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美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549

 

8-K 表格

 

當前報告

根據第 13 條或第 15 (d) 條
1934 年《證券交易法》

 

報告日期（最早報告事件的日期）：2024 年 1 月 16 日

 

HCM 收購公司

（註冊人的確切姓名如其章程所示）

 

 

斯坦福第一廣場 100 號，330 套房

康涅狄格州斯坦福德 06902

（主要行政辦公室地址，包括郵政編碼）

 

註冊人的電話號碼，包括區號 (203) 930-2200

 

不適用
（以前的姓名或以前的地址，如果自上次報告以來發生了變化）

 

如果提交8-K表格是為了同時履行註冊人根據以下任何條款承擔的申報義務，請勾選下面的相應方框：

 

 

根據該法第12（b）條註冊的證券：

 

 

用複選標記表明註冊人是否是1933年《證券法》第405條（本章第230.405節）或1934年《證券交易法》第12b-2條（本章第240.12b-2節）中定義的新興成長型公司。

 

新興成長型公司

 

如果是新興成長型公司，請用勾號表示註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13（a）條規定的任何新的或修訂的財務會計準則 。☐

 

 

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項目 8.01。其他活動。

 

正如先前宣佈的那樣，HCM Acquisition Corp.（“公司”）已召集並提供了特別股東大會（以下簡稱 “大會”）的特別股東大會（“會議”）將於美國東部時間2024年1月18日上午10點在康涅狄格州斯坦福第一斯坦福廣場130號套房330號06902舉行（並通過網絡直播在www.VirtualShareholdermeeting.com/HCMA4202meeting.com/HCMA4202meeting.com/HCMA4202meeting.com/HCMA4202meeting.com/HCMA4202meeting.com/HCMA4202meeting.coSM），將對公司於12月向美國證券交易所 委員會（“SEC”）提交的最終委託書中描述的事項進行審議和表決2023 年 26 日（可能經過修訂和補充，即 “委託聲明”）。

在會議上，股東將被要求通過特別決議對一項提案進行表決，該提案旨在修改公司經修訂和重述的備忘錄和章程（“經修訂和重述的備忘錄和章程”），將公司必須完成業務合併（“延期”）的截止日期從2024年1月25日（“原始終止日期”）延長至2024年2月25日（“延期日期”），並可以選擇選擇將每月 完成業務合併的日期延長至多兩次在 2024 年 2 月 25 日之後，在沒有另一次股東投票的情況下，在適用的截止日期前提前兩天發出通知，每次延長一個月，總共最長三個月，直到 2024 年 4 月 25 日，除非 已經完成業務合併（“額外延期日期” 和此類提案，即 “延期修正提案”）。公司 股東此前批准將公司完成業務合併的時間從2023年4月25日延長至2023年5月25日，並允許公司在沒有另一次股東投票的情況下，通過董事會決議，選擇 以一個月為增量將此類截止日期進一步延長至2024年1月25日（“上一次延期”）。此處使用但未定義的定義術語具有委託書中 規定的含義。

 

委託書最初規定，為了支持將完成業務合併（可能包括預期的業務合併）延長至 延期日期或額外延期日期，保薦人已同意在截至4月25日的 延期期的每個月（i）公眾股東持有的每股A類普通股0.01美元或（ii）共計40,000美元存入信託賬户，以較低者為準，2024 年，延期期間的部分月份按比例分配（“月供款”），因此，最高可能的捐款額約為120,000美元。

2024年1月16日，公司宣佈已提交委託書的補充文件（“補編”）。該補編規定 ，保薦人已同意將每月供款增加至（i）公眾股東持有的每股A類普通股0.03美元，或（ii）每股未贖回的公開股票的總額為30,000美元，以較低者為準。

因此，每股出資額將取決於與延期修正案 提案相關的贖回後仍在流通的公開股票數量以及完成初始業務合併所需的延期長度。如果贖回後仍有超過1,000,000股公開股仍在流通，則每股公開股票的支付金額將按比例減少 。

 

公司計劃在會議之前繼續向股東徵集代理人。截至2023年12月19日（會議記錄日期） 營業結束時，只有普通股持有人有權在會議上投票。

 

公司發佈的宣佈增加捐款的新聞稿副本作為附錄99.1附於此，並以引用方式納入此處。

其他信息以及在哪裏可以找到

 

公司敦促投資者、股東和其他利益相關人員閲讀委託書和補充文件以及公司向 SEC 提交的其他文件，因為這些文件包含有關公司、會議和延期修正提案的重要信息。委託書將在創紀錄的2023年12月19日 2023年12月26日左右郵寄給公司的股東。股東可以在美國證券交易委員會的網站www.sec.gov上免費獲得委託書和補充文件的副本。

  

招標參與者

 

公司及其董事、執行官及其管理層其他成員可能被視為參與了與其中所述提案相關的公司 股東代理人招標。投資者和證券持有人可以在委託書 中獲得有關公司董事和高級管理人員姓名、隸屬關係和利益的更多詳細信息，該委託書可以從上述來源免費獲得。

 

非招攬行為

 

本表8-K最新報告（以下簡稱 “報告”）不是就任何證券或延期修正提案的 委託書、同意書或授權書，不構成出售要約或招攬購買公司證券的要約，也不得在任何州或 司法管轄區出售任何此類證券根據該州或司法管轄區的證券法，在註冊或獲得資格認證之前將是非法的。除非通過符合 經修訂的1933年《證券法》第10條要求的招股説明書，否則不得進行任何證券要約。

 

前瞻性陳述

 

本最新報告包含前瞻性陳述，因此不是歷史事實。這包括但不限於有關公司 財務狀況、業務戰略以及管理層未來運營計劃和目標（包括與預期業務合併相關的計劃和目標）的聲明。這些陳述構成預測、預測和前瞻性 陳述，不能保證業績。它們涉及已知和未知的風險、不確定性、假設和其他因素，這些因素可能導致公司的實際業績、業績或成就與這些陳述所表達或暗示的 任何未來業績、業績或成就存在重大差異。此類陳述可以通過以下事實來識別：它們與歷史或當前事實不完全相關。在本最新報告中使用諸如 “預期”、“相信”、“繼續”、“可能”、“估計”、“預期”、“打算”、“可能”、“計劃”、“可能”、“可能”、“潛在”、“預測”、“項目”、“應該”、“努力”、“將” 等詞語以及類似的表述可以識別前瞻性陳述， 但缺少前瞻性陳述這些話並不意味着陳述不是前瞻性的。當公司討論其戰略或計劃，包括與業務合併相關的戰略或計劃時，它是在做出預測、預測或前瞻性 陳述。此類陳述基於公司管理層的信念、假設和目前可獲得的信息。實際業績和股東價值將受到各種風險和因素的影響， 包括但不限於國際、國家和地方經濟狀況、合併、收購和業務合併風險、融資風險、地緣政治風險、恐怖行為或戰爭行為，以及 “項目 1A” 中描述的風險因素。公司於2023年3月30日向美國證券交易委員會（“SEC”）提交的截至2022年12月31日年度的10-K表年度報告、2023年5月15日向美國證券交易委員會提交的截至2023年3月31日的季度10-Q表和2023年8月15日向美國證券交易委員會提交的截至2023年6月30日的季度10-Q表以及截至9月30日的季度10-Q表的 “風險因素”，2023 年在 2023 年 11 月 13 日向美國證券交易委員會提交的委託書 和公司向美國證券交易委員會提交的其他報告中。決定這些業績和股東價值的許多風險和因素超出了公司的控制或預測能力。截至本當前報告發布之日，所有此類前瞻性陳述僅代表了 。公司明確表示不承擔任何義務或承諾公開發布此處包含的任何前瞻性陳述的任何更新或修訂，以反映公司 對此的預期的任何變化或任何此類陳述所依據的事件、條件或情況的任何變化。所有隨後歸因於我們或代表公司行事的人的書面或口頭前瞻性陳述均受本 “前瞻性陳述” 部分的完全限定。

第9.01項財務報表和附錄。

 

(d) 展品

  

簽名

 

根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式安排下列經正式授權的簽署人代表其簽署本報告。

 

 

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