附錄 10.4

本認股權證尚未根據經修訂的1933年《證券法》或任何適用的州證券法進行註冊，除非符合該法和州證券法的註冊要求或根據該法的豁免或資格，否則不得出售、轉讓、質押、抵押或以其他方式轉讓。

奧德賽海洋探索有限公司

第二批購買普通股認股權證的形式

不。_____		2023年12月1日

T他的 C認證 T帽子，對於收到的 值，________________、__________________ 或其分配（持有者），有權在行使期（定義見下文）訂閲並按行使價（定義見下文）從 O 購買戴西 M海軍陸戰隊 E探索, INC.，內華達州的一家公司（公司）、行使份額（定義見下文），如下所示，可根據此處提供的 進行調整。

這份第二批購買普通股的認股權證（這個搜查令) 是根據公司與持有人之間簽訂的截至2023年12月1日的某些票據和認股權證購買協議發行的 （協議）。此處未另行定義的大寫術語的含義應與 協議中賦予此類術語的含義相同。

1. D定義。此處使用的 以下 術語應具有以下相應的含義：

(a) “板應指本公司 董事會。

(b) “普通股應指公司的普通股，面值 每股0.0001美元。

(c) “運動期應指從 初始截止日期開始的三年期限，除非根據下文第 6 節的規定提前終止。

(d) “行使價格將意味着 7.09 美元。

(e) “鍛鍊份額應指 股普通股數量等於票據本金除以行使價，但須根據下文第4節進行調整。

(f) “公允市場價值應指，截至任何 特定日期：（i）普通股當時可能上市的所有國內證券交易所當日普通股收盤銷售價格的交易量加權平均值；（ii）如果在任何此類交易所均未出售 普通股，則所有此類交易所截至年底所有此類交易所的最高出價和最低要價的平均值該日；(iii) 如果普通股在任何此類日子未在國內 證券交易所上市，則該交易所的收盤銷售價格場外交易公告板、粉紅場外交易市場或類似報價系統或協會當天報價的普通股；或（iv）如果 場外交易公告板、粉紅場外交易市場或類似報價系統或協會當天沒有出售普通股，則場外交易公告板粉紅場外交易市場上報的普通股的最高出價和最低要價的平均值，或類似的 報價系統或協會；在每種情況下，平均連續超過二十 (20) 個工作日，截止日期為公允市場價值確定之日前的工作日； 提供的，如果普通股在任何國內證券交易所上市，則本句中使用的 “工作日” 一詞是指該交易所開放交易的工作日。如果普通股 在任何時候未在任何國內證券交易所上市，也未在場外交易公告板、粉紅場外交易市場或類似的報價系統或協會上市，則普通股的公允市場價值應為董事會和持有人共同確定的每股公允市場價值 ； 提供的，如果董事會和持有人無法在合理的時間內（自公司收到行使協議起不超過五個工作日）就普通股每股的公允市場價值達成協議，則該公允市場價值應由董事會和持有人共同選擇的國家認可的投資銀行、會計或估值公司確定。對這類 公司的決定是最終和決定性的，該估值公司的費用和開支應由公司和持有人平均承擔。

(g) “注意應意味着某些將於2025年到期的11％的優先擔保票據，初始本金 不超過___________美元²，由公司根據協議向持有人發行，因為該協議可能會不時修改、重述、補充或以其他方式修改。

(h) “本金金額意思是 $_______。³

(i) “第一批認股權證應指根據協議第1（b）節向 持有人發行的第一批普通股購買權證。

2. E運動 的 W胡言亂語.

2.1 運動程序。持有人可以在行使期內隨時通過向公司交付以下內容來全部或部分行使本認股權證所代表的權利 ：

(a) 以本文所附形式執行的行使通知 (a)運動通知”);

(b) 支付 的行使價（i）以現金或（ii）取消協議項下欠持有人的債務，具體而言，用行使本協議時獲得的行使股份的總行使價 抵消協議項下應付給持有人的票據債務；

(c) 在 公司自行決定行使現金期權（定義見此處）的情況下，電匯指示，要求持有人收款；以及

(d) 本認股權證。

2	插入此類持有人票據的原始本金總額。

3	插入此類持有人票據原始本金的25％。

2

行使本認股權證所代表的權利後， (x) 公司應在收到行使通知後的十 (10) 天內向持有人簽發並向持有人交付一份或多份以持有人或與持有人有關聯的人 的名義註冊的以持有人名義購買的行使股份證書；或 (y) 由公司自行決定（現金期權)，在收到行使通知後的十 (10) 天內，公司 應根據行使通知中規定的電匯指示，以立即可用的資金向持有人支付一筆金額，金額等於 (i) 持有人根據 行使通知支付的行使價與 (ii) (A) 所示公司普通股數量的乘積行使通知乘以 (B) 普通股 日交易量加權平均價格的算術平均值在納斯達克資本市場連續五（5）個交易日上市，該交易日截至行使通知發佈之日之前的交易日（包括在內）。

在行使本認股權證時以其名義簽發任何行使股份證書或證書的人 應被視為在本認股權證交出和支付行使價之日成為此類股票的記錄持有人，無論此類證書或證書的交付日期如何，除非此類退出和付款的日期是公司股票轉讓賬簿的關閉日期，該人應被視為在收盤時成為此類股票的持有人股票 轉讓賬簿開盤的下一個連續日期的營業額。

除非本認股權證已完全行使或到期，否則還應儘快向持有人發行一份新的認股權證，該認股權證代表行使股份中當時未行使的部分 （如果有），並且無論如何都應在這十天（10）天內向持有人發行。

2.2 無現金運動。在根據行使通知行使本認股權證時，持有人可以選擇 (1) 向公司交出總共相當數量的普通股，在公司宣佈支付普通股現金股息之日或之後以及支付此類現金分紅的記錄日期之前，以代替按上文 第 2.1 節規定的方式支付總行使價等於總行使價的價值 (無現金行使選項 A) 根據 第 2.2 (a) 節；或 (2) 如果每股普通股的現金分紅金額等於或大於行使價，則喪失任何獲得現金分紅的權利，以換取行使股份的發行，以及 適用的話，支付現金 (無現金行使選項 B）根據第 2.2 (b) 節。

(a) 如果持有人選擇無現金行使期權A，則公司應向持有人發行按以下公式確定的已全額支付和不可評估的普通股：

在哪裏：

X

= 向持有人發行的普通股數量；

Y

= 行使本認股權證的普通股數量（包括 為支付總行使價而向公司交出的普通股）；

A

= (i) 截至選擇之日一股普通股的公允市場價值、 (ii) 截至根據第 3.2 節宣佈分紅之日一股普通股的公允市場價值，以及 (iii) 支付的每股股息金額中的最大值，在不影響 行使的生效日期的情況下；以及

B

= 行使價。

(b) 如果持有人選擇無現金行使選項B，則公司應在現金分紅的支付日 (i) 向持有人簽發一份或多份以持有人或與持有人有關聯的人的名義註冊的行使股份的證書，如果持有人指定 ，(ii) 根據電匯以即時可用的資金向持有人付款根據行使通知中規定的電匯指示，現金金額等於（A）數量的乘積行使通知中顯示的 公司的普通股乘以（B）（x）普通股每股現金分紅金額與（y）行使價之間的差額（但不小於零）。

3

2.3 運動限制。儘管此處與 有任何相反的規定，但公司不得發行任何行使股，只要此類股份在行使後生效，再加上 (x) 先前在行使本認股權證 時發行的行使股數量 和 (y) 先前在行使第一批認股權證時發行的普通股數量，將佔普通股（A）數量的19.99％以上在這類 發行生效後立即發行的股票或 (B) 該股票的總投票權公司的證券在此類發行生效後立即流通，這些證券有權就普通股持有人表決的事項進行表決。

2.4 最大百分比。儘管有任何相反的規定，如果持有人選擇受本第2.3節所載條款的約束，則可以書面通知公司 ； 提供的，除非做出此類選擇，否則任何持有人均不受本第 2.3 節的約束。如果選擇由持有人作出，則應通過 基本上以本協議所附的選舉通知的形式交付選舉通知來進行選擇，在這種情況下，公司不得影響持有人認股權證的行使，並且該持有人無權行使此類 認股權證，前提是這種行使生效後，該人（以及這些人的關聯公司）在公司實際知情的情況下會從中受益擁有超過 4.99% 或 9.99%（由持有人指定）（ 最大百分比）該行使生效後立即流通的普通股。就前述句子而言， 該人及其關聯公司實益擁有的普通股總數應包括行使認股權證時可發行的普通股數量，但應不包括在 (x) 行使該人及其實益擁有的認股權證的剩餘未行使部分時可發行的普通股股數關聯公司以及 (y) 行使或轉換未行使或未轉換的部分該人及其關聯公司實益擁有的 公司的任何其他證券（包括但不限於任何可轉換票據或可轉換優先股或認股權證），其轉換或行使限制與本 中的限制類似。除前一句所述外，就本款而言，受益所有權應根據經修訂的1934年《證券交易法》第13（d）條進行計算（交易所 法案）。就認股權證而言，在確定普通股的已發行數量時，持有人可以依據 (1) 公司最新的10-K表年度 報告、10-Q表季度報告、8-K表最新報告或向委員會提交的其他公開文件（可能是 案）中反映的已發行普通股數量，(2) 公司最近的公開公告或 (3) 公司發佈的關於已發行普通股數量的任何其他通知。無論出於何種原因，應持有人的書面要求， 公司應在兩（2）個工作日內以口頭和書面形式向該持有人確認當時已發行的普通股數量。無論如何，普通股的已發行數量應在使持有人及其關聯公司自報告此類已發行普通股數量之日起轉換或行使公司股權證券生效 之後確定。通過向公司發出書面通知，持有人可以不時 將適用於該持有人的最大百分比提高或減少至該通知中規定的任何其他百分比； 提供的, 然而，任何此類上調要等到向公司發出此類通知後的第六十一（61）天 才會生效。

4

3. C烤箱 的 這個 C公司.

3.1 關於行使股份的契約。公司承諾並同意，行使本認股權證所代表的權利時可能發行的所有 行使權證在發行時將有效發行和流通，已全額繳納且不可估税，並且免除與 發行相關的所有税款、留置權和費用。公司進一步承諾並同意，在行使期內，公司將隨時授權和保留足夠數量的普通股，不附帶優先購買權，以便 行使本認股權證所代表的權利。

3.2 記錄日期通知。如果公司為確定誰有權獲得任何股息（與前 季度支付的現金分紅相同的現金分紅）或其他分配而獲取任何類別證券持有人的記錄 ，則公司應在本文規定的日期前至少六十五 (65) 天向持有人提供一份通知，説明任何股息的日期此類記錄應用於此類股息或 分配。

4. A調整 的 E運動 P大米。如果公司已發行普通股因轉換、贖回、股票分紅、 分割、資本重組、重新分類、股票合併或交換、分離、重組、清算等原因發生變化，則應相應調整行使股的數量和類別以及行使價 ，使認股權證持有人在行使總行使價時行使價相同，如果事先行使認股權證，持有人本應擁有的股份總數、類別和種類參加活動，並且 持有人繼續持有此類股票直到活動結束後需要調整； 但是，前提是，不得對下文第 6 節 所述事件進行此類調整，如果未在這些事件之前行使，則本認股權證將終止。由於受本認股權證約束的行使股份的數量或類別有任何調整，本認股權證的形式無需更改。

5. F部分的 S野兔。由於根據本協議進行的任何調整，行使 本認股權證時不得發行任何零碎股票。行使本認股權證時可發行的所有行使股份（包括分數）可以彙總，以確定行使是否會導致任何 部分股份的發行。如果彙總後將導致發行部分股票，則持有人應按照 本協議的規定，行使以現金形式獲得轉換金額的權利，以代替發行任何部分股份。

6. E早起 T終止。在 行使期內的任何時候，如果公司與另一家公司合併或合併（僅為使公司重組到另一個州的合併除外），或者將公司的全部或 幾乎全部財產和資產全部出售或以其他方式處置給任何其他人，公司應提前二十 (20) 天向持有人提供此類合併的書面通知，合併、出售或以其他方式處置 公司資產，本認股權證將終止除非持有人在公司資產的合併、合併、出售或其他處置之日之前向公司提交書面通知，表示選擇 行使本認股權證； 但是，前提是，持有人可自行決定進行此類行使，視公司資產的合併、合併或出售或其他處置的完成而定。

7. NO S股東 R權利。本認股權證本身不賦予持有人作為公司股東的任何投票權或其他權利。

5

8. T轉移 的 W胡言亂語。在遵守適用法律和本認股權證第一頁規定的轉讓限制的前提下，根據協議第2（g）和5（f）節，持有人親自或經正式授權的律師在向持有人指定的任何受讓人交付本認股權證及其所附的轉讓形式後，本認股權證及其下的所有權利均可由持有人親自或經正式授權的律師轉讓。

9. L東部, S被盜的, M公用的 或者 D被摧毀的 W胡言亂語。如果本認股權證丟失、被盜、殘缺或銷燬，公司可根據其合理規定的賠償或其他條款（如果認股權證已損壞，應包括其交出 ），簽發新的認股權證，其面額和期限與因此丟失、被盜、殘損或摧毀的認股權證相同。任何此類新認股權證均構成公司的原始合同義務，無論涉嫌丟失、被盜、 殘損或銷燬的認股權證是否可隨時由任何人強制執行。

10. W放手 和 A修改。除非公司和持有人簽署了書面文書 ，否則不得修改或免除本認股權證的任何條款。根據本第10節對本認股權證條款的任何修訂或豁免均對持有人、本認股權證的每位受讓人和公司具有約束力。

11。通知等本協議要求或允許的所有通知均應以書面形式提出，並應被視為 的有效發送：（a）在個人交付給通知方後，（b）當通過經確認的傳真或電子郵件發送時，如果不是在收件人的正常工作時間發送，則在下一個工作日，(c) 通過掛號信或掛號郵件發送後的五 (5) 天，要求退貨收據，預付郵費，或 (d) 向國家認可的隔夜快遞公司存款一 (1) 天后，註明次日送達，並附上書面驗證 收據。所有通信如果發送給公司，則應發送給協議附表3中規定的接收人，如果發送給持有人，則應發送給協議附表3中規定的出資方接收人，或發送至 公司或持有人可能在提前十 (10) 天書面通知本協議其他各方之前指定的其他地址。

公司 應按以下方式向持有人發出通知：

(a) 在交易結束前至少二十 (20) 天書面通知以下任何交易的條款和條件（以公司收到的通知為限）：(i) 公司全部或基本上全部財產或業務的出售、租賃、交換、轉讓或其他處置， 或 (ii) 與任何其他公司（全資子公司除外）合併或合併公司），或任何交易（包括合併或其他重組）或一系列關聯交易，其中超過 50% 公司的投票權被處置；

(b) 在 記錄日期前至少六十五 (65) 天通知普通股的任何現金分紅或回購要約；以及

(c) 在公司自願或非自願解散、清算或清盤前至少提前十 (10) 天發出通知。

12。接受。持有人收到本認股權證即表示接受並同意此處包含的所有 條款和條件。

13. G施政 L哇。本認股權證 受紐約州法律管轄，並根據紐約州法律進行解釋。

[S簽名 P年齡 F關注]

6

IN W健身 W在本文中，公司已促使本認股權證由其正式授權的官員在上述首次規定的日期執行。

奧德賽海洋探索有限公司
來自：
姓名：		馬克·戈登
標題：		首席執行官兼董事長

[下一頁致謝]

[ 第二批認股權證的簽名頁面]

A貪婪 到 和 A被接受:
持有人：
來自：
姓名：
標題：

[ 第二批認股權證的確認]

運動通知

至：奧德賽海洋勘探有限公司

		(1)		根據認股權證的 條款，下列簽署人特此選擇購買：
				[ __ ]		_______ O 普通股戴西 M海軍陸戰隊 E探索, INC。（這個公司）根據所附第二批認股權證的條款，並特此提供根據適用的行使價計算欠公司的美元金額 ，以及所有適用的轉讓税（如果有）。
				[ __ ]		以無現金方式行使與公司 普通股的_______股相關的附帶認股權證。
		(2)		請以 的名義或以下列出的其他名稱簽發一份或多份代表上述普通股的證書：

				（姓名）
				（地址）

轉讓形式

（要分配上述第二批逮捕令，請執行

此表格並提供所需信息。不要

使用此表格購買股票。）

轉讓購買普通股的認股權證

F或者 V價值 R被欺騙了，________________，一個 ________________ （持有者），特此將其在內華達州 公司奧德賽海洋勘探公司發行的截至2023年12月1日的某些第二批普通股購買權證下的所有權利出售、轉讓和轉讓給持有人（搜查令），關於票據初始本金的部分（定義見認股權證）（分配金額) 如下所述，以：

受讓人的姓名和地址：				分配金額：

日期： ，20

[簽名頁面如下]

注意：本轉讓表的簽名必須與認股權證正面顯示的姓名一致，不得更改 或放大或任何更改。公司高管和以信託或其他代表身份行事的人員應提交適當的證據，證明有權分配上述逮捕令。

持有人簽名：
來自：
姓名：
標題：

最高百分比選舉通知表格

至：奧德賽海洋勘探有限公司

通過交付本最高百分比選擇通知，下列簽署人的特此選擇受認股權證第 2.3 節 條款的約束。

持有人：
來自：
姓名：
標題：
日期：