PRE 14A

您可以通過訪問參加虛擬股東大會並通過網絡直播進行投票https://www.cstproxy.com/armadaacqi/[]。請看有關股東大會的問題和答案如何參加虛擬股東大會？在隨附的委託書中瞭解更多信息。即使您計劃在線參加股東大會，也請立即在線提交代理投票，或者，如果您在郵件中收到了打印的委託書或投票指示表，請填寫、註明日期、簽署並退回所附的委託書，這樣您的股票將派代表出席股東大會。

所附的股東大會通知和代理人聲明描述了Armada將在股東大會上開展的業務，並提供了您在對股票進行投票時應考慮的有關Armada的信息。如所附委託書中更全面地描述的那樣，該聲明的日期為 []，並將於當天或前後首次郵寄給股東，舉行股東大會的目的是對以下提案進行審議和表決：

1. 第1號提案延期修正提案為了修訂 Armadas 第二次修訂和重述的公司註冊證書（經修訂後， 公司註冊證書) 延長日期 (終止日期）艦隊必須通過這種方式完善業務組合（章程延期) 從 2024 年 2 月 17 日起（ 原始終止日期）到 2024 年 3 月 17 日（章程延期日期）並允許Armada在沒有另一次股東投票的情況下，根據Armada董事會的決議，選擇將終止日期，以每月最多五次完成業務合併，在章程延期日之後每次再延長一個月（板），如果艦隊贊助商有限責任公司要求，（ 贊助商），並在適用的終止日期之前提前五天通知，直至2024年8月17日（每個額外章程延期日期），或者在原始終止日期後的總共六個月內，除非業務合併是在終止日期之前完成的（延期修正提案）。擬議修正案的副本載於本委託書的附件A；以及

2. 第 2 號提案休會提案如有必要，將股東大會延期至一個或多個日期，(i) 根據股東大會召開時的表決結果，如果普通股不足，面值為每股0.0001美元，則允許進一步的招標和代理投票（普通股) 在阿瑪達的資本中代表（親自或通過代理人）批准延期修正提案，或者（ii）如果普通股的持有人是作為Armada首次公開募股出售單位的一部分發行的普通股（公開股票) 已選擇贖回與延期修正提案相關的一定數量的股票，這樣 Armada 就不會遵守納斯達克股票市場有限責任公司的持續上市要求（休會提案).

隨附的委託書中對每項延期修正提案和休會提案進行了更全面的描述。在投票之前，請抽出時間仔細閲讀隨附的委託書中的每項提案。

終止日期最多五次，每次再延長一個月（完成業務合併最多可再延長六個月），前提是貸款人每次延期將存入信託賬户，以 (i) 美元中較低者為準[]或 (ii) $[]對於每股當時未償還的公共股票，總存款金額為（x）美元中的較小值[]或 (y) $[]對於當時每股未償還的公開股票（如果行使全部五次每月延期），以換取Armada向貸款人發行的無息無抵押本票。如果Armada完成業務合併，它將按貸款人的選擇權償還期票下的貸款金額，或將根據此類期票貸款的部分或全部金額轉換為普通股，普通股將與Armada首次公開募股完成時在私募中發行的股票相同。如果Armada未在適用的終止日期之前完成業務合併，則此類期票將僅從信託賬户之外持有的資金中償還，或者將被沒收、取消或以其他方式予以寬恕。

延期修正提案的目的是讓Armada有更多時間完成截至2021年12月17日、經2022年11月10日修訂的某些業務合併協議所設想的擬議交易，並根據對2023年6月16日的修正案和重述契約的條款進行了進一步修訂和重述（可能根據其條款不時修改、補充或以其他方式修改）業務合併協議），由 Armada 及其中，根據英格蘭和威爾士法律組建的私人有限公司 Rezolve Limited，一家根據英格蘭和威爾士法律註冊的私人有限責任公司 Rezolve AI Limited，一家根據英格蘭和威爾士法律註冊的私人有限責任公司，註冊號為 14573691 (Rezolve）和特拉華州的一家公司 Rezolve Merger Sub, Inc.（Rezolve 合併訂閲），其中除其他外，規定了（i）收盤前的分拆計劃（收盤前分拆計劃）根據英國立法，（x）Rezolve Limited的部分業務和資產（包括其所有業務和資產，除Rezolve Information Technology（上海）有限公司及其全資子公司九石（上海）有限公司和Rezolve信息技術（上海）有限公司北京分公司的某些股份以及某些其他排除在外的資產）將以交易所轉讓給Rezolve Limited的部分業務和資產（包括其所有業務和資產）供Rezolve發行與Rezolve Limited相同類別的股份，分配給原股東Rezolve Limited與截至收盤前分拆前持有的Rezolve Limited各類別股份成比例，（y）Rezolve將被分配、承擔和/或重新發行目前由Rezolve Limited發行的有擔保可轉換票據，（z）Rezolve Limited隨後將清盤，和（ii）Armada與Rezolve Merger Sub合併艦隊繼續作為倖存的實體（合併）這樣，在收盤前分拆和合併完成後，Armada將成為Rezolve的全資子公司（與業務合併協議中描述的其他交易合計，業務組合）。有關企業合併協議、擬議業務合併（定義見下文）和收盤前分拆的更多信息，請參閲我們向美國證券交易委員會提交的 8-K 表最新報告（秒）於 2023 年 6 月 20 日。此時不要求您對業務合併進行投票。

儘管Armada和業務合併協議的其他各方正在努力滿足完成擬議業務合併的條件（關閉），包括 Rezolve 已在 F-4 表格上提交了註冊聲明（其中包括其中的艦隊初步委託書/招股説明書）（企業合併註冊聲明) 已宣佈生效的，在 2024 年 2 月 17 日之前將沒有足夠的時間完成《企業合併協議》（擬議的業務合併）。因此，董事會認為，為了能夠完善業務合併，延長章程符合艦隊的最大利益。因此，董事會決定，批准延期修正提案符合股東的最大利益，這樣我們的股東才有機會參與我們的未來投資。

公司註冊證書規定，Armada必須在2024年2月17日之前完成其初始業務合併。 Armadas董事會已確定，尋求延長終止日期符合Armada的最大利益，並讓Armadas股東批准延期修正提案，以便留出更多時間來完成業務合併。如果不延長章程，Armada認為Armada將無法在終止日期當天或之前完成業務合併。如果發生這種情況，Armada將被禁止完成業務合併，並被迫清算。

根據公司註冊證書的設想，Armadas Public 股票的持有人可以選擇贖回其全部或部分公開股份，以換取信託賬户中按比例持有的資金（信託賬户) 在章程延期實施的情況下，設立的目的是持有首次公開募股的部分收益（兑換），無論這些公眾股東如何對延期修正提案進行投票。如果延期修正提案獲得股東必要的票的批准，則贖回後剩餘的公開股票的持有人將保留贖回與企業合併或清算相關的公開股票的權利，但須遵守經章程延期修訂的公司註冊證書中規定的任何限制。

開啟 []，這是本委託書發佈之日之前的最近可行日期，每股贖回價格約為美元[], 根據信託賬户中存款的總金額約為美元[]截至 []（包括在信託賬户中持有的資金所賺取的利息金額，這些資金將在未來分配給Armada用於納税，但不包含在贖回金額中）除以當時已發行的公開股票總數。每股贖回價格將根據股東大會前兩個工作日存入信託賬户的總金額減去信託賬户中存入的資金所賺取的利息金額（用於繳納税款）計算。納斯達克股票市場有限責任公司普通股的收盤價 []是 $[]。因此，如果普通股的市場價格在股東大會之日之前保持不變，則行使贖回權將導致公眾股東獲得約美元[]每股價格高於在公開市場上出售股票時的每股贖回價格（基於截至目前的每股贖回價格） []，其中包括信託賬户中持有的資金所賺取的利息，這些利息將在未來發放給艦隊以納税，但不包含在贖回金額中）。Armada無法向股東保證，即使每股市價低於上述贖回價格，他們也能夠在公開市場上出售普通股，因為當這些股東希望出售股票時，其證券的流動性可能不足。Armada認為，如果Armada未在終止日期當天或之前完成業務合併，則這種贖回權使其公眾股東能夠決定是否將投資延續一段時間。

如果延期修正提案未獲批准，並且業務合併未在終止日期當天或之前完成，Armada 將：(i) 停止除清盤之外的所有業務；(ii) 儘快但此後不超過十個工作日，以現金支付的每股價格贖回公開股票，等於當時存入信託賬户的總金額，包括所得利息關於信託賬户中持有但之前未向Armada發放的資金（減去應付税款，最高不超過美元）100,000 美元的利息（用於支付解散費用）除以當時已發行的公開股票的數量，贖回將完全取消公眾股東作為股東的權利（包括獲得進一步清算分配的權利，如果有的話）；以及（iii）在贖回後儘可能合理地儘快清算和解散，但須經阿瑪達斯剩餘股東和董事會批准，每種情況下均須履行阿瑪達斯債務根據特拉華州的通用公司法 (DGCL）對債權人的債權和其他適用法律的要求作出規定。信託賬户不會對Armadas認股權證進行分配，如果Armada解散並清算信託賬户，該認股權證將一文不值。

延期修正案提案的批准需要大多數普通股已發行和流通股的贊成票。

延期提案的批准需要在股東大會上親自代表或由代理人代表的股東的多數票投贊成票。只有在股東大會上沒有足夠的選票批准延期修正提案時，休會提案才會付諸表決，或者由於與延期修正提案相關的贖回，Armada將不遵守納斯達克股票市場有限責任公司的持續上市要求。

董事會已將營業結束時間定為 []作為確定阿瑪達斯股東有權獲得股東大會及其任何休會通知和投票的日期。只有在該日有普通股登記的持有人才有權在股東大會或其任何續會上計算其選票。

艦隊董事會認為，艦隊延長憲章符合艦隊的最大利益。在仔細考慮所有相關因素後，董事會確定延期修正提案和休會提案符合Armada及其股東的最大利益，並宣佈這是可取的，並建議您投票或指示投票支持延期修正案和休會提案。

你的投票非常重要。無論您是否計劃參加股東會議，請按照隨附的委託書中的説明儘快進行投票，確保您的股票在股東大會上有代表並投票。如果您通過銀行、經紀人或其他提名人以街道名稱持有股份，則需要遵循銀行、經紀人或其他被提名人向您提供的指示，確保您的股票在股東大會上有代表權和投票。延期修正案提案的批准需要大多數普通股已發行和流通股的贊成票。延期提案的批准需要親自或通過代理人出席並有權在股東大會上就此進行表決的已發行和已發行普通股持有人投的至少多數票的贊成票。

如果您在未註明希望如何投票的情況下籤署、註明日期並歸還代理卡，則您的代理人將被投票支持在股東大會上提出的每項提案。如果您未能歸還代理卡或未能指示您的銀行、經紀商或其他被提名人如何投票，並且沒有親自出席股東大會，則您的股票將不會被計算在確定股東大會上是否達到法定人數，也不會對提案是否獲得批准產生任何影響。如果您是登記在冊的股東並參加了股東大會並希望親自投票，則可以撤回代理並親自投票。

要行使贖回權，您必須以書面形式要求將普通股按比例兑換信託賬户中持有的資金，並在股東大會最初預定日期前至少兩個工作日將股票投標給ARMADAS過户代理人。為了行使您的兑換權，您需要表明自己是受益持有人，並在書面要求中提供您的法定姓名、電話號碼和地址。您可以通過使用存託信託公司的DWAC（向託管人提取存款）系統以電子方式投標或交付股票（以及股票證書（如果有）和其他贖回表格，或者通過投標或交付股票（以及股票證書（如果有）和其他贖回表格）來投標股票（如果有）和其他贖回表格。如果您以 STREET NAME 持有股份，您需要指示您的銀行或經紀商的賬户主管從您的賬户中提取股票以行使您的贖回權。

隨函附上委託書，其中包含有關股東大會、延期修正提案和休會提案的詳細信息。無論您是否計劃參加股東大會，Armada都敦促您仔細閲讀本材料並對股票進行投票。

根據Armada Acquisition Corp. I董事會的命令

斯蒂芬·赫伯特

主席

您可以訪問通過網絡直播參與虛擬股東大會、投票和提交問題https://www.cstproxy.com/armadaacqi/[]。請看有關股東大會的問題和答案如何參加虛擬股東大會？在隨附的委託書中瞭解更多信息。即使您計劃在線參加股東大會，也請立即在線提交代理投票，或者，如果您在郵件中收到了打印的委託書，請填寫、註明日期、簽署並歸還隨附的委託書，這樣您的股票將派代表出席股東大會。

誠摯邀請您參加將為舉行的股東大會，目的是審議 (i) 修訂第二經修訂和重述的公司註冊證書（經修訂的）延期修正案並進行表決公司註冊證書) 延長日期（ 終止日期）艦隊必須通過這種方式完善業務組合（章程延期）從 2024 年 2 月 17 日起（原始終止日期) 到 2024 年 3 月 17 日（ 章程延期日期）並允許Armada在沒有另一次股東投票的情況下，根據Armada董事會的決議，選擇將終止日期以每月最多五次完成業務合併次再延長一個月（板），應特拉華州有限責任公司Armada Sponsor LLC的要求（贊助商），並在適用的終止日期前五天天發出通知，直至 2024 年 8 月 17 日（每個）額外章程延期日期）或自最初終止之日起最多六個月，除非業務合併的關閉應在終止日期之前完成（延期修正提案)，以及 (ii) 在必要時提出將股東大會延期至以後某個或多個日期的休會提案，(a) 如果根據股東大會時表中的表決，Armada普通股不足，允許進一步徵集代理人並進行投票（普通股) 代表（親自或由代理人）批准延期修正提案，或者（b）普通股持有人選擇贖回與延期修正提案相關的一定數量的股份，從而使Armada無法遵守納斯達克股票市場有限責任公司的持續上市要求（休會提案），每份文件將在隨附的委託書中詳細描述如下，該委託書註明日期 []，並於當天或前後首次郵寄給股東。在股東大會上表決的提案如下：

1. 第1號提案延期修正提案根據Armada董事會的決議，修改Armada 公司註冊證書，將Armada完成業務合併的終止日期從最初的終止日期延長至章程延期日期，並允許Armada在沒有另一次股東投票的情況下選擇延長終止日期，以每月最多五次完成業務合併，每次延長一個月董事會，如果贊助商提出要求並提前五天通知在適用的終止日期之前，直到 2024 年 8 月 17 日（每個額外章程延期日期），或者自最初終止之日起最多六個月，除非業務合併的關閉應在此之前完成（延期修正提案）。擬議修正案的副本載於本委託書的附件A；以及

2. 第 2 號提案休會提案如有必要，將股東大會延期至以後的日期或日期，(i) 根據股東大會時的表決結果，如果普通股不足，面值為每股0.0001美元，則允許進一步徵集代理人並進行投票（普通股票 ) 在阿瑪達的資本中（親自或通過代理人）代表批准延期修正提案，或者（ii）如果作為Armada首次公開募股中出售的股票的一部分發行的普通股的持有人選擇贖回與延期修正提案相關的一定數量的股份，從而使Armada不遵守納斯達克股票市場有限責任公司的持續上市要求（休會提案).

隨附的委託書中對每項延期修正提案和休會提案進行了更全面的描述。在投票之前，請抽出時間仔細閲讀隨附的委託書中的每項提案。

如果延期修正提案獲得批准且章程延期生效，則貸款人應在自2024年2月17日起的三個工作日內向信託賬户（定義見下文）存入（i）美元中較低者[]或 (ii) $[]對於當時尚未償還的每股股票，以換取Armada向貸款人發行的無息無抵押本票。此外，如果延期修正提案獲得批准且章程延期生效，如果Armada未經Armada公眾股東批准在2024年3月17日之前完成業務合併，則Armada可根據董事會的決議，應發起人的要求，在適用的終止日期前提前五天發出通知後，將終止日期最多延長五次，每次延長一個月（總共需要最多六個月才能完成業務合併），前提是貸款人將為每次此類月度延期存入信託賬户，（i）美元中的較小值[]或 (ii) $[]對於每股當時未償還的公共股票，總存款金額為（x）美元中較低者[]或 (y) $[]對於當時未償還的每股股票（如果行使了所有五次額外月度延期），以換取Armada向貸款人發行的無息無抵押本票。如果Armada完成業務合併，它將根據貸款人的選擇償還期票下的貸款金額，或將根據此類期票貸款的部分或全部金額轉換為普通股，普通股將與阿瑪達首次公開募股完成時通過私募發行的Armada股票相同。如果Armada未在適用的終止日期之前完成業務合併，則此類期票將僅從信託賬户之外的資金中償還，否則將被沒收、取消或以其他方式予以寬恕。

延期修正提案的目的是讓 Armada 有更多時間完成初始業務合併 (a業務組合）。此時不要求您對業務合併進行投票。

公司註冊證書規定，Armada必須在2024年2月17日之前（如果行使所有額外的月度延期），才能完成其初始業務合併。Armadas董事會已確定，尋求延長終止日期並讓Armadas股東批准延期修正案符合Armada的最大利益，即留出更多時間來完成業務合併。如果不延長章程，Armada認為Armada將無法在終止日期當天或之前完成業務合併。如果發生這種情況， Armada 將被禁止完成業務合併，並被迫清算。

艦隊董事會認為，如有必要，艦隊獲得章程延期符合艦隊的最大利益。在仔細考慮了所有相關因素後，董事會確定延期修正提案和休會提案符合Armada及其股東的最大利益，宣佈這是可取的，並建議您投票或指示您投票支持延期修正提案和休會提案。

延期修正提案的目的是讓Armada有更多時間完成該特定業務合併協議所設想的擬議交易，該協議於2021年12月17日修訂，並根據2023年6月16日的修正案和重述契約的條款進行了進一步的修訂和重述（可能根據其條款不時修改、補充或以其他方式修改）業務合併協議），在 Armada 中由根據英格蘭和威爾士法律組建的私人有限公司 Rezolve Limited，一家根據英格蘭和威爾士法律註冊的私人有限責任公司 Rezolve AI Limited，一家根據英格蘭和威爾士法律註冊的私人有限責任公司，註冊號為 14573691 (Rezolve) 和特拉華州的一家公司 Rezolve Merger Sub, Inc. (Rezolve 合併訂閲），其中除其他外，規定了（i）收盤前的分拆計劃（收盤前分拆計劃）根據英國立法，Rezolve Limited的部分業務和資產（包括其所有業務和資產，除Rezolve Information Technology（上海）有限公司 Ltd的某些股份及其全資子公司九石（上海）有限公司和Rezolve信息技術（上海）有限公司北京分公司以及某些其他排除在外的資產）將轉讓給Rezolve Limited以換取該次發行由 Rezolve 發行與 Rezolve Limited 相同類別的股份，分配給 Rezolve 的原始股東Rezolve Limited與截至收盤前分拆前持有的Rezolve Limited各類別股份成比例，（y）Rezolve將被分配、承擔和/或重新發行目前由Rezolve Limited發行的有擔保可轉換票據，（z）Rezolve Limited隨後將清盤， (ii) Armada與Rezolve Merger Sub的合併艦隊繼續作為倖存的實體（合併）這樣，在收盤前分拆和合併完成後，Armada將成為Rezolve的全資子公司（與業務合併協議中描述的其他交易合併，即業務合併）。有關企業合併協議、擬議的業務合併（定義見下文）和收盤前分拆的更多信息，請參閲我們向美國證券和交易委員會提交的 8-K 表最新報告（秒）於 2023 年 6 月 20 日。此時不要求您對業務合併進行投票。

儘管Armada和業務合併協議的其他各方正在努力滿足完成擬議業務合併的條件（關閉），包括 Rezolve 已在 F-4 表格上提交了註冊聲明（其中包括其中的艦隊初步委託書/招股説明書）（企業合併註冊聲明) 已宣佈生效的，在 2024 年 2 月 17 日之前將沒有足夠的時間完成《企業合併協議》（已提議 業務組合）。因此，董事會認為，為了能夠完善業務合併，延長章程符合艦隊的最大利益。因此，董事會已確定，批准延期修正提案符合股東的最大利益，這樣我們的股東才有機會參與我們的未來投資。

根據公司註冊證書的設想，公開股票的持有人可以選擇贖回其全部或部分公開股份，以換取信託賬户中按比例持有的資金（信託賬户) 為持有首次公開募股的部分收益而設立（首次公開募股），如果章程延期已實施（兑換），無論這些公眾股東如何對延期修正提案進行投票。如果延期修正提案獲得股東的必要投票批准，則贖回後剩餘的公開股票持有人將保留贖回與企業合併或清算相關的公開股票的權利，但須遵守經章程延期修訂的公司證書中規定的任何限制。

開啟 []，這是本代理聲明發布之日之前的最近可行日期，每股贖回價格約為美元[], 根據信託賬户中存款的總金額約為美元[]截至 []（包括信託賬户中持有的資金所賺取的利息金額，這些資金將在未來分配給Armada以納税，但不包含在贖回金額中）除以當時已發行的公開股票總數。每股贖回價格將根據股東大會前兩個工作日存入信託賬户的總金額減去信託賬户中存入的資金所賺取的利息金額來計算，這些資金將發放給Armada以繳納税款。納斯達克股票市場有限責任公司普通股的收盤價 []是 $[]。因此，如果普通股的市場價格在股東大會之日之前保持不變，則行使贖回權將使公眾股東獲得約美元[]每股價格高於在公開市場上出售股票時的每股贖回價格（基於截至目前的每股贖回價格） []，其中包括信託賬户中存放給的資金所賺取的利息，這些利息將在未來發放給艦隊以納税，這筆利息不包含在贖回金額中）。Armada無法向股東保證，即使每股市場價格低於上述贖回價格，他們也能夠在公開市場上出售普通股，因為當這些股東希望出售股票時，其證券的流動性可能不足。Armada認為，如果Armada未在終止日期當天或之前完成業務合併，則這種贖回權使其公眾股東能夠決定是否將投資延續一段時間。

如果延期修正提案未獲批准，並且業務合併未在終止日期或之前完成，則Armada將：（i）停止除清盤目的之外的所有業務；（ii）儘快但此後不超過十個工作日，按每股的價格贖回公開股票，以現金支付，等於當時存入信託賬户的總金額，包括所得利息關於信託賬户中持有但之前未向Armada 發放的資金（減去應付税款，最高可達100,000美元的利息（用於支付解散費用）除以當時已發行的公開股票的數量，贖回將完全取消公眾股東作為股東的權利（包括獲得進一步清算分配的權利，如果有）；以及（iii）在贖回後儘可能合理地儘快進行清算和解散，但須經阿瑪達斯剩餘股東和董事會批准，每種情況下均由特拉華州通用公司法規定的義務（DGCL)對債權人的債權和其他適用法律的要求作出規定. 信託賬户不會對Armadas認股權證進行分配，如果Armada解散並清算信託賬户，Armada認股權證將毫無價值地到期。

如果進行清算，保薦人、Armadas高管和董事以及創始人股份的另一名持有人將不會獲得信託賬户中持有的任何資金，因為他們擁有在首次公開募股之前向保薦人發行的5,25萬股普通股以及保薦人在首次公開募股完成時同時進行的私募中購買的459,500股普通股提供。因此，將僅對公開股票進行清算分配。

要行使贖回權，您必須以書面形式要求將普通股按比例兑換信託賬户中持有的資金，並在股東大會最初預定日期前至少兩個工作日將股票投標給ARMADAS過户代理人。為了行使您的兑換權，您需要表明自己是受益持有人，並在書面要求中提供您的法定姓名、電話號碼和地址。您可以通過向轉讓代理人投標或交付股份（以及股票證書（如果有）和其他贖回表格），或者使用存託信託公司的DWAC（向託管人提取存款）系統以電子方式投標或交付您的股票（以及股票證書（如果有）和其他贖回表格）來投標您的股票（以及股票證書（如果有）和其他贖回表格）。如果您持有 STREET NAME 中的股份，則需要指示銀行或經紀商的賬户主管從您的賬户中提取股票以行使您的贖回權。

在前提下，延期修正提案的批准需要大多數已發行和已發行普通股的贊成票。休會提案的批准需要在股東大會上親自或代理人代表的股東的多數票中投贊成票。只有在股東大會上沒有足夠的選票批准延期修正提案的情況下，或者由於與延期修正提案相關的贖回，Armada不遵守納斯達克股票市場有限責任公司持續的上市要求時，才會將延期提案提交表決。

營業結束時普通股的紀錄保持者 []（ 記錄日期）有權在股東大會上投票或投票。在記錄日期，有 []已發行和流通的普通股。艦隊的認股權證沒有投票權。

贊助商以及艦隊的官員和董事（最初的股東）打算將其所有普通股投票支持在股東大會上提出的提案。截至隨附的委託書發佈之日，初始股東持有 []已發行和已發行普通股和艦隊高管和董事的百分比未購買任何公開股票，但可以隨時購買。因此，除初始股東外，(i) 如果所有普通股都有代表出席股東大會和投票，則批准延期修正提案不要求公眾股東持有任何普通股；如果只有確定法定人數所需的股東出席股東大會和投票，則不要求公眾股東持有任何普通股；以及 (ii) 延期提案的批准不需要公眾股東持有任何普通股如果所有普通股都有代表參加股東大會和投票，並且如果只有確定法定人數所需的股票出席股東大會和投票，則不要求公眾股東持有任何普通股。

隨附的委託書包含有關股東大會、延期修正提案和休會提案的重要信息。無論您是否計劃參加股東大會，Armada都敦促您仔細閲讀本材料並對股票進行投票。

隨附的委託書已註明日期 []，並於當天或前後首次郵寄給股東。

根據Armada Acquisition Corp. I董事會的命令

斯蒂芬·赫伯特

主席

[]


關於前瞻性陳述的警示性説明			1
風險因素			2
有關股東大會的問題和答案			4
股東特別會議			15
第 1 號提案延期修正提案			21
第 2號提案休會提案			27
股東行使贖回權的某些重要美國聯邦所得税注意事項			27
艦隊的業務和有關艦隊的某些信息			32
證券的實益所有權			33
未來的股東提案			34
住户信息			34
在這裏你可以找到更多信息			34
附件A對第二份經修訂和重述的ARMADA AQUISTION CORP公司註冊證書的擬議修正案我			A-1

本委託書和隨附的委託書表格是根據我們董事會徵集代理人而提供的（板) 用於特拉華州的一家公司 Armada Acquisition Corp. I 的特別會議 (海軍, 我們, 我們或者我們的)，將在 []，在 []，美國東部時間，作為虛擬會議，或者在其他時間，在其他日期和可能休會的其他地點（股東會議).

你的投票很重要。無論您持有多少股份，您的股票都必須派代表參加股東大會。因此，我們敦促您簽發隨附的代理卡，並在方便時儘早退回信封中的代理卡，該信封也已提供。

關於前瞻性陳述的警示性説明

本委託書中包含的某些陳述構成聯邦證券法所指的前瞻性陳述。前瞻性陳述涉及預期、信念、預測、未來計劃和戰略、預期事件或趨勢，以及與非歷史事實相關的類似表述。前瞻性陳述反映了Armada當前對Armada資本資源和經營業績等的看法。同樣，Armadas財務報表以及Armadas關於市場狀況和運營業績的所有聲明均為前瞻性陳述。在某些情況下，你可以使用諸如展望、相信、預期、潛力、繼續、可能、將來、可能、近似地尋求預測、打算、計劃、估計、預期或這些詞語或其他類似詞語或短語的否定版本等術語來識別這些前瞻性陳述。

本委託書中包含的前瞻性陳述反映了Armada當前對未來事件的看法，並受到許多已知和未知的風險、不確定性、假設和情況變化的影響，這些變化可能導致其實際業績與任何前瞻性陳述中表達的結果存在重大差異。Armada 不保證所描述的交易和事件將按描述發生（或根本不會發生）。除其他外，以下因素可能導致實際業績和未來事件與前瞻性陳述中列出或設想的結果存在重大差異：

艦隊完成業務合併的能力（定義見下文）；

業務合併的預期收益；

Armada 普通股（定義見下文）和其他證券的市場價格和流動性的波動性；以及

使用未存於信託賬户（定義見下文）或信託賬户餘額利息收入中可供Armada使用的資金。

儘管前瞻性陳述反映了Armada的誠信信念，但它們不是對未來業績的保證。除非適用法律要求，否則Armada不承擔任何義務公開更新或修改任何前瞻性陳述以反映基本假設或因素、新信息、數據或方法、未來事件或其他變化的變化。有關可能導致Armada未來業績、業績或交易與任何前瞻性陳述中表達的顯著差異的這些因素和其他因素的進一步討論，請參閲以下標題的部分風險因素在Armada向美國證券交易委員會提交的其他報告中（秒）。您不應過分依賴任何前瞻性陳述，這些陳述僅基於Armada（或做出前瞻性陳述的第三方）當前獲得的信息。

在做出投資我們證券的決定之前，您應仔細考慮我們（i）2021年8月16日向美國證券交易委員會提交的首次公開募股招股説明書，（ii）截至2023年9月30日向美國證券交易委員會提交的截至2023年9月30日年度的10-K表年度報告，以及（iii）我們向美國證券交易委員會提交的其他報告中所述的所有風險。此外，如果發生以下任何事件，我們的業務、財務狀況和經營業績可能會受到重大不利影響，或者我們可能面臨清算。在這種情況下，我們證券的交易價格可能會下跌，您可能會損失全部或部分投資。上述文件及以下文件中描述的風險和不確定性並不是我們面臨的唯一風險和不確定性。我們沒有意識到的其他風險和不確定性，或我們目前認為不重要的風險和不確定性也可能成為重要因素，對我們的業務、財務狀況和經營業績產生不利影響或導致我們的清算。

無法保證章程延期將使我們能夠完成業務合併。

批准章程延期（定義見下文）涉及許多風險。即使章程延期獲得批准，Armada也無法提供保證，業務合併將在租約延期日期（定義見下文）或相關的額外包機延期日期（定義見下文）（如適用）之前完成。我們完善任何業務組合的能力取決於多種因素，其中許多因素是我們無法控制的。如果章程延期獲得批准，Armada預計將尋求股東批准業務合併。我們必須向股東提供贖回與延期修正提案有關的股票的機會，並且在股東投票批准業務合併時，我們將被要求再次向股東提供贖回權。即使章程延期或企業合併獲得股東的批准，贖回也可能使我們沒有足夠的現金以商業上可接受的條件完成業務合併，甚至根本無法完成。對於延期修正提案，我們將有單獨的贖回期，企業合併投票可能會加劇這些風險。除了與贖回要約或清算有關外，我們的股東可能無法收回投資，除非通過在公開市場上出售我們的股票。我們的股票價格可能會波動，無法保證股東能夠以優惠的價格出售我們的股票，或者根本無法保證。

法律或法規的變更或此類法律或法規的解釋或適用方式的變化，或不遵守任何法律、法規、解釋或申請，可能會對我們的業務產生不利影響，包括我們談判和完成初始業務合併的能力。

我們受國家、地區、州和地方政府和非美國司法管轄區的法律法規以及對此類法律法規的解釋和適用的約束。特別是，我們必須遵守美國證券交易委員會的某些要求以及其他法律和監管要求，我們對初始業務合併的完成可能取決於我們遵守某些法律、法規、解釋和申請的能力，任何商業合併後的公司都可能受到其他法律、法規、解釋和申請的約束。遵守和監測上述規定可能很困難、耗時且成本高昂。這些法律法規及其解釋和適用也可能不時發生變化，這些變化可能會對我們的業務產生重大不利影響，包括我們談判和完成初始業務合併的能力。不遵守解釋和適用的法律或法規可能會對我們的業務產生重大不利影響，包括我們談判和完成初始業務合併的能力。在過去的一年中，美國證券交易委員會通過了某些規則，並將來可能會通過其他規則，這可能會對我們的活動和我們完成初始業務合併的能力產生重大影響，包括下文描述的SPAC擬議規則（定義見下文）。

美國證券交易委員會最近發佈了與 SPAC 的某些活動有關的擬議規則。我們、潛在的業務合併目標或其他人可能決定採取的與此類提案相關的某些程序可能會增加我們的成本和完成初始業務合併所需的時間，並可能限制我們完成初始業務合併的環境。遵守SPAC擬議規則的必要性可能會導致我們比我們選擇的時間更早地清算信託賬户中的資金或清算Armada 。

2022 年 3 月 30 日，美國證券交易委員會發布了擬議規則（SPAC 提議的規則) 除其他外，與美國證券交易委員會文件中與特殊目的收購公司之間的業務合併交易有關的披露有關（SPAC）例如美國和私人運營公司；適用於涉及空殼公司的交易的財務報表要求；SPAC 在與擬議的企業合併交易相關的文件中使用預測；擬議的企業合併交易中某些參與者的潛在責任；以及經修訂的 1940 年《投資公司法》對SPAC的監管的程度（《投資公司法》），包括一項擬議規則，即如果SPAC滿足限制SPAC的期限、資產構成、業務目的和活動的某些條件，將為其提供避風港，使其免受投資公司的待遇。SPAC 擬議規則尚未獲得通過，可以以擬議的形式通過，也可以以可能對 SPAC 施加額外監管要求的其他形式通過。我們、潛在的業務合併目標公司或其他人可能決定在方面採取的與SPAC擬議規則相關的某些程序，或者根據美國證券交易委員會在SPAC擬議規則中表達的觀點，可能會增加談判和完成初始業務合併的成本和時間，並可能限制我們完成初始業務合併的環境。遵守SPAC擬議規則的必要性可能會導致我們在原本選擇的時間更早地清算信託賬户中的資金或清算Armada。如果我們進行清算，我們的認股權證到期將毫無價值，我們的證券持有人將失去與投資合併後的公司相關的投資機會，包括我們證券的任何潛在價格上漲。

如果根據《投資公司法》，我們被視為投資公司，我們將被要求制定繁瑣的合規要求，我們的活動將受到嚴格限制。因此，在這種情況下，除非我們能夠修改活動以使我們不被視為投資公司，否則我們可能會放棄完成初始業務合併的努力，轉而清算Armada。

如上所述，除其他事項外，SPAC 擬議規則還涉及諸如 Armada 之類的 SPAC 可能受《投資公司法》及其相關法規約束的情況。根據《投資公司法》第3（a）（1）（A）條對投資公司的定義，SPAC擬議規則將為此類公司提供安全港，前提是SPAC滿足某些標準，包括在有限的時間內宣佈和完成de-SPAC 交易。具體而言，為了遵守安全港，SPAC擬議規則將要求公司在首次公開募股註冊聲明生效之日起的18個月內在8-K表格上提交報告，宣佈已與目標公司簽訂業務合併協議（首次公開募股註冊聲明）。然後，Armada將被要求在首次公開募股註冊聲明生效之日起的24個月內完成其初始業務合併。

如果我們被視為《投資公司法》下的投資公司，我們的活動將受到嚴格限制。此外，我們將受到繁瑣的合規要求的約束。我們認為，根據《投資公司法》，作為投資公司，我們的主要活動不會使我們受到的監管。但是，如果我們被視為投資公司並受到《投資公司法》的遵守和監管，我們將承受額外的監管負擔和支出，而我們沒有為此分配資金。因此，除非我們能夠修改活動以免被視為投資公司，否則我們可能會放棄完成初始業務合併的努力，轉而清算Armada。如果我們進行清算，我們的認股權證將毫無價值地到期，我們的證券持有人將失去與投資合併後的公司相關的投資機會，包括我們證券的任何潛在價格上漲。

為了降低根據《投資公司法》我們可能被視為投資公司的風險， 2023 年 8 月 10 日，我們指示受託人清算信託賬户中持有的投資，改為將信託賬户中的資金存入計息活期存款賬户，直至我們初始業務合併完成或清算之前為止。因此，在清算信託賬户中的投資後，我們從信託賬户中持有的資金中獲得的利息可能會減少，這可能會減少我們的公開股東在公司進行任何贖回或清算時獲得的美元金額。

2022 年 8 月 16 日，《2022 年降低通貨膨脹法案》（減少通貨膨脹法）已簽署成為聯邦法律。《通貨膨脹降低法》規定，除其他外，美國聯邦政府對上市的美國國內公司和上市外國公司的某些美國國內子公司在2023年1月1日當天或之後進行的某些股票回購徵收1％的新消費税。消費税是針對回購公司本身徵收的，而不是向其回購股票的股東徵收的。消費税的金額通常為回購時回購的股票公允市場價值的1％。但是，為了計算消費税，允許回購公司在同一納税年度將某些新股票發行的公允市場價值與股票回購的公允市場價值相抵消。此外，某些例外情況適用於消費税。美國財政部（財政部）已獲授權提供法規和其他指導，以實施和防止濫用或避開消費税。2022年12月27日，財政部發布了一份通知，規定了消費税的臨時運營規則，包括消費税的計算和報告規則，納税人可以依靠這些規則，直到即將出台的有關消費税的擬議財政法規公佈為止。儘管此類通知澄清了消費税的某些方面，但消費税其他方面的解釋和運作仍不清楚，此類臨時運營規則可能會發生變化。

在 2022年12月31日之後進行的任何股份贖回或其他股票回購，與企業合併、延期投票或其他方式有關，都可能需要繳納消費税。管理信託賬户的信託協議規定，我們可以將信託賬户中持有資金的應計利息用於任何納税義務，包括任何消費税。公司是否以及在多大程度上需要繳納與初始業務合併相關的消費税、這次（或任何其他）延期投票或將取決於多種因素，包括 (i) 與業務合併、延期或其他相關的贖回和回購的公允市場價值，(ii) 任何 PIPE或其他股票發行的性質和金額業務合併（或以其他方式發行的與業務合併無關而是在公司內部發行的）企業合併的同一應納税年度）以及（iii）財政部即將出台的法規和其他指導方針的內容。此外，由於消費税將由公司支付，而不是由贖回持有人支付，因此上述情況可能會導致完成我們的初始業務合併或進行與我們的初始業務合併相關的贖回或其他手頭的可用現金減少。根據非贖回協議，Armada已同意不從信託賬户資金所得利息中支付消費税。

關於股東大會的問題和答案

以下問題和答案僅重點介紹本委託書中的部分信息，僅簡短地解答了有關股東大會（定義見下文）和將在股東大會上提出的提案的一些常見問題。以下問題和答案不包括所有對Armada 股東重要的信息。敦促股東仔細閲讀整份委託聲明，包括此處提及的其他文件，以充分理解將在股東大會上提出的提案以及將於當天舉行的股東大會的投票程序 []，在 []，美國東部時間。股東大會將以虛擬會議的形式舉行，或者在其他時間舉行，在會議可能休會的其他日期和地點舉行。您可訪問通過網絡直播參與會議、投票和提交問題 https://www.cstproxy.com/armadaacqi/[].

Q:	我為什麼會收到這份委託書？

A:	Armada是一家空白支票公司，於2021年11月5日作為特拉華州的一家公司註冊成立。Armada 成立的目的是與一個或多個企業或實體進行合併、股票交換、資產收購、股票購買、重組或其他類似的業務合併。

繼阿瑪達的首次公開募股於2021年8月17日結束之後（首次公開募股），包括承銷商的全部超額配股權的行使，首次公開募股中發行的金額為1.5億美元（每單位10.00美元）（單位) 來自首次公開募股中出售單位和出售普通股私募股的淨收益（私有股票) 給特拉華州有限責任公司 Armada Sponsor LLC（贊助商) 存入了在首次公開募股完成時設立的信託賬户，該賬户持有首次公開募股的收益（信託賬户).

像大多數空白支票公司一樣，Armadas修訂和重述了公司註冊證書（ 公司註冊證書）規定將信託賬户中持有的首次公開募股收益返還給普通股持有人，面值每股0.0001美元（普通股) 在首次公開募股中出售（公開股票）如果在 2024 年 2 月 17 日當天或之前沒有符合條件的業務合併。

如果不延長章程（定義見下文），Armada認為，儘管盡了最大努力，Armada仍無法完成最初的業務組合（a業務組合) 在 2024 年 2 月 17 日當天或之前。我們於2022年12月17日簽訂了業務合併協議，該協議於2022年11月10日修訂，並根據對2023年6月16日的修正案和重述契約的條款進行了進一步的修訂和重述。艦隊董事會認為，將艦隊的存在延續至2024年8月17日（如果所有五次的月度延期都行使）以允許艦隊額外延期，符合阿瑪達股東的最大利益是時候根據業務合併協議完成擬議的業務合併了因此舉行了本次股東大會。

Q:	股東大會將在何時何地舉行？

A:	股東大會將於 []，在 []，美國東部時間，以虛擬會議形式舉行，或在此類其他時間，在會議可能舉行或休會的其他日期和地點。

你可以訪問 https://www.cstproxy.com/armadaacqi/ 通過網絡直播參與會議、投票、和提交問題[].

我該如何投票？

A:	如果你是普通股的記錄持有者 []，股東大會的記錄日期，您可以在股東大會上以電子方式對提案進行投票，也可以在提供的已付郵資信封中填寫、簽署、註明日期並歸還隨附的代理卡。

通過郵件投票。簽署代理卡並將其放入隨附的預付和地址信封中退回，即表示您授權代理卡上點名的個人以您指定的方式在股東大會上對您的股票進行投票。即使您計劃參加股東大會，我們也鼓勵您簽署並歸還代理卡，這樣，如果您無法參加股東大會，您的股票將被投票。如果您收到多張代理卡，則表明您的股票存放在多個賬户中。請簽署並歸還所有代理卡，以確保您的所有股票都經過投票。通過郵寄方式提交的選票必須在美國東部時間下午 5:00 之前收到 [].

電子投票。你可以訪問 https://www.cstproxy.com/armadaacqi/ 參加、投票和審查有權在股東大會上投票的股東名單 []然後輸入代理卡、投票指示表或代理材料中包含的通知上的控制號碼。

Q:	我如何參加虛擬股東大會？

A:	如果您是註冊股東，您將收到大陸證券轉讓和信託公司的代理卡（大陸的，或者轉賬代理）。該表格包含有關如何參加虛擬股東大會的説明，包括URL地址以及您的控制號碼。您需要您的控制號碼才能訪問。如果您沒有控制號碼，請通過以下方式與轉讓代理聯繫 917-262-2373,或者發送電子郵件至 proxy@continentalstock.com。

您可以預先註冊參加虛擬股東大會 []在 []，東部時間（會議日期前三個工作日）。在瀏覽器中輸入 URL 地址 https://www.cstproxy.com/armadaacqi/[]，輸入您的控制號碼、名稱和電子郵件地址。預註冊後，您可以投票或在聊天框中輸入問題。在股東大會開始時，您將需要使用控制號再次登錄，如果您在股東大會期間投票，還會提示您輸入您的控制號碼。

通過銀行或經紀商持有投資的股東需要聯繫過户代理人，獲得控制號碼。如果您計劃在股東大會上投票，則需要銀行或經紀商的合法代理人，或者如果您想加入但不投票，過户代理將向您發放一個帶有所有權證明的訪客控制號碼。無論哪種情況，您都必須聯繫轉讓代理以獲取有關如何接收控制號碼的具體説明。可以通過上述號碼或電子郵件地址聯繫轉賬代理。請在會議開始前至多 72 小時等待處理您的控制號碼。

如果您無法訪問互聯網，則只能通過撥號收聽會議 []如果您位於美國和加拿大以外的（適用標準費率）），並在出現提示時輸入密碼 []。請注意，如果您選擇通過電話參加股東大會，您將無法在股東大會上投票或提問。

Q:	股東大會要求我投票的具體提案有哪些？

A:	Armada股東被要求考慮以下提案並進行投票：

第1號提案延期修正提案為了修改 Armadas 經修訂和重述的公司註冊證書（經修訂後，公司註冊證書) 延長日期 (終止日期）艦隊必須通過這種方式完善業務組合（章程延期）從 2024 年 2 月 17 日起（原始終止日期）到 2024 年 3 月 17 日（章程延期日期）並允許Armada在沒有另一次股東投票的情況下，根據Armada董事會的決議，選擇將終止日期以每月最多五次完成業務合併，在章程延期日之後每次再延長一個月（板），如果是艦隊贊助商有限責任公司提出要求的，（贊助商），並在適用的終止日期之前提前五天通知，直至2024年8月17日（每個額外章程延期日期），或自最初終止之日起最多六個月的總計，除非業務合併是在此之前完成的（延期修正提案）。擬議修正案的副本載於本委託書的附件 A；以及

2.	第 2 號提案休會提案如有必要，將股東大會延期至以後的日期或日期，(i) 根據股東大會時的表決結果，Armada資本中沒有足夠的普通股來批准延期修正提案，或者 (ii) 如果公開股的持有人必須選擇贖回，則允許進一步徵集和進行代理投票與延期修正提案相關的一定數量的股份，使Armada無法遵守延期的上市要求納斯達克股票市場有限責任公司（休會提案).

如果延期修正提案獲得批准且章程延期生效，則在 2024 年 2 月 17 日後的三個工作日內，發起人（或其一個或多個關聯公司、成員或第三方指定人）（貸款人) 應向信託賬户（定義見下文）存入（i）美元中較低者[]或 (ii) $[]對於當時每股未償還的公共股票，以換取Armada 向貸款人發行的無息無抵押本票。此外，如果Armada尚未通過以下方式完成業務合併，則延期修正提案獲得批准且章程延期生效 []，未經Armadas公開股東批准，根據保薦人的要求，Armada可通過董事會決議，並在適用的終止日期前提前五天通知後，將終止日期最多延長五次，每次再延長一個月（最多再延長六個月，以完成業務合併），前提是貸款人每次此類月度延期都將存入信託賬户，以兩者中較低者為準 (i) $[]或 (ii) $[]對於當時未償還的每股公共股票，總存款金額為 (x) 美元中較低者[]或 (y) $[]對於當時每股未償還的公開股票（如果行使了所有五次每月延期），以換取Armada向貸款人發行的帶有非利息的無抵押本票。如果Armada完成業務合併，它將根據貸款人的選擇償還期票下的貸款金額，或將根據該期票貸款的部分或全部金額轉換為普通股，普通股將與Armada首次公開募股完成時在私募中發行的股票相同（ 私有股票）。如果Armada未在適用的終止日期之前完成業務合併，則此類期票將僅使用信託賬户以外的資金償還，或者將被沒收、註銷或以其他方式予以寬恕。

欲瞭解更多信息，請參閲第1號提案延期修正案和提案編號 2休會提案.

我們的董事和高級管理人員存在財務和個人利益可能會導致利益衝突，包括可能符合Armada及其股東最大利益的與決定建議股東投票支持提案時可能最有利於董事個人利益的衝突。查看標題為的部分第 1 號提案延期修正案提案贊助商和艦隊董事和高級管理人員的利益和證券的實益所有權以便進一步討論這些考慮.

股東的投票很重要。我們敦促股東在仔細閲讀本委託書後儘快提交代理人。

Q:	我是否被要求對選舉董事的提案進行表決？

A:	不是。目前，不要求公開股票的持有人對董事的選舉進行投票。

Q:	這些提案是否相互制約？

A:	批准延期修正提案是實施章程延期的先決條件。

如果章程延期得以實施，並且一名或多名Armada股東選擇根據贖回計劃贖回其公開股票，則Armada將從信託賬户中提取並向此類已贖回的公開股票的持有人交付相當於信託賬户中可用資金的比例比例的金額，包括從信託賬户中持有的資金中獲得的、以前未發放給Armada支付的利息其税收，並將艦隊信託賬户中的剩餘資金留在與完成業務合併有關，受與業務合併相關的公開股份持有人的贖回權的約束。

休會提案的條件是Armada 在股東大會之前沒有獲得批准延期修正提案的必要選票，以便尋求更多時間獲得足夠的支持章程延期的選票，或者如果由於與延期修正提案有關的贖回，Armada將不遵守納斯達克股票市場有限責任公司的持續上市要求。如果延期修正提案在股東大會上獲得批准，並且在與延期修正提案相關的贖回之後，Armada將遵守納斯達克股票市場有限責任公司的持續上市要求，則延期提案將不會提交。

Q:	為什麼 Armada 提出《延期修正案》？

A:	Armadas公司註冊證書規定，如果在終止之日或之前沒有符合條件的業務合併，則將信託持有的首次公開募股收益返還給在首次公開募股中出售的公開發行股票的持有人。延期修正提案的目的是讓Armada有更多的時間來完成業務合併。

如果不延長章程，Armada認為Armada將無法在終止日期或之前完成業務合併。如果發生這種情況，艦隊將被迫清算。

Q:	為什麼艦隊提出休會提案？

A:	如果（i）延期修正提案未獲得Armada股東的批准，或（ii）由於與延期修正提案有關的贖回，Armada不遵守納斯達克股票市場有限責任公司的持續上市要求，則Armada可能會將延期提案付諸表決，以尋求更多時間，讓獲得足夠的選票以支持延期修正案或讓公眾股東有時間撤銷贖回與延期修正提案有關的請求。如果 Armadas股東未批准休會提案，則如果沒有足夠的票數批准延期修正提案，或者由於與延期修正提案相關的贖回，Armada將不遵守納斯達克股票市場有限責任公司的持續上市要求，則董事會可能無法將股東大會延期至以後的某個或多個日期休會。

舉行有效的會議必須達到股東的法定人數。持有有權在股東大會上投票的多數普通股的股東親自或代理出席（包括出席虛擬股東大會）構成股東大會的法定人數。為了確定法定人數，棄權票和經紀人不投票將被視為出席。Armada的初始股東，包括贊助商以及Armadas的某些高級管理人員和董事（最初的股東) 誰擁有 []截至記錄日期的已發行和流通普通股的百分比將計入該法定人數。因此，截至記錄日期，除了初始股東的股份外，不需要公開股東持有的額外的股出席股東大會即可達到法定人數。由於股東大會將要表決的所有提案都是非常規事項，因此除非得到指示，否則銀行、經紀商和其他被提名人無權對任何提案進行表決，因此Armada預計不會有任何經紀商在股東大會上不投票。

Q:	批准在股東大會上提出的提案需要什麼投票？

A:	延期修正提案的批准需要大多數已發行和已發行普通股的贊成票。

休會提案的批准需要在股東大會上親自或由代理人代表的股東的多數票投贊成票。只有在股東大會上沒有足夠的選票批准延期修正提案的情況下，休會提案才會付諸表決，或者如果由於與延期修正提案相關的贖回，Armada將不遵守納斯達克股票市場有限責任公司的持續上市要求。

Q:	初始股東將如何投票？

A:	初始股東打算將他們擁有投票控制權的任何普通股投票支持延期修正提案，並在必要時投票支持延期提案。

初始股東無權贖回他們持有的與延期修正提案有關的任何普通股。在記錄日期，初始股東以實益方式擁有並有權對5,547,000股普通股進行投票，這是 []已發行的和已發行普通股的艦隊百分比。

Armadas贊助商是特拉華州有限責任公司Armada Sponsor LLC。贊助商目前擁有 5,342,000股普通股。保薦人不受一個或多個外國人控制（定義見31 CFR第800.208條），因此，保薦人蔘與任何業務合併都屬於承保範圍交易（定義見31 CFR第800.213節）。但是，非美國人可能參與我們的業務合併，這可能會增加我們的業務合併接受監管審查的風險，包括美國外國投資委員會的可能審查 (CFIUS），並且該限制、限制或條件將由CFIUS施加。如果我們的業務與美國企業的合併需要接受CFIUS的審查，2018年《外國投資風險審查現代化法案》擴大了審查範圍 (FIRRMA），包括對敏感美國企業的某些非被動、非控制性投資，以及某些房地產收購，即使沒有標的美國業務。FIRRMA以及現已生效的後續實施條例也要求某些類別的投資必須申報。如果我們與美國企業的潛在業務合併屬於CFIUS的管轄範圍，我們可能會決定我們需要進行強制性申報，或者我們將向CFIUS提交自願通知，或者在不通知CFIUS的情況下進行業務合併，冒着CFIUS進行幹預的風險，在完成業務合併之前或之後。CFIUS可能決定封鎖或推遲我們的業務合併，施加條件以減輕與此類業務合併有關的國家安全擔憂，或者命令我們在未事先獲得CFIUS許可的情況下剝離合並後的公司的全部或部分美國業務，這可能會限制或阻止我們尋求某些我們認為本來會對我們和股東有利的初始業務合併機會。因此，我們可以完成業務合併的潛在目標可能有限，在與其他沒有類似外國所有權問題的特殊目的收購公司競爭方面，我們可能會受到不利影響。由於投資目標提出的國家安全考慮，未能將一項交易通知CFIUS通知CFIUS可能會使保薦人和/或合併後的公司面臨法律的處罰、費用和/或其他不利的聲譽和財務影響，從而有可能降低合併後的公司的價值。此外，CFIUS正在積極追查未收到通知的交易，並可能會在收盤後就業務合併提出問題，或對業務合併施加限制或緩解措施。

此外，政府的審查過程，無論是由CFIUS還是其他機構進行的，都可能很漫長，而且我們完成業務合併的時間有限。如果由於交易仍在審查中，或者由於CFIUS或其他美國政府實體最終禁止我們的業務合併，我們無法在2024年2月17日之前（或延期至2024年8月17日）之前完成業務合併，則我們可能需要進行清算。如果我們清算，我們的公眾股東每股公開股票只能獲得10.59美元，而我們的認股權證到期將毫無價值。這也將導致您失去在目標公司的投資機會，以及通過合併後的公司的任何價格上漲來實現未來投資收益的機會。

Q:	我為什麼要對延期修正提案投贊成票？

A:	Armada認為，股東將從Armada完善業務合併中受益，並正在提出延期修正提案，將Armada完成業務合併的截止日期延長至章程延期日期（或額外章程延期日期，如果適用）。如果不延長章程，Armada認為Armada 將無法在終止日期或之前完成業務合併。如果發生這種情況，艦隊將被迫清算。

Q:	我為什麼要對休會提案投贊成票？

A:	如果休會提案未獲得Armadas股東的批准，則董事會可能無法將股東大會延期至以後的某個或多個日期以批准延期修正提案或讓公眾股東有時間撤銷與延期修正提案相關的贖回申請。

Q:	如果我不想投票支持延期修正提案或休會提案怎麼辦？

A:	如果您不希望延期修正提案或休會提案獲得批准，您可以棄權、不投票或對該提案投反對票。

如果您親自或通過代理人出席股東大會，您可以對延期修正提案或延期提案投反對票，您的普通股將被計算在內，以確定延期修正提案或休會提案（視情況而定）是否獲得批准。

但是，如果您未能親自或通過代理人出席股東大會，或者如果您親自或通過代理人出席了股東大會，但在股東大會上棄權或以其他方式未能投票，則在確定延期修正提案或延期提案（視情況而定）是否獲得批准時，您的普通股將不會對普通股產生任何影響此類投票的結果。

如果延期修正提案獲得批准，並且在贖回與延期修正提案相關的之後，Armada遵守納斯達克股票市場有限責任公司的持續上市要求，則延期提案將不會提交給表決。

Q:	信託賬户中的資金目前是如何持有的？

A:	關於對Armada等SPAC的監管，美國證券交易委員會於2022年3月30日發佈了SPAC擬議的規則，其中涉及SPAC在多大程度上可能受到《投資公司法》的監管，包括一項擬議規則，該規則，如果SPAC滿足限制SPAC期限、資產構成、業務目的和活動的某些條件，則將為其提供避風港，使其免受投資公司的待遇。

關於SPAC擬議規則中包含的美國證券交易委員會投資公司的提議，為了降低我們可能被視為《投資公司法》所指投資公司的風險，我們於2023年8月10日指示受託人清算信託賬户中持有的投資，改為將信託賬户中的資金存放在帶息活期存款賬户中，直到我們初始業務合併完成之前為止或者我們的清算。因此，在清算信託賬户中的投資後，我們從信託賬户中持有的資金中獲得的利息可能會減少，這可能會減少我們的公開股東在公司贖回或清算時獲得的美元金額。

Q:	我們會尋求進一步延期以清算信託賬户嗎？

A:	除了本委託書中所述外，Armada目前預計不會尋求任何進一步的延期以完善業務合併，但將來可能會這樣做。

Q:	如果延期修正提案未獲批准會怎樣？

A:	如果沒有足夠的選票來批准延期修正提案，Armada可以將休會提案付諸表決，以便爭取更多時間獲得足夠的選票來支持延期章程。

如果延期修正提案未獲批准，並且業務合併未在終止日期當天或之前完成，則Armada將：（i）停止除清盤之外的所有業務；（ii）儘快但不超過十個工作日，按每股價格贖回公開股票，現金支付，等於當時存入信託賬户的總金額，包括所得利息關於信託賬户中持有且之前未向Armada發放的資金（減去應付税款，最高可達100,000美元的利息（用於支付解散費用）除以當時已發行的公開股票的數量，贖回將完全取消公眾股東作為股東的權利（包括獲得進一步清算分配的權利，如果有的話）；以及（iii）在贖回後儘可能合理地儘快進行清算和解散，但須經 Armadas 剩餘股東和董事會的批准，每種情況均由阿瑪達斯批准特拉華州通用公司法規定的義務（DGCL) 規定債權人的債權，遵守其他適用法律的要求。信託賬户不會對Armadas認股權證進行分配，如果Armada解散並清算信託賬户，Armada認股權證將毫無價值地到期。

初始股東已放棄參與與持有的5,547,000股普通股相關的任何清算分配的權利。

A:	2022年12月17日，Armada簽訂了業務合併協議，該協議於 2022年11月10日修訂，並根據2023年6月16日關於擬議業務合併的修正案和重述契約的條款進行了進一步的修訂和重述。Armada正在尋求延期修正案，為 Armada提供時間來完成擬議的業務合併。除其他外，我們為完成擬議的業務合併所做的努力將涉及：

準備和提交企業合併註冊聲明（包括與相關的任何修正案）；

為審議擬議業務合併的特別會議確定會議日期和記錄日期，並向股東分發代理材料；

努力確保收盤條件得到滿足；以及

舉行特別會議以審議擬議的業務合併。

艦隊正在尋求批准延期修正提案，因為艦隊將無法在2024年2月17日之前完成所有任務。如果延期修正提案獲得批准，Armada將確保向特拉華州國務卿提交的所有與延期修正提案相關的文件都已提交，Armada預計將尋求擬議業務合併的股東批准。如果股東批准擬議的業務合併，Armada預計將在股東批准後儘快完成擬議的業務合併。但是，Armada無法提供保證，擬議的業務合併將在租約延期日期（或額外租約延期日期，如適用）之前完成。

如果延期修正提案獲得批准且章程延期得到實施，則從信託賬户中移除等於信託賬户中與此類已贖回的公開股票的可用資金的比例部分相等的金額，將減少信託賬户中的剩餘金額，並增加初始股東持有的Armada利息百分比。此外， Armadas公司註冊證書禁止Armada在其淨有形資產低於5,000,001美元的情況下關閉業務合併，除非Armada尋求在業務合併完成之前修改其章程。

Q:	如果我對延期修正提案投贊成票或反對票，我需要申請贖回我的股票嗎？

A:	是的。無論您對延期修正提案投贊成票還是反對票，還是根本不投票，您都可以選擇贖回您的股份。但是，如果您選擇贖回，則需要提交股票的贖回申請。

Q:	如果延期修正提案獲得批准，持有人在完成業務合併或清算後將獲得多少金額？

如果延期修正提案獲得批准且章程延期生效，則貸款人應在自2024年2月17日起的三個個工作日內向信託賬户（定義見下文）存入（i）美元中較低者[]或 (ii) $[]對於當時每股未償還的公共股票，以換取Armada向貸款人發行的無息無抵押本票。此外，如果 Armada 未通過以下方式完成業務合併，則延期修正提案獲得批准且章程延期生效 []，未經Armadas公眾股東批准，Armada可根據董事會的決議，應保薦人的要求，並在適用終止日期前提前五天通知後，將終止日期最多延長五次，每次再延長一個月（最多再延長六個月，以完成業務合併），前提是貸款人每次延期月都將存入信託賬户，以兩者中較低者為準 (i) $[]或 (ii) $[]對於每股當時未償還的公共股票，總存款金額為（x）美元中較低者[]或 (y) $[]對於當時每股未償還的公開股票（如果行使了全部五次每月延期），以換取Armada向貸款人發行的無息無抵押本票。如果Armada完成業務合併，它將根據貸款人的選擇，償還本票下的貸款金額，或將根據此類期票貸款的部分或全部金額轉換為普通股，普通股將與私募股相同。如果Armada未在適用的終止日期之前完成企業組合，則此類期票將僅從信託賬户之外的資金中償還，否則將被沒收、註銷或以其他方式予以寬恕。

A:	沒有。此時不要求您對業務合併進行投票。如果章程延期已實施，並且您沒有選擇贖回您的公開股票，前提是您在股東大會審議業務合併的記錄日期是股東，則在向股東提交商業合併時，您將有權對商業合併進行投票，並將保留將您的公開股票兑換成與業務合併或清算相關的現金的權利。

Q:	我的投票方式會影響我行使兑換權的能力嗎？

A:	沒有。無論您在記錄日期是否是公開股票的持有人（只要您在行使時是持有人），或者無論您是持有人並就延期修正提案（贊成或反對）或本委託聲明中描述的任何其他提案對Armada的公開股票進行投票，您都可以行使贖回權。因此，章程延期可以得到股東的批准，這些股東將贖回其公開股份，不再是股東，這使得選擇不贖回公開股票的股東持有的公司的股份，其交易市場流動性可能較低，股東較少，現金可能更少，並且可能無法達到納斯達克股票市場有限責任公司的上市標準。

Q:	郵寄我簽名的代理卡後，我可以更改我的投票嗎？

A:	是的。股東可以向位於市場街 1760 號 602 號套房賓夕法尼亞州費城 19103 號的 Armada 發送一份日期稍後簽名的代理卡，以便艦隊在股東大會（定於 19103 年舉行）投票之前收到該代理卡 []）或虛擬參加股東大會並進行電子投票。股東還可以通過向Armadas首席執行官發送撤銷通知來撤銷其代理權，該通知必須在股東大會投票之前由Armadas首席執行官收到。但是，如果您的股票由經紀人、銀行或其他被提名人以街道名稱持有，則必須聯繫您的經紀人、銀行或其他被提名人更改您的投票。

選票是如何計算的？

A:	選票將由為股東大會任命的選舉檢查員進行計票，該檢查員將分別計算贊成票和反對票、棄權票和經紀人不投票。延期修正提案的批准需要大多數已發行和已發行普通股的贊成票。休會提案的批准需要在股東大會上親自或代理人代表的股東的多數票中投贊成票。只有在股東大會上沒有足夠的選票批准延期修正提案的情況下，或者由於與延期修正提案相關的贖回，Armada不遵守納斯達克股票市場有限責任公司持續的上市要求時，才會將延期提案提交表決。

親自或通過代理人出席股東大會（或者，如果是公司或其他非自然人，則派出其正式授權的代表或代理人）的股東將被計算在內（並將計算這些股東持有的普通股數量），以確定是否有法定人數出席股東大會。有權在股東大會上投票的所有已發行和流通普通股的大多數持有人親自或通過代理人或由正式授權的代表出席股東大會，應構成股東大會的法定人數。

在股東大會上，只有那些實際投贊成或反對延期修正提案或休會提案的選票才會被計算在內，以確定延期修正提案或延期提案（視情況而定）是否獲得批准，任何未在股東大會上投票的普通股都不會對此類投票的結果產生任何影響。

為了確定法定人數，棄權票和經紀人無票將被視為出席，但是不構成股東大會上的投票，因此不會影響每項提案的批准。

如果您的股票以街道名義存放在股票經紀賬户中，或者由經紀人、銀行或其他被提名人持有，則必須向股票的記錄持有人提供有關如何投票的説明。請遵循您的經紀人、銀行或其他被提名人提供的投票指示。請注意，除非您提供合法代理人，必須從經紀商、銀行或其他被提名人處獲得合法代理人，否則您不得通過將代理卡直接退還給 Armada 或在股東大會上進行在線投票來對以街道名稱持有的股票進行投票。根據 Nasdaq Stock Market LLC的規定，為這些股票的受益所有人以街道名義持有股票的經紀人在沒有收到受益所有人的指示時，通常有權自行決定對例行提案進行投票。但是，如果沒有受益所有人的具體指示，經紀人不得在批准被確定為非例行事項時行使投票自由裁量權。預計將在股東大會上表決的所有提案都是非常規事項，因此，Armada預計不會有任何經紀商在股東大會上不投票。

如果您是Armada股東，以街道名稱持有股份，並且您沒有指示經紀商、銀行或其他被提名人如何對您的股票進行投票，則您的經紀人、銀行或其他被提名人將不會對延期修正提案或延期提案對您的股票進行投票。因此，只有在您提供如何投票的説明後，您的銀行、經紀人或其他被提名人才能在股東大會上對您的股票進行投票。您應指示您的經紀人根據您提供的指示儘快對您的股票進行投票。

Q:	董事會是否建議投票批准延期修正提案和休會提案？

A:	是的。在仔細考慮了每份延期修正提案和休會提案的條款和條件後，董事會確定每項延期修正提案和休會提案都符合Armada及其股東的最大利益。董事會建議 Armadas 股東對延期修正提案和休會提案投贊成票。

Q:	Armadas董事和高級管理人員對批准延期修正案提案有什麼興趣？

A:	Armadas董事和高級管理人員在延期修正提案中的權益可能與您作為股東的利益不同，或者除了您的利益外。除其他外，這些權益包括通過保薦人直接或間接獲得普通股的所有權。參見標題為的部分第1號提案延期修正案提案贊助商和艦隊董事和高級管理人員的利益在這份委託書中。

Q:	如果我反對延期修正提案，我有評估權嗎？

A:	沒有。Armadas股東沒有與延期修正提案相關的評估權。但是，您可以選擇贖回與延期修正提案的通過相關的股份，如下文 “如何行使贖回權” 中所述。

Q:	如果我是公開認股權證（定義見下文）持有人，我能否對我的公共認股權證行使贖回權？

A:	不。與首次公開募股相關的認股權證（完整認股權證代表以每股11.50美元的行使價收購一股普通股的權利）的持有人（公開認股權證) 對此類公開認股權證沒有贖回權。

我現在需要做什麼？

A:	我們敦促您仔細閲讀並考慮本委託書中包含的信息，並考慮延期修正提案和休會提案將如何影響您作為股東的身份。然後，您應根據本委託書和隨附的代理卡中提供的指示儘快進行投票，或者，如果您通過經紀公司、銀行或其他被提名人持有股票，則應使用經紀商、銀行或被提名人提供的投票指示表進行投票。

Q:	如何行使我的兑換權？

A:	如果您是公開股票的持有人並希望行使贖回公開股票的權利，則必須：

II。	美國東部時間下午 5:00 之前 []（股東大會的最初預定日期前兩個工作日）（a）向過户代理人提交書面請求，要求Armada將您的公開股票兑換成現金，以及（b）通過存託信託公司以物理方式或電子方式將您的公開股票（以及股票證書（如果有）和其他贖回表格）投標或交付給轉讓代理人（DTC).

問題下方列出了轉讓代理的地址 誰能幫助回答我的問題？下面。

單位持有人在行使公開股票的贖回權之前，必須選擇將標的公開股票和公共認股權證分開。如果持有人在經紀公司或銀行的賬户中持有單位，則持有人必須通知其經紀人或銀行，他們選擇將單位分成標的公開股票和公共認股權證，或者如果持有人持有以自己的名義註冊的單位，則持有人必須直接聯繫過户代理並指示其這樣做。

關於延期修正提案，任何公開股票的持有人都有權要求以每股股價贖回其公開股票，以現金支付，等於在股東大會前兩個工作日存入信託賬户的總金額，減去信託賬户中存放給Armada用於繳納税款的資金所得的利息除以當時未繳税款的金額公開股票。截至 [], 這是本委託書發表之日之前的最近可行日期, 總額約為 $[]每股公開股票（減去信託賬户中持有的資金所賺取的利息金額，這些利息將在未來發放給Armada用於納税，且不包含在贖回金額中）。但是，存入信託賬户的收益可能會受我們的債權人的索賠（如果有）的約束，這可能優先於我們的公眾股東的索賠。因此，在這種情況下，由於此類索賠，信託賬户的每股分配可能低於最初的預期。我們預計，分配給選擇贖回其公開股票的公眾股東的資金將在股東大會之後立即分配。

任何贖回請求一旦由公開股票持有人提出，就不得在贖回截止日期之後撤回，除非董事會（由自行決定）允許撤回贖回申請（可以全部或部分撤回）。如果您向過户代理人投標或交付股票（以及股票證書（如果有）和其他贖回表格），且隨後在股東大會之前決定不是要選擇兑換，您可以要求Armada指示過户代理人歸還股份（實物）或電子方式）。您可以通過以下方式提出此類請求

使用本節末尾列出的電話號碼或地址進行轉賬代理。只有在行使兑換請求的截止日期之前提出的此類請求，我們才需要兑現此類請求。

任何更正或變更的行使贖回權的書面內容必須在行使贖回請求的截止日期之前由轉讓代理人收到，然後徵得董事會的同意。除非持有人的股票（以及股票證書（如果有）和其他贖回表格）已在東部時間下午 5:00 之前投標或（以物理方式或電子方式）交付給過户代理人，否則任何贖回請求都不會得到兑現 []（股東大會最初預定日期的前兩個工作日）。

如果公開股票的持有人正確地提出了贖回申請，並且公開股票（以及股票證書（如果有）和其他贖回表格）是按上述方式投標或交付的，那麼Armada將按比例贖回存入信託賬户的資金，按股東大會前兩個工作日計算。如果您是公開股票的持有人並行使贖回權，則不會導致您可能持有的任何公開認股權證的損失。

A:	行使贖回權的美國聯邦所得税後果將取決於您的特定事實和情況。因此，我們敦促您諮詢您的税務顧問，以確定行使贖回權所產生的税收後果，包括根據您的特殊情況確定美國聯邦、州、地方和非美國收入法以及其他税法的適用性和效力。有關行使這些贖回權利時美國聯邦所得税的某些重要考慮因素的更多討論，請參閲股東行使贖回權的某些重要美國聯邦所得税注意事項.

Q:	如果我收到多套股東大會的投票材料，我該怎麼辦？

A:	您可能會收到多套股東大會的投票材料，包括本委託書的多份副本以及多張代理卡或投票説明卡。例如，如果您在多個經紀賬户中持有股份，則對於您持有股票的每個經紀賬户，您將收到一張單獨的投票指示卡。如果您是登記持有人並且您的股票以多個名稱註冊，則您將收到多張代理卡。請填寫、簽名、註明日期並歸還您收到的每張代理卡和投票説明卡，以便對您的所有股票進行投票。

Q:	誰將為股東大會徵集代理人並支付招募代理人的費用？

A:	Armada將支付為股東大會招募代理人的費用。Armada正在代表董事會徵集代理人，Armada沒有聘請任何人協助為股東大會徵集代理人。Armada還將向代表普通股受益所有人的銀行、經紀商和其他託管人、被提名人和信託人補償他們在向普通股受益所有人轉發招標材料以及獲得這些所有者的投票指示方面的費用。Armada的董事、高級職員和僱員還可以通過電話、傳真、郵件或互聯網徵集代理人。他們不會因招攬代理而獲得任何額外報酬。

Q:	誰能幫助回答我的問題？

A:	如果您對提案有疑問，或者需要本委託書或隨附的代理卡的更多副本，則應聯繫：

艦隊收購公司 I

市場街 1760 號，套房 602

賓夕法尼亞州費城 19103

電子郵件： sherbert@armadaacq.com

您還可以按照標題為部分的説明從向美國證券交易委員會提交的文件中獲取有關艦隊的更多信息在哪裏可以找到更多信息。如果您是公開股票的持有人並打算尋求贖回股票，則需要在2023年7月31日美國東部時間下午 5:00 之前（股東大會最初預定日期前兩個工作日）將您的公開股票（以及股票證書（如果有）和其他贖回表）（以實體或電子方式）通過以下地址向過户代理人投標或交付。如果您對職位、招標或股票交割的認證有疑問，請聯繫：

大陸股票過户和信託公司

州街一號廣場 30 樓

紐約，紐約 10004

收件人： Mark Zimkind

電子郵件：mzimkind@continentalstock.com

股東特別會議

本委託書是作為董事會徵集代理人的一部分提供給Armada股東的，該代理聲明將在將於當天舉行的Armada特別會議上使用 []，以及任何休會。本委託書包含有關股東大會、要求您投票的提案以及您可能認為對決定如何投票和投票程序有用的信息。

您可以預先註冊參加虛擬股東大會 []在 []，美國東部時間（會議日期前三個工作日）。在瀏覽器中輸入 URL 地址 https://www.cstproxy.com/armadaacqi/[]，輸入您的控制號碼、姓名和電子郵件地址。預註冊後，您可以投票或在聊天框中輸入問題。在股東大會開始時，您將需要使用控制號再次登錄，如果您在股東大會期間投票，還會提示您輸入您的控制號碼。

通過銀行或經紀商持有投資的股東需要聯繫過户代理以獲得控制號碼。如果您計劃在股東大會上投票，則需要銀行或經紀商的合法代理人，或者如果您想加入但不投票，過户代理將向發放一個帶有所有權證明的訪客控制號碼。無論哪種方式，您都必須聯繫轉讓代理以獲取有關如何接收控制號碼的具體説明。可以通過以下方式聯繫轉讓代理 917-262-2373,或者通過電子郵件發送電子郵件至 proxy@continentalstock.com。請在會議開始前 72 小時等待，以便處理您的控制號碼。

如果您無法訪問互聯網，則只能通過撥號收聽會議 []如果您位於美國和加拿大境外（適用標準費率）），並在出現提示時輸入密碼 []。請注意，如果您選擇通過電話參加股東大會，您將無法在股東大會上投票或提問。

股東大會上的提案

在股東大會上，Armada股東將考慮以下提案並進行投票：

1.	第1號提案延期修正提案根據阿瑪達斯董事會的決議，修改Armada的公司註冊證書，將Armada完成業務合併的終止日期從2024年2月17日延長至2024年3月17日，並允許Armada在沒有另一次股東投票的情況下選擇延長終止日期，以每月最多五次完成業務合併，在章程延期日之後每次再延長一個月由贊助商提出，並在適用的終止日期前五天提前發出通知，直到2024年8月17日，或自原始終止日期之後的總共六個月內，除非業務合併是在此之前完成的。擬議的修正案的副本載於本委託書的附件 A。

2.	第2號提案休會提案必要時將股東大會延期至以後的日期或日期休會，(i) 根據股東大會時的表決結果，如果沒有足夠的票數批准延期修正提案，或者 (ii) 如果公開股持有人選擇贖回與延期修正提案相關的一定數量的股份，以致於 Armada 不遵守納斯達克股票市場有限責任公司的持續上市要求。

如果延期修正提案獲得批准且章程延期生效，則貸款人應在2024年2月17日後的三個工作日內向信託賬户（定義見下文）存款（i）美元中較低者[]或 (ii) $[]對於當時每股未償還的公共股票，以換取Armada向貸款人發行的無抵押本票張無抵押本票，以換取不計息。此外，如果延期修正提案獲得批准且章程延期生效，如果Armada在未經Armada公眾股東批准的情況下未在2024年3月17日之前完成業務合併，則Armada可根據董事會的決議，應發起人的要求，在適用的終止日期前五天發出通知後，將終止日期延長至最多五次，每次延長一個月 (總共需要最多六個月才能完成業務合併），前提是貸款人將存款到

每次此類月度延期的信託賬户，(i) $ 中的較小值[]或 (ii) $[]對於每股當時未償還的公共股票，總存款金額為（x）美元中較低者[]或 (y) $[]對於當時每股未償還的公開股票（如果所有五個月的延期都被行使），以換取Armada向貸款人發行的無息無抵押本票。如果Armada完成業務合併，它將根據貸款人的選擇償還期票下的貸款金額，或將根據該期票貸款的部分或全部金額轉換為普通股，股將與私募股相同。如果Armada未在適用的終止日期之前完成業務合併，則此類期票將僅使用信託賬户以外的資金償還，否則將被沒收、取消或以其他方式予以寬恕。

投票權；記錄日期

作為Armada的股東，您有權對影響Armada的某些事項進行投票。上文概述了將在股東大會上提交併要求您投票的提案，並在本委託書中進行了全面闡述。如果您在營業結束時擁有普通股，則有權在股東大會上投票或直接投票 []，這是股東大會的記錄日期。截至記錄日營業結束時，您有權對所擁有的每股普通股進行一票投票。如果您的股票以街道的名義持有或存放在保證金或類似賬户中，則應聯繫您的經紀商、銀行或其他被提名人，確保正確計算與您實益擁有的股票相關的選票。截至記錄日期，共有9,218,352股已發行的和已發行普通股，其中3,508,852股普通股由Armada的公眾股東持有，5,709,500股普通股由初始股東和另一位創始人股東持有。

審計委員會的建議

董事會一致推薦

你要為每個提案投票

法定人數

持有大部分普通股的股東親自出席或由代理人出席股東大會構成股東大會的法定人數。出於確定法定人數的目的，棄權票和經紀人無票將被視為存在。初始股東，誰擁有 []截至記錄日的已發行和流通普通股的百分比將計入該法定人數。因此，截至記錄日，公眾股東持有的普通股無需出席股東大會即可達到法定人數。

棄權票和經紀人不投票

為了確定法定人數，棄權票和經紀人無票將被視為出席，但不構成股東大會上的投票，因此不會影響股東大會上表決的任何提案的批准。

根據納斯達克股票市場有限責任公司的規定，如果股東通過銀行、經紀商或其他被提名人以街道名義持有股份，而該股東沒有指示其經紀人、銀行或其他被提名人如何就提案進行股票投票，則經紀人、銀行或其他被提名人有權就某些例行事項自行決定對股票進行投票。但是，銀行、經紀商和其他被提名人無權對任何非常規事項行使投票自由裁量權。這可能導致經紀商對提案不投票，這種情況發生在以下情況下：(i) 銀行、經紀商或其他被提名人擁有對擬在會議上表決的一項或多項例行提案進行表決的自由裁量權；(ii) 有份額受益所有人指示的一項或多項非例行提案需要在會議上進行表決，而銀行、經紀商或其他被提名人無權投票；以及 (iii) 受益所有人未能就非常規事項向銀行、經紀人或其他被提名人提供投票指示。


		所需的額外公開股票數量批准提案
提案	批准標準	如果只存在法定人數和所有在場股票投票		如果所有股票都存在和所有在場股票演員表選票
延期修正提案	大多數已發行和未償還的股票的股份普通股		0		0
休會提案	多數票投票股票		0		0

對你的股票進行投票

如果您在營業結束時是普通股記錄的持有者 []，股東大會的記錄日期，您可以在股東大會上以電子方式對提案進行投票，也可以在提供的已付郵資信封中填寫、簽署、註明日期並歸還隨附的代理卡。您的代理卡顯示您擁有的普通股數量。如果您的股票是以街道名義持有的，或者存放在保證金賬户或類似賬户中，則應聯繫您的經紀人，確保正確計算與您實益擁有的股票相關的選票。

有兩種方法可以在股東大會上對普通股進行投票：

通過郵件投票。通過簽署代理卡並將其放入隨附的預付和地址信封中退回，即授權代理卡上指定的個人以您指定的方式在股東大會上對您的股票進行投票。即使您計劃參加股東大會，我們也鼓勵您簽署並歸還代理卡，這樣，如果您無法參加股東大會，您的股票將被投票。如果您收到多張代理卡，則表明您的股票存放在多個賬户中。請簽署並歸還所有代理卡，以確保您的所有股票都經過投票。通過郵寄方式提交的選票必須在美國東部時間下午 5:00 之前收到 [].

根據公司註冊證書，公開股票的持有人可以尋求將其股份兑換成現金，無論他們對延期修正提案投贊成票還是反對票，或者他們是否對該提案投了棄權票。關於延期修正提案，任何持有公開股票的股東均可要求Armada將此類股票贖回信託賬户的全部按比例分配部分（為了説明起見，該部分為美元）[]截至每股公開股票 []，本委託書發佈之日前的最近可行日期，減去信託賬户中持有的資金所賺取的利息（這些資金將在未來發放給Armada納税，且不包含在贖回金額中），減去信託賬户中持有的分配給Armada的資金的利息來繳納税款。如果持有人按照本節所述正確地尋求贖回，Armada將按比例將這些股票贖回存入信託賬户的資金，持有人在股東大會之後將不再擁有這些股票。

作為公開股票的持有人，只有在以下情況下，您才有權獲得現金以兑換任何公開股票：

(i)

持有公開股票；

(ii)	向Armadas過户代理Continental提交書面申請，在其中您 (i) 要求 Armada 將您的全部或部分公開股票兑換成現金，以及 (ii) 表明自己是公開股票的受益持有人並提供您的法定姓名、電話號碼和地址；以及

(iii)

通過DTC以實體或電子方式向Armadas過户代理商 Continental 投標或交付您的公開股票（以及股票證書（如果有）和其他贖回表格）。

如果您以街道名稱持有股票，則必須與經紀人進行協調，以電子方式對股票進行認證或投標/交付。未按照這些程序進行投標（無論是實體還是電子方式）的Armada股票將不得兑換成現金。此招標過程以及通過DTC的DWAC系統對股票進行認證或投標/交付的行為會產生名義成本。過户代理通常會向投標經紀人收取80美元的費用，是否將這筆費用轉嫁給贖回的股東將由經紀人決定。

任何贖回請求一旦由公開股票持有人提出，就不得在贖回截止日期之後撤回，除非董事會（自行決定）允許撤回贖回申請（可以全部或部分撤回）。

任何更正或變更的書面行使贖回權必須在股東大會最初預定日期的至少兩個個工作日之前由Armadas的過户代理Continental收到。除非持有人的公開股票（以及股票證書（如果有）和其他贖回表格）已投標或（以實物或電子方式）向Armadas的過户代理人Continental交付，否則任何贖回請求都不會得到兑現 []，美國東部時間，開啟 []（股東大會最初預定日期前兩個工作日）。

儘管如此，公眾股東以及該公眾股東的任何關聯公司或與該公眾股東共同或集體行事的任何其他人（定義見1934年《證券交易法》第13（d）（3）條（《交易法》），未經我們事先同意，將被限制以贖回首次公開募股中出售的普通股總額的15％以上的公開股票。因此，如果公眾股東單獨或一致行動或集體行動，尋求贖回已發行普通股的15％以上，則未經我們事先同意，任何超過15％上限的此類股票都不得兑換成現金。

普通股的收盤價 [], 本委託書發佈之日之前的最近可行日期是 $[]每股。該日信託賬户中持有的現金約為 $[]（包括信託賬户中持有的資金所賺取的利息金額，這些利息將在未來分配給艦隊以納税，這筆利息將不包含在贖回金額中）（$[]每股公開股票）。每股贖回價格將根據股東大會前兩個工作日存入信託賬户的總金額減去信託賬户中存入的資金所賺取的利息金額（用於繳納税款）計算。在行使贖回權之前，股東應核實普通股的市場價格，因為如果每股股的市場價格高於贖回價格，他們從公開市場出售普通股獲得的收益可能高於行使贖回權的收益。Armada無法向其股東保證，即使每股市場價格高於上述贖回價格，他們也將能夠在公開市場上出售普通股，因為當股東希望出售股票時，其證券的流動性可能不足。

如果公開股票的持有人行使其、她或其贖回權，則他、她或其公開股票將用他或她的公開股票兑換成現金，並且將不再擁有這些股份。只有當您在股東會議最初預定日期前兩個工作日通過投標或交付股票（以及股票證書（如果有）和其他贖回表）（以實體或電子方式）向Armadas過户代理人正確要求贖回這些股票時，您才有權獲得這些股票的現金。

有關股東在行使這些贖回權時美國聯邦所得税的某些重要考慮因素的討論，請參閲股東行使贖回權的某些重要美國聯邦所得税注意事項。贖回任何特定股東的後果將取決於該股東的特定事實和情況。因此，我們敦促您諮詢您的税務顧問，以確定行使贖回權所產生的税收後果，包括根據您的特殊情況確定美國聯邦、州、地方和非美國收入法以及其他税法的適用性和效力。

Armada 正在代表董事會徵集代理人。此代理申請是通過郵件進行的，但也可以通過電話或親自提出。Armada沒有聘請任何人協助為股東大會徵集代理人。Armada 及其董事、官員和員工也可以親自徵集代理人。Armada將要求銀行、經紀商和其他機構、被提名人和信託人將本委託書和相關代理材料轉發給其委託人，並獲得其執行代理和投票指令的權限。

Armada 將承擔代理招標的全部費用，包括本委託聲明及相關代理材料的編寫、組裝、打印、郵寄和分發。Armada將向經紀公司和其他託管人償還合理的費用自掏腰包向Armada股東轉發本委託書和相關代理材料的費用。Armada的董事、高級職員和僱員在招攬代理人時不會獲得任何額外報酬。

第1號提案延期修正提案

概述

Armada提議修改其公司註冊證書，將Armada完成業務合併的截止日期延長至章程延期日期，從而使Armada有更多時間完成業務合併。

如果不延長章程，Armada認為Armada將無法在終止之日或之前完成業務合併。如果發生這種情況，艦隊將被迫清算。

根據公司註冊證書的設想，如果實施章程延期， Armadas Public Shares的持有人可以選擇贖回其全部或部分公開股份，以換取其按比例在信託賬户中持有的資金。

開啟 []，這是本委託書發佈之日之前的最近可行日期，每股贖回價格約為 $[], 根據信託賬户中存款的總金額約為美元[]截至 []（包括信託賬户中持有的資金所賺取的利息金額，這些利息將在未來分配給Armada用於繳納税款，該金額不包含在贖回金額中）除以當時已發行的公開股票總數。每股贖回價格將根據股東大會前兩天存入信託賬户的總金額減去信託賬户中存入的資金所賺取的利息金額來計算，這些資金將發放給Armada以繳納税款。納斯達克股票市場有限責任公司普通股的收盤價 []是 $[]。因此，如果普通股的市場價格在股東大會之日之前保持不變，行使贖回權將導致公眾股東獲得大約 $[]每股比在公開市場上出售股票時多（基於截至的每股贖回價格） []，其中包括信託賬户中持有的資金所賺取的利息，這些資金將在未來分配給Armada以納税，以及（不屬於贖回金額的一部分）。Armada無法向股東保證，即使每股市場價格低於上述贖回價格，他們也能夠在公開市場上出售普通股，因為當這些股東希望出售股票時，的證券流動性可能不足。Armada認為，如果Armada未在終止日期當天或之前完成業務合併，則這種贖回權使其公眾股東能夠決定是否將投資延續一段時間。

Armadas公司註冊證書規定，Armada必須在2024年2月17日之前（如果所有額外的月度延期都行使）才能完成業務合併。Armada及其高管和董事同意，除非 Armada向其公開股票的持有人提供尋求贖回與之相關的公開股份的權利，否則他們不會尋求修改Armadas公司註冊證書以留出更長的時間來完成業務合併。董事會認為，延長章程符合Armada股東的最大利益，這樣 Armada將有更多時間完成業務合併。如果不延長章程，Armada認為Armada將無法在2024年2月17日當天或之前完成業務合併。如果發生這種情況，艦隊將被迫清算。

延期修正提案的目的是讓Armada有更多時間完成2022年12月17日的某些業務合併協議所設想的擬議交易，該協議於2022年11月10日修訂，並根據2023年6月16日的修正案和重述契約（可能根據其條款不時修改、補充或以其他方式修改，業務合併協議），在 Armada 旗下和其中，Rezolve Limited（一家根據英格蘭和威爾士法律組建的私人有限公司）、根據英格蘭和威爾士法律註冊的私人有限責任公司 Rezolve AI Limited，註冊號為 14573691（Rezolve），以及特拉華州的一家公司 Rezolve Merger Sub, Inc.（除其他外，後者規定：(i) 收盤前的分拆計劃（收盤前分拆計劃）根據英國立法，Rezolve Limited的部分業務和資產（包括其所有業務和資產，除Rezolve Information Technology（上海）有限公司 Ltd的某些股份及其全資子公司九石（上海）有限公司和Rezolve信息技術（上海）有限公司北京分公司以及某些其他排除在外的資產）將轉讓給Rezolve Limited以換取該次發行由 Rezolve 發行與 Rezolve Limited 相同類別的股份，分配給 Rezolve 的原始股東Rezolve Limited與截至收盤前分拆前持有的Rezolve Limited各類別股份成比例，（y）Rezolve將被分配、承擔和/或重新發行目前由Rezolve Limited發行的有擔保可轉換票據，（z）Rezolve Limited隨後將清盤， (ii) Armada與Rezolve Merger Sub的合併艦隊繼續作為倖存的實體（合併）這樣，在收盤前分拆和合併完成後，Armada將成為Rezolve的全資子公司（與業務合併協議中描述的其他交易合計，業務組合）。有關企業合併協議、擬議業務合併（定義見下文）和收盤前分拆的更多信息，請參閲我們向美國證券交易委員會提交的 8-K 表最新報告（秒）於 2023 年 6 月 20 日。此時不要求您對業務合併進行投票。

儘管Armada和業務合併協議的其他各方正在努力滿足完成擬議業務合併的條件（關閉），包括 Rezolve 已在 F-4 表格上提交了註冊聲明（其中包括其中的艦隊初步委託書/招股説明書）（企業合併註冊聲明) 已宣佈生效的，在 2024 年 2 月 17 日之前將沒有足夠的時間完成《企業合併協議》（業務組合）。因此，董事會認為，為了能夠完善業務合併，延長章程符合艦隊的最大利益。因此，董事會確定，批准延期修正提案符合股東的最大利益，這樣我們的股東才有機會參與我們的未來投資。

延期修正提案對於讓Armada有更多時間完成擬議的業務合併至關重要。批准延期修正提案是實施章程延期的條件。

如果延期修正提案獲得批准且章程延期生效，則貸款人應在自2024年2月17日起的三個工作日內向信託賬户（定義見下文）存入（i）美元中較低者[]或 (ii) $[]對於當時尚未償還的每股股票，以換取Armada向貸款人發行的無息無抵押本票。此外，如果Armada尚未批准延期修正提案，並且章程延期生效

在2024年3月17日之前完成業務合併，未經Armada公眾股東批准，Armada可根據董事會決議，應發起人的要求，並在適用的終止日期前五天通知，將終止日期最多延長五次，每次再延長一個月（最多可再延長六個月，以完成業務合併），前提是貸款人將存款每延一次存入信託賬户，以 (i) 美元中較低者為準[]或 (ii) $[]對於每股當時未償還的公共股票，總存款金額為（x）美元中較低者[]或 (y) $[]對於當時未償還的每股股票（如果行使了所有五次額外月度延期），以換取Armada向貸款人發行的無息無抵押本票。如果Armada完成業務合併，它將根據貸款人的選擇償還期票下的貸款金額，或將根據此類期票貸款的部分或全部金額轉換為認股權證，哪些普通股，哪些股份將與私募股相同。如果Armada未在適用的終止日期之前完成業務合併，則此類期票將僅使用信託賬户以外的資金償還，或者將被沒收、註銷或以其他方式予以寬恕。

如果延期修正提案未獲批准

如果延期修正提案未獲批准，並且業務合併未在終止日期當天或之前完成，Armada 將：(i) 停止除清盤之外的所有業務；(ii) 儘快但此後不超過十個工作日，以現金支付的每股價格贖回公開股票，等於當時存入信託賬户的總金額，包括所得利息關於信託賬户中持有但之前未向Armada發放的資金（減去應付税款，最高不超過美元）100,000 美元的利息（用於支付解散費用）除以當時已發行的公開股票的數量，贖回將完全取消公眾股東作為股東的權利（包括獲得進一步清算分配的權利，如果有）；以及（iii）在贖回後儘快合理地清算和解散，但須經阿瑪達斯剩餘股東和董事會批准，每種情況下均須履行阿瑪達斯債務根據 DGCL 對債權人的索賠和要求作出規定其他適用法律。信託賬户不會對Armada認股權證進行分配，如果Armada解散且清算信託賬户，Armada認股權證將一文不值。

初始股東已放棄參與其持有的5,547,000股普通股的任何清算分配的權利。

如果延期修正提案獲得批准

如果延期修正提案獲得批准，Armada應確保向特拉華州國務卿提交的所有與延期修正提案相關的文件，以將其完成業務合併的時間延長至章程延期日期。然後，Armada將繼續嘗試完善業務合併，直到章程延期日期。根據《交易法》，Armada將繼續是一家申報公司，在此期間，其普通股將繼續公開交易。

贊助商和艦隊董事和高級管理人員的利益

當您考慮董事會的建議時，Armada股東應意識到，除了作為股東的利益外，贊助商以及Armada的某些董事會成員和高級職員的利益與其他股東的總體利益不同或補充。董事會在建議艦隊股東批准延期修正提案時意識到並考慮了這些利益以及其他事項。Armada股東在決定是否批准延期修正提案時應考慮這些利益：

如果信託賬户被清算，包括Armada無法在規定的時間內完成初始業務組合，則Armadas贊助商已同意對Armada進行賠償，以確保信託賬户中的收益不會減少到每股公開股票10.00美元以下，或清算日信託賬户中每股公開發行股票金額的更低水平已簽訂收購協議或向任何第三方（Armada 獨立公眾除外）提出索賠會計師）向Armada提供的服務或出售的產品，但前提是此類供應商或目標企業未執行對尋求訪問信託賬户的所有權利的豁免；

如果未在適用的截止日期之前完成初始業務合併，則保薦人、高級管理人員和董事將損失對創始人股份的投資。2021年2月3日，保薦人支付了25,000美元，約合每股0.006美元，以支付某些發行成本，以支付4,312,500股普通股的對價。 2021年6月16日，保薦人以每股0.006美元的收購價額外購買了70萬股普通股，合計為4,070美元，並向其首席執行官和總裁轉讓了5萬股股票，向其三名獨立董事每人轉讓了35,000股股票。2021年7月23日，保薦人以每股0.006美元的收購價額外購買了120萬股普通股，合計6,975美元，這使保薦人共持有6,007,500股普通股，首席執行官、總裁和獨立董事共持有20.5萬股普通股（此類股票合計為創始人股票）。 2021 年 10 月 1 日，承銷商的超額配股權到期，未經使用，導致1,125,000股創始人股票被無償沒收給阿瑪達。根據2023年7月13日納斯達克每股公開股10.39美元（本委託書發佈之日之前的最新可行日期）的收盤價，保薦人擁有的4,882,500股創始人股票和 Armadas首席執行官、總裁兼獨立董事持有的20.5萬股創始人股票的總市值分別約為51,070,950美元和2,144,300美元；以及

事實上，根據贊助商為創始人股票支付的每股約0.006美元的收購價格與Armada首次公開募股中出售的每股10.00美元的收購價格的差異，即使Rezolve普通股的股價大幅低於業務合併中暗示的每股10.00美元，保薦人的投資回報率仍為正數而Armada的公眾股東的回報率為負

贖回權

根據公司註冊證書，公開股票的持有人可以尋求將其股份兑換成現金，無論他們是投票贊成還是反對，或者是否對延期修正提案投棄權票。關於延期修正提案，任何持有公開股票的股東均可要求Armada將此類股票贖回信託賬户的全部按比例分配的部分（為了説明起見，該賬户為美元）[]截至每股收益 []，包括信託賬户中持有的資金所得利息的金額，這些資金將在未來分配給Armada用於納税，且不包含在贖回金額中），減去信託賬户中存放給Armada用於繳納税款的資金所賺取的利息。如果持有人按照本節所述正確尋求贖回，Armada將按比例贖回這些股票，以換取存入信託賬户的資金，在股東大會之後，持有人將不再擁有這些股票。

作為公開股票的持有人，只有在以下情況下，您才有權獲得用於兑換任何公開股票的現金：

(i)

持有公開股票；

(ii)	向Armadas過户代理Continental提交書面申請，在其中您 (i) 要求 Armada 將您的全部或部分公開股份（以及股票證書（如果有）和其他贖回表格）兑換現金，以及 (ii) 表明自己是公開股票的受益持有人，並提供您的法定姓名、電話號碼和地址；以及

(iii)

通過 DTC 以實體或電子方式將您的公開股票投標或交付給Armadas的過户代理商Continental

持有人必須在美國東部時間下午 5:00 之前完成選擇按上述方式贖回其公開股票的程序 []（股東大會的最初預定日期前兩個工作日），以便贖回其股份。

贖回權包括要求持有人必須以書面形式表明自己是受益持有人，並向Continental提供其法定名稱、電話號碼和地址，以便有效贖回其股份。

如果您以街道名稱持有股票，則必須與經紀人進行協調，以電子方式認證或交付股票。未按照這些程序進行投標（無論是實體還是電子方式）的Armada股票將不能兑換成現金。此招標過程以及通過DTC的DWAC系統認證股票或投標/交付股票的行為會產生名義成本。過户代理通常會向投標經紀人收取80美元的費用，是否將這筆費用轉嫁給贖回的股東將由經紀人決定。

任何贖回請求一旦由公開股票持有人提出，就不得在贖回截止日期之後撤回，除非董事會（自行決定）允許撤回贖回申請（可以全部或部分撤回）。

任何更正或變更的書面行使贖回權必須在股東大會最初預定日期的至少兩個個工作日之前由Armadas的過户代理Continental收到。除非持有人的公開股票（以及股票證書（如果有）和其他贖回表格）已在2023年7月31日美國東部時間下午5點之前（股東大會最初預定日期前兩個工作日）（以物理方式或電子方式）（以實體或電子方式）向Armadas過户代理人Continental交付，否則任何贖回請求都不會得到兑現。

儘管如此，未經我們事先同意，公眾股東以及該公眾股東的任何關聯公司或與該公眾股東共同或集體行事的任何其他人（定義見《交易法》第13 (d) (3) 條）將被限制贖回其在首次公開募股中總共出售的 15％以上的公開股份。因此，如果公眾股東單獨或一致或集體尋求贖回15％以上的已發行公開股份，則未經我們事先同意，任何超過15％限額的此類股份都不會兑換成現金。

普通股的收盤價 []，在本委託聲明發布之日之前的最新可行日期為 $[]每股。該日信託賬户中持有的現金約為 $[]（包括信託賬户中持有的資金所賺取的利息，這些利息將在未來分配給 Armada 以納税，但不包含在贖回金額中）（$[]每股公開股票）。每股贖回價格將根據股東大會前兩個工作日存入信託賬户的總金額減去信託賬户中存入的資金所賺取的利息金額來計算，這些資金將發放給Armada以繳納税款。在行使贖回權之前，股東應核實普通股的市場價格，因為如果每股市場價格高於贖回價格，他們從公開市場出售普通股獲得的收益可能高於行使贖回權的收益。Armada無法向其股東保證，即使每股市場價格高於上述贖回價格，他們也能夠在公開市場上出售普通股，因為當其股東希望出售股票時，其證券的流動性可能不足。

如果公開股票的持有人行使其、她或其贖回權，則他、她或其將將其公開股票兑換成現金，並且將不再擁有這些股份。只有當您在股東大會最初預定日期前兩個工作日通過向Armadas過户代理人投標/交付股票（以及股票證書（如果有）和其他贖回表）（以實物或電子方式）正確要求贖回時，您才有權獲得這些股票的現金。

需要投票才能獲得批准

延期修正提案的批准需要大多數普通股已發行和流通股的贊成票。出於確定法定人數的目的，棄權票和經紀人無票將被視為出席，但不構成股東大會上的投票，因此不會影響延期修正提案的批准。

截至本委託書發佈之日，初始股東已同意將他們擁有的任何普通股投贊成延期修正提案。截至本文發佈之日，初始股東擁有 []已發行和流通普通股的百分比，尚未購買任何公開股票，但可以隨時購買。因此，除初始股東外，批准延期修正提案將不需要公眾股東持有任何普通股。

休會提案要求股東批准在必要時將股東大會延期至以後的某個或多個日期，(i) 如果根據股東大會時的表決結果，的選票不足以批准延期修正提案，或者 (ii) 如果公開股票的持有人選擇贖回一定數量的相關股份，則允許進一步徵集代理人並進行投票延期修正提案使得Armada不遵守納斯達克的持續上市要求股票市場有限責任公司。

休會提案未獲批准的後果

如果休會提案未獲得Armadas股東的批准，則根據表中的投票數，如果沒有足夠的選票批准延期修正提案或讓公眾股東有時間撤銷與延期修正案提案相關的贖回申請，則董事會可能無法將股東大會延期至晚些時候休會。在這種情況下，章程延期將不會實施，贊助商移交也不會實施。

需要投票才能獲得批准

休會提案的批准需要股東以個人或股東大會上的代理人所投的多數票的贊成票。為了確定法定人數，棄權票和經紀人無票將被視為出席，但不構成股東會議上的投票，因此不會影響休會提案的批准。

截至本委託書發佈之日，初始股東已同意將他們擁有的任何普通股投給延期修正提案。截至本文發佈之日，初始股東擁有已發行和流通普通股的60.2％，尚未購買任何公開股，但可以隨時購買。因此，除初始股東外，如果所有普通股都有代表參加股東大會並投票，則批准延期修正提案將不要求公眾股東持有任何普通股，也不要求公眾股東持有任何普通股。

理事會的建議

董事會一致建議艦隊股東投票

以批准休會提案。

行使贖回權的股東需要考慮的某些重要的美國聯邦所得税注意事項

以下討論概述了我們的公開股票持有人在行使與批准延期修正提案相關的贖回權時應考慮的某些美國聯邦所得税注意事項。本摘要基於經修訂的1986年《美國國税法》（我們稱之為《守則》）、美國財政部頒佈的法規、美國國税局（我們稱之為國税局）的現行行政解釋和慣例，以及司法裁決，所有這些裁決目前仍然有效，都有不同的解釋或修改，可能具有追溯效力。無法保證美國國税局不會斷言，也無法保證法院不會維持與下述任何税收考慮背道而馳的立場。本摘要未討論美國聯邦所得税的所有方面，這些方面可能對特定投資者的個人情況很重要，例如受特殊税收規則約束的投資者（例如，金融機構、保險公司、共同基金、養老金計劃、S公司、經紀交易商、選擇的證券交易商）按市值計價待遇、受監管的投資公司、房地產投資信託、信託和遺產、合夥企業及其合作伙伴以及免税組織（包括私人基金會））和以名義持有公開股票的投資者

作為跨界、對衝、轉換、合成證券、推定所有權交易、建設性出售或其他綜合交易的一部分，受該守則替代性最低税條款約束的投資者、持有非美元本位貨幣的美國持有人（定義見下文）、美國外籍人士、實際或建設性地擁有5％或更多公開股票的投資者公司的，非美國的持有人（定義見下文，除非下文另有討論），所有可能受與下文概述的税收規則有重大差異的税收規則的約束。此外，本摘要未討論任何州、地方或非美國的税收考慮、任何非所得税（例如贈與税或遺產税）注意事項、替代性最低税或醫療保險税。此外，本摘要僅限於根據《守則》將我們的公開股票作為資本資產（通常是為投資而持有的財產）的投資者。

如果合夥企業（包括出於美國聯邦所得税目的被視為合夥企業的實體或安排）持有我們的公開股份，則此類合夥企業中合夥人的税收待遇通常將取決於合夥人的身份、合夥企業的活動以及在合夥人層面做出的某些決定。如果您是持有我們公開股票的合夥企業的合夥人，我們敦促您就贖回的税收後果諮詢您的税務顧問。

我們敦促考慮行使贖回權的公開股票持有人就美國聯邦、州、地方和國外收入及其它税收後果諮詢自己的税務顧問。

美國持有人的美國聯邦所得税注意事項

本節適用於選擇將其公開股票兑換為現金的美國公開股票持有人。出於本討論的目的，美國持有人是受益所有人，因此可以贖回其公司的公開股份，並且是：

身為美國公民或美國居民的個人；

根據美國、美國任何州或哥倫比亞特區法律創建或組建的公司（包括出於美國聯邦所得税目的被視為公司的實體）；

出於美國聯邦所得税的目的，其收入包含在總收入中的遺產，無論其來源如何；或

信託（A）其管理受美國法院的主要監督，擁有一個或多個美國人（按照《守則》的定義），他們有權控制信託的所有實質性決定，或（B）根據適用的財政部條例，實際上已經進行了有效的選擇，可以被視為美國人。

贖回公眾股票

如果美國持有人贖回公司的公開股票，則出於美國聯邦所得税目的對該交易的處理將取決於贖回是否符合《守則》第302條規定的公開股票的出售資格。贖回是否符合出售待遇的資格將在很大程度上取決於美國持有人持有的被視為的股票總數（包括美國持有人因擁有認股權證或權利而建設性擁有的任何股票），相對於贖回前後的全部股票。如果贖回（i）與美國持有人不成比例，（ii）導致美國持有人在美國的權益完全終止或（iii）本質上不等於美國持有人的股息，則的贖回通常將被視為出售公開股票（而不是分配）。下文將對這些測試進行更全面的解釋。

在確定是否滿足上述任何測試時，美國持有人不僅要考慮美國持有人實際擁有的股票，還要考慮其建設性持有的我們股票的股票。除了直接持有的股票外，美國持有人還可以建設性地擁有美國持有人權益的某些相關個人和實體擁有的股票或在該美國持有人中擁有權益的股票，以及美國持有人有權通過行使期權收購的任何股票，其中通常包括可能的公開股票

是根據行使認股權證以及可能的權利而獲得的。為了滿足實質性不成比例的測試，除其他要求外，美國持有人在贖回公開股票後立即以建設性方式持有的已發行有表決權股票的百分比必須低於美國持有人在贖回前實際和建設性擁有的已發行有表決權股票的80％。如果（i）贖回了美國持有人實際和建設性擁有的所有股票，或（ii）贖回了美國持有人實際擁有的所有股票，並且美國持有人有資格放棄，並根據特定規則實際上放棄了某些家庭成員和美國持有股票的歸屬，則美國持有人的權益將完全終止。持有者不具有建設性擁有任何其他股票。如果美國持有人的轉換導致美國持有人對我們的比例權益大幅減少，則公開發行股票的贖回本質上並不等同於股息。贖回是否會導致美國持有人對我們的比例權益大幅減少將取決於具體的事實和情況。但是，美國國税局在已公佈的裁決中表示，即使對不對公司事務行使控制權的上市公司的少數股東的比例權益進行少量削減也可能構成這種有意義的削減。

如果上述測試均不滿足，則贖回將被視為分配，税收影響將如下所述在 “對美國持有人徵收分配税的美國聯邦所得税注意事項” 下所述。

考慮行使贖回權的公開股票的美國持有人應諮詢自己的税務顧問，瞭解根據該守則，公司公開股份的贖回將被視為出售還是分配。

贖回被視為出售的公開股票的收益或損失

如果贖回符合出售公開股票的資格，則美國持有人必須將確認的任何收益或損失視為資本收益或損失。如果美國持有人以這種方式處置的公開股票的持有期超過一年，則任何此類資本收益或損失均為長期資本收益或虧損。通常，美國持有人確認的收益或損失金額等於 (i) 此類贖回中獲得的現金金額與 (ii) 美國持有人按此方式贖回的公開股票中調整後的税基之間的差額。美國持有人調整後的公開股票納税基礎通常等於美國持有人的收購成本（即分配給公開股票的單位購買價格部分或在公開市場上購買的公開股票的購買價格）減去任何被視為資本回報的先前分配。美國非公司持有人實現的長期資本收益通常應按較低的税率納税。資本損失的扣除受到限制。

分配税

如果贖回不符合出售公開股票的資格，則美國持有人將被視為接受分配。一般而言，根據美國聯邦所得税原則，對美國持有人的任何分配通常構成美國聯邦所得税目的的股息，其金額為從我們當前或累計的收益和利潤中支付的金額。超過當前和累計收益和利潤的分配將構成資本回報，將計入資本回報率，並減少（但不低於零）美國持有人調整後的公開股票納税基礎。任何剩餘的盈餘部分將被視為出售或以其他方式處置公開股票時實現的收益，並將按照《美國聯邦所得税注意事項》中的規定對美國持有人進行處理。如果滿足了必要的持有期，我們向作為應納税公司的美國持有人支付的股息通常有資格獲得所得的股息扣除。除某些例外情況外，只要滿足特定的持有期要求，我們向美國非公司持有人支付的股息通常將構成合格股息，應按較低的税率納税。

非美國聯邦所得税注意事項持有者

本部分針對非美國國家選擇將其公開股票兑換為現金的公開發行股票的持有人。出於本次討論的目的，非美國持有人是受益所有人（合夥企業除外），因此贖回其在公司的公開股份，而不是美國持有人。

收益實際上與非美國人開展貿易或業務有關美國境內（根據某些所得税協定）的持有人歸屬於由非美國人維持的美國常設機構或固定基地持有人），在這種情況下，非美國人在贖回方面，持有人通常將受到與美國持有人相同的待遇，而非美國的公司持有人將獲得與美國持有人相同的待遇。持有人可能需要按30％的税率（或適用的所得税協定規定的較低税率）繳納分行利得税；

非美國的持有人是指在進行贖回且滿足某些其他條件的應納税年度內在美國逗留183天或更長時間的個人，在這種情況下，非美國人持有人將對該年度的個人淨資本收益繳納30％的税；或

在截至處置之日的五年期內或非美國不動產持股公司的較短時間內，我們是或曾經是用於美國聯邦所得税目的的美國不動產控股公司持有人持有我們的公開股票，如果我們的公開股票定期在成熟的證券市場上交易，則非美國股票持有人在處置前的五年期限內隨時以直接或建設性方式擁有我們超過5％的公開股份，或者此類非美國股份持有人持有我們公開股票的期限。我們不認為我們是或曾經是一家美國不動產控股公司。

分配税

如果贖回不符合出售公開股票的資格，則非美國股票持有人將被視為正在接受分配。通常，我們向非美國人發放的任何分配在我們當前或累計的收益和利潤（根據美國聯邦所得税原則確定）中支付的公開股票的持有者將構成用於美國聯邦所得税目的的股息，前提是此類股息與非美國股息沒有實際關聯持有人在美國境內進行貿易或業務時，除非此類非美國股息，否則我們將按30％的税率從股息總額中預扣税款根據適用的所得税協定，持有人有資格獲得較低的預扣税率，並提供適當證明其有資格獲得此類降低税率。任何不構成股息的分配都將首先被視為減少非美國股息（但不低於零）持有人調整了其公開股票的納税基礎，並在此類分配超過非美國股票的範圍內持有人調整了納税基礎，即出售或以其他方式處置公開股票所實現的收益，該收益將按美國聯邦所得税注意事項中對非美國人的所述進行處理。HoldersHoldersGain 在出售、應納税交易所或其他應納税處置的公開股票。我們向非美國人支付的股息與此類非美國持有有效聯繫的持有人持有人在美國境內進行貿易或業務的持有人通常無需繳納美國預扣税，前提是此類非美國人持有人遵守某些認證和披露要求。取而代之的是，此類股息通常將按適用於美國持有人的相同累進個人或公司税率繳納美國聯邦所得税，扣除某些扣除額（但適用所得税協定可能提供的税的豁免或減免）。如果是非美國持有人是一家公司，與收入有效關聯的股息也可能需要繳納分支機構利得税，税率為30％（或適用的所得税協定可能規定的較低税率）。

與贖回我們的普通股相關的收益可能需要向國税局報告信息，並需要美國備份預扣税。但是，備用預扣税不適用於提供正確納税人識別號並出具其他所需證明的美國持有人，或者以其他方式免除備用預扣税並確立了此類豁免身份的美國持有人。A 非美國持有人通常會通過提供外國身份證明，在正式執行的適用的美國國税局W-8表格上提供其外國身份證明，或以其他方式規定豁免，從而取消信息報告和備用預扣的要求，否則將受到偽證處罰。

備用預扣税是不是附加税。只要及時向國税局提供所需信息，根據備用預扣税規則預扣的任何金額都可以作為持有人美國聯邦所得税負債的退款或抵免。

如上所述，上述關於美國聯邦所得税的某些重大後果的討論僅用於一般信息目的，無意也不應解釋為向任何股東提供的法律或税務建議。我們再次敦促您諮詢自己的税務顧問，以確定收取現金以換取與延期修正提案相關的股份所產生的特定税收後果（包括任何美國聯邦、州、地方或外國收入法或其他税法的適用和效力）。

我們是一家空白支票公司，於2021年11月5日作為特拉華州公司註冊成立，其成立的目的是與一個或多個企業或實體進行合併、股份交換、資產收購、股票購買、重組或其他類似的業務合併。我們是一家早期和新興的成長型公司，因此，我們面臨與早期和新興成長型公司相關的所有風險。

首次公開募股和私募配售

2021 年 8 月 17 日，我們以每單位 10.00 美元的價格完成了 15,000,000 個單位的首次公開募股，總收益為 1.5 億美元。

在首次公開募股結束的同時，我們完成了459,500股普通股的私募配售（私人股票）向贊助商提供，總收購價為4595,000美元。

2021年8月17日首次公開募股結束後， 1.5億美元（每單位10美元）的淨收益存入了信託賬户。

2023 年 2 月 2 日，我們舉行了年度股東大會（年度會議）。在年會上，我們的股東批准了《艦隊章程》修正案，將公司必須完成業務合併的截止日期從2023年2月17日起延長最多六個月，如果未能這樣做，則將公司首次公開募股中發行的公司普通股的100％贖回或回購，最遲可延至公司當選之時 2023 年 8 月 17 日（延期）。我們向特拉華州國務卿提交了反映延期的《艦隊憲章》修正案。在延期方面，11,491,148股Armada普通股的持有人選擇按每股股贖回價格約為10.19美元贖回股份。結果，我們取消了117,079,879美元，用於向此類持有人付款。

2023年8月2日，公司舉行了一次股東特別會議，批准了其章程修正案，將Armada完成業務合併的截止日期從2023年8月17日延長至2023年9月17日，並允許Armada在沒有另一次股東投票的情況下，選擇將每月完成業務合併的終止日期最多延長五次，每次再延長一個月，經贊助商要求，根據Armadas董事會的決議，並在會前五天發出通知適用的終止日期，直至2024年2月17日，或最初終止日期之後的總共六個月，除非業務合併的關閉在此之前發生（八月延期修正提案）。Armada的股東在特別會議上批准了8月的延期修正提案，2023年8月3日，阿瑪達向特拉華州國務卿提交了章程修正案。

2021年8月17日我們的首次公開募股結束後，在首次公開募股和出售私募股中出售單位的淨收益中有150,000美元（每單位10.00美元）存入信託賬户，並按照《投資公司法》的規定，投資於到期日為185天或更短的美國政府證券，或投資於持有的任何開放式投資公司自己作為貨幣市場基金出局，僅投資於美國國債並符合規則 2 的某些條件《投資公司法》的a-7。2023年8月10日，我們指示受託人清算信託賬户中持有的投資，改為將信託賬户中的資金存入計息活期存款賬户，直至我們的初始業務合併完成或清算之前為止。因此，在清算信託賬户中的投資後，我們從信託賬户中持有的資金中獲得的利息可能會減少，這可能會減少我們的公開股東在公司贖回或清算時獲得的美元金額。


受益所有人的姓名和地址	股票數量受益人擁有			班級百分比受益人擁有
斯蒂芬·赫伯特		5,392,000	(1)		66.79	%
道格拉斯·M·盧裏奧		5,392,000	(2)		66.79	%
穆罕默德 A. 汗		65,000	(3)			*
託馬斯·A·德克爾		65,000	(3)			*
塞爾索 L. 懷特		65,000	(3)			*
艦隊贊助商有限責任公司		5,342,000	(4)		66.17	%
所有董事和執行官合而為一（五人）		5,547,000	(5)		68.71	%

小於百分之一。

(1)	代表斯蒂芬·赫伯特直接持有的5萬股普通股以及我們的贊助商 Armada Sponsors LLC持有的5,342,000股股票，赫伯特先生和道格拉斯·盧裏奧是其中的管理成員。因此，我們的保薦人持有的所有證券最終可能被視為由赫伯特先生和盧裏奧先生以實益方式持有。

(2)	代表道格拉斯·盧裏奧直接持有的5萬股普通股和我們的贊助商Armada 贊助商有限責任公司持有的5,342,000股股票，盧裏奧先生和斯蒂芬·赫伯特是其管理成員。因此，我們的保薦人持有的所有證券最終可能被視為由赫伯特先生和盧裏奧先生以實益方式持有。

(3)	代表他們各自直接持有的35,000股股票和保薦人記錄在案的30,000股股票，由他們各自實益持有。不包括 (i) 他們每人在 2023 年 12 月 1 日或初始業務合併結束時歸屬的 30,000 股實益擁有的股份，或 (ii) 他們各自在 2024 年 6 月 1 日或初始業務合併結束時每人實益擁有的 30,000 股股票。

(4)	代表 (i) 459,500股私募股和 (ii) 4,882,500股創始人股份。關於Armadas 延長其完成業務合併的最後期限，Armada及其贊助商於2023年1月20日與一位或多位非贖回股東簽訂了某些非贖回協議，以換取非贖回股東同意不在延期提案獲得批准的公司名為的2023年年度股東大會上贖回阿瑪達的公開股票（非贖回協議）。非贖回協議規定向非贖回股東分配多達713,057股創始人股份，除滿足其他條件外，這些股份將在業務合併結束時轉讓給非贖回股東；但是，在Armadas 2023年年度股東大會之後，非贖回股東可以選擇贖回持有的任何公開股票。

(5)	代表 (i) 保薦人登記持有的459,500股私募股份，(ii) 保薦人登記持有的4,882,500股創始人股份，以及 (iii) Armadas董事和高級管理人員記錄在案的20.5萬股股票。

如果延期修正提案獲得批准，我們預計將在延期日期之前再舉行一次特別會議，以審議並對企業合併協議和業務合併的批准進行投票。如果延期修正提案未獲批准，或者該提案獲得批准，但我們沒有在延期日期之前完成業務合併，Armada將解散並清算。

住户信息

除非Armada收到相反的指示，否則如果Armada認為股東是同一個家庭的成員，則Armada可以將本委託書的單一副本發送給有兩個或更多股東居住的任何家庭。這個過程被稱為住户，可減少任何一個家庭收到的重複信息量，並有助於減少Armadas 的開支。但是，如果股東希望在今年或未來幾年在同一地址收到多套Armadas披露文件，則股東應遵循下述指示。同樣，如果與另一位股東共享地址，並且兩位股東共同只希望收到一套Armadas披露文件，則股東應遵循以下指示：

如果股票是以股東的名義註冊的，則股東應聯繫我們設在賓夕法尼亞州費城19103號市場街1760號60號Suite 602號Armada Acquisition Corp. I的辦公室，告知我們其申請；或

如果銀行、經紀商或其他被提名人持有股份，則股東應直接聯繫銀行、經紀商或其他被提名人。

在哪裏可以找到更多信息

Armada 按照《交易所法案》的要求向美國證券交易委員會提交報告、委託書和其他信息。您可以在美國證券交易委員會網站上訪問有關Armada的信息，該網站包含報告、委託聲明和其他信息，網址為： http://www.sec.gov.

本委託書可根據書面或口頭要求免費提供給Armada的股東。如果您想獲得本委託聲明的更多副本，或者對將在股東大會上提出的提案有任何疑問，則應通過書面形式聯繫Armada Acquisition Corp. I，位於賓夕法尼亞州費城市場街1760號，套房602，19103。

如果您對提案或本委託聲明有疑問，想獲得本委託聲明的更多副本，或者需要獲取代理卡或其他與代理招標相關的信息，請發送電子郵件至 sherbert@armadaacq.com 聯繫我們的首席執行官斯蒂芬·赫伯特。您無需為所要求的任何文件付費。

要及時交付文件，您必須在股東大會召開日期前五個工作日或不遲於申請文件 [].

1.	該公司的名稱為Armada Acquisition Corp. I。公司註冊證書於2020年11月11日向特拉華州國務卿辦公室提交（原始證書），隨後於2021年2月3日進行了修訂和重申。第二份經修訂和重述的公司註冊證書已於2021年8月12日向特拉華州國務卿辦公室提交（經修訂和重述的公司註冊證書）。

2.	本經修訂和重述的公司註冊證書修正案修訂了經修訂和重述的公司註冊證書。

3.	根據特拉華州通用公司法（DGCL）第242條的規定，公司所有已發行股本的多數表決權持有人投了贊成票，正式通過了經修訂和重述的公司註冊證書修正案。

4.	特此對第六條F節的案文進行修訂和重述，全文如下：

如果公司未在（i）2024年3月17日（或2024年8月17日，如果適用第六條的規定）和（ii）公司股東根據公司第二份經修訂和重述的公司註冊證書（無論如何，將該日期稱為終止日期），以較晚的日期完成業務合併)，公司應 (i) 停止除清盤之外的所有業務，(ii) 儘快合理可能但不超過十 (10) 個工作日，將 IPO 股份的 100% 兑換為現金，每股贖回價格等於當時在信託賬户中持有的金額，減去任何收入、消費税或其他應付税款的利息，除以當時已發行的首次公開募股總數（這種贖回將完全取消持有人作為股東的權利，包括獲得進一步清算分配（如果有）的權利），受適用法律約束，並且 (iii) 儘快採取以下行動此類贖回須經當時的公司股東批准並遵守DGCL的要求，包括董事會根據DGCL第275（a）條通過的決議，認為解散公司是可取的，以及提供上述DGCL第275（a）條所要求的通知，但前提是（在中，第（ii）條和（iii) 以上）根據DGCL，公司有義務就債權人的債權和適用法律的其他要求作出規定。

儘管本第二次修訂和重述的公司註冊證書的條款有上述規定或任何其他規定，如果公司在2024年3月17日之前尚未完成初始業務合併，則公司可以在沒有另一次股東投票的情況下，根據董事會的決議，選擇將每月完成業務合併的日期延長五次，最多五次，每次延長一個月，如果贊助商提出要求，則應提前五天通知適用的終止日期，直至 2024 年 8 月 17 日，前提是發起人（或其一個或多個關聯公司、成員或第三方指定人）（貸款人）將每次此類月度延期存入信託賬户，以 (i) 美元中較低者為準[]或 (ii) $[] 每股當時已發行的IPO股票，總存款金額為（x）美元中較低者[]或 (y) $[]對於當時已發行的每股首次公開募股（如果行使了所有五次每月的延期），以換取公司向貸款人發行的無息無抵押本票。如果

Corporation完成業務合併，將由貸款人選擇償還期票下的貸款金額，或將根據該類本票貸款的部分或全部金額轉換為普通股，普通股將與首次公開募股完成時在私募中發行的公司股票相同。如果公司未在完成業務合併的最後期限之前完成企業組合，則此類期票將僅使用信託賬户之外的資金償還，否則將被沒收、註銷或以其他方式予以寬恕。

自此以後，Armada Acquisition Corp. I 已促使授權官員以其名義並代表正式簽署《經修訂和重述的證書修正案》，以昭信守 []當天 [], 2024.


艦隊收購公司我

來自：
姓名：		斯蒂芬·赫伯特
標題：		董事長兼首席執行官


艦隊收購公司。我	您的互聯網投票授權指定代理以與您標記、簽署和歸還代理卡相同的方式對您的股票進行投票。通過互聯網以電子方式提交的選票必須由以下人員接收 []，美國東部時間，開啟 [].
		互聯網
		www.cstproxyvote.com 使用互聯網為您的代理投票。訪問上述網站時，請準備好代理卡。按照提示對您的股票進行投票。

		在會議上投票
		如果您計劃參加虛擬在線特別會議，則需要您的 12 位控制號碼才能在特別會議上進行電子投票。要參加： https://www.cstproxy.com/armadaacqi/[]
請不要返回代理卡如果你在投票電子方式。		MAIL 在代理卡上標記、簽名並註明日期，然後將其放入提供的已付郵資信封中退回。

p在此處摺疊不要單獨插入提供的信封中 p

代理卡

董事會建議對提案 1 和 2 進行投票。

請標記

你的票

像這樣

第1號提案：修正艦隊的延期修正提案，經第二次修正和重申

為了

☐

反對

☐

避免

☐

延長日期的公司註冊證書（終止日期) 艦隊必須藉此完善業務組合（章程延期）從 2024 年 2 月 17 日起（原始終止日期）到 2024 年 3 月 17 日（章程延期日期），並允許Armada在沒有其他股東投票的情況下，根據Armada董事會的決議，如果Armada Sponsor LLC提出要求，並在適用的終止日期前提前五天通知後，選擇將終止日期延長一個月，以完成業務合併，在章程延期日之後每次最多延長一個月，直到2024年8月17日，或總共延長至原終止日期後的六個月，除非業務合併已經結束在此之前（延期修正提案）。擬議修正案的副本載於隨附的委託書的附件A。

根據股東大會時的表決結果，如果普通股不足，面值為每股0.0001美元，則作為代理（普通股) 在阿瑪達的資本中（親自或通過代理人）代表批准延期修正提案，或者（ii）如果作為 Armada首次公開募股出售單位的一部分發行的普通股的持有人選擇贖回與延期修正提案相關的一定數量的股份，因此阿瑪達將不遵守納斯達克股票市場有限責任公司（的持續上市要求）休會提案).

請簽署委託書，註明日期，然後將其放入附在大陸證券轉讓與信託公司的信封中。該委託書將由下列簽署的股東按照此處指示的方式進行投票。如果沒有作出指示，該代理人將對提案 1 和 2 進行投票，並將授予在會議或任何休會之前適當就其他事項進行表決的自由裁量權。此代理將撤銷您之前簽署的所有代理。

控制號碼


簽名		簽名（如果是共同持有）		日期		,		[]

簽名應與此處打印的姓名一致。如果以多人的名義持有股份，則每個共同所有者都應簽署。遺囑執行人、管理人、受託人、監護人和律師應註明他們簽字的身份。律師應提交委託書。

下列簽署人撤銷了先前與這些股票有關的任何代理人，特此確認收到了日期為日期的通知和委託書 []，與將在阿瑪達收購公司（Armada）舉行的特別會議（股東會議）有關 []東部時間開啟 []，通過虛擬會議，特此任命道格拉斯·M. Lurio和Stephen Herbert，以及他們每人（完全有權單獨行動）、下列簽署人的律師和代理人，每人都有替代權，對以所提供的名義註冊的Armada所有普通股進行投票，下列簽署人有權在股東大會及其任何續會上投票如果親自到場，下列簽名人就會出席。在不限制特此給予的一般授權的情況下，指示上述代理人對隨附的委託書/招股説明書中提出的提案進行投票或按以下方式行事，。


		所需的額外公開股票數量批准提案
提案	批准標準	如果只存在法定人數和所有在場股票投票		如果所有股票都存在和所有在場股票演員表選票
延期修正提案	大多數已發行和未償還的股票的股份普通股		0		0
休會提案	多數票投票股票		0		0

目錄

目錄

目錄

目錄

目錄

目錄

目錄

目錄

目錄

目錄

目錄

目錄

目錄

目錄

目錄

目錄

目錄

目錄

目錄

目錄

目錄

目錄

目錄

目錄

目錄

目錄

目錄

目錄

目錄

目錄

目錄

目錄

目錄

目錄

目錄

目錄

目錄

目錄

目錄

目錄

目錄

目錄

目錄

目錄

目錄

目錄

目錄

目錄

目錄

目錄

目錄