SUZANO S.A.

擁有法定資本的上市公司

企業納税人身份證 (CNPJ/MF)：16.404.287/0001-55

公司註冊 (NIRE)：29.300.016.331

董事會特別會議紀要

會議於 2024 年 1 月 19 日舉行

1。日期、時間和地點：2024年1月19日上午10點，通過Suzano S.A.（“公司”）的視頻會議系統，其董事會（“董事會”）舉行會議。

2。出席：公司以下董事代表全部出席了會議：戴維·費弗（董事會主席）、丹尼爾·費弗（董事會副主席）、尼爾德瑪·塞切斯（董事會副主席）、安娜·保拉·馬查多·佩索阿、加布裏埃拉·費弗·莫爾、瑪麗亞·普里西拉·羅迪尼·範塞蒂·馬查多、保羅·羅傑裏奧·卡法雷利、保羅塞爾吉奧·卡基諾夫和羅德里戈·卡爾沃·加林多。此外，以下人員作為嘉賓出席了會議：公司總裁沃爾特·沙爾卡先生、首席財務和投資者關係官馬塞洛·巴奇先生以及祕書馬科斯·莫雷諾·查加斯·阿桑普桑先生。

3.董事會組成：會議由戴維·費弗先生主持，馬科斯·莫雷諾·查加斯·阿森普桑先生擔任祕書。

4。議程：（1）將2020年EPP延期為與可持續發展相關的EPP；（2）向加拿大出口發展銀行（EDC）招聘雙邊定期貸款；（3.）通過BNDES在Finem Florestal類別中招募融資並提供抵押貸款；（4）Capital WoodSpin捐款。

5。摘要會議記錄：董事們一致批准毫無保留地以摘要形式起草這些會議記錄。

6。關於議程和決議的介紹、討論：

6.1 經管理和財務委員會同意，董事們一致無一例外地批准了 (i) 正在進行的出口預付款（“EPP”）金融交易提案，金額為七億美元（70,000,000美元），工會由十（10）家銀行組成，增加值可能達到七億八千萬美元（780,000,000.00美元），如果中國工商銀行巴西多元銀行可能增加風險敞口，根據現有材料，將最後期限延長至五（5）年；（ii）公司為Suzano International Finance B.V. 承擔的交易下的全額準時付款義務提供擔保；（iii）授權公司董事會簽訂適用的工具並採取一切必要或適當的行動來實現上述決議；以及（iv）授權公司董事會進行總價值等於第（i）項中合同的EPP金額的衍生品交易實現金額大於協議金額的衍生品第 (i) 項僅獲授權，專門用於在可能發生預付債務本金的情況下調整對衝總額至債務金額。批准完成後，他們轉到議程中的下一個項目。

6.2。如先前提供的材料，經管理和財務委員會同意，董事們一致無一例外地批准了公司與EDC之間的雙邊出口定期貸款協議的正式化，總額為一億二千五百萬美元（合125,000,000美元），為期七（7）年。他們還授權公司董事會（i）簽訂適用的工具並採取一切必要或適當的行動以實現上述決議，以及（ii）以總價值等於本條款中合同的融資金額進行衍生品交易，衍生品的授權僅超過本條款中協議的範圍，並且僅用於在可能發生預付款的情況下將對衝的總金額調整為債務金額其本金。批准完成後，他們轉到下一個議程項目。

6.3。經管理和財務委員會同意，董事們一致無一例外地批准了 (i) 公司聘用新的森林融資機制（償還模式

費用），BNDES的金額為20億零6億雷亞爾（2,600,000,000.00巴西雷亞爾），總期限為二十（20）年，寬限期七（7）年，成本為TLP + 1.75％，相當於IPCA +TLP的固定部分，將在進行交易的當月確定，根據DIR第342/2023/-BNB號決定中規定的條款和條件 DES，日期為2023年12月14日，該值旨在實現一項森林計劃，涵蓋在森林中種植348,334至435,418公頃的桉樹2023年和2024年在聖埃斯皮裏圖、巴伊亞州、南馬託格羅索州、馬拉尼昂州、帕拉州和聖保羅州設立單位，並在2024年至2026年對這些地區進行維護；以及（ii）在南馬託格羅索州（MS）為目前安裝特雷斯拉戈阿斯工業廠房的房產設立抵押貸款，支持BNDES，在密西西比州特雷斯拉瓜斯區房地產和抵押貸款、契約和產權登記處以第142號註冊登記，除土地、建築物、設施、機械外，還涵蓋留置權，設備和任何現有和未來的配件，以擔保 (i) 項中提到的融資。最後，他們授權公司董事會簽訂適用的文書，併為實現上述決議做出所有必要或適當的安排。批准完成後，他們轉到議程中的下一個項目。

6.4。根據Suzano S.A. 與Spa簽訂的合資協議第3.2條和第3.6條，董事們經管理和財務委員會同意，一致無一例外地授權公司增加對Woodspin的投資，總額為600萬歐元（合6,500,000.00歐元），這是因為從2025年1月24日至2025年第一季度需要Woodspin的預算現金 Innova Oy 於 2020 年 12 月 1 日簽署（“合資協議”）。最後，他們授權公司董事會簽訂適用的文書，併為實現上述決議做出所有必要或適當的安排。批准完成後，該項目和議程即告結束。

7。閉幕：沒有其他事項需要討論，會議閉幕。會議紀要由所有出席會議的董事起草、閲讀並以電子形式簽署，此類簽名應追溯到會議召開之日起生效。據記錄，支持本次會議所討論事項的文件和意見已提交治理網站。簽名：導演：大衞·費弗、丹尼爾·費弗、尼爾德瑪·塞切斯、安娜·保拉·佩索阿、加布裏埃拉·費弗·莫爾、瑪麗亞·普里西拉·羅迪尼·範塞蒂·馬查多、保羅·羅傑裏奧·卡法雷利、保羅·塞爾吉奧·卡基諾夫和羅德里戈·卡爾沃·加林多。我在此證明這是在相應書中起草的會議記錄的副本。

明尼蘇達州聖保羅，2024年1月19日。