美國 個州
證券 和交易委員會
華盛頓， 哥倫比亞特區 20549
生效後 第 1 號修正案
到
表格 S-8
註冊 聲明
下
1933 年的 證券法
EIGHTCO HOLDINGS INC.
（註冊人的確切 姓名如其章程所示）
| 特拉華 | 87-2755739 | |
（州 或其他司法管轄區 公司 或組織） |
(I.R.S. 僱主 身份 編號。） | |
新不倫瑞克大道 909 號 菲利普斯堡， 新澤西州 |
08865 | |
| （主要行政人員 辦公室地址） | （郵政編碼） |
EIGHTCO HOLDINGS INC.
2022 年長期激勵計劃
（計劃的完整 標題）
Brian McFadden
主管 執行官
Eightco Holdings Inc.
新不倫瑞克大道 909 號
菲利普斯堡， 新澤西州 08865
（服務代理的名稱 和地址）
(888) 765-8933
（服務代理的電話 號碼，包括區號）
請 將所有通信的副本發送至：
Rick A. Werner，Esq
Alla Digilova，Esq。
Haynes 和 Boone，LLP
洛克菲勒廣場 30 號，26 樓
new 紐約，紐約 10112
(212) 659-7300
用複選標記指明 註冊人是大型加速申報者、加速申報者、非加速申報者、規模較小的申報公司 還是新興成長型公司。參見《交易法》第12b-2條中 “大型加速申報人”、“加速申報人”、 “小型申報公司” 和 “新興成長型公司” 的定義。
| 大型加速過濾器 ☐ | 加速過濾器 ☐ |
| 非加速過濾器 | 規模較小的申報公司 |
| 新興成長型公司 |
如果 是一家新興成長型公司，請用複選標記表示註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守 根據《證券法》第7 (a) (2) (B) 條規定的任何新的或修訂後的財務會計準則。☐
解釋性 註釋
Eightco Holdings Inc.（“公司” 或 “註冊人”）正在提交最初於2024年1月26日向美國證券交易委員會（“委員會”） 提交的S-8表格（文件編號333-276733）註冊聲明（“註冊聲明”）的生效後第1號修正案（“修正案”），只是為了更正無意中遺漏註冊人的 首席財務官在簽名頁上的簽名。除非上文明確規定，否則本修正案不會，也無意修改、更新或重申 註冊聲明任何其他項目中的信息。
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第 第二部分。
註冊聲明中需要的信息
項目 3.以引用方式納入文件
註冊人根據經修訂的1934年《證券交易法》（“交易法”） 向委員會提交的以下 文件以引用方式納入本註冊聲明：
| ● | 我們於2023年4月17日向委員會提交了截至2022年12月31日的年度10-K表年度報告； |
| ● | 我們於2023年11月14日向委員會提交的截至2023年9月30日的季度期間的 10-Q表季度報告；截至2023年6月30日的季度報告；2023年8月11日向委員會提交的截至2023年3月31日的季度報告；2023年5月16日向 委員會提交的截至2023年3月31日的季度報告； |
| ● | 我們關於 8-K 表格的當前報告在以下日期提交：2024 年 1 月 2 日、2023 年 12 月 28 日、2023 年 12 月 5 日、2023 年 10 月 24 日、2023 年 10 月 19 日、2023 年 10 月 5 日、2023 年 8 月 25 日、2023 年 8 月 25 日、2023 年 8 月 27 日、2023 年 6 月 5 日、2023 年 5 月 10 日、2023 年 5 月 10 日、 2023 年 4 月 19 日、4 月 17 日、2023 年、2023 年 4 月 4 日、2023 年 3 月 16 日、2023 年 1 月 20 日和 2023 年 1 月 6 日；以及 |
| ● | 我們在2021年11月8日向委員會提交的10-12B表格中對我們 股本的描述，以及為更新描述而向委員會 提交的任何修正案或報告。 |
在 提交生效後的修正案之前，公司隨後根據《交易法》第13（a）、13（c）、14和15（d）條提交的所有 報告和其他文件，凡表明所發行的所有證券均已出售或註銷了所有證券 當時仍未出售的證券，均應視為以引用方式納入此處，併成為 本註冊聲明的一部分提交此類報告和文件的日期。經如此修改或取代的任何此類信息，除非經過修改 或被取代，否則不應被視為本註冊聲明的一部分。
儘管如此 有上述規定，我們並未以參考方式納入根據任何 8-K 表格 最新報告第 2.02 和 7.01 項提供的信息，包括相關證物，也未納入任何其他被認為已提供且未按照 委員會規則提交的文件或信息。
項目 8.展品。
附上 S-K 法規第 601 項要求的 件及其索引，並以引用方式納入此處。
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簽名
根據經修訂的1933年《證券法》（“證券法”）的要求，註冊人證明其有 合理的理由認為其符合提交S-8表格的所有要求，並已正式使下列簽署人代表其在菲利普斯堡市簽署註冊聲明生效後的第1號修正案 ， 新澤西州，在這個 1 上st2024 年 2 月的那一天。
| EIGHTCO 控股有限公司 | ||
| 來自： | /s/ Brian McFadden | |
| 布萊恩·麥克法登 | ||
主管 執行官 （主要 執行官） | ||
根據 《證券法》的要求，本註冊聲明生效後的第1號修正案已由以下 人以指定身份和日期簽署：
| 簽名 | 標題 | 日期 | ||
| /s/ Brian McFadden | 主管 執行官兼總裁 | 2024 年 2 月 1 日 | ||
| Brian mcFadden | （主要 執行官） | |||
| /s/ Brett Vroman | 主管 財務官 | 2024 年 2 月 1 日 | ||
| Brett Vroman | （主要 財務官） | |||
| * | 主席 | 2024 年 2 月 1 日 | ||
| 凱文 J. O'Donnell | ||||
| * | 導演 | 2024 年 2 月 1 日 | ||
| 瑪麗 安·哈爾福德 | ||||
| * | 導演 | 2024 年 2 月 1 日 | ||
| 弗蘭克 詹寧斯 | ||||
| * | 導演 | 2024 年 2 月 1 日 | ||
| Louis 福爾曼 |
| * 來自： | /s/ 布萊恩·麥克法登 | |
| 布萊恩·麥克法登 | ||
| 首席執行官兼總裁 |
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附錄 索引
| 4.1 | 公司註冊證書（之前作為註冊人於2022年3月18日發佈的表格10第2號修正案的附錄3.1向委員會提交，並以引用方式納入此處） |
| 4.2 | Eightco Holdings Inc. 公司註冊證書修正證書（此前作為註冊人2023年3月16日8-K表最新報告的附錄3.1向委員會提交） |
| 4.3 | Eightco Holdings, Inc. 公司註冊證書修正證書（此前作為註冊人2023年4月4日8-K表最新報告的附錄3.1向委員會提交） |
| 4.4 | 章程（之前作為註冊人於2022年3月18日發佈的表格10第2號修正案的附錄3.2向委員會提交，並以引用方式納入此處） |
| 5.1 | 海恩斯和布恩律師事務所的意見（此前曾作為註冊人2024年1月26日S-8表附錄5.1向委員會提交，並以引用方式納入此處） |
| 23.1 | Morison Cogen LLP的同意（此前曾作為2024年1月26日註冊人S-8表的附錄23.1向委員會提交，並以引用方式納入此處） |
| 23.2 | Haynes and Boone, LLP 的同意（包含在附錄5.1中）（此前作為註冊人2024年1月26日S-8表格的附錄23.2向委員會提交，並以引用方式納入此處） |
| 24.1 | 委託書（包含在最初提交註冊聲明的簽名頁上） |
| 99.1# | Eightco Holdings Inc. 2022年激勵性薪酬計劃（此前於2022年5月6日作為註冊人第10號表格3修正案附錄10.2向美國證券交易委員會提交，並以引用方式納入此處） |
| 107 | 申請費表（此前曾作為註冊人2024年1月26日S-8表的附錄107向委員會提交，並以引用方式納入此處） |
| # | 表示管理 合同或補償計劃 |
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