附錄 5.1
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2024年1月24日 | 迪拜 | 聖地亞哥 |
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阿森納路 480 號,130 號套房 | 洛杉磯 | 華盛頓特區 |
馬薩諸塞州沃特敦 02451 | 馬德里 |
回覆: | S-8 表格上的註冊聲明 |
致上述收件人:
我們曾擔任特拉華州的一家公司 Eloxx Pharmicals, Inc. 的特別顧問 (”公司”),涉及公司在本文發佈之日向美國證券交易委員會提交的準備 和申報(”佣金”) 的註冊聲明(”註冊聲明”)在 1933 年《證券法》下的 S-8 表格上,經修訂的 (”法案”),涉及最多157,170股股票的發行(”股份”) 公司普通股 ,面值每股0.01美元(”普通股”),該計劃可以根據公司2018年股權激勵計劃(”2018 年計劃”)。本意見是針對 與該法第S-K條例第601(b)(5)項的要求有關的,除此處就與註冊聲明或構成其一部分的招股説明書內容有關的 的任何事項發表任何意見,除非此處就與股票發行有關 的明確規定。
作為律師,我們研究了 我們認為適合本信目的的事實和法律問題。經您同意,我們在沒有獨立核實 此類事實的情況下,依賴於公司高管和其他人對事實事項的證明和其他保證。我們在此對經修訂的《特拉華州通用公司法》(”DGCL”), ,我們對任何其他法律均不發表任何意見。
在不違反上述規定和 本文規定的其他事項的前提下,我們認為,截至本文發佈之日,股票應以買方的名義或代表買方在過户代理人和註冊機構的 賬簿上正式註冊,並由公司在2018年計劃所設想的情況下作出 法律對價以超過面值的形式發行,2018 年計劃下的 補助金或獎勵由所有必要的公司行動正式授權,並按時發放、授予或 根據法律和2018年計劃(以及根據該計劃和計劃正式通過的協議)的要求授予和行使 ,股票的發行和出售將獲得公司所有必要的公司行動的正式授權,此類股份將有效發行、全額支付且不可評估。在發表上述意見時,我們假設公司將遵守 有關DGCL中規定的無證股票的所有適用通知要求。
2024年1月24日
第 2 頁
本意見與註冊聲明有關 是為了您的利益,您和根據該法適用的 條款有權依賴該意見的人士均可依據該意見。我們同意您將此意見作為註冊聲明的附錄提交。在給予此類同意時,我們 因此不承認我們屬於該法第7條或委員會根據該法令的規則和 條例必須徵得同意的人員類別。
真誠地, | |
/s/ 瑞生和沃特金斯律師事務所 |