附錄 5.1
列剋星敦大道 599 號
紐約州紐約 10022-6069
+1.212.848.4000
2023年12月4日
Lovesac Company
兩個地標廣場
300 套房
康涅狄格州斯坦福德 06901
女士們、先生們:
我們擔任特拉華州的一家公司 Lovesac Company(以下簡稱 “公司”)的 法律顧問,該公司根據經修訂的1933年《證券法》(“證券法”)起草並向證券交易所 委員會(“委員會”)提交一份S-8表格(“註冊聲明”)的註冊聲明, ,最多 2% 根據洛維薩克公司第二修正案, 可以不時交付的公司25,000股普通股,面值為每股0.00001美元(“股份”)以及經修訂的2017年股權激勵計劃 (“計劃”)。鑑於上述情況,我們已經審查了以下文件的原件或副本,令我們 滿意:
(a) | 註冊聲明; |
(b) | 公司註冊證書和公司章程,在每種情況下均經修訂; 和 |
(c) | 公司其他公司記錄、公職人員和公司高管的證書 以及我們認為必要的協議和其他文件的原件或副本,這些文件是下文 意見的基礎。 |
在我們的檢查中, 我們假設所有簽名的真實性,作為 原件提交給我們的所有文件、證書和文書的真實性,以及作為副本提交給我們的所有文件的原件與原件一致。
我們在下文 提出的意見基於註冊聲明附錄索引中引用的計劃文本。
我們在下文表達 的觀點僅限於特拉華州通用公司法,在此我們不就任何其他 法律發表任何意見。
基於上述規定並以 為前提,並考慮到我們認為相關的法律考慮,我們認為,根據計劃交付的已獲授權但 之前未發行的股票已獲得公司的正式授權,當(a)公司根據本計劃條款發行和交付 以及(b)根據本計劃條款全額支付時,將有效 已發放,已全額付清,不可評估。
這封意見書 僅代表截至本文發佈之日。我們明確表示不負責就任何形式的事態發展或情況向您提供建議, ,包括在本意見書發佈之日之後可能發生的、可能影響此處所表達觀點的法律或事實的任何變化。
我們特此同意 提交本意見作為註冊聲明的附錄。因此,在給予這種同意時,我們並不承認我們屬於《證券法》或據此頒佈的委員會一般規則和條例 要求其同意的人員類別。
真的是你的,
/s/ Shearman & Sterling LLP | |
Shearman & Sterling LLP |