附錄 99.1

Hong 香港交易及結算所有限公司和香港聯合交易所有限公司對本公告的內容不承擔任何責任， 對其準確性或完整性不作任何陳述，並明確表示不對本公告全部或任何部分內容導致或依賴於 的任何損失承擔任何責任。

本 公告僅供參考，不構成收購、購買或認購本公司在香港、美國或其他地方的任何 證券的邀請或要約，也不構成任何訂閲證券的合同或邀請的依據（或其任何部分）或其分發事實， 構成任何訂閲證券的合同或邀請的依據，且僅供參考 。在某些司法管轄區，本公告的發佈可能會受到法律的限制，擁有此處提及的 信息的個人應告知並遵守任何此類限制。任何不遵守這些限制 的行為都可能構成對任何此類司法管轄區的法律的違反。本公告中提及的證券未根據任何證券法律法規發行、註冊 ，也未允許向公眾發行或在香港、美國、 或其他地方流通。未就任何此類證券將發行或註冊或允許向公眾發行 或在香港、美國或其他地方流通作出任何陳述。如果沒有根據經修訂的1933年《美國證券法》（“證券法”）進行註冊 ，或者沒有根據 《證券法》的註冊豁免，則不得在美國發行或出售證券。在美國進行的任何證券公開發行都將通過招股説明書進行，該招股説明書可以從發行人那裏獲得，其中將包含有關發行人及其管理層的詳細信息以及財務報表。

GRAPHEX 集團有限公司

石英是你的 newxprivs

（在開曼羣島註冊成立 ，有限責任公司）

（股票 代碼：6128）

獨立非執行董事辭職

Graphex Group Limited（“公司”）的 董事會（“董事會”）（“董事會”）特此宣佈，陳啟光先生（“陳先生”） 已提出辭去獨立非執行董事的職務，自 2024 年 1 月 28 日（香港時間）起生效，因為他已達到 退休年齡，並將我喜歡花更多的時間追求個人業務發展。

Chan先生已向董事會證實，他與董事會或本公司沒有分歧，與其辭職有關的 沒有其他事項需要提請本公司和香港聯合交易所有限公司的股東注意。

董事會謹對陳先生在公司任職期間所做的寶貴貢獻表示感謝。

香港 香港，2024 年 1 月 29 日

截至本公告發布之日，執行董事為劉興達先生、陳益仁安德羅斯先生和邱彬先生； 非執行董事為馬立達先生；獨立非執行董事為譚葉芳善女士、王雲才先生、劉 光生先生和鄧兆東先生。