美國

證券交易所 委員會

華盛頓特區 20549

表格 8-K

當前報告

根據第 13 或 15 (d) 節

1934 年《證券交易所 法》

報告日期（最早報告事件的日期 ）：2024 年 1 月 25 日

北極星投資 公司二

（章程中規定的註冊人 的確切姓名）

c/o Graubard Miller

克萊斯勒大廈

列剋星敦大道 405 號， 44 樓

全新 約克， 紐約州 10174

（校長 行政辦公室地址）（郵政編碼）

(212) 818-8800

（註冊人的 電話號碼，包括區號）

不適用

（如果自上次報告以來發生了變化，則以前的姓名或以前的 地址）

如果 8-K 表格申報旨在同時履行註冊人在 以下任何條款下的申報義務，請勾選下面相應的 複選框（看到一般指令 A.2（見下文）：

根據該法第 12 (b) 條註冊的證券：

用複選標記 註明註冊人是否是1933年《證券法》第405條（本章第230.405節） 還是1934年《證券交易法》第12b-2條（本章第240.12b-2節）中定義的新興成長型公司。

新興成長 公司 ☒

如果是新興成長型公司 ，請用勾號表示註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第 13 (a) 條規定的任何新的或 修訂後的財務會計準則。☐

項目 8.01 其他 活動。

正如先前 披露的那樣，經修訂和重述的北極星投資第二公司（ “公司”）的公司註冊證書（“章程”）規定，在以下情況下，公司必須將與公司首次公開募股（“IPO”）相關的 公司信託賬户中持有的資金退還給在首次公開募股中出售的公司A類普通股 股份（“公開股票”）的持有人截至2024年1月28日，它尚未完成初步的業務合併。由於公司 沒有足夠的時間在該日期之前完成初始業務合併，公司已決定開始向公開股票持有人分配信託資金的程序 。此外，由於公司尚未在2024年1月28日的最後期限之前完成初始業務 組合，公司預計紐約證券交易所美國證券交易所將對公司的 證券採取退市行動。

章程目前還規定，在將公司 信託賬户中持有的資金分配給此類股票的持有人後，公司將取消公開股票。但是，正如先前披露的那樣，公司打算在分配信託資金後繼續其公司存在 ，以最終收購企業或實體。公司董事會 和管理層已確定，允許此類持有人 在此類分配後繼續保留其公開股票，並有機會參與公司 未來可能達成的交易，符合公司和公開股票持有人的最大利益。 預計允許公開股持有人在分配後保留其股份，這將使公司能夠繼續在場外交易粉紅上進行交易，直到其完成收購或交易。因此， 公司打算尋求修訂《章程》，刪除章程中適用於特殊 目的收購公司的條款，包括要求在分配信託資金後取消公開股票。

因此， 公司將清算信託賬户中持有的資金並從中支付分配。公司目前 預計，向此類股票持有人提供的每股公開股的清算金額約為10.48美元（“分配”）， 尚待受託人對信託賬户中金額的最終確認。將在合理的 可行範圍內儘快進行分發。目前共有1,620,989股已發行的公開股票。公司的發起人、高級管理人員和董事 已放棄在首次公開募股前向其發行的普通股進行分配的任何權利。

與分銷有關的是，首次公開募股中發行的單位（“單位”），每個單位由一股公開股和一份可贖回認股權證（“認股權證”）的五分之一 組成，每份可行使的公開發行權證以11.50美元的行使價， 將在分發前自動強制分成其組成部分。不會就認股權證付款 ，認股權證在分發後仍將處於未償還狀態。無法保證分銷後公司的證券會有市場 。

2024 年 1 月 25 日，公司發佈了一份新聞稿，宣佈了上述內容。新聞稿的副本作為 表8-K最新報告的附錄99.1提交，並以引用方式納入此處。

前瞻性陳述：

這份 表格8-K最新報告包括1995年《私人證券訴訟 改革法案》中定義的 “前瞻性陳述”。在本表8-K的當前報告中，諸如 “預期”、“相信”、“期望”、 “打算” 等詞語以及與公司相關的類似表述可識別前瞻性陳述。此類前瞻性 陳述基於公司管理層的信念，以及 公司管理層做出的假設和目前可獲得的信息。實際業績可能與前瞻性陳述所設想的結果存在重大差異，因為 是公司可能無法控制的某些因素造成的。提醒讀者不要過分依賴任何此類 前瞻性陳述，這些陳述僅代表截至發佈之日。公司沒有義務更新任何前瞻性陳述 以反映本聲明發布之日之後的事件或情況。

第 9.01 項財務報表 和附錄

(d) 展品：

簽名

根據 1934 年《證券交易法》的要求，註冊人已正式促使本報告由經正式授權的 代表其簽署。