附錄 99.1
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本 公告僅供參考，不構成收購、購買或認購本公司在香港、美國或其他地方的任何 證券的邀請或要約，也不構成任何訂閲證券的合同或邀請的依據（或其任何部分）或其分發事實， 構成任何訂閲證券的合同或邀請的依據，且僅供參考 。在某些司法管轄區，本公告的發佈可能會受到法律的限制，擁有此處提及的 信息的個人應告知並遵守任何此類限制。任何不遵守這些限制 的行為都可能構成對任何此類司法管轄區的法律的違反。本公告中提及的證券未根據任何證券法律法規發行、註冊 ，也未允許向公眾發行或在香港、美國、 或其他地方流通。未就任何此類證券將發行或註冊或允許向公眾發行 或在香港、美國或其他地方流通作出任何陳述。如果沒有根據經修訂的1933年《美國證券法》（“證券法”）進行註冊 ，或者沒有根據 《證券法》的註冊豁免，則不得在美國發行或出售證券。在美國進行的任何證券公開發行都將通過招股説明書進行，該招股説明書可以從發行人那裏獲得，其中將包含有關發行人及其管理層的詳細信息以及財務報表。
GRAPHEX 集團有限公司
石英是你的 newxprivs
（在開曼羣島註冊成立 ，有限責任公司）
（股票 代碼：6128）
須予披露的 交易
在 與工廠建築租賃有關的
租賃協議
2024 年 1 月 10 日（交易時間後），租户、公司的間接全資子公司和房東就位於中國山東省萊西市的工廠大樓簽訂了 租賃協議，總期限為 10 年 ，初始期限為 5 年，隨後的期限為 5 年，將在初始 期限到期後自動延長。
| - 1 - |
根據國際財務報告準則第16號 ，作為租户簽訂租賃協議將要求集團在其資產負債表上承認工廠大樓為使用權 資產，因此，租賃協議及其下設想的交易將被視為集團根據《上市規則》對資產的收購 。
由於 根據《上市規則》第14.07條就收購 的對價而言， 集團根據國際財務報告準則第16號確認的使用權資產的最高適用百分比率超過5％但低於25％，租賃協議 的訂立構成本公司的須予披露交易，受報告和公告要求的約束，但 不受通函和股東批准要求的約束根據《上市規則》第十四章。
導言
董事會高興地宣佈，2024年1月10日（交易時間後），租户（公司的間接全資子公司）、 和房東簽訂了該期限的工廠建築租賃協議。
租賃協議
租賃協議主要條款的 摘要如下：
| 日期 | : | 2024 年 1 月 10 日（交易時段後） |
| 各方 | : | 房東： 青島領創新型建材科技有限公司*（青島領軍新型建材科技）； 和 |
| 租户： Graphex（山東）新能源科技有限公司*（烯石（山東）新能源科技有限公司）， 公司的間接全資子公司 | ||
| 工廠 建築物 | : | 工業園內的 5#、6#、7#、8# 和 11# 工廠 建築總面積：大約 35,470.15 平方米 |
| 術語 | : | 共計 10 年，由從 2024 年 4 月 1 日起的初期 5 年期和隨後的五年期組成， 將在初始任期到期後自動延長 |
| 用法 | : | 對於 ，使用製造高純度的天然石墨陽極材料 |
| - 2 - |
| 出租 | : | 工廠建築的 標準租金應為 |
| 每年每平方米人民幣182.50元，應按第一年每米人民幣138.70元的初始租金支付， 應以每年 4.5% 的速度逐步增加，直到第八年達到標準租金。 | ||
| 根據租賃協議，10年期的總租金為人民幣58,871,806.82元（按人民幣1.00元兑1.12港元的匯率摺合約相當於65,936,423.64港元）（不包括物業費、水電費、垃圾費和其他 支出），根據租賃協議進行以下調整。 | ||
| 付款 期限 | : | 租金應按以下方式每年提前支付： |
租期 |
租金 付款 截止日期 |
租金 金額 (人民幣) | ||
對於 ，從 開始的第一年 2024 年 4 月 1 日 |
2024 年 4 月 1 日 | 4,919,709.81 | ||
|
第 2 年 |
2025 年 3 月 1 日 |
5,141,096.75 | ||
| 第 3 年 | 2026 年 3 月 1 日 | 5,372,446.10 | ||
| 第 4 年 | 2027 年 3 月 1 日 | 5,614,206.17 | ||
| 第 5 年 | 2028 年 3 月 1 日 | 5,866,845.45 | ||
| 第 6 年 | 2029 年 3 月 1 日 | 6,130,853.50 | ||
| 第 7 年 | 2030 年 3 月 1 日 | 6,406,741.90 | ||
| 第 8 年 | 2031 年 3 月 1 日 | 6,473,302.38 | ||
| 第 9 個年頭 | 2032 年 3 月 1 日 | 6,473,302.38 | ||
| 第 10 個年頭 | 2033 年 3 月 1 日 | 6,473,302.38 |
| 調整 | : | 年度租金需進行以下調整： |
| (a) | 租金包含税費，如果政府調整税率，則租金將相應調整 ；以及 |
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| (b) | 從 學期的第二年起，如果廠房產生的年工業產值的價值低於設計年產量20,000公噸、總價值為人民幣900,000,000元（“產能”）的70％， 未達到產能的下一年廠房的年租金將增加年度 租金的20％ 前一年。 |
| 存款 | : | 人民幣2,000,000元（按人民幣1.00元兑1.12港元的匯率摺合約224萬港元），其中人民幣1,000,000元應在租賃協議簽署後的3天內支付，剩餘的人民幣1,000,000元應在2024年4月1日支付。 |
| 終止 | : | 除 另有明確規定外，任何一方都不得在租賃協議到期之前終止租賃協議。 |
| 房東承諾將在 2024 年 4 月 1 日之前向租户提供其租賃工廠建築物的權利的法律證據。 如果房東未能向租户提供此類法律證據，或者租賃協議的後續期限無法自動延長 ，則租户有權終止租賃協議並就其損失和損害向房東 索賠賠償。 | ||
| 如果 租户違反租賃協議（例如延遲支付押金、租金、水電賬單， 將廠房轉租給另一方，未經授權拆除、修改或改變工廠建築的用途， 在廠房內進行非法活動，不遵守環境或消防法規，或者無法達到工業產出的容量 ），以及持續的租户違反租賃協議的行為無法在 10 年內得到補救 房東發出違約通知幾天後，房東可以終止租賃協議並沒收 押金，租户應向房東支付相當於租賃協議總租金30％的違約金。 |
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確定租金的依據
租賃協議的 條款（包括租金）是在房東與 租户進行公平談判後確定的，參考了工業園內或附近地區類似廠房的現行市場租金。
租户根據租賃協議支付的 租金和其他金額預計將由集團內部資源 提供資金。
雙方信息
集團 的主要業務是開發和加工石墨烯產品，特別是用於電動汽車、儲能系統和其他應用的鋰離子 電池的石墨負極材料。該集團還從事景觀建築 和設計業務。
房東是工業園開發項目的合資方之一。工業園，包括工廠大樓， 目前歸青島立德科技園開發有限公司*（青島領德科技園開發有限公司）所有， 是一家中國政府全資企業。房東有權租賃工廠大樓，為期5年，房東 應在5年租賃期結束後收購工廠建築。
董事們在進行了所有合理的調查後所知的最大知識、信息和信念來看，房東是一家在中國成立 的公司，50% 為私人所有，50% 為政府所有，房東 50% 私有權益 的最終受益所有人包括李香祖*（李香祖）、李玉祖*（李玉祖）、餘海平*（於海平）、 江 Mei Zhi*（江美志）、蘭蘭*（蘭蘭蘭）、曲俊廷*（曲俊廷*）、唐瑞陽*（唐瑞陽）、 孫勝男*（男）和孫怡超*（），房東及其最終受益所有人 均為獨立第三方各方。
簽訂租賃要約協議的原因和好處
集團的 主要業務是在中國大陸加工和銷售石墨和石墨烯相關產品的業務 以及主要在香港和中國大陸的景觀建築業務。近年來，該集團一直專注於可再生能源技術和產品的開發，並抓住了石墨材料領域的所有發展機會，生產 球形石墨、鋰離子電池負極材料、石墨烯等，並開發了鋰離子電池技術。
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參考 本公司於2023年7月19日發佈的關於本公司與南蜀鎮政府簽署合作協議（“合作 協議”）的公告，根據該協議，公司與南蜀鎮政府打算 在中國山東省萊西市南蜀鎮的 “石墨負極材料項目”（“項目”）進行合作。另請參考公司於2023年10月30日發佈的公告，內容是租户收到 一份意向書，內容是為實施該項目提供 RMB400 百萬美元的銀行貸款。董事會 認為，租賃協議的簽署是該項目合作計劃執行的一部分，也是萊西市對集團支持的證明。預計該集團在萊西 市的鋰離子電池負極材料項目將在該項目的第一階段投產時使集團的負極材料產能增加三倍。
董事會認為，廠房的租賃對集團未來在中國大陸發展石墨和石墨烯相關產品的 加工和銷售業務起着重要作用，租賃協議的條款符合正常的商業 條款，公平合理，符合公司和全體股東的利益。
《上市規則》下的影響
公司收購 資產
租賃協議中考慮的 交易被視為《上市規則》規定的資產收購。根據 根據租賃協議收購使用權資產，集團根據國際財務報告準則第16號確認的金額約為 44,800,000港元。
須予披露的 交易
由於 根據《上市規則》第14.07條就收購 的對價而言， 集團根據國際財務報告準則第16號確認的使用權資產的最高適用百分比率超過5％但低於25％，租賃協議 的訂立構成本公司的須予披露交易，受報告和公告要求的約束，但 不受通函和股東批准要求的約束根據《上市規則》第十四章。
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定義
在本公告中，除非上下文另有要求，否則以下表達式具有以下含義。
| “董事會” | 董事會 |
| “公司” | Graphex 集團有限公司，一家在開曼羣島註冊成立的有限責任公司，其已發行股份在聯交所 主板上市（股票代碼：6128） |
| “已連接 個人 | 的含義與《上市規則》賦予的 “董事” 即本公司董事的含義相同 |
| “工廠 建築物” | 工業園內的 5#、6#、7#、8 #和 11# 工廠 棟大樓 |
| “羣組” | 公司及其子公司 |
| “HK$” | Hong 港元，香港的合法貨幣 |
| “香港 香港” | 中華人民共和國的 香港特別行政區 |
| “國際財務報告準則 16” | 指 國際會計準則委員會發布的 “國際財務報告準則16——租賃”， 規定了承認、衡量、列報和披露租賃的原則 |
| “獨立 第三方” | 《上市規則》所指獨立於本公司及其關聯人士 |
| “工業 園區” | 中國山東省萊西市萊西市萊西 循環經濟工業園*（中國東山萊西省萊西市萊西循環樂西循環樂園） |
| “房東” | 青島 領創新型建材科技有限公司*（青島領軍新型建材科技） |
| “租賃 協議” | 指 房東與租户於2024年1月10日簽訂的有關工廠建築的租賃協議 |
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| “清單 規則” | 《證券交易所證券上市規則》 |
| “中華人民共和國” | 中華人民共和國，就本公告而言，不包括香港、中華人民共和國澳門特別行政區 地區和臺灣 |
| “人民幣” | 指 人民幣，中華人民共和國的合法貨幣 |
| “股東” | 公司股份的註冊 持有人 |
| “股票 交易所” | 香港聯合交易所有限公司 |
| “租户” | Graphex （山東）新能源科技有限公司*（烯石（山東）新能源科技有限公司）， 公司的間接全資子公司 |
| “期限” | 指 租賃協議的期限，共計 10 年，包括從 2024 年 4 月 1 日起的 5 年期和隨後的五年，該期限將在初始期限到期後自動延長 |
| 根據董事會 的命令 | |
| Graphex 集團有限公司 | |
| Lau 興達帕特里克 | |
| 主席 |
香港 香港，2024 年 1 月 10 日
截至本公告發布之日，執行董事為劉興達先生、陳益仁安德羅斯先生和邱彬先生； 非執行董事為馬立達先生；獨立非執行董事為譚葉芳善女士、王雲才先生、劉 光生先生、鄧兆東先生和陳啟光先生。
* 用於識別目的
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