附錄 5.1

2023年12月22日

LogicMark, Inc.

2801 二極管通道

肯塔基州路易斯維爾40299

女士們、先生們：

我們曾擔任內華達州的一家公司 LogicMark, Inc. 的特別顧問（公司”），與表格 S-3 上的註冊聲明有關（“註冊 聲明”）由公司於 2023 年 12 月 22 日向美國證券交易委員會（“”秒”) 根據經修訂的 1933 年《證券法》（”《證券法》”），適用於出售股東（定義見下文）不時轉售總計不超過1,462,790股股票的提議（即認股權證”) 公司普通股 股，面值每股0.0001美元（即”普通股”) 可在行使 認股權證時發行（”認股證”) 由公司根據認股權證激勵協議發行， 公司與每位出售股東於 2023 年 11 月 21 日簽訂（”激勵協議”)。此處將認股權證股份的持有人 統稱為”出售股東.”

關於本意見，我們審查了 並依據了經認證或以其他方式確定的原件或副本，使我們對以下內容感到滿意：(i) 註冊 聲明，包括隨之提交的證物，(ii) 激勵協議及其所附的所有證物和附表， (iii) 認股權證，(iv) 公司董事會或定價委員會的會議記錄和決議 ，如公司提供給我們的那樣，(v) 公司的公司章程和章程，均為重申和/或修訂了迄今為止的 ，以及 (vi) 我們認為為提出下文所述意見所必需的其他文件。

除上述內容外，我們還以 的身份依靠公司及其代表的陳述以及賣出股東的陳述來處理事實問題。 我們還假設原始文件上的所有簽名都是真實的，作為原件提交給我們的所有文件都是真實的， 作為副本提交給我們的所有文件都與原始文件一致，後一種文件的原件是真實的 ，在授權、執行和交付是此類文件生效的先決條件的情況下，所有文件的正當授權、執行和交付。除了審查上述文件外，我們沒有對本意見進行 的其他審查。

我們是紐約 紐約州律師協會的成員。除了紐約州法律和《內華達州修訂法規》第78章的法律以外，我們並不認為自己熟悉除了 以外的任何司法管轄區的法律或表達任何意見。因此，此處 表達的意見明確僅限於紐約州法律和《內華達州修訂法規》第78章。我們的意見以 發佈之日生效的這些法律為依據。對於任何其他司法管轄區的法律是否適用於 本文的標的，我們不發表任何意見。我們沒有就與 證券或證券的銷售或發行有關的任何聯邦或州法律、法規或法規的遵守情況發表任何意見。

基於上述情況並以此為依據， ，在不違反本文規定的資格、限制、例外情況和假設的前提下，我們認為認股權證 已獲公司正式授權發行，前提是認股權證已由公司 正式執行並交付給賣出股東，並根據激勵協議支付相應款項，例如向賣方發行認股權證} 根據認股權證條款向公司付款的股東根據認股權證條款 ，所需的對價將是有效發行、全額支付且不可評估的普通股。

本意見信僅代表本意見函發佈之日 ，如果在本意見信發出之日之後有任何適用法律發生變化，或者我們在本意見函發佈之日之後得知任何可能改變上述觀點的事實，無論是在本意見函發佈之日之前存在還是之後出現， ，我們沒有義務更新或補充本意見書。

本意見與 提交註冊聲明有關，未經我們事先書面同意，不得將本意見用於任何其他目的。 此外，未經我們事先書面同意，不得在任何其他文件中引用、分發或提及本意見的任何部分用於任何其他目的。

我們特此同意將本意見 作為註冊聲明附錄5.1提交給美國證券交易委員會，並在構成註冊聲明一部分的招股説明書中以 “法律事務” 為標題提及我們的公司。因此，在給予此類同意時，我們並不承認我們屬於 《證券法》第 7 條或據此頒佈的 美國證券交易委員會規則和條例需要徵得其同意的人員類別。