附件10.11

對信函協議的修正

本函件協議修正案(本“修正案”)於2023年11月30日由LSH Partners證券有限責任公司(“LSHP”)與一級證據收購公司(“本公司”)簽訂。本修訂中使用的所有大寫術語 應具有LSHP與本公司之間於2023年7月26日發出的聘書(“協議”)中賦予它們的含義。

鑑於， 雙方簽訂了協議，其中概述了LSHP聘用的條款和條件，以就涉及公司或其任何關聯公司和目標的交易向公司董事會特別委員會(“委員會”)提供意見 ；

鑑於， 雙方希望修改本協議，明確規定與公司和目標之間的潛在交易有關的某些事項

現在， 因此，出於良好和有價值的對價，雙方同意如下：

1.第2(B)節現將本協定全文修訂如下：

(B)(I)完成本公司普通股交易後應付的750,000美元，該股票將在紐約證券交易所(“該股票”)上市，及(Ii)100,000份認股權證以購買本公司A類普通股，行使價為每份認股權證11.5美元，該認股權證是根據本公司與大陸股票轉讓信託公司(作為認股權證代理)於日期為3021年11月30日的若干認股權證協議而發行的。根據本(B)款第(I)款 欠LSHP的股票數量應等於(A)75,000股股票和(B)通過(X) $750,000美元除以(Y)股票在最初提交登記股票轉售説明書(定義見下文)之前三(3)個交易日的股票的VWAP得到的商數，兩者中的較大者，但第(Y)款不得低於2.00美元。 此類庫存應在交易完成後不遲於四十五(45)個工作日以簿記形式交付。為履行第(B)款第(I)款中的支付義務而發行或轉讓給LSHP的任何股票應不受任何留置權、產權負擔和其他對該股票的質押、出售或其他轉讓的限制(包括但不限於因適用的證券法可能產生的任何限制)；但條件是，如本公司於該等發行或轉讓時未能就股份的發行或轉讓作出安排而不受適用證券法律可能產生的任何轉讓限制，則本公司應於交易完成之日與LSHP訂立協議，以LSHP合理接受的形式及實質，向LSHP提供有關股票的慣常登記權(“註冊權”)。該等 登記權應包括一項協議，即本公司應在交易完成後45個工作日內，在實際可行的情況下儘快向美國證券交易委員會提交一份登記 説明書，以便根據經修訂的1933年證券法登記轉售股票(“登記 説明書”)。本公司應盡其商業上合理的努力使其生效，並維持該註冊説明書及與之相關的現行招股説明書的效力，直至(X)LSHP停止持有任何該等股票的日期或(Y)該等股票可由並非本公司的附屬公司的任何人根據美國聯邦證券法(該術語在1933年《證券法》經修訂(或任何後續規則)下的第144條規則中定義)自由交易。 如果該等註冊權未獲授予，或本公司未能在各重大方面履行本(B)段第(Br)(I)款規定的提供註冊權的義務，並未能在收到LSHP有關該違反事項的通知後三十(30)日內糾正該違約行為，本公司應立即以現金向LSHP支付第(I)款所規定的費用。

 

1 

 

2.除本修正案明確規定外，本協定應繼續完全有效。本修正案應受紐約州國內法律管轄，並根據紐約州國內法律進行解釋，而不參考法律衝突原則。

3.本修正案可由雙方以不同的副本簽署，每份副本在簽署和交付時應構成原件，而所有此類副本應共同構成一份相同的文書。

茲證明，本修正案已於上文第一次寫明的日期起，代表雙方簽署。

LSH Partners Securities LLC

發信人： /S/詹姆斯·L·肯普納
姓名： 詹姆斯·L·肯普納
標題： 總裁

證據收購公司I

發信人： 約翰·C.小巴克斯
姓名： 小約翰·C·巴克斯
標題： 總裁&首席執行官

第一收購憑證公司董事會特別委員會

發信人： Lisa Suennen
姓名： 麗莎·蘇安寧

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