附件10.9
證券 出資協議
本捐贈協議 (本“協議“),日期為2023年6月1日,由Digital Ally, Inc.,內華達州的一家公司(“數字聯盟“)和Kustom Entertainment,Inc.,內華達州的一家公司(“受讓方”).
獨奏會
數字聯盟 擁有BirdVu Jets,Inc.的一千(1,000)股普通股,內華達州的一家公司(“Birdvu“),代表BirdVu的 100%股權(該等股權,“BirdVu證券”);
數字聯盟 擁有數字連接公司一千(1,000)股普通股,內華達州的一家公司(“數字連接“), 代表DigitalConnect的100%股權(該等股權,數字連接證券”);
Digital Ally 擁有Kustom 440,Inc.的一千(1,000)股普通股,內華達州的一家公司(“庫斯通440“),代表Kustom 440的 100%股權(該等股權,“Kustom 440證券”);
鑑於,Digital Ally 擁有一千(1,000)股內華達州公司TicketSmarter,Inc.的普通股(“票務智能), 代表TicketSmarter 100%的普通股,以及90(90)股TicketSmarter的優先股,佔TicketSmarter優先股的90%(TicketSmarter的1,000股普通股和90股優先股加在一起,即 TicketSmarter證券,與BirdVu證券、Digital Connect證券和Kustom 440證券一起,轉讓證券“);及
鑑於,Digital Ally 希望將轉讓的證券轉讓給受讓人,而受讓人希望按照本協議規定的條款和條件接受轉讓和 轉讓的證券的出資。
因此,考慮到本協議所述的相互契約、條款和條件,並出於其他善意和有價值的對價,特此確認其收據和充分性,雙方同意按下列順序採取下列行動:
1. | 證券的數字聯盟貢獻。 |
a. | Digital Ally特此以由Digital Ally或代表Digital Ally正式簽署的附表1、附表2、附表3和附表4中規定的形式,向受讓人、其繼承人和受讓人提供、傳達、轉讓、轉讓和以股份轉讓形式交付Digital Ally對受讓人和受讓人的所有權利、所有權和權益,並永遠供其自己使用,不受所有留置權和產權負擔的影響,作為交換,受讓人特此接受並同意承擔從本協議之日起及之後與受讓人證券有關的任何 和所有義務。 |
2. | 聲明。 Digital Ally和受讓人分別且不是共同聲明並保證 適用的其他人,並同意他們的意見,如下: |
a. | 在Digital Ally的案例中: |
i. | 根據內華達州法律妥為組織、有效存在和信譽良好,並擁有所有必要的權力和權力 ,以擁有其財產和資產,並按照目前進行的和目前提議進行的進行其業務;以及 |
二、 | 它有完全的權力和權力根據其條款訂立和履行本協議項下的義務,並且數字愛樂方面已採取授權、執行和交付以及履行其在本協議項下的所有義務所需的一切行動 。 |
b. | 在受讓人的情況下: |
i. | 根據內華達州的法律,它是正式組織、有效存在和信譽良好的,並擁有所有必要的權力和 權力,擁有其財產和資產,並按照目前進行的和目前提議進行的進行其業務; |
二、 | 受讓方完全有權根據其條款訂立和履行其在本協議項下的義務,並且受讓方已採取授權、執行和交付以及履行其在本協議項下的所有義務所必需的行動。 |
三、 | 根據修訂後的1933年證券法,它是法規D規則501所指的“經認可的投資者”(The“證券法“),並且在金融和商業事務方面的知識和經驗足以 能夠評估對轉讓證券的投資的優點和風險,能夠承擔對此類證券的投資的風險(包括此類投資的全部損失),並瞭解此類證券的風險和與收到此類證券有關的其他考慮; |
四、 | 轉讓的證券僅為其自身賬户進行收購,僅用於投資目的,不是為了轉售或分銷; |
2
v. | 本公司理解,轉讓的證券未根據任何司法管轄區的法律(包括《證券法》)、美利堅合眾國任何州的法律或任何外國司法管轄區的法律進行註冊,也不考慮進行此類註冊。 本公司理解並進一步同意,除非此類權益已根據《證券法》和任何適用的州或其他證券法進行註冊,或者除非獲得此類註冊的豁免,否則不得提供、轉售、質押或以其他方式轉讓此類證券。 |
3. | 進一步的保證。本協議各方同意簽署任何和所有文件以及轉讓、轉讓、假設或更新文件,並執行可能合理必要或合宜的其他行為,以促進本協議和本協議預期的交易,包括為免生疑問, 採取一切必要措施更新各方的成員登記冊(或同等文件,視情況而定),以實施和反映本協議中進行的每項轉讓。 |
4. | 對應者。本協議可以一式兩份簽署,每一份應被視為原件,但所有副本應被視為一份相同的協議。通過傳真、電子郵件或其他電子傳輸方式交付的本協議的簽名副本應被視為與交付本協議的簽名副本正本具有相同的法律效力。 |
5. | 修正或修改。本協議只有經本協議各方書面同意後,方可隨時修改或修改。 |
6. | 治國理政。本協議應受紐約州國內法律的管轄並按照其解釋,但不得實施任何可能導致適用紐約州以外任何司法管轄區的法律的選擇或衝突法律條款或規則(無論是紐約州法律還是任何其他司法管轄區的法律)。 |
[頁面的其餘部分故意留空; 簽名頁面隨後]
3
雙方已於上述日期簽署並交付本協議,特此為證。
執行者 | ||
數字聯盟,Inc. | ||
內華達州的一家公司 | ||
發信人: | ||
姓名: | ||
標題: | ||
執行者 | ||
庫斯通娛樂公司 | ||
內華達州的一家公司 | ||
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姓名: | ||
標題: |
[數字 Ally證券出資協議的簽名頁]
由以下人員確認: | ||
BirdVu Jets,Inc. | ||
A內華達州 | ||
發信人: | ||
姓名: | ||
標題: |
[數字 Ally證券出資協議的簽名頁]
由以下人員確認: | ||
Digital Connect,Inc. | ||
A內華達州 | ||
發信人: | ||
姓名: | ||
標題: |
[數字 Ally證券出資協議的簽名頁]
由以下人員確認: | ||
庫斯通440公司 | ||
A內華達州 | ||
發信人: | ||
姓名: | ||
標題: |
[數字聯合證券出資協議簽名 頁面]
由以下人員確認: | ||
TicketSmarter, 公司 | ||
A內華達州 | ||
發信人: | ||
姓名: | ||
標題: |
[數字 Ally證券出資協議的簽名頁]
附表1
股份轉讓表
BIRDVU Jets,Inc.
(“公司”)
(在內華達州註冊,實體編號為 E25507242022-8)
份額 轉讓單
我,Digital Ally,Inc.(轉讓人), 以良好和有價值的代價,特此向Kustom Entertainment,Inc.(受讓人)轉讓一千股(1,000股)本公司普通股,每股面值0.001美元,以轉讓人的名義在公司成員名冊上登記,以在符合公司章程和公司章程的條款和條件下,持有給受讓人,謹此同意在上述條款及條件的規限下認購該等股份,並在此 要求將我們的姓名登記在本公司有關該等股份的股東名冊內。
本股份過户表格可由任何 份副本簽署,亦可由各方當事人分別簽署,每份副本應為正本,但所有副本應共同構成一份相同的文書。
日期:2023年6月1日
代表 簽署並交付Digital Ally,Inc.: | ) | |
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發信人: | ||
標題: |
代表以下公司籤立和交付 Kustom娛樂公司: |
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發信人: | ||
標題: |
[數字 Ally證券出資協議的簽名頁]
附表2
股份轉讓表
Digital Connect,Inc.
(“公司”)
(在內華達州註冊,實體編號為 E20010082022-0)
份額 轉讓單
我,Digital Ally,Inc.(轉讓人), 以良好和有價值的代價,特此向Kustom Entertainment,Inc.(受讓人)轉讓一千股(1,000股)本公司普通股,每股面值0.001美元,以轉讓人的名義在公司成員名冊上登記,以在符合公司章程和公司章程的條款和條件下,持有給受讓人,謹此同意在上述條款及條件的規限下認購該等股份,並在此 要求將我們的姓名登記在本公司有關該等股份的股東名冊內。
本股份過户表格可由任何 份副本簽署,亦可由各方當事人分別簽署,每份副本應為正本,但所有副本應共同構成一份相同的文書。
日期:2023年6月1日
代表 簽署並交付Digital Ally,Inc.: | ) | |
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發信人: | ||
標題: |
代表 簽署並交付Kustom娛樂公司: | ) | |
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發信人: | ||
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[數字 Ally證券出資協議的簽名頁]
附表3
股份轉讓表
庫斯通440公司
(“公司”)
(在內華達州註冊,實體編號為 E21902252022-8)
份額 轉讓單
我,Digital Ally,Inc.(轉讓人), 以良好和有價值的代價,特此向Kustom Entertainment,Inc.(受讓人)轉讓一千股(1,000股)本公司普通股,每股面值0.001美元,以轉讓人的名義在公司成員名冊上登記,以在符合公司章程和公司章程的條款和條件下,持有給受讓人,謹此同意在上述條款及條件的規限下認購該等股份,並在此 要求將我們的姓名登記在本公司有關該等股份的股東名冊內。
本股份過户表格可由任何 份副本簽署,亦可由各方當事人分別簽署,每份副本應為正本,但所有副本應共同構成一份相同的文書。
日期:2023年6月1日
代表以下公司籤立和交付 Digital Ally,Inc. |
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代表 簽署並交付Kustom娛樂公司: | ) | |
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發信人: | ||
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[數字聯合證券的簽名頁 出資協議]
附表4
股份轉讓表
TICKETSMARTER,Inc.
(“公司”)
(在內華達州註冊成立,實體編號E17279162021-6)
份額 轉讓單
我,Digital Ally,Inc.(轉讓人), 以良好和有價值的代價,特此將面值0.001美元的1000股本公司普通股和麪值0.001美元的90股本公司優先股轉讓給Kustom Entertainment,Inc.(受讓人),以持有該股份給受讓人。 在公司章程細則及本公司章程條款及條件的規限下,而吾等作為受讓人同意 在上述條款及條件的規限下認購該等股份,並特此要求將吾等的姓名登記在本公司有關該等股份的股東名冊 內。
本股份過户表格可由任何 份副本簽署,亦可由各方當事人分別簽署,每份副本應為正本,但所有副本應共同構成一份相同的文書。
日期:2023年6月1日
代表以下公司籤立和交付 Digital Ally,Inc. |
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代表 簽署並交付Kustom娛樂公司: | ) | |
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[數字聯合證券的簽名頁 出資協議]