附件4.1

註冊人的股本説明

一般信息

Cytodyn公司(“公司”或“我們”)被授權發行最多1,755,000,000股股本，其中包括1,750,000,000股普通股，每股面值0.001美元，以及5,000,000股優先股，每股面值0.001美元。截至2024年2月1日，我們有986,058,436股普通股、19,000股B系列可轉換優先股(“B系列優先股”)、6,335股C系列可轉換優先股(“C系列優先股”)和8,452股D系列可轉換優先股(“D系列優先股”)。

我們的可供發行的授權股票的額外股份可能會在不同時間和情況下發行，從而對每股收益和普通股持有人的股權所有權產生稀釋效應。我們董事會發行額外股票的能力可以增強董事會在收購情況下代表股東進行談判的能力，但也可能被董事會用來使控制權的變更變得更加困難，從而使股東無法以溢價出售他們的股票，並鞏固了現有管理層的地位。以下是我們股本的主要撥備摘要，並參考我們經修訂的公司註冊證書及附例而有所保留，兩者均已提交美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)作為先前美國證券交易委員會備案文件的證物，以獲取更多信息。以下摘要受適用法律規定的限制。

普通股

普通股的每一股流通股使股東有權親自或委託代表對提交股東表決的所有事項投一票，包括董事選舉。在董事選舉中沒有累積投票權。所有要求或允許股東在股東年會或特別會議上採取的行動必須在正式召開的會議上進行，並有權就此投票的股份的多數投票權出席者達到法定人數。股東特別會議只能由我們的董事會根據全體董事會多數通過的決議召開。在任何系列優先股選舉董事及罷免任何董事持有人有權選出董事及罷免任何董事的權利(如有)的規限下，任何董事(包括由董事選舉填補董事會空缺的人士)均可在有或無理由下獲當時有權在董事選舉中投票的股份的持有人投贊成票方可罷免。除允許優先股投票權持有人作為一個類別或系列單獨表決的行動外，股東不得通過書面同意採取行動。

在不時適用於任何已發行優先股的優惠的規限下，本公司普通股持有人享有同等的應課税權，可從本公司董事會不時宣佈的股息中撥出可供支付股息的合法資金。如果我們的事務發生任何清算、解散或清盤，普通股持有人將有權在支付欠債權人的金額和適用於任何優先股流通股的優先股準備金後按比例分享我們剩餘的資產。普通股的所有流通股均已繳足股款且不可評估。普通股持有者沒有優先購買權。

普通股持有人的權利、優先權和特權受制於任何優先股流通股持有人的權利。正如我們的公司註冊證書中更全面的描述，我們的

普通股無權就公司註冊證書的某些修訂投票，這些修訂僅與我們的優先股有關。

我們的普通股目前在場外交易市場的OTCQB報價，交易代碼為CYDY。我們的轉讓代理和登記機構是計算機股票股東服務公司。

優先股

我們的董事會被授權在一個或多個系列中發行最多500萬股優先股，每股面值0.001美元，其中約460萬股未指定。本公司董事會有權根據特拉華州公司法(“特拉華州一般公司法”)向特拉華州州務卿遞交適當的公司註冊證書，在法律規定的限制和限制範圍內，無需股東批准，通過決議案規定優先股的發行，並確定其權利、優先權、特權和限制，包括股息權、轉換權、投票權、贖回條款、清算優先權和構成該系列指定的任何系列的股份數量。發行優先股可能會降低普通股的市場價格，阻礙或推遲可能的收購，並對我們普通股持有人的投票權和其他權利產生不利影響。

如果吾等在本招股説明書下提供一系列特定的優先股，吾等將在招股説明書附錄中説明有關發行的優先股條款，並將向美國證券交易委員會提交確立優先股條款的證書副本。在需要的範圍內，此描述將包括：

B系列可轉換優先股

每股B系列優先股可轉換為十（10）股公司普通股。股息應支付給B系列優先股股東時，並由董事會宣佈，以每股0.25美元的速度每年。不論是否宣派，亦不論本公司是否有任何溢利、盈餘或其他資金或資產可合法用作支付股息，該等股息均為累計及應計股息。根據公司的選擇，B系列優先股的股息可以現金或普通股支付，每股價值0.50美元。B系列優先股的持有人只能將其股份轉換為普通股股份，前提是公司在轉換時有足夠的授權普通股股份可供發行。B系列優先股對普通股有清算優先權，每股5美元，加上任何應計和未付股息。除非法律另有規定，B系列持有人沒有投票權。

C系列可轉換優先股

C系列指定證書規定，除其他事項外，C系列優先股的持有人應有權在董事會宣佈時，從當時合法可用的任何資產中獲得累計股息，股息率為C系列優先股規定價值的每年百分之十（10%），即1美元，000股（“C系列規定價值”）。公司支付的任何股息將優先於向普通股持有人支付或分配之前支付給C系列優先股持有人。C系列優先股的股息是累積的，將每年累計和複合，無論是否宣佈，也無論公司是否有任何利潤、盈餘或其他資金或資產合法可供使用。沒有償債基金條款適用於C系列優先股。C系列優先股沒有贖回權。股息，如果由董事會宣佈，應於每年12月31日支付給拖欠的持有人。根據適用的特拉華州法律的規定，持有人可以選擇以現金或每股0.50美元的普通股限制性股票支付。

如果公司進行任何清算、解散或清盤，C系列優先股的持有人將有權在與D系列優先股持有人享有同等權益的基礎上，優先於向B系列優先股或普通股的任何持有人支付或分配任何款項，每股金額等於C系列規定價值加上任何應計和未付股息的金額。如果在C系列優先股尚未發行的任何時候，公司進行重組、合併或合併，出售其幾乎所有資產，或進行其他特定交易，（根據C系列指定證書的定義，每一項都是“基本交易”），C系列優先股的持有人將有權獲得收購公司的任何股份或其他對價，如果它是在基本交易之前，C系列優先股完全轉換後可發行的普通股數量。C系列優先股的每股股份可在任何時候根據持有人的選擇轉換為通過將C系列規定價值除以0.50美元的轉換價格（根據C系列指定證書的規定進行調整）確定的全額支付和不可評估的普通股股份數量。C系列優先股轉換後將不會發行任何零碎股份。除非C系列指定證書另有規定或法律另有要求，否則C系列優先股沒有投票權。

D系列可轉換優先股

D系列指定證書規定，除其他事項外，D系列優先股的持有人有權在董事會宣佈時，從當時合法可用的任何資產中獲得累積股息，股息率為D系列優先股規定價值的每年百分之十（10%），即1美元，000股（“D系列規定價值”）。公司支付的任何股息將優先於向普通股持有人支付或分配之前支付給D系列優先股持有人。D系列優先股的股息是累積的，將每年累計和複合，無論是否宣佈，也無論是否有任何利潤、盈餘或公司的其他資金或資產合法可供使用。沒有償債基金的規定適用於

D系列優先股。D系列優先股不具有贖回權。如果董事會宣佈分紅，應於每年12月31日向拖欠股息的持有人支付股息。在符合特拉華州適用法律的情況下，持有者可以選擇以現金或普通股限制性股票的形式獲得支付，每股支付0.50美元。

在本公司發生任何清算、解散或清盤時，D系列優先股持有人將有權在與C系列優先股持有人同等的基礎上，優先於向B系列優先股或普通股的任何持有人支付或分派每股相當於D系列規定價值加任何應計和未支付股息的金額。倘若在D系列優先股尚未發行期間的任何時間，本公司對公司進行重組、合併或合併，出售其幾乎所有資產，或其他指定交易(每項交易定義見D系列指定證書，即“基本交易”)，則D系列優先股持有人將有權收取收購公司的任何股份或其他代價，如果其持有的普通股數量與緊接基本交易前D系列優先股全部轉換時可發行的普通股數量相同，則D系列優先股持有人有權收取收購公司的任何股份或其他代價。D系列優先股的每股股票可隨時根據持有人的選擇權轉換為該數量的已繳足和不可評估的普通股，該數量的普通股是通過將D系列聲明價值除以0.80美元的轉換價格確定的(受D系列指定證書中規定的調整)。D系列優先股轉換時不會發行零碎股份。除非D系列指定證書中另有規定或法律另有要求，否則D系列優先股沒有投票權。

特拉華州法律和經修訂的公司註冊證書的反收購效力

如上所述，我們的董事會被授權指定和發行系列優先股，並定義適用於該系列的所有權利、優先和特權。這一權力可能被用來使收購或尋求收購我們變得更加困難或經濟利益更低。

股東特別會議只能由我們的董事會根據全體董事會多數通過的決議召開。