附件10.43
票據轉換協議
本票據兑換協議(“本協議”)於2023年12月14日(“生效日期”)由內華達州的Loop Media,Inc.(“本公司”)與佛羅裏達州的有限責任有限責任合夥企業(“持有人”)Excel Family Partners LLLP訂立及簽訂。他説:
獨奏會
鑑於,於2023年5月10日,本公司與持有人訂立了一項非循環信用額度貸款協議(“2023年貸款協議”),根據該協議,截至本協議日期,欠持有人的本金和利息為2,328,617.32美元(“貸款金額”);
鑑於,本公司及持有人希望按每股0.8美元的轉換價(“轉換價”)將貸款金額(包括其未償還利息)轉換為每股面值0.0001美元的公司普通股(“普通股”)。
協議
因此,現在,考慮到房舍以及本合同所列的契諾和協議,以及其他良好和有價值的對價,本合同雙方特此同意如下:
(A)諒解或安排。持股人以自有賬户的本金收購股份,且與任何其他人士並無直接或間接的安排或諒解,以分配或有關該等股份的分配(本聲明及保證並不限制持股人根據適用的聯邦及州證券法出售股份的權利)。持有人明白該等股份為“受限證券”,並未根據修訂後的1933年證券法(“證券法”)或任何適用的州證券法註冊,而是以其本人的賬户本金收購該等股份,而非違反證券法或任何適用的州證券法,以期或為分銷或轉售該等股份或其任何部分。目前沒有違反證券法或任何適用的州證券法分配任何此類股份的意圖,也沒有與任何其他人就違反證券法或任何適用的州證券法(本聲明和擔保不限制持有者根據適用的聯邦和州證券法出售此類股份的權利)的分配或有關分配的直接或間接安排或諒解。*持有人在其正常業務過程中收購這些股份。
(B)持有人身份。*於向持有人提供股份時,其為證券法規則第501(A)(1)、(A)(2)、(A)(3)、(A)(7)、(A)(8)、(A)(9)、(A)(12)或(A)(13)條所界定的“認可投資者”。
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[故意將頁面的其餘部分留空]
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本公司與票據持有人已於上述日期簽署本票據轉換協議,以資證明。
公司:
LOOP MEDIA,INC.
作者:/s/ Neil Watanabe
Name:zhang cheng渡邊
職位:首席財務官
持有者:
Excel家族合夥人,LLLP
作者:Fortress Holdings,LLC,其普通合夥人
作者:_/s/ Bruce A. Cassidy,Sr. _
Name:zhang cheng老卡西迪
頭銜:經理