4.99%]/[9.99]在行使本認股權證時發行的普通股生效 後立即發行的普通股數量。持有人在通知公司後，可以 增加或減少本第 2 (e) 節的實益所有權限制條款，前提是持有人行使本認股權證後 發行普通股生效後，受益所有權 的限制在任何情況下均不超過已發行普通股數量的 9.99%，並且本第 2 (e) 節的規定應繼續適用 。實益所有權限制的任何增加要到6.1才會生效^st在 向公司發送此類通知的第二天。本第 2 (e) 節的規定應以 不同的方式解釋和實施，而不是嚴格遵守本第 2 (e) 節的條款，以更正本第 2 (e) 節（或其中的任何部分）， 可能存在缺陷或與此處包含的預期受益所有權限制不一致，或者進行必要或可取的更改或 補充以使此類限制生效。本第 2 (e) 節中包含的限制 適用於本認股權證的繼任持有人。

第 節 3.某些調整。

a) 股票 股息和分割。如果公司在本認股權證未償還期間的任何時候：（i）支付股票股息或以其他方式 分配或分配普通股或任何其他股權或股權等價證券，以 股普通股（為避免疑問，普通股不包括公司在 行使本認股權證時發行的任何普通股），（ii）細分已發行的普通股分成更多的股份，(iii) 將 （包括通過反向股票拆分）的已發行普通股合併股票分成較少數量的股票，或者（iv）通過 將普通股重新分類發行公司的任何股本，則在每種情況下，行使價 應乘以分數，其中的分子應為該事件發生前不久已發行的普通股（不包括庫存股， 如果有）的數量，其分母應為股票數量此類事件發生後立即流通的普通股 ，行使本認股權證時可發行的股票數量應為按比例調整 ，使本認股權證的總行使價保持不變。根據本節 3 (a) 進行的任何調整應在確定有權獲得此 股息或分配的股東的記錄日期之後立即生效，如果是細分、合併 或重新分類，則應在生效日期之後立即生效。

b) 後續的 權利發行。除了根據上述第3（a）節進行的任何調整外，如果公司在本認股權證 未償還期間的任何時候向任何類別普通股（“購買權”）的記錄持有人按比例授予、發行或出售任何普通股等價物或購買股票、認股權證、證券或 其他財產的權利，則持有人將有權根據以下條款收購此類購買權，如果持有人持有普通股的數量， 持有人本可以獲得的總購買權在完全行使本 認股權證（不考慮行使本認股權證的任何限制，包括但不限於受益所有權限制） 即在授予、發行或出售此類購買權的記錄之日之前收購的股票，或者，如果未記錄此類 記錄，則確定普通股記錄持有人的授予、發行或出售日期 br} 的此類購買權（但是，前提是持有人有權參與任何 此類購買權購買權將導致持有人超過受益所有權限制，則持有人無權 在此範圍內參與此類購買權（或由於這種 購買權而獲得此類普通股的受益所有權），如果有 ，則持有人在此程度上的購買權應暫時擱置，因為其權利不會導致持有人超過受益所有權限制）；前提是此類 購買權應於並應終止不得在終止日期之後的任何時間內暫時擱置。

c) Pro 數據分佈。在本認股權證到期期間，如果公司應通過資本返還或 其他方式（包括但不限於通過 股息、分割、重新分類、公司重組、安排計劃等方式向普通股持有人申報或分派其資產（或收購其資產的權利）的股息或其他 分配或其他類似交易）（a “分配”），在本認股權證發行後的任何時候，然後在每種情況下，持有人 有權參與此類分配，其參與程度與持有人在 為此類分配取得記錄之日之前 持有完全行使本認股權證（不考慮 行使本認股權證的任何限制，包括但不限於實益所有權限制）後可獲得的普通股數量，或者，如果未記錄任何此類記錄，即普通股記錄持有人的日期 是否參與此類分配尚待確定（但是，如果持有人 參與任何此類分配的權利會導致持有人超過受益所有權上限，則 持有人無權在此種程度上參與此類分配（或在該等程度上參與此類分配 任何普通股的受益所有權）及其部分在以下情況下，為了持有人 的利益，應在此之前暫停分配永遠，因為其權利不會導致持有人超過受益人 所有權限制）；前提是，該購買權應在終止日期之後的任何 期限內終止，不得暫時擱置。

d) 基本的 交易。如果在本認股權證到期期間的任何時候，(i) 公司（及其所有子公司，整體而言） 在一筆或多筆關聯交易中直接或間接地影響了公司與另一個 人的任何合併或合併（出於更改公司名稱和/或公司成立的司法管轄區或公司 控股公司的目的除外），(ii)，直接或間接影響所有或者的任何銷售、租賃、許可、轉讓、 運輸或其他處置其在一筆或一系列關聯交易中的幾乎所有資產，（iii）任何 直接或間接的收購要約、要約或交換要約（無論是公司還是其他人）都是根據 完成的，根據該協議，公司擁有投票權（包括對公司董事選舉的投票權）的已發行股權證券的持有人可以出售、投標或將其證券換成其他證券，現金或 財產，並已被流通證券的持有人接受代表公司 已發行和流通股權證券的總表決權 （包括對公司董事選舉的投票權）的50％以上，（iv）公司在一筆或多筆關聯交易中直接或間接影響普通股的任何重新分類、 重組或資本重組， 或任何強制性股票交易所， 據此將普通股實際轉換為或交換對於其他證券、現金或財產，或（v）本公司直接或間接地一筆或多筆關聯交易完善了與另一人或羣體 的股票或股票購買協議或其他業務組合（包括但不限於 的重組、資本重組、分拆、合併或安排計劃），從而該其他個人或團體收購佔總投票權50％以上的證券，包括對公司董事選舉進行投票的權力 公司已發行和流通的股權證券（均為 “基本交易”），那麼，在隨後行使本認股權證時，持有人有權根據持有人選擇（不考慮行使本 認股權證的第 2 (d) 節中關於行使本 認股權證的任何限制），獲得繼任者或收購公司或本公司的普通股數量，前提是它是倖存的 公司，任何額外對價（“替代對價”）應收款作為持有本認股權證可行使的普通股數量的持有人在該基礎交易 前夕進行的此類 基本交易的結果（不考慮關於行使本認股權證的第2（e）節的任何限制）。就 任何此類行使而言，應根據該基本面交易中一股普通股的替代對價可發行量，對行使價的確定進行適當調整，使其適用於此類替代對價 ，並且 公司應以合理的方式在替代對價之間分配行使價，以反映替代對價中任何不同組成部分的相對 價值。如果普通股持有人可以選擇在基本交易中獲得的 證券、現金或財產，則持有人應有與在該基本交易之後行使本認股權證時獲得的 替代對價相同的選擇。 “Black Scholes Value” 是指基於彭博社 “OV” 函數獲得的布萊克·斯科爾斯期權定價模型的本認股權證的價值，從適用基本面交易完成之日起確定，用於 定價目的，反映了 (A) 與美國國債利率對應的無風險利率，期限等於從適用基本交易公告之日到 之間的時間 終止日期，(B) 預期的 波動率等於從中獲得的 100 天波動率彭博社的HVT函數（使用365天年化 係數確定）截至適用基本面交易公告後的交易日，（C）此類計算中使用的每股基礎價格應為以現金髮行的每股價格（如果有）加上該基本面交易中提供的任何非現金對價（如果有）的 價值的總和，（D）剩餘期權時間等於適用的基本交易公告之日與 時間之間的時間終止日期和 (E) 零 借款成本。Black Scholes價值的支付將在持有人當選後的五（5）個 個交易日內（如果更晚，則在基本交易生效之日）通過電匯立即可用的資金支付。公司應 要求公司不是倖存者的基本交易中的任何繼承實體（“繼承人 實體”）根據本第 3 (d) 節的規定，根據持有人事先批准的書面協議，書面承擔公司在本認股權證和其他交易文件下的所有義務 用於此類基本交易，並應根據持有人的選擇 將其交付給持有人以本認股權證的形式和實質內容與本認股權證基本相似的書面 票據作為交換交換的繼承實體證券，該擔保權證可行使該繼承實體（或其母實體）相應數量的 股本，相當於行使本認股權證時可收購和應收的普通股 股本（不考慮行使本認股權證的任何限制）在此基礎知識之前 } 交易，以及適用行使價的行使價以下是此類股本（但考慮到 根據此類基本交易所持普通股的相對價值和 股本的價值，此類股本數量和行使價的目的是在該基本交易完成之前保護本認股權證的經濟價值 ），並且在形式 和實質內容上都相當令人滿意持有人。任何此類基本交易發生後，繼承實體應繼承並被 取代（因此，自該基本交易之日起，本認股權證和其他 交易文件中提及 “公司” 的條款應改為指繼承實體），並且可以行使公司的所有 權利和權力，並應承擔公司在本認股權證和其他交易下的所有義務 與此類繼承實體被命名為具有相同效果的文件這裏的公司。為避免疑問，無論公司是否有足夠的 股授權普通股用於發行認股權證， 持有人都有權享受本第 3 (e) 節規定的好處。

e) 計算。 視情況而定，本第3節下的所有計算均應按每股的最接近的美分或最接近的1/100進行計算。就本第 3 節而言，截至給定日期視為已發行和流通的普通股數量應為 已發行和流通的普通股（不包括庫存股，如果有）數量的總和。

f) 通知持有人 。

i. 調整行使價 。每當根據本第 3 節的任何規定調整行使價時，公司 都應立即通過電子郵件向持有人發出通知，説明調整後的行使價以及由此對認股權證數量進行的任何調整 ，並簡要説明需要進行此類調整的事實。

二。 允許持有人行使權的通知。如果 (A) 公司宣佈普通股股息（或以任何 形式進行任何其他分配），(B) 公司應宣佈普通股 股的特別非經常性現金分紅或贖回普通股，(C) 公司應授權授予所有普通股權利或認股權證持有人認購或 購買任何類別的股本或任何權利，(D)) 普通股的任何重新分類、任何合併都必須得到公司任何股東的批准 公司（及其所有 子公司，整體而言）為一方的合併、出售或轉讓公司全部或幾乎所有資產，或 任何將普通股轉換為其他證券、現金或財產的強制性股票交易所，或 (E) 公司 應授權自願或非自願解散、清算或清算公司事務，然後每個 個案，公司應安排通過電子郵件將持有人的最後一封電子郵件或其他地址發送給持有人 公司的認股權證登記冊，在適用記錄或下文規定的生效日期前至少 20 個日曆日發出 通知，註明 (x) 為此類股息、分配、贖回、權利或 認股權證的目的進行記錄的日期，或者如果不作記錄，則為登記在冊普通股持有人有權獲得這些 股息的日期，將確定分配、贖回、權利或認股權證，或 (y) 此類重新分類、 合併、合併、出售的日期，轉讓或股票交換預計將生效或結束， 預計登記在冊的普通股持有人有權將其普通股的股份兑換成證券、 現金或其他財產，在此種重新分類、合併、合併、出售、轉讓或股份交換時可交割的其他財產；前提是 未能發出此類通知或其中的任何缺陷或其交付中的任何缺陷均不影響此類通知中要求註明的 公司行動的有效性。如果本認股權證中提供的任何通知構成或 包含有關公司或任何子公司的重大非公開信息，則公司應根據表格8-K的最新報告同時向委員會提交 此類通知。除非 另有明確規定，否則持有人在自該通知發佈之日起至觸發該通知的事件生效之日起的期間內仍有權行使本認股權證 。

第 節 4.認股權證的轉讓。

a) 可轉讓性。 本認股權證及其下述所有權利（包括但不限於任何註冊權）在向公司總部或其指定代理人交出本認股權證後，可全部或部分 轉讓，同時以持有人或其代理人或律師正式簽署的形式對本認股權證進行書面的 轉讓，以及足以支付該認股權證製作時應繳納的任何轉讓税的資金 轉移。在交出此類認股權證並在需要時支付此類款項後， 公司應以受讓人的名義（視情況而定）以此類轉讓文書中規定的 面額簽發和交付一份或多份新的認股權證，並應向轉讓人簽發新的認股權證，證明 本認股權證中未如此轉讓的部分，本認股權證應立即取消。儘管此處與 有任何相反之處，除非持有人已全部轉讓本 認股權證，否則不得要求持有人親自向公司交出本認股權證，在這種情況下，持有人應在持有人向全額分配本認股權證的公司交付正式簽訂的轉讓表之日起 之日起的三 (3) 個交易日內向公司交出本認股權證。如果根據本文正確分配 認股權證，則新持有人可以在不發行新的認股權證 的情況下行使認股權證以購買認股權證。

b) 新的 認股權證。本認股權證可分割或與其他認股權證合併，前提是在 公司的上述辦公室出示，同時附上由 持有人或其代理人或律師簽署的書面通知，具體説明發行新認股權證的名稱和麪額。在遵守第 4 (a) 條的前提下，對於此類分部 或合併中可能涉及的任何轉讓，公司應執行並交付一份或多份新的認股權證，以換取根據此類通知對 或認股權證進行分割或合併。所有通過轉讓或交易所發行的認股權證的日期均應為本認股權證的初始 發行日期，並且應與本認股權證相同，但根據 可發行的認股權證數量除外。

c) 保證 註冊。公司應根據公司為此目的保存的記錄（ “認股權證登記冊”）不時以記錄持有者的名義註冊本認股權證。出於行使本認股權證或向 持有人的任何分配，以及出於所有其他目的，在沒有實際相反通知的情況下，公司可以將本認股權證的註冊持有人 視為本認股權證的絕對所有者，並將其視為本認股權證的絕對所有者。

第 節 5.雜項。

a) 在行使股東之前，沒有 項股東權利；不以現金結算。除非第 3 節中明確規定，否則本認股權證在行使本認股權證之前，不賦予持有人以公司股東身份獲得任何投票權、 股息或其他權利，如第 2 (d) (i) 節所述。在不限制持有人根據第2（c）條 “無現金行使 ” 獲得認股權證或根據本協議第2（d）（i）條和第2（d）（iv）條獲得現金付款的任何權利的前提下，在任何情況下，都不得要求公司以淨現金結算行使本認股權證的行為。

b) 逮捕令丟失、 被盜、銷燬或毀損。公司承諾，在公司收到合理令其滿意的證據，證明本認股權證或與認股權證 股票有關的任何股票證書的丟失、被盜、銷燬或損壞，以及在丟失、被盜或銷燬的情況下，向其提供合理滿意的賠償或擔保（就 認股權證而言，不包括支付任何保證金），並在交出和取消該認股權證時，或股票證書，如果 被肢解，公司將製作並交付新的認股權證或類似的股票證書取消時的期限和日期，以 代替該認股權證或股票證書。

c) 星期六、 星期日、節假日等。如果採取任何行動的最後或指定日期或此處授予的任何權利或 的到期日不是交易日，則可以在下一個交易日採取此類行動或行使該權利。

d) 已授權 股票。

公司承諾，在認股權證到期期間，它將從其授權和未發行的普通股中保留足夠數量的 股票，以便在行使本認股權證下的任何購買權後發行認股權證。 公司進一步承諾，其發行本認股權證構成其負責在行使本認股權證下的購買權後發行必要認股權證股份的高級管理人員的全部權力。公司將採取必要的 合理行動，確保此類認股權證可以在不違反任何適用的 法律或法規或普通股上市交易市場的任何要求的情況下按此處的規定發行。公司承諾，在行使本認股權證所代表的購買權時可能發行的所有認股權證股票 在行使本認股權證所代表的 購買權並根據本認股權證支付此類認股權證股份後，將獲得正式授權，有效發行， 已全額支付且不可估税，且免徵公司就其發行產生的所有税款、留置權和費用（税收除外 就與此類問題同時發生的任何轉讓而言）。

除 外，在持有人放棄或同意的範圍內，公司不得通過任何行動，包括但不限於修改 其公司註冊證書，或通過任何重組、資產轉讓、合併、解散、發行或出售 證券或任何其他自願行動，避免或試圖避免遵守或履行本認股權證的任何條款， 但完全不會真誠地協助執行所有此類條款和採取所有必要的行動 或適合保護本認股權證中規定的持有人權利免受損害。在不限制前述 概括性的前提下，公司將 (i) 不將任何認股權證股份的面值增加到面值增加前不久行使 時應付的金額，(ii) 採取必要或適當的行動，使公司 在行使本認股權證時能夠有效合法地發行已全額支付和不可評估的認股權證股票，以及 (iii) 商業用途合理的 努力獲得具有以下條件的任何公共監管機構的所有此類授權、豁免或同意其管轄權（可能是 ）是公司履行本認股權證規定的義務所必需的。

在 採取任何可能導致調整本認股權證可行使的認股權證股份數量或 行使價的行動之前，公司應獲得 任何公共監管機構或對其擁有管轄權的機構的所有必要授權或豁免或同意。

e) 管轄權。 與本認股權證的解釋、有效性、執行和解釋有關的所有問題均應受紐約州內部法律管轄， 根據紐約州內部法律進行解釋和執行，不考慮其法律的衝突原則 。公司以及接受本認股權證即表示持有人均同意，與本認股權證所設想交易的 解釋、執行和辯護有關的所有法律訴訟（無論是針對公司還是針對持有人或其各自的關聯公司、董事、高級職員、股東、合夥人、成員、僱員或代理人）應僅在紐約市的州和聯邦法院提起。公司以及 持有人接受本認股權證後， 持有人特此不可撤銷地服從設在曼哈頓自治市紐約 市的州和聯邦法院的專屬管轄權，以裁決本協議下或與本文所考慮或討論的任何交易 有關的任何爭議，特此不可撤銷地放棄，並同意不在任何訴訟、訴訟或訴訟中主張提起訴訟， 任何聲稱其個人不受任何此類法院的管轄，該訴訟、訴訟或訴訟是 不當或不方便進行此類程序。本公司，通過接受本認股權證，持有人特此不可撤銷地 放棄個人送達程序並同意通過掛號信或掛號信或隔夜送達（附有送達證據）將其副本 郵寄到本認股權證下向其發出通知的有效地址，並同意此類服務構成良好而充分的程序和通知送達地址 其中。此處包含的任何內容均不應被視為以任何方式限制了以 法律允許的任何其他方式提供程序的任何權利。如果公司或持有人提起訴訟、訴訟或訴訟以執行本認股權證的任何條款，則另一方應向該訴訟、訴訟或訴訟的勝訴方報銷其合理的律師費 費以及調查、準備和起訴此類行動或 訴訟所產生的其他費用和開支。

f) 限制。 持有人承認，在行使本認股權證時獲得的認股權證股份，如果未註冊，且持有人 不使用無現金行使，則將受到州和聯邦證券法規定的轉售限制。

g) 非豁免 和費用。 任何交易過程或持有人延遲或未能行使本協議項下的任何權利均不得視為對該權利的放棄或以其他方式損害持有者的權利、權力或補救措施。在不限制本認股權證任何其他條款 的前提下，如果公司故意和故意不遵守本認股權證的任何條款，從而給持有人造成任何 物質損失，則公司應向持有人支付足以支付任何費用和 支出的款項，包括但不限於 持有人在收取費用時產生的合理律師費，包括上訴訴訟費根據本協議或以其他方式執行其在本協議項下的任何權利、權力或補救措施而應支付的任何款項 。

h) 通知。持有人在本協議下提供的任何及所有通知或其他通信或交付，包括但不限於任何行使通知，均應以書面形式，通過電子郵件或由全國認可的隔夜快遞公司發送，地址為堪薩斯州堪薩斯城西 47th Place 1901 號 66205，收件人：Shane J. Schaffer，首席執行官，電子郵件地址：sschaffer@cingulate.com，或公司可能指定的其他電子郵件地址或地址出於此類目的，向持有人發出通知。本公司在本協議下提供的任何及所有通知或其他通信或交付均應採用書面形式，並通過電子郵件親自發送，或通過國家認可的隔夜快遞服務發送給持有人，發往公司賬簿上顯示的持有人的電子郵件地址或地址。如果此類通知或通信在任何日期下午 5:30（紐約時間）之前通過電子郵件發送到本節規定的電子郵件地址，（ii）在傳輸之後的下一個交易日，如果此類通知或通信是通過電子郵件發送到本節規定的電子郵件地址，則該通知或其他通信或交付最早應被視為已發出並生效，前提是此類通知或通信是在當天通過電子郵件發送到本節規定的電子郵件地址這不是交易日或不遲於任何交易日下午 5:30（紐約時間），(iii)如果通過美國國家認可的隔夜快遞服務發送，或者（iv）需要向其發出此類通知的一方實際收到後，則為郵寄之日後的第二個交易日。如果公司在本協議下提供的任何通知構成或包含有關公司或任何子公司的重大非公開信息，則公司應根據表格8-K的最新報告同時向委員會提交此類通知。

i) 責任限制 。在持有人沒有采取任何積極行動來行使本認股權證購買 認股權證股票的情況下，本協議的任何規定均不導致持有人 對任何普通股的購買價格或作為公司股東承擔的任何責任，無論此類責任是由公司還是公司債權人主張 。

j) 補救措施。 持有人除了有權行使法律授予的所有權利，包括追回損害賠償外，還有權 具體行使本認股權證下的權利。公司同意，金錢賠償不足以補償 因其違反本認股權證條款而遭受的任何損失，特此同意在任何針對具體績效的訴訟中放棄也不主張 辯護，即法律補救措施是充分的。

k) 繼任者 和受讓人。在遵守適用的證券法的前提下，本認股權證及其所證明的權利和義務應確保 公司的繼任者和允許受讓人以及 持有人的繼承人和允許受讓人的利益並具有約束力。本認股權證的規定旨在不時為本認股權證的任何持有人謀利， 應由該持有人或認股權證持有人強制執行。

l) 修正案。 一方面，經公司書面同意，另一方面 持有人的書面同意，可以修改或修改本認股權證或免除本認股權證的條款。

m) 可分割性。 應儘可能按照適用的 法律對本認股權證的每項條款進行有效和有效的解釋，但如果本權證的任何條款被適用法律禁止或無效，則此類條款 在此禁止或無效的範圍內無效，但不會使本權證的其餘條款或其餘 條款失效。

n) 標題。 本認股權證中使用的標題僅為方便參考，無論出於何種目的，均不得被視為本 認股權證的一部分。

o) 電子 簽名。就本保證書的所有 目的而言，通過電子掃描和傳輸的簽名（包括電子郵件附件）應被視為原始簽名。

********************

（簽名 頁面如下）

在 見證中，自上述 首次指明的日期起，公司已促使本逮捕令由其經正式授權的官員執行。

附件 A

運動通知

收件人：CINGULATE INC.

(1) 下列簽署人特此選擇根據所附認股權證的條款購買公司的__________股權證股份（如果全額行使，僅限 ），並隨函全額支付行使價以及所有適用的轉讓税（如果有 ）。

(2) 付款應採取以下形式（勾選適用的複選框）：

[]使用美國的合法貨幣；或

[]如果允許，則根據第 2 (c) 小節規定的公式取消必要數量的認股權證股份，以根據第 2 (c) 款規定的無現金行使程序 可購買的最大認股權證股份數量行使本認股權證。

(3) 請以下列簽署人的名義或以下列其他名稱發行上述認股權證：

_______________________________

認股權證股份應交付至以下 DWAC 賬號：

_______________________________

_______________________________

_______________________________

[持有人的簽名 ]

投資實體名稱：__________________________________________________________

投資實體授權簽署人的簽名: _________________________________________________

授權簽署人姓名：__________________________________________________

授權簽署人頭銜：__________________________________________________

日期：__________________________________________________________

附件 B

分配 表格

（要分配 上述認股權證，請填寫此表格並提供所需信息。請勿使用此表格行使購買 股票的認股權證。）

對於收到的 價值，特此將上述認股權證及其所證明的所有權利轉讓給