附錄 5.1
Paul、Weiss、Rifkind、Wharton & Garrison LLP
美洲大道 1285 號
紐約,紐約 10019-6064
212-373-3000
212-757-3990
2023年11月30日
摩凡陀集團有限公司
650 From Road,375 號套房
新澤西州帕拉默斯 07652-3556
S-8 表格上的註冊聲明
女士們、先生們:
我們曾擔任摩凡陀集團公司(以下簡稱 “公司”)的特別顧問,該公司根據經修訂的1933年《證券法》(“法案”)及其相關規章制度(“規則”)向美國證券交易委員會提交的S-8表格的註冊聲明(“註冊 聲明”)。您已要求我們 就根據註冊聲明註冊的證券的合法性提供我們的意見。註冊聲明將 與根據以下法案進行的註冊有關:
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1。 普通股 股 股(“股票激勵計劃股份”),面值每股0.01美元,保留在行使 已授予的期權時發行,或根據截至1996年10月11日的公司 1996 年股票激勵計劃授予的獎勵, 已於 2004 年 4 月 8 日修訂和重報隨後經2006年12月4日通過的第一修正案、自2008年1月1日起生效的第二項 修正案和2009年6月18日生效的第三修正案進行了修訂,經修訂和重述為 2013 年 4 月 8 日 ,經進一步修訂和重申,自 2023 年 4 月 4 日起生效(經修訂和重述的 “1996 年A&R 計劃”); 和
2。 2.5億股普通股(“DCP股票”,連同股票激勵計劃股票, “股票”)以及公司高管遞延薪酬 計劃下的7,000,000,000美元遞延薪酬義務,該計劃於1995年6月1日生效,經修訂和重述,經修訂和重述,經修訂和重述,已於2002年1月1日修訂和重述, 修訂後於 2011 年 1 月 1 日生效,經修訂和重述於 2013 年 1 月 1 日生效(經修訂 並重述為 “遞延薪酬計劃”)。
在提供本意見時,我們 檢查了以下文件(統稱 “文件”)的原件或經過認證或以其他方式確定的副本,令我們滿意:
1。 註冊聲明;
2。 1996 年 A&R 計劃以及與 A&R 1996 年計劃下的獎勵相關的獎勵協議形式(“1996 年 A&R 計劃協議”) ;以及
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3。 遞延補償計劃和與遞延補償計劃下的獎勵相關的獎勵協議形式(“DCP 計劃協議”,以及與遞延補償計劃下的獎勵相關的獎勵協議形式,即 “計劃協議”)。
此外,我們還檢查了 (i) 我們認為適當的公司 記錄,包括經修訂的經重述的公司註冊證書、 和重述的公司章程的副本(經公司認證,截至本信函發出之日有效),以及經公司認證的 董事會關於股票發行的決議副本,以及 (ii)) 我們認為相關和必要的其他證書、協議 和文件作為下述意見的依據。我們還依據了公司在文件中作出的陳述和保證中包含的事實事項 以及公司公職人員和 官員的證書。
在審查上述文件時, 我們在未經獨立調查的情況下假設所有簽名的真實性、 執行我們審查過的任何文件的所有個人的法律行為能力、作為原件提交給我們的所有文件的真實性、作為有效現有協議或其他文件的認證、靜電、複製或一致副本提交給我們的所有文件與原件 的一致性, 後面所有文件的真實性以及有關事宜的陳述事實上,我們檢查過的證書、記錄、協議、 文書和文件都是準確和完整的。
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基於上述情況,在上述假設、 例外情況和條件的前提下,我們認為(i)股份 已獲得公司 所有必要的公司行動的正式授權,當根據A&R 1996年計劃或遞延補償 計劃以及任何適用的計劃協議的條款發行和交付時,股票將有效發行、全額支付且不可評估,以及 (ii) 根據遞延補償計劃的條款確定的遞延補償 債務,將是 公司的有效且具有法律約束力的義務,可根據其條款和遞延補償計劃的條款對公司強制執行,除非 的可執行性可能受到破產、破產、重組、欺詐性轉讓或轉讓、暫停或影響債權人權利的類似法律 的限制,並受一般股權原則的約束(無論在股權訴訟還是法律程序中被視為 )。
上述觀點僅限於 紐約州的法律。我們的意見僅針對目前有效的法律以及這些法律下的規則、法規和命令 。
我們特此同意使用本意見作為註冊聲明的附錄 。因此,在給予這種同意時,我們並不承認我們屬於該法案或規則要求獲得其同意的人員類別。
真的是你的, | ||
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