附錄 99.1
股東特別大會通知
G Medical 特別股東大會
創新控股有限公司
將於 2023 年 12 月 15 日虛擬舉行，從美國東部標準時間上午 10 點開始
|
G Medical Innovations Holdings Ltd.（“公司”）強烈鼓勵所有股東（“股東”）通過定向代理人對股東特別大會（“大會” 或 “股東特別大會”）進行投票。會議的代表表格應在美國東部標準時間2023年12月13日晚上11點59分之前或任何續會前48小時提交）。 公司已為希望參加會議電話會議的股東做出了安排。 會議應通過視頻會議（ZOOM）舉行，公司應控制會議的訪問權限。要登錄會議，請登錄 Zoom 會議 會議編號：963 4120 4195 密碼：524264 會議將通過虛擬方式通過上述平臺進行，根據公司的備忘錄和公司章程（“公司章程”），該平臺是允許的，前提是這些設施允許會議中的所有人員同時即時地相互溝通。 您將能夠在會議期間參加會議、提交問題和投票。在這種情況下，僅出於公司章程的目的，會議應被視為在德克薩斯州奧斯汀78727號Riata Vista Circle12708號會議主席親自出席的地點舉行。 如果上述會議安排發生變化，包括任何續會，則將通過公司網站www.gmedinnovations.com向股東通報最新情況。 本通知（“通知”）應全文閲讀。如果股東對如何投票有疑問，他們應在投票前徵求會計師、律師或其他專業顧問的建議。 將對本次會議上正在審議的所有決議進行投票。 |
特此通知，G Medical Innovations Holdings Ltd.（以下簡稱 “公司”）的2023年股東特別大會（“大會” 或 “臨時股東大會”）將於美國東部標準時間2023年12月15日上午10點以虛擬方式舉行，目的如下：
1) 決議1 — 視決議2的通過而定，將以下內容作為普通決議予以考慮，如果認為合適，則不加修正後予以通過：
“也就是説，公司的法定股本將從10.5萬美元改為1.5億股，每股面值0.007美元，其中（i）8,000,000股被指定為每股面值0.007美元的普通股，（ii）7,000,000股被指定為每股面值0.007美元的優先股，分為每股面值0.0001美元的10,500,000股（
“細分股份”），其中（i）5,600,000,000股應被指定為每股面值0.0001美元的普通股，（ii）4,900,000,000股應被指定為每股面值0.0001美元的優先股（“股份細分”），方法是（a）將所有面值為0.007美元的授權但未發行的股票除以70；以及（b）將每股面值為0.007美元的所有授權和已發行股票細分為 70，並且根據委託書，細分股份（包括已發行和未發行的股份）在所有方面都將處於同等地位，此類股份細分將在通過後生效。”
2) 決議2 — 視決議1的通過而定，將以下內容作為一項特別決議加以考慮，如果認為合適，則將其作為一項特別決議予以通過：
“應修訂和重述公司的組織章程大綱和章程，將其全部刪除，取而代之的是經修訂和重述的組織章程大綱和章程，其形式基本上與本文件附錄A相同。”
公司董事會已將2023年11月22日的營業結束時間定為確定有權收到臨時股東大會通知的股東的記錄日期（“記錄日期”）。截至記錄日，已發行和流通的有277,763股普通股和200,489股優先股，有權在股東特別大會上投票，其中不包括81股未計入的庫存股。
任何有權出席臨時股東大會並投票的股東也有權委任一名或多名代理人代替股東出席和投票。為了生效，公司必須根據本通知和委託書中規定的指示，在美國東部標準時間2023年12月13日晚上11點59分之前或任何續會前48小時收到一份有效執行的委託書。
無論您是否計劃參加臨時股東大會，我們都敦促您根據委託書中的説明立即審查、填寫、執行和退回委託書。
委託書附有通知和委託書。如果股東希望指定代表代理人（“代理人”）代替他們投票，則應使用此方法。邀請並鼓勵所有股東按照委託書中詳述的説明將委託書退還給公司。
請注意：
• 有權出席會議並在會上投票的公司股東有權指定代理人出席，並在投票中改為投票，代理人不必也是股東；
• 代理人不必是公司的成員；以及
• 股東可以在同一場合指定多名代理人出席，但只能為任何一股股份指定一名代理人。
填寫完畢的代理表格可以通過以下方式發送給公司：
郵政：投票處理，Broadridge，51 Mercedes Way，紐約州埃奇伍德，11717，美利堅合眾國
電子郵件：Service@gmedinnovations.com
在線：www.proxyvote.com
股東可以點擊上面提供的網站鏈接，然後使用您的代理材料可用性通知或個性化代理卡上的控制號碼登錄。
公司必須在 2023 年 12 月 13 日美國東部標準時間晚上 11 點 59 分之前或任何續會前 48 小時收到委託書。
委託書提供了有關委任代理人和提交委託書的更多細節。
歸還代理人並不會剝奪您參加股東特別大會、撤銷代理權或親自投票股票的權利。
2
完整的代理材料，包括委託書和本股東特別大會通知的電子版本，也可通過以下網址獲得：https://gmedinnovations.com/investors#irm-內容.
|
根據董事會的命令， |
||
|
/s/ Kenneth R. Melani |
||
|
肯尼斯·R·梅拉尼 |
3