附錄 5.1

 

 

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大成美國律師事務所

1221 美洲大道

紐約州紐約 10020-1089

美國

dentons.com

2024年1月26日

SAB Biotherapeutics, Inc.

東 54 街北 2100 號

蘇福爾斯,南達科他州 57104

回覆:SAB Biotherapeutics, Inc.——S-3表格的註冊聲明(文件編號 333-271768)

女士們、先生們:

作為根據特拉華州法律組建的公司SAB Biotherapeutics, Inc.(以下簡稱 “公司”)的法律顧問,我們被要求就S-3表格(文件編號333-271768)(“註冊聲明”)上的註冊聲明(“註冊聲明”)發表本意見,該公司最初於2023年5月9日根據證券交易委員會(“委員會”)向美國證券交易委員會(“委員會”)提交了該註冊聲明經修訂的1933年法案(“法案”)以及根據該法第424(b)條提交的招股説明書補充文件日期為2024年1月26日(“招股説明書補充文件”),根據該補充文件,公司已根據2024年1月26日與坎託·菲茨傑拉德公司簽訂的控制股權發行SM銷售協議,不時出售高達2,000萬美元的公司普通股(“股份”),面值每股0.0001美元。

根據該法S-3表格第16項和S-K法規第601 (b) (5) 項的要求,我們應你的要求向你發表本意見。

在提出本意見時,我們審查了以下文件的原件、經認證的副本或以其他方式確定為真實副本:(i) 經修訂和重述且自本文發佈之日起生效的公司註冊證書;(ii) 經修訂和重述的公司章程以及自本文發佈之日起生效的註冊聲明(“基本招股説明書”)”)、(iv)招股説明書補充文件(基本招股説明書和招股説明書補充文件)在此統稱如 “招股説明書”)、(v)公司與股票有關的公司訴訟以及(vi)我們在當時情況下認為相關的其他文書和文件。

在進行上述檢查時,我們假設我們檢查的所有文件及其所有簽名的真實性和真實性,以及我們檢查的所有文件的所有副本與原件的一致性。

基於上述情況,並以此為依據,並遵守本文所述的資格、限制和例外情況,我們認為,在適當考慮我們認為相關的法律考慮的情況下,這些股票已獲得正式授權,當公司根據註冊聲明和招股説明書中規定的條款以應付的款項發行和交付時,將有效發行、全額支付且不可估税。

上述意見僅限於特拉華州的公司法和美利堅合眾國的聯邦法律。

我們特此同意使用本意見作為公司2024年1月26日8-K表最新報告的證據,以及註冊聲明和招股説明書中 “法律事務” 標題下對我們公司的提及。在給予此類同意時,我們特此不承認我們屬於該法第7條或委員會根據該法令的規則和條例必須徵得同意的人。

真的是你的,

/s/Dentons 美國律師事務所

大成美國律師事務所