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20-F 表格 X
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40-F 表格 __
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索尼集團公司
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（註冊人）
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作者：/s/ Hiroki Totoki
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（簽名）
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户時裕樹
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總裁、首席運營官兼首席財務官
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| 1. |
公司拆分的目的
在業務方面，自2020年以來，SGC一直從事名為 “REON POCKET” 的可穿戴散熱設備的開發、銷售和供應，該設備通過表面接觸調節體温，並自2023年2月起提供了一項名為
“REON WIZ” 的互聯服務，該服務利用雲平臺幫助用户實現個性化温度控制。2023 年 10 月，STTI 作為經營業務的法律實體成立，目標是持續擴張業務。實施公司拆分的目的是通過利用業務聯盟進一步擴張來增強業務競爭力，並加快與
業務相關的決策。
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| 2. |
公司拆分摘要 |
| (1) |
公司拆分時間表 |
| 批准公司拆分協議 | ||
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（由代表公司執行官撰寫） | 2024年1月16日 |
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執行公司分割協議 | 2024 年 1 月 26 日（預定） |
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公司拆分的生效日期 |
2024 年 4 月 1 日（預定） |
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* | 根據日本 《公司法》第784條第2款規定的 “小規模公司拆分” 的規定，SGC將在未獲得股東批准公司拆分協議的情況下進行公司拆分。 |
| (2) |
公司拆分的方法
公司拆分的方法是在SGC（作為拆分公司）和STTI（作為繼任公司）之間進行吸收型的公司拆分。
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| (3) |
公司拆分時分配的對價詳情
STTI將在公司拆分完成後向SGC發行8,850股STTI普通股，作為STTI繼承的資產、負債、協議和其他權利和義務的對價。
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| (4) |
分拆公司的股票收購權和帶有股票收購權的債券的處理
公司拆分完成後，對SGC股票收購權或具有股票收購權的債券的待遇將保持不變。
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| (5) |
公司拆分後法定資本的增加或減少
公司拆分完成後，SGC的法定資本不會增加或減少。
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| (6) |
繼承公司繼承的權利和義務
作為繼任公司，STTI將繼承與業務相關的某些權利和義務，例如資產、負債、協議以及公司拆分協議中規定的其他權利和義務。
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| (7) |
對繼任公司義務履行能力的期望
SGC預計，STTI將能夠履行其在公司拆分生效之日後到期的義務。
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| 3. |
雙方摘要（除非另有説明，下方顯示的 SGC 的數字和信息截至 2023 年 3 月 31 日（見下文註釋 1）， STTI 截至 2023 年 10 月 2 日） |
| (1) |
雙方摘要 |
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商品名稱
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索尼集團公司
（拆分公司）
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索尼熱科技公司
（繼任公司）
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總部所在地
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日本東京都港區港南一丁目7-1
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日本東京都港區港南一丁目7-1
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代表的頭銜和姓名
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吉田健一郎
代表公司執行官、董事長兼首席執行官 |
伊藤健二
代表董事
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商業
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遊戲和網絡服務、音樂、圖片、娛樂、技術和服務、成像和傳感解決方案、金融服務及其他
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可穿戴散熱設備和其他電子和電氣機械和電器
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註冊資本
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8813.56 億日元
（截至2023年12月31日）
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1,000萬日元
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公司成立日期
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1946年5月7日
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2023年10月2日
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已發行的股票數量
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1,261,231,889 股
（截至2023年12月31日）
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1,000 股
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財政年末
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3 月 31 日
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3 月 31 日
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主要股東和持股比例
（截至2023年9月30日）
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日本萬事達信託銀行株式會社（信託賬户）
18.65%
花旗銀行作為存託憑證持有人的存託銀行
9.29%
日本託管銀行株式會社（信託賬户）
7.06%
西部道富銀行客户——第505234號條約
2.06%
挪威政府
1.62%
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索尼集團公司 100%
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上一財年的財務狀況和經營業績（注1）
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淨資產
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6,598,537 百萬日元（合併）（注2）
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1,000萬日元（非合併）
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總資產
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311.54,095 億日元（合併）
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1,000萬日元（非合併）
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每股淨資產
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¥5,345.12（合併）（注2）
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¥10,000（非合併）
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淨銷售額
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¥10,974,373 百萬（合併）（注2）
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營業收入
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1,302,389 百萬日元（合併）
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-
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普通收入
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¥1274,496 百萬（合併）（注2）
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-
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淨收入
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1,0052.77億日元（合併）（注2）
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-
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每股淨收益
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¥813.53（合併）（注2）
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-
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| 注意事項 1： |
由於SGC從截至2023年6月30日的三個月初就適用了國際財務報告準則（“IFRS”）17 “保險合同”（“IFRS 17”）而不是國際財務報告準則第4號 “保險合同”（“IFRS 4”） ，因此截至2023年3月31日的財政年度的財務數據已根據國際財務報告準則第17號進行了重報。 |
| 注意事項 2： | 由於SGC根據國際財務報告準則編制合併財務報表，“歸屬於索尼集團公司股東的股權”、“歸屬於索尼集團公司股東的每股權益 ”、“銷售和金融服務收入”、“所得税前收入”、“歸屬於索尼集團公司股東的淨收益” 和 “歸屬於索尼集團公司每股普通股股東的淨收益” 均已列報 “淨資產”、“每股淨資產”、“淨銷售額”、“普通收益”、“淨收益”分別是 “每股淨收益”。 |
| (2) |
受公司拆分影響的業務摘要
SGC的可穿戴散熱設備業務。
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| (3) |
截至2023年3月31日的財年公司拆分轉讓的業務的經營業績 |
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銷售： |
6.06 億日元
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毛利潤： | 3.4 億日元 |
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營業收入： |
6800 萬日元 |
| (4) |
公司拆分後將繼承的資產和負債（截至2023年3月31日） |
| 資產： | 1.32 億日元 | |
| 負債： | ¥ 0 |
| 4. |
公司拆分後的狀態
公司拆分完成後，SGC和STTI的商標名稱、總部所在地、代表的頭銜和姓名、業務（不包括公司拆分轉讓的業務）或
財年末將保持不變。自2024年4月1日起，STTI管理層計劃向STTI進行增資，此後，STTI的規定資本將改為1,500萬日元，STTI的主要股東和
持股比例將改為SGC（約90.78％），STTI的管理層（約9.22％）。
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| 5. |
公司拆分後的展望
由於公司拆分的完成，預計不會對SGC截至2024年3月31日的財年的合併財務業績產生重大影響。
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銷售和
營業收入
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正在運營
收入
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之前的收入
所得税
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淨收入歸因於
索尼集團公司的股東
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截至2024年3月31日的財年的合併財務預測
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12,400,000
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1,170,000
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1,160,000
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880,000
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截至2023年3月31日的財政年度的合併財務業績
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10,974,373
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1,302,389
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1,274,496
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1,005,277
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