正如 2021 年 7 月 9 日向美國證券交易委員會 提交的那樣
註冊號 333-
美國 個州
證券 和交易委員會
華盛頓特區 20549
表格 S-8
註冊 聲明
下
1933 年的《證券法》
億邦 國際控股有限公司
（註冊人的確切姓名在其 章程中指定）
| 開曼羣島 | 不適用 | |
| （州或其他司法管轄區 註冊或組織） |
（美國國税局僱主 身份證號） |
臨平街道南工河路5號7號樓
浙江省杭州市餘杭區 311100
中華人民共和國
+86 571-8817-6197
（註冊人主要行政辦公室的地址，包括郵政編碼和電話 號碼，包括區號）
億邦國際控股有限公司
經修訂和重述的2020年股票激勵計劃
（計劃的完整標題）
Cogency Global
東 42 街 122 號，18 樓
紐約州紐約 10168
+1 (800) 221-0102
（服務代理的姓名、地址，包括郵政編碼，以及電話 號碼，包括區號）
複製到：
| 胡東 | David E. Danovitch，Esq. | |
| 董事長兼首席執行官 | Hans Ge，Esq | |
| 臨平街道南工河路5號7號樓 | 沙利文和伍斯特律師事務所 | |
| 浙江省杭州市餘杭區 311100 | 1633 百老匯 | |
| 中華人民共和國 | 紐約州紐約 10019 | |
| +86 571-8817-6197 | (212) 660-3060 |
用複選標記指明註冊人是大型加速 申報人、加速申報人、非加速申報人、規模較小的申報公司還是新興成長型公司。參見《交易法》第12b-2條中 “大型加速申報機構”、“加速申報公司”、“小型申報公司” 和 “新興成長型 公司” 的定義。
| 大型加速過濾器 | ☐ | 加速過濾器 | ☐ | |||
| 非加速過濾器 | 規模較小的申報公司 | ☐ | ||||
| 新興成長型公司 |
如果是新興成長型公司，請用複選標記表明註冊人 是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據 第 7 (a) (2) (B) 條規定的任何新的或修訂後的財務會計準則。
註冊費的計算
| 待註冊證券的名稱 | 相當於 已註冊 (1) | 已提議 最大值 發行價格 每個 A 類 普通股 | 已提議 最大值 聚合 發行價格 | 的金額 註冊費 | ||||||||||||
| A類普通股，面值每股0.001港元 | 10,482,827 | (2) | $ | 2.83 | (3) | $ | 29,666,400.41 | $ | 3,236.60 | |||||||
| (1) | 根據經修訂的 （“公司”）1933年《證券法》第416（a）條，本註冊聲明包括不確定數量的額外A類普通股 股，這些股票可以根據億邦國際控股 Inc.（“公司”）的2020年股票激勵計劃（“2020年計劃”）發行和發行，以防止股票分割、股票分紅或類似情況導致稀釋交易。 |
| (2) | 代表公司首次公開募股完成後立即佔公司 已發行股份總額的百分之八（8%），根據 2020年計劃為未來獎勵而預留髮行。 |
| (3) | 根據規則457（c）和（h）估算，僅用於根據2021年7月7日在納斯達克全球精選市場上市的公司A類普通 股票的最高價和最低價的平均值計算註冊費。 |
第一部分
招股説明書第 10 (a) 節中要求的信息
根據經修訂的1933年《證券法》（“證券法”）第428條的規定，本S-8表格註冊聲明（“註冊聲明”） 以及表格S-8第一部分的介紹性説明 中省略了表格S-8第一部分第1項和第2項中規定的信息。根據美國證券交易所 委員會（“委員會”）的規章制度以及S-8表格的指示，此類文件不作為本註冊聲明的一部分或根據規則424作為招股説明書或招股説明書補充文件提交給委員會 。根據《證券法》第428 (b) (1) 條的規定，包含 表格第一部分中規定的信息的文件將交付給本註冊聲明所涵蓋的 股權激勵計劃的參與者。
1
第二部分
註冊聲明 中要求的信息
第 3 項。以引用方式納入文件
註冊人 向委員會提交的以下文件以引用方式納入此處：
| (1) | 註冊人於2021年4月30日向委員會提交的截至2020年12月31日財政年度的20-F表年度報告； |
| (2) | 註冊人註冊聲明中包含 的註冊人A類普通股的描述 根據《交易法》第12（b）條於2020年6月17日提交的8-A表格（文件編號：001-39337） ，包括為更新此類描述而提交的所有其他修正案和報告。 |
在本註冊聲明發布之日之後以及在提交生效後的 修正案之前，根據《交易法》第13 (a)、 13 (c)、14和15 (d) 條提交的所有文件，如果該修正案表明特此發行的所有證券均已出售或註銷了當時仍未出售的所有證券 ，則應視為已納入本註冊聲明並自發布之日起成為本註冊聲明的一部分提交這類 文件。就本註冊聲明而言，在本註冊聲明中納入或視為以引用方式納入的文件中包含的任何聲明均應被視為已修改 或取代，前提是此處或隨後提交的任何其他 文件中包含的聲明修改或取代了該聲明。除非經過修改或取代，否則任何經過修改或取代的此類聲明 均不應被視為本註冊聲明的一部分。
第 4 項。證券描述
不適用。
第 5 項。指定專家和法律顧問的利益
不適用。
第 6 項。對董事和高級職員的賠償
開曼羣島法律並未限制公司章程可向高管和董事提供賠償的範圍 ，除非開曼羣島法院可能認定任何此類 條款與公共政策相違背，例如為欺詐或 不誠實行為提供賠償。
我們經修訂和重述的公司備忘錄和章程 規定，我們公司的每位高級管理人員或董事（但不包括審計師）應從資產中獲得賠償 該董事或高級管理人員在我們公司內或與之有關的所有訴訟、訴訟、費用、費用、開支、損失、損害或責任， 的業務或事務 （包括因任何判斷錯誤而導致的業務或事務）或其在履行或履行職責、權力方面的業務或事務，權限或自由裁量權， ，包括在不影響前述一般性的前提下，該董事或 高級管理人員在開曼羣島或其他地方的任何法院為有關我們公司或其事務的任何民事訴訟進行辯護（無論成功還是其他方式）時產生的任何費用、開支、損失或責任。
此外，註冊人已經簽訂並打算 繼續簽訂賠償協議，其形式基本上是註冊人在 F-1 表格（註冊號 333-237843）上的 註冊聲明（註冊號 333-237843）附錄 10.1，最初於 2020 年 4 月 24 日向委員會提交，其董事和執行官向委員會提交的索賠進行賠償他們成為 董事或執行官的原因。
II-1
第 7 項。已申請註冊豁免
不適用。
第 8 項。展品
隨附的附錄索引中列出的證物作為本註冊聲明的一部分歸檔 ，或以引用方式納入本註冊聲明。（參見下面的展品索引）。
第 9 項。承諾
| (a) | 下列簽名的註冊人特此承諾： |
| (1) | 在提出要約或銷售的任何期限內，提交本註冊聲明的生效後修正案； |
| (i) | 包括《證券法》第10 (a) (3) 條所要求的任何招股説明書； |
| (ii) | 在招股説明書中反映在本註冊聲明（或其最新生效後的修正案）生效之日之後出現的任何事實或事件，無論是單獨還是總體而言，這些事實或事件都代表了本註冊聲明中規定的信息的根本變化；以及 |
| (iii) | 包括本註冊聲明中先前未披露的與分配計劃有關的任何重要信息，或在本註冊聲明中對此類信息的任何重大更改； |
但是，如果註冊聲明在表格 S-3、S-8 或 F-3 上，則第 (a) (1) (i) 和 (a) (1) (ii) 段不適用，並且這些段落要求在生效後的修正案中包含的信息包含在註冊人根據第 13 或 15 (d) 條向委員會 提交或提供的定期報告中以引用方式納入本註冊 聲明的《交易法》。
| (2) | 為了確定《證券法》規定的任何責任，每項此類生效後的修正案均應被視為與其中發行的證券有關的新註冊聲明，當時此類證券的發行應被視為其首次真誠發行。 |
| (3) |
通過 生效後的修正案將任何在註冊的、在發行終止時仍未售出的證券從註冊中刪除。 |
| (b) | 下列簽署人特此承諾，為了確定《證券法》規定的任何責任，註冊人根據以引用方式納入本註冊聲明的《交易法》第13（a）條或第15（d）條提交的每份年度報告均應被視為與其中所發行證券有關的新註冊聲明，屆時此類證券的發行應被視為首次真誠發行。 |
| (c) | 就根據上述規定或其他規定允許註冊人的董事、高級管理人員和控股人對《證券法》產生的責任進行賠償而言，註冊人被告知，委員會認為，這種賠償違反《證券法》中規定的公共政策，因此不可執行。如果該董事、高級管理人員或控股人就與正在註冊的證券有關的此類負債提出賠償要求（註冊人支付註冊人的董事、高級管理人員或控股人在成功辯護任何訴訟、訴訟或程序中發生或支付的費用除外），則註冊人將，除非其律師認為此事已通過控制先例得到解決, 向具有適當管轄權的法院提出這樣的問題其賠償違反《證券法》中規定的公共政策，將受此類問題的最終裁決管轄。 |
II-2
展覽索引
| 展覽 號碼 |
描述 | |
| 4.1 | 經修訂和重述的註冊人組織備忘錄和章程，目前生效（參照經修訂的F-1表註冊聲明（文件編號 333-237843）附錄3.2納入此處，最初於2020年6月17日向美國證券交易委員會提交） | |
| 5.1 | Conyers Dill & Pearman 的觀點 | |
| 10.1 | 經修訂和重述的2020年股票激勵計劃 | |
| 23.1 | Conyers Dill & Pearman 的同意（包含在附錄 5.1 中） | |
| 23.2 | 獨立註冊會計師事務所 MaloneBailey, LLP 的同意 | |
| 24.1 | 委託書（包含在本註冊聲明第二部分的簽名頁上） |
II-3
簽名
根據《證券 法》的要求，註冊人證明其有合理的理由認為其符合提交S-8表格的所有要求，並已正式促成下列簽署人於2021年7月9日在中華人民共和國浙江省杭州市 代表其簽署本註冊聲明，並獲得正式授權。
| 億邦國際控股公司 | |||
| 來自： | /s/Dong Hu | ||
| 姓名： | 胡東 | ||
| 標題： | 董事長兼首席執行官 | ||
委託書
通過這些禮物認識所有人，簽名如下所示的每個 人特此構成並任命胡東為其真正合法的事實律師和代理人， 每個人都有完全的替代權和重新替代權，並以他或她的名字、地點和代替，以任何身份簽署本註冊聲明的任何和所有修正案（包括生效後的修正案），如以及所有生效後的 修正案，並將所有證物和其他文件一併提交與此有關的，與證券和 交易委員會的關係，授予上述事實上的律師和代理人以及他們每人充分的權力和權力，讓他們能夠採取和執行每個 以及與場所有關的所有必要和必要行為和事情，無論出於何種意圖和 目的，都要完全按照他或她親自做或可能做的那樣，特此批准和確認所有上述律師事實和代理人，或其中的任何 ，憑藉本協議可以合法地做或促成這樣做。根據經修訂的1933年《證券法》的要求， 本註冊聲明由以下人員以所示的身份和日期簽署。
| 簽名 | 標題 | 日期 | ||
| /s/Dong Hu | 董事長兼首席執行官 | 2021年7月9日 | ||
| 胡東 | 首席執行官） | |||
| /s/ 陳雷 | 首席財務官 | 2021年7月9日 | ||
| 陳雷 | （首席財務和會計官員） | |||
| /s/ 彭春娟 | 董事 | 2021年7月9日 | ||
| 彭春娟 | ||||
| /s/ 高延青 | 董事 | 2021年7月9日 | ||
| 高延青 | ||||
| /s/ 呂廷傑 | 董事 | 2021年7月9日 | ||
| 呂廷傑 | ||||
| /s/ Ken He | 董事 | 2021年7月9日 | ||
| Ken He |
II-4
美國授權代表的簽名
根據經修訂的1933年《證券法》，以下籤署人 ，億邦國際控股公司在美國的正式授權代表已於2021年7月9日在紐約州紐約簽署了本註冊 聲明或其修正案。
| 美國授權代表 Cogency Global Inc. | |||
|
來自： |
/s/ Colleen A. De Vries | ||
| 姓名： | Colleen A. De Vries | ||
| 標題： | 代表 Cogency Global Inc. 的高級副總裁 | ||
II-5