附件 4.1

預籌普通股認購權證

SIDUS Space，Inc.

本預籌普通股認購權證(“認股權證”)證明，對於收到的價值，_認購及向特拉華州一家公司(“本公司”)Sidus Space，Inc.認購最多_股普通股(以下簡稱“認股權證”)。根據本認股權證，購買1股普通股的價格應等於第2(B)節定義的行使價。

第 節1.定義除本保證書中其他地方定義的術語外，下列術語的含義與第1節中所示的含義相同：

“附屬公司” 指直接或間接通過一個或多箇中介機構控制或被控制或與某人處於共同控制之下的任何人，該等術語在證券法第405條中使用和解釋。

“委員會”指美國證券交易委員會。

“普通股”是指公司的A類普通股，每股票面價值0.0001美元，以及此類證券此後可能被重新分類或變更的任何其他類別的證券。

“普通股等價物”指公司或附屬公司的任何證券(定義見第3(F)節)，其持有人有權隨時收購普通股，包括但不限於任何債務、優先股、權利、期權、認股權證或可隨時轉換為普通股或可行使或交換的其他工具，或以其他方式使持有人有權獲得普通股的證券。

“證券交易法”是指修訂後的1934年證券交易法及其頒佈的規則和條例。

“留置權”指留置權、質押、擔保權益、產權負擔、優先購買權、優先購買權或其他限制。

“個人”是指個人或公司、合夥企業、信託、註冊或非註冊協會、合資企業、有限責任公司、股份公司、政府(或其機構或分支機構)或任何種類的其他實體。

“程序” 是指訴訟、索賠、訴訟、調查或程序(包括但不限於非正式調查或部分程序，如書面供詞)，無論是開始的還是受到威脅的。

《註冊説明書》係指公司採用S-3表格(檔號：333-273430)的註冊説明書。

“規則144”是指證監會根據《證券法》頒佈的第144條規則，該規則可不時修改或解釋 ，或證監會此後採用的任何類似規則或條例，其目的和效力與該規則基本相同。

“證券法”係指修訂後的1933年證券法及其頒佈的規則和條例。

“交易日”是指普通股在交易市場交易的日子。

“交易市場”是指普通股在有關日期上市或報價交易的下列任何市場或交易所：場外交易市場集團運營的場外交易市場、場外交易市場或粉色公開市場、紐約證券交易所美國市場、納斯達克資本市場、納斯達克全球市場、納斯達克全球精選市場或紐約證券交易所(或上述任何市場的任何繼承者)。

“轉讓代理”是指太平洋證券轉讓公司及其任何後續轉讓代理。

“認股權證” 指本認股權證及本公司根據註冊聲明發行的其他預付資金普通股認購權證。

第二節：練習。

A) 本認股權證所代表的購買權的全部或部分行使，可於發行 日或之後及終止日期當日或之前的任何時間，以本證書所附表格(“行使權利通知書”)的形式，向本公司交付正式簽署的行使權利通知(br})的傳真副本(或電郵附件)。在上述行權日期後(I)兩(2)個交易日和(Ii)構成標準結算期(如本文件第2(D)(I)節所界定)的交易天數中較早者，持有人應以電匯或向美國銀行開出的本票向本公司交付適用行權通知中指定的認股權證股票的總行權價格，除非下文第2(C)節規定的無現金行權程序已在適用行權通知中列明。不需要墨水原件的行使通知，也不需要對任何行使通知進行任何徽章擔保(或其他類型的擔保或公證)。儘管本協議有任何相反規定，在持有人 已購買本協議項下所有認股權證股份及已悉數行使認股權證前，持有人毋須將本認股權證交回本公司，在此情況下，持有人須於最終行使通知送交本公司之日起三(3)個交易日內，將本認股權證交回本公司註銷。本認股權證的部分行使導致購買本協議項下可購買的認股權證股份總數的一部分，應具有降低本協議項下可購買的已發行認股權證股份數量的效果，其金額等於就該部分行使而購買的適用認股權證股份數量。持有人和本公司應保存 記錄，顯示所購買的認股權證股票數量和購買日期。公司應在收到行使通知後的一(1)個交易日內提交對該通知的任何反對意見。持有人及任何受讓人在接受本認股權證後， 確認並同意，由於本段的規定，在購買部分認股權證股份後，在任何給定時間可供購買的認股權證股份數目可能少於本認股權證面值。

B) 行使價。除每股認股權證股份0.001美元的名義行權價外，本認股權證的總行使價已於發行日或之前預付予本公司，因此，持有人無須向任何人士支付額外代價(除行使每股認股權證股份0.001美元的名義行權證價格外)。持有人在任何情況下或以任何理由 均無權退還或退還該預付總行權價的全部或任何部分，包括在終止日期之前未行使本認股權證的情況。根據本認股權證，其餘未支付的普通股每股行權價為0.0001美元，可根據本認股權證進行調整(“行權價”)。

C) 無現金鍛鍊。本認股權證亦可於此時以“無現金行使”方式全部或部分行使，即持有人有權獲得若干認股權證股份，以視作全部或部分認股權證交回該認股權證 相等於除數所得的商數。[(A-B)(X)](A)，其中：

根據無現金行使認股權證而發行的每股該等認股權證股份的發行價將等於(B)，如上文所界定 ，而根據無現金行使認股權證而發行的認股權證股份總數的總髮行價將被視為已悉數支付及滿足，即視為將根據本條第1(C)節行使的該等認股權證的部分交回本公司。儘管本協議有任何相反規定，本公司不應被要求向持有人支付任何現金支付或現金淨額結算，以代替交付認股權證股份。如果認股權證股票是以這種無現金方式發行的， 雙方確認並同意，根據證券法第3(A)(9)節，認股權證股票應具有正在行使的認股權證的註冊特徵。本公司同意不採取任何與第2(C)條相反的立場。

“出價”指，對於特定確定時間的任何證券，指彭博社在該確定時間所報告的該證券在交易市場上的買入價，或者，如果交易市場不是該證券的主要證券交易所或交易市場，則指該證券在彭博社所報告的上市或交易該證券的主要證券交易所或交易市場上截至該確定時間的出價，或者，如果前述規定不適用，彭博社在電子公告板上報告的該證券在場外交易市場上的買入價，如果彭博社在確定時間沒有報告該證券的出價，則為任何做市商在該確定時間在粉色公開市場上報告的該證券的出價的平均值。如於上述任何基準釐定時，未能就證券計算出價 ，則該證券在釐定時的出價應為本公司與持有人共同釐定的公平市價。如果公司和持有人無法就該證券的公允市價達成一致，則該公允市價應根據VWAP定義第(D)款中的規定確定。所有此等釐定將於適用計算期內就任何股票 股息、股份拆分、股份合併、重新分類或其他類似交易作出適當調整。

“VWAP” 指在任何日期，由下列第一項條款確定的價格，適用於：(A)如果普通股隨後在場外交易市場(OTCQB、OTCQX或OTCQX或Pink Open Market)以外的交易市場上市或報價，則普通股在該日期(或最近的前一日期)在交易市場上市或報價的每日成交量 根據Bloomberg L.P.的報告(以交易日上午9：30開始計算)。(紐約市時間)至下午4：02(紐約時間))，(B)如果普通股隨後在場外交易市場集團(OTCQB)或場外市場集團(OTCQX)運營的場外交易市場(OTCQB)或場外交易市場(OTCQX)進行交易報價，則為在場外交易市場或場外交易市場(OTCQB)或場外交易市場(OTCQX)上該日期(或最近的前一日期)普通股的加權平均價格成交量；(C)如果普通股隨後在場外交易市場集團(或接替其報告價格職能的類似組織或機構)運營的Pink Open Market(或接替其報告價格職能的類似組織或機構)進行交易報價，則為在Pink Open Market上報告的普通股的最新每股投標價格，或(D)在所有其他情況下，普通股的公允市值由獨立評估師真誠地選定，由當時未償還且為本公司合理接受的認股權證的大部分權益持有人誠意選擇，而費用及開支 將由本公司支付。

D) 運動力學。

I. 行權時交付認股權證股份。如果公司當時是託管系統(“DWAC”)的參與者，且(A)有有效的登記聲明允許持有人發行認股權證股票或將其轉售給持有人，或者(A)有有效的登記聲明允許持有人發行認股權證股票或將其轉售 ，或者(B)本認股權證是通過無現金行使或以實物交付證書的方式行使，則公司應安排轉讓代理將根據本協議購買的認股權證股票由 持有人或其指定人的餘額賬户記入托管系統(“DWAC”)的賬户中。於本公司股份登記冊上以持有人或其指定人之名義登記於本公司股份登記冊內，以持有人根據行使權利而有權持有之認股權證 股份數目，於(I)本公司送交行使權通知後兩(2)個交易日及(Ii)向本公司送交行使權通知後標準結算期所包括之交易日(該日期為 “認股權證股份交割日期”)之前， 持有人於行使權證通知內指定之地址。於行使認股權證通知交付時，就所有公司而言，持有人應被視為已行使本認股權證股份的權證股份的記錄持有人，而不論認股權證股份的交付日期 ，惟行使權總價格(無現金行使除外)須於(I)向本公司交付行使認股權證通知後兩(2)個交易日及 (Ii)交付行使認股權證通知後兩(2)個交易日內(包括標準結算期的交易日)內收到。如果公司 因任何原因未能在認股權證股份交割日期前向持有人交付認股權證股份，則公司應向持有人支付現金，作為違約金，而不是作為罰金，以每1,000美元認股權證股份受 行使權證股份限制(基於適用行權通知日期普通股的VWAP)向持有人支付。認股權證股份交割日期後每個交易日10美元(於認股權證股份交割日後第三個交易日增加 至每個交易日20美元)，直至該等認股權證股份交付予上述持有人或持有人撤銷該項行使為止。只要本認股權證仍未結清且可行使，公司同意保留參與快速自動證券轉讓計劃的轉讓代理 。本文所使用的“標準結算期”是指在行使通知交付之日起有效的公司一級交易市場上普通股的標準結算期，以交易日為單位。儘管有上述規定，就於發行日下午12：00(紐約時間)或之前遞交的任何行使權證通知(S)，而該行使通知可能於本公司與ThinkEquity LLC簽訂日期為2024年1月29日的包銷協議 之後的任何時間交付，本公司同意於下午4：00前按該通知交付認股權證股份(S) 。(紐約時間)發行日期。

Ii. 行使時交付新權證。如本認股權證已部分行使，本公司應應 持有人的要求及在本認股權證股票交付時交回本認股權證證書，向持有人交付一份新的認股權證，證明持有人有權購買本認股權證所要求的未購買認股權證股份，而新認股權證在 所有其他方面應與本認股權證相同。

三、撤銷權。如本公司未能安排轉讓代理於認股權證股份交割日前根據第(Br)2(D)(I)節將認股權證股份轉讓予持有人，則持有人將有權撤銷該項行使。

IV. 因行使時未能及時交付認股權證股票而買入的賠償。除持有人可享有的任何其他權利外，如果公司未能促使轉讓代理根據上文第2(D)(I)節的規定在認股權證股份交割日或之前行使認股權證股票，且在該日期之後，持有人被其經紀人要求購買(在公開市場交易或其他情況下)或持有人的經紀公司以其他方式購買，普通股 為滿足持有人出售認股權證股份的要求，公司應(A)以現金形式向持有人支付以下金額(如有)：(X) 持有人的總收購價(包括經紀佣金、對於如此購買的普通股股份，超過 (Y)的金額，其方法是：(1)公司必須向持有人交付的與行權有關的認股權證股份數量 乘以(2)執行導致該購買義務的賣單的價格，以及(B)在 時持有人的選擇權，恢復認股權證未獲履行的部分及同等數目的認股權證股份 (在此情況下，該項行使應被視為撤銷)，或向持有人交付假若本公司及時履行其行使及交付義務時本應發行的普通股數目 。例如，如果持股人購買了總購買價為11,000美元的普通股股票，以彌補試圖行使普通股的買入 ，總賣價為10,000美元，根據上一句(A)條款，公司應向持股人支付1,000美元。持有人應向本公司提供書面通知，説明就買入而應向持有人支付的金額，並應本公司的要求提供該等損失金額的證據。本協議任何條款均不限制持有人根據本協議在法律或衡平法上尋求任何其他補救措施的權利，包括但不限於特定履行法令及/或強制令濟助，有關本公司未能按本協議條款所要求行使認股權證時及時交付普通股。

V. 無零碎股份或Scrip。本認股權證行使後，不得發行任何零碎股份或代表零碎股份的股票 。至於持有人於行使該權力後有權購買的任何零碎股份，本公司 在其選擇時，須就該最後零碎股份支付現金調整，金額相當於該零碎股份乘以行使價 ，或向上舍入至下一個完整股份。

六. 收費、税費和費用。認股權證股份的發行不應向持有人收取任何發行或轉讓税 或與發行該等認股權證股份有關的其他附帶費用，所有這些税費和費用應由公司支付， 且該等認股權證股份應以持有人的名義或以持有人指定的一個或多個名義發行，但前提是， 如果認股權證股份以持有人名義以外的名義發行， 交出行使時，本認股權證應隨附由持有人正式簽署的轉讓表格，且公司可 要求支付一筆足以償還其附帶的任何轉讓税的款項，作為條件。本公司 應支付當日處理任何行權通知所需的所有過户代理費用，以及向存管信託公司 （或履行類似職能的其他已設立的結算公司）支付當日電子交付權證股份所需的所有費用。

七. 結賬。本公司不得以任何妨礙根據本條款及時行使本認股權證的方式關閉其股東賬簿或記錄。

E) 霍爾德的運動限制。本公司不得行使本認股權證，持有人亦無權根據第2條或其他規定行使本認股權證的任何部分，條件是持有人(連同持有人的聯營公司，以及與持有人或持有人的任何聯營公司(該等人士，“出讓方”)作為一個集團行事的任何其他 人將實益擁有超過實益擁有權限額(定義見下文)的實益擁有權限制。就前述句子而言，持有者及其關聯公司和出資方實益擁有的普通股數量應包括在行使本認股權證時可發行的普通股數量，但不包括因(I)行使剩餘股份而可發行的普通股數量。(Ii)行使或轉換本公司任何其他證券(包括但不限於任何其他普通股等價物)的未行使或未轉換部分(包括但不限於任何其他普通股等價物)，但須受 轉換或行使的限制所規限，該限制類似於本文所載由持有人或其任何關聯公司或出資方實益擁有的限制。除上一句所述外，就本第2(E)節而言，實益所有權 應根據交易所法案第13(D)節及據此頒佈的規則和條例計算，持有人已確認本公司並未向持有人表示該計算符合交易所法案第13(D)條 ，持有人須獨自負責根據該法案提交的任何時間表。在第2(E)款所載限制適用的範圍內，本認股權證是否可行使(與持有人與任何關聯公司和出資方共同擁有的其他證券有關)以及本認股權證的哪一部分可行使，應由持有人自行決定。提交行使通知應視為持有人決定是否可行使本認股權證(與持有人與任何關聯公司和出資方共同擁有的其他證券有關)以及本認股權證的哪部分可行使。在每種情況下，受實益所有權限制的限制，公司 沒有義務核實或確認該決定的準確性。此外，上述關於任何集團地位的決定應根據《交易所法案》第13(D)節及其頒佈的規則和條例進行。就本第2(E)條而言，在釐定普通股流通股數目時，持有人可依據(A)本公司最近向監察委員會提交的定期或年度報告(視乎情況而定)、(B)本公司最近的公告或(C)本公司或轉讓代理髮出的列明已發行普通股數目的較近期書面通知所反映的普通股流通股數目。應持有人的書面或口頭要求，公司應在兩個交易日內向持有人口頭和書面確認當時已發行的普通股數量 。在任何情況下，普通股的流通股數量將由持有人或其關聯公司或授權方自報告該流通股數量的日期 起，在轉換或行使本公司證券(包括本認股權證)後確定。“實益所有權限額” 應為緊接本認股權證行使時可發行普通股生效後已發行普通股數量的4.99%(或如持有人在任何認股權證發行前選擇，則為9.99%)。股東可在通知 公司後增加或減少本第2(E)節的實益所有權限制條款，但在任何情況下，實益所有權限制不得超過緊隨其行使本認股權證而發行普通股後已發行普通股數量的9.99%，且本第2(E)條的規定繼續適用。受益所有權限制的任何 增加都不會生效，直到^ST該通知送達本公司後的第二天。本款規定的解釋和實施方式不應嚴格遵守第2(E)款的條款，以糾正本款(或其任何部分)可能有缺陷或與本文所載的預期受益所有權限制不一致的地方，或做出必要或適當的更改或補充以適當地實施此類限制。本款所載的限制適用於本認股權證的繼任者。

第 節3.某些調整。

a) Stock Dividends and Splits. If the Company, at any time while this Warrant is outstanding: (i) pays a stock dividend or otherwise makes a distribution or distributions on shares of Common Stock or any other equity or equity equivalent securities payable in shares of Common Stock (which, for avoidance of doubt, shall not include any Common Stock issued by the Company upon exercise of this Warrant), (ii) subdivides outstanding shares of Common Stock into a larger number of shares, (iii) combines (including by way of reverse stock split or consolidation) outstanding Common Stock into a smaller number of shares, or (iv) issues by reclassification of shares of Common Stock any shares of the Company, then in each case the Exercise Price shall be multiplied by a fraction of which the numerator shall be the number of shares of Common Stock (excluding treasury shares, if any) outstanding immediately before such event and of which the denominator shall be the number of shares of Common Stock outstanding immediately after such event, and the number of shares issuable upon exercise of this Warrant shall be proportionately adjusted such that the aggregate Exercise Price of this Warrant shall remain unchanged. Any adjustment made pursuant to this Section 3(a) shall become effective immediately after the record date for the determination of stockholders entitled to receive such dividend or distribution and shall become effective immediately after the effective date in the case of a subdivision, combination or re-classification.

b) Subsequent Rights Offerings. In addition to any adjustments pursuant to Section 3(a) above, if at any time the Company grants, issues or sells any Common Stock Equivalents or rights to purchase stock, warrants, securities or other property pro rata to the record holders of Common Stock (the “Purchase Rights”), then the Holder will be entitled to acquire, upon the terms applicable to such Purchase Rights, the aggregate Purchase Rights which the Holder could have acquired if the Holder had held the number of shares of Common Stock acquirable upon complete exercise of this Warrant (without regard to any limitations on exercise hereof, including without limitation, the Beneficial Ownership Limitation) immediately before the date on which a record is taken for the grant, issuance or sale of such Purchase Rights, or, if no such record is taken, the date as of which the record holders of shares of Common Stock are to be determined for the grant, issue or sale of such Purchase Rights (provided, however, that to the extent that the Holder’s right to participate in any such Purchase Right would result in the Holder exceeding the Beneficial Ownership Limitation, then the Holder shall not be entitled to participate in such Purchase Right to such extent (or beneficial ownership of such shares of Common Stock as a result of such Purchase Right to such extent) and such Purchase Right to such extent shall be held in abeyance for the Holder until such time, if ever, as its right thereto would not result in the Holder exceeding the Beneficial Ownership Limitation).

C) 按比例分配。在本認股權證未到期期間，如果本公司以返還資本或其他方式(包括但不限於現金、股票或其他證券、財產或期權的分派、 分拆、重新分類、公司重組、安排方案或其他類似交易)(a“分派”)、 在本認股權證發行後的任何時間，向普通股持有人宣佈或作出任何股息或 其他資產(或取得其資產的權利)，則在每一種情況下，持有人有權參與該項分配，其參與程度與持股人在緊接該項分配的記錄日期之前完全行使本認股權證(不考慮對行使本認股權證的任何限制，包括但不限於受益的所有權限制)後所持有的可購入普通股的股數 相同，或者，如果沒有記錄，則為確定普通股記錄持有人蔘與該項分配的 日期(但，如果持有人蔘與任何該等分派的權利會導致持有人超過 實益所有權限制，則持有人無權參與該等分派(或因該分派而獲得任何普通股的實益所有權)，而該分派的部分 將為持有人的利益而擱置，直至其權利不會導致持有人 超出實益所有權限制為止。

D) 基本面交易。如果在本認股權證未完成期間的任何時間，(I)本公司在一項或 多項關聯交易中直接或間接與另一人或另一人合併，(Ii)本公司直接或間接 在一項或一系列關聯交易中出售、租賃、許可、轉讓或以其他方式處置其所有或基本上 所有資產，(Iii)任何直接或間接購買要約，要約收購或交換要約(無論由本公司或其他人士)要約已完成，據此普通股持有人獲準出售、收購或交換其股份以換取其他證券、現金或財產，並已被持有50%或以上已發行普通股或本公司普通股投票權50%或以上的持有人接受；(Iv)本公司直接或間接地在一項或多項關聯交易中 進行任何重新分類，普通股股份的重組或資本重組或任何強制換股，據此普通股股票有效地轉換為其他證券或交換其他證券、現金或財產，或(V)本公司在一項或多項關聯交易中直接或間接完成購股協議或其他業務組合(包括但不限於重組、資本重組、與另一人或另一羣人) 根據該另一人或另一羣人收購的普通股流通股的50%以上或公司普通股投票權的50%或以上(每項“基本交易”)，則在隨後行使本認股權證時，持有人有權獲得在緊接該基本交易發生前行使該等權利時可發行的每股認股權證股份。根據持有人的選擇(不受第2(E)節對行使本認股權證的任何限制)，為繼承人或收購公司的普通股或公司的普通股數量，如果該公司是尚存的公司或持續的公司，以及持有在緊接該等基本交易前可行使本認股權證的普通股數量的 股普通股的持有人因該等基本交易而應收的任何額外代價 (“替代代價”)(不考慮第2(E)節在行使本認股權證時的任何 限制)。就任何此等行使而言，行使價 的釐定應作出適當調整，以適用於該等基本交易中普通股股份可發行的替代代價金額為基礎的替代代價，而本公司應以反映替代代價任何不同組成部分的相對價值的合理方式在替代代價中分攤行使價 。如果普通股的持有者可以選擇在基本交易中收到的證券、現金或財產，則持股人應獲得與在該基本交易後行使本認股權證時收到的替代對價相同的選擇。 本公司應促使本公司不是倖存者的基本交易中的任何繼承者實體(“繼承者實體”)按照第(Br)條第3(D)節的規定，在該基本交易之前，按照書面協議，以書面形式承擔本公司在本認股權證下的所有義務，根據持有人的選擇，在基本交易之前，向持有人交付 後續實體的證券，以換取由形式和實質上與本認股權證基本相似的書面文書證明的繼任者實體的證券，該證券可在此類基本交易之前，以等同於行使本認股權證時可獲得和應收普通股的相應數量的股份或其他證券行使 實體(或其母實體)。行權價適用於該等股份或其他證券的行權價(但考慮到根據該基本交易而持有的普通股的相對價值及該等股份或證券的價值，該等股份或證券的數目及該等行使價是為了保障本認股權證在緊接該基本交易完成前的經濟價值)。於發生任何該等基本交易時，繼承實體將繼承及取代 (因此，自該等基本交易日期起及之後，本認股權證中有關“公司”的條文應改為指繼承實體)，並可行使本公司的一切權利及權力，並承擔本公司在本認股權證項下的所有義務，其效力猶如該等繼承實體已於本認股權證中被指名為本公司。

E) 計算。根據本第3款進行的所有計算應以最接近的1美分或最接近1/100的份額為單位，視具體情況而定。就本第3節而言，截至某一特定日期被視為已發行和已發行的普通股數量 應為已發行和已發行的普通股(如果有庫存股，則不包括庫存股)數量之和。

F) 通知持有人。

I. 行權價格調整。每當根據本條款第3款的任何規定調整行權價時，公司 應立即通過傳真或電子郵件向持有人發送通知，説明調整後的行使價和由此導致的對認股權證股份數量的任何調整，並簡要説明需要進行調整的事實。

Ii. 允許持證人行使的通知。如果(A)公司應宣佈普通股的股息(或任何其他形式的分配)，(B)公司應宣佈普通股的特別非經常性現金股息或贖回普通股，(C)公司應授權向普通股的所有持有人授予S認購或購買公司任何 股票或任何權利的權利，(D)普通股的任何 重新分類、任何合併或合併應獲得公司任何股東的批准，(E)本公司應授權自願或非自願解散、清算或清盤本公司的事務，則在每種情況下，本公司應安排以傳真或電子郵件的方式，按本公司認股權證登記冊上顯示的最後傳真號碼或電子郵件地址，向持有人發送傳真或電子郵件至持有人。在以下指定的適用記錄或生效日期前至少20個歷日 發出通知，説明(X)為該等股息、分配、贖回、權利或認股權證的目的而記錄的日期，或如果不記錄，則為確定普通股持有人有權獲得該等股息、分配、贖回、權利或認股權證的日期 或(Y)該等重新分類、合併、安排、出售、轉讓或換股預計將生效或結束，預計普通股登記持有人將有權在重新分類、合併、安排出售、轉讓或換股;時將其普通股股票換成證券、現金或其他可交付財產的日期，但未能交付該通知或其中或交付中的任何缺陷不影響該通知中規定的公司行動的有效性。在本認股權證所提供的任何通知構成或包含有關本公司或其任何附屬公司(“附屬公司”)的重要非公開資料的範圍內，本公司應同時根據表格8-K的現行報告向委員會提交該通知。除非另有明文規定，否則持有人仍有權在自該通知發出之日起至觸發該通知之事件生效之日止期間內行使本認股權證。

第 節4.轉讓授權書。

A) 可轉讓。於本認股權證交回後，本認股權證及本認股權證項下所有權利均可於本公司或其指定代理人的主要辦事處交回，連同由持有人或其代理人或受託代表正式籤立的本認股權證的主要格式的書面轉讓，以及足以支付在作出該等轉讓時應繳的任何轉讓税款的資金，可全部或部分轉讓。交出後，如有要求，公司應以受讓人或受讓人(視情況而定)的名義，按照轉讓文書中規定的一種或多種面額，簽署並交付一份或多份新的認股權證，並應向轉讓人簽發一份新的認股權證，證明本認股權證中未如此轉讓的部分，本認股權證應立即取消。即使本協議有任何相反規定，持有人亦無須將本認股權證交回本公司，除非持有人已將本認股權證悉數轉讓，在此情況下，持有人應於持有人向本公司遞交轉讓表格後三(3)個交易日內將本認股權證交回本公司。本認股權證如按本協議妥善轉讓，可由新持有人行使以購買認股權證 股份，而無須發行新的認股權證。

B) 新認股權證。本認股權證可與其他認股權證分開或合併，於本公司上述辦事處出示，連同由持有人或其代理人或受託代表簽署並註明發行新認股權證的名稱及面額的書面通知。在遵守第4(A)條的情況下，對於該等分拆或合併可能涉及的任何轉讓，本公司應簽署及交付一份或多份新的認股權證，以換取根據該通知分拆或合併該份或多份認股權證。在轉讓或交換時發行的所有認股權證的日期應為本認股權證的原始發行日期，並應與本認股權證相同，但根據本認股權證可發行的認股權證股份數目除外。

C) 授權書登記簿。公司應將本認股權證登記在本公司為此目的而保存的記錄(“認股權證登記冊”)上，並不時以本記錄持有人的名義登記。就本認股權證的任何行使或向 持有人的任何分派而言，以及就所有其他目的而言，本公司可在沒有實際相反通知的情況下，將本認股權證的登記持有人視為及視為本認股權證的絕對擁有者。

第 節5.雜項。

A) 在行使權利之前，不得以股東身份行使任何權利。本認股權證不賦予持有人在第2(D)(I)節規定的行使之前作為公司股東的任何投票權、股息或其他權利，但第 第(3)節明確規定的除外。在不限制持有人根據第2(C)或 節“無現金行使”獲得認股權證股票的任何權利的情況下，在任何情況下，包括如本公司因任何原因未能根據本認股權證條款的規定於行使本認股權證時發行及交付認股權證股份，則本公司應被要求以現金淨額結算行使本認股權證。

B) 保證書的丟失、被盜、破壞或損壞。本公司承諾，於本公司接獲令其合理地 信納本認股權證或與認股權證股份有關的任何股票遺失、被盜、銷燬或損毀的證據，以及在遺失、被盜或損毀的情況下，本公司合理地令其滿意的彌償或保證(在任何情況下均不得包括張貼任何債券)，而於交回及註銷該等認股權證或股票(如遭損毀)後，本公司應 並交付一份新的認股權證或相同期限的股票，以取代該等認股權證或股票。

C) 星期六、星期日、節假日等。如果採取任何行動或本協議規定或授予的任何權利到期的最後或指定日期不是交易日，則可在下一個交易 日採取該行動或行使該權利。

D) 授權股份。本公司承諾，在認股權證尚未發行期間，將從其授權的 普通股及未發行普通股中預留足夠數量的股份，以便在行使本認股權證項下的任何購買權時發行認股權證股份。本公司進一步承諾，在行使本認股權證項下的購買權時，本公司將向其負責發行所需認股權證股份的高級職員構成全面授權。本公司應採取一切必要的合理行動，以確保在不違反任何適用法律或法規的情況下，或在不違反普通股上市或報價交易市場的任何要求的情況下，按本文規定發行該等認股權證。本公司承諾，於行使本認股權證所代表的購買權而可能發行的所有認股權證股份，於行使本認股權證所代表的購買權及根據本協議就該等認股權證股份支付 時，將獲正式授權、有效發行、繳足股款及無須評估，且不受本公司就該等認股權證的發行而產生的一切税項、留置權及收費(與該等發行同時發生的任何轉讓所產生的税項除外)的影響。

除 及持有人放棄或同意的範圍外，公司不得采取任何行動，包括但不限於修改其公司註冊證書或任何重組、資產轉移、合併、安排解散、發行或出售證券或任何其他自願行動，以避免或試圖避免遵守或履行本認股權證的任何條款，但將始終本着善意協助執行所有此類條款，並採取一切必要或適當的行動，以保護本認股權證中規定的持有人的權利不受損害。在不限制前述一般性的情況下，公司不得(I)在緊接票面價值增加之前將任何認股權證股票的面值增加到超過應支付的金額，(Ii)採取一切必要或適當的行動 ，以使公司可以在行使本認股權證時有效和合法地發行繳足股款和不可評估的認股權證股票 和(Iii)以商業合理的努力從任何具有管轄權的公共監管機構獲得所有此類授權、豁免或同意。使公司能夠履行本認股權證項下的義務所必需的。

在 採取任何行動以調整本認股權證可行使的認股權證股份數量或行使價之前，本公司應獲得所有必要的授權或豁免，或獲得具有司法管轄權的公共監管機構或機構的同意。

E) 適用法律。關於本授權書的解釋、有效性、執行和解釋的所有問題應由紐約州國內法律管轄，並根據紐約州國內法律進行解釋和執行，而不考慮紐約州法律的衝突原則。雙方同意，所有關於本授權書的解釋、執行和辯護的法律程序應在紐約曼哈頓區紐約市的州和聯邦法院(“紐約法院”)啟動。 本協議各方不可撤銷地接受紐約法院的專屬管轄權，以裁決本協議項下或與本協議相關的任何爭議，或與本協議預期或討論的任何交易(包括本協議任何條款的執行)有關的糾紛，並在此不可撤銷地放棄，並同意不在任何訴訟、訴訟或訴訟中主張，任何聲稱其本人不受此類紐約法院管轄的，或此類紐約法院不適合或不方便進行此類訴訟的地點 。如果任何一方開始訴訟或訴訟以強制執行本授權書的任何規定，則在該訴訟或訴訟中獲勝的一方應由另一方償還其律師費和其他費用以及在該訴訟或訴訟的調查、準備和起訴過程中發生的費用。

F) 限制。持有人承認，在行使本認股權證時獲得的認股權證股票(如果未登記)，以及 如果持有人不使用無現金行使，將受到州和聯邦證券法對轉售的限制。

G) 免責聲明和費用。持有人的交易過程或任何延誤或未能行使本協議項下的任何權利，均不得視為放棄該等權利或以其他方式損害持有人的權利、權力或補救辦法。在不限制本認股權證任何其他條文的情況下，如本公司故意及明知不遵守本認股權證的任何條文，導致持有人遭受任何重大損害 ，本公司應向持有人支付足以支付持有人因收取根據本認股權證而到期或以其他方式執行本認股權證項下的任何權利、權力或補救措施而招致的合理律師費，包括上訴訴訟的合理律師費。

H) 通知。持有者在本協議項下提供的任何及所有通知或其他通訊或交付，包括但不限於任何行使通知，應以書面形式親自送達、傳真或電子郵件，或由全國認可的夜間快遞服務寄往本公司，地址為本公司地址：150 N.Sykes Parkway，Suite200，佛羅裏達州梅里特島32953(carol.Craig@sidusspace.com) 或本公司為此目的而向持有人發出的通知所指定的其他傳真號碼、電郵地址或地址。本公司在本協議項下提供的任何和 所有通知或其他通信或交付應以書面形式進行，並通過傳真、電子郵件或由國家認可的夜間快遞服務按公司賬簿上的傳真號碼、電子郵件地址或該持有人的地址發送給每個持有人。本合同項下的任何通知或其他通信或交付應被視為在(I)發送時間(如果該通知或通信是在下午5：30之前通過傳真、傳真號碼或電子郵件按本節規定的電子郵件地址發送) 發出並生效。(紐約時間)在任何日期， (Ii)發送日期後的下一個交易日，如果該通知或通信是在非交易日或晚於下午5：30的某一天通過傳真或電子郵件按本節規定的電子郵件地址發送的。在任何交易日、(Iii)郵寄之日後的第二個交易日(如果由美國國家認可的隔夜快遞服務寄送)或(Iv)被要求收到該通知的一方實際收到通知時。

I) 責任限制。在持有人未採取任何肯定行動以行使本認股權證以購買認股權證股份的情況下，本協議任何條文均不會導致 持有人或作為本公司股東就任何普通股的購買價承擔任何責任，不論該等責任是由本公司或本公司的債權人主張的。

J) 補救措施。持有人除了有權行使法律授予的所有權利，包括追討損害賠償外， 還有權具體履行其在本認股權證項下的權利。本公司同意，對於因違反本認股權證規定而產生的任何損失，金錢賠償將不足以 賠償，並在此同意放棄且不在任何針對具體履約行為的訴訟中提出抗辯理由，即法律上的補救措施就足夠了。

K) 繼任者和受讓人。在適用證券法的規限下，本認股權證及本認股權證所證明的權利及義務，對本公司的繼承人及獲準受讓人及持有人的繼承人及獲準受讓人 有利及具約束力。本認股權證的規定旨在使本認股權證的任何持有人不時受益，並可由認股權證股份的持有人或持有人執行。

L) 修正案。經本公司及持有人的書面同意，本認股權證可予修改或修訂，或放棄本認股權證的規定。

M) 可分割性。在可能的情況下，本保證書的每一條款均應解釋為在適用法律下有效和有效，但如果本保證書的任何條款在適用法律下被禁止或無效，則該條款在該禁止或無效的範圍內應 無效，但不會使該等條款的其餘部分或本保證書的剩餘條款無效。

N) 不報銷費用。持有人不得以任何方式支付或償還本公司轉讓代理因發行或持有或出售普通股、認股權證及/或認股權證股份而產生的任何費用或開支。本公司應獨自承擔任何及所有此類費用和開支。

O) 個標題。本認股權證中使用的標題僅供參考，在任何情況下均不得被視為本認股權證的一部分。

(簽名 頁如下)

自上述日期起，公司已由其正式授權的高級職員簽署本認股權證，特此奉告。

運動通知

(1) 以下籤署人選擇根據所附認股權證的條款購買本公司的認股權證股份(僅在全部行使的情況下)，並隨函提交全數支付行使價以及所有適用的轉讓税(如有)。

(2) 付款形式為(勾選適用框)：

☐ 美國的合法貨幣;或

☐ 如果允許，根據第(br}2(C)款規定的公式，取消必要數量的認股權證股份，以根據第2(C)款規定的無現金行使程序 可購買的最大認股權證股份數量行使本認股權證。

(3) 請以以下籤署人的名義或以下指定的其他名稱發行上述認股權證股票：

_______________________________

應將 認股權證股票交付給以下DWAC帳號：

_______________________________

_______________________________

_______________________________

[持有人簽名 ]

投資主體名稱：

授權簽名

投資主體簽字人 :

授權簽字人姓名：

授權簽字人頭銜 ：

日期：

作業 表單

(要 轉讓前述認股權證，請執行此表格並提供所需信息。請勿使用此表格購買股票。)

對於收到的 價值，前述認股權證和由此證明的所有權利在此轉讓給