如2023年11月22日向美國證券交易委員會 提交的那樣

註冊號 333-

美國

證券交易委員會

華盛頓特區 20549

表格 S-8

註冊聲明

下

1933 年的《證券法》

萊特斯科技控股公司PTV.有限公司

（註冊人的確切姓名如其章程所示）

商務中心 1, M 層
邁丹酒店
Nad Al Sheba，阿聯酋迪拜

（註冊人主要行政辦公室的地址，包括郵政編碼和電話 號碼，包括區號）

萊特斯科技控股公司 PTV。Ltd. 2023 年員工激勵 計劃

（計劃的完整標題）

M. Ali Panjwani，Esq.
Pryor Cashman LLP
時代廣場 7 號
紐約，紐約 10036
(212) 326-0820

（服務代理的姓名、地址，包括郵政編碼，以及電話 號碼，包括區號）

用複選標記指明註冊人是大型加速 申報人、加速申報人、非加速申報人、規模較小的申報公司還是新興成長型公司。參見《交易法》第12b-2條中 “大型加速申報機構”、“加速申報公司”、“小型申報公司” 和 “新興成長型 公司” 的定義。

如果是新興成長型公司，請用複選標記表明註冊人 是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據 第 7 (a) (2) (B) 條規定的任何新的或修訂後的財務會計準則。☐

解釋性説明

這份表格 S-8 上的註冊聲明（這個 ）”註冊聲明”) 由Lytus Technologies Holdings PTV提交Ltd.，英屬維爾京羣島的一家公司 （註冊人”），根據註冊人的2023年員工激勵計劃，註冊人註冊4000萬股普通股，面值為每股0.01美元，用於發行 。

第一部分

第 10 (a) 節招股説明書中要求的信息

第 1 項。計劃信息。*

第 2 項。註冊人信息和員工計劃年度信息。*

第二部分

註冊聲明中要求的信息

第 3 項。以引用方式合併文件。

特此將向委員會提交的以下文件 以引用方式納入本註冊聲明：

註冊人 隨後根據《交易法》第13 (a)、13 (c)、14和15 (d) 條提交的所有文件，以及在其中特別指定的範圍內，註冊人向委員會提供的表格 6-K 上的外國 私人發行人報告，這些報告在表格中被確定為已納入 本註冊聲明，並在提交本註冊聲明生效後修正案之前提交，表明 此處提供的所有 證券都已售出，或者註銷所有證券然後剩餘的證券未售出，應被視為以提及方式納入 並自提交此類文件之日起成為本註冊聲明的一部分。

第 4 項。證券的描述。

不適用

第 5 項。指定專家和法律顧問的利益。

不適用

第 6 項。對董事和高級職員的賠償。

根據英屬維爾京羣島的法律，我們 的每位董事和高級管理人員在履行其職能時，都必須誠實和真誠地行事，以維護我們的最大利益 ，並表現出相當謹慎的人在類似情況下所能表現出的謹慎、勤奮和技巧。這種責任限制 不影響禁令救濟或撤銷等公平補救措施的可用性。這些規定不會 限制美國聯邦證券法規定的董事責任。

我們可以向我方的任何董事或應我們要求擔任另一實體董事的任何人 承擔所有費用（包括律師費）、所有判決、罰款和 和解中支付的款項以及與法律、行政或調查程序相關的合理支出。只有當董事以符合我們最大利益為出發點誠實和真誠行事時，我們才能 對其進行賠償， 該董事沒有合理的理由認為其行為是非法的。除非涉及法律問題 ，否則我們董事會決定 董事是否誠實和真誠地行事以維護我們的最大利益，以及該董事是否沒有合理的理由 認為其行為是非法的，除非存在足以賠償目的的欺詐行為。 通過任何判決、命令、和解、定罪或不提出抗辯而終止任何訴訟程序本身並不能推定董事沒有誠實和真誠地行事，並未考慮到我們的最大利益，或者 董事有合理的理由認為其行為是非法的。如果要獲得賠償的董事成功地就上述任何訴訟進行了 辯護，則該董事有權獲得包括律師費在內的所有費用賠償， 有權獲得賠償，並有權獲得賠償， 免除該董事或高級管理人員在 訴訟中支付的所有判決、罰款和合理產生的款項。

我們可能會購買和維持與我們的任何董事或高級職員有關的保險，以抵消董事或高級管理人員聲稱的以及董事或 高級職員以該身份承擔的任何責任，無論我們是否有權或本來有權向董事或高級管理人員賠償公司章程中規定的責任 。

就允許我們的董事或高級管理人員根據上述條款對《證券法》產生的責任進行賠償而言， 美國證券交易委員會的意見是，這種賠償違反《證券法》中規定的公共政策 ，因此根據美國法律，這種賠償是不可執行的。

第 7 項。申請豁免註冊。

不適用。

第 8 項。展品。

以下證物作為本 註冊聲明的一部分提交：

第 9 項。承諾。

(a) 下列簽名的註冊人特此承諾：

(1) 在 要約或出售此處註冊的證券的任何期間，提交本註冊聲明的生效後修正案，該修正案應 包括註冊聲明中未披露的與分配計劃有關的任何重要信息，或對註冊聲明中此類信息的任何 重大變更；

(2) 為了確定 《證券法》規定的任何責任，每項此類生效後的修正案均應被視為與 其中發行的證券有關的新註冊聲明，當時此類證券的發行應被視為首次發行 善意 獻上它；以及

(3) 通過 生效後的修正案將任何在發行終止時仍未出售的正在註冊的證券從註冊中刪除。

(b) 下列簽名的註冊人特此進一步承諾， 為了確定《證券法》規定的任何責任，根據《交易法》第13（a）或15（d）條提交的註冊人年度報告 （以提及方式納入註冊聲明）均應被視為 與其中所發行證券有關的新註冊聲明，屆時此類證券的發行應 被視為首字母 善意為此提供。

(c) 就允許根據上述 條款向註冊人的董事、高級管理人員和控制人賠償 產生的負債或其他規定而言，註冊人被告知，委員會認為此類賠償違反《證券法》中規定的公共 政策，因此不可執行。如果該董事、高級管理人員或控制人就與所註冊證券有關的 負債（註冊人支付的 註冊人的董事、高級管理人員或控制人在成功為任何訴訟、訴訟或訴訟進行辯護時產生或支付的費用除外）提出賠償要求，則除非其律師認為問題已得到解決，否則註冊人將 通過控制先例，將以下問題提交給具有適當管轄權的法院它的這種賠償違反了《證券法》中規定的公共 政策，並將受該問題的最終裁決管轄。

簽名

根據經修訂的 1933 年《證券 法》的要求，註冊人證明其有合理的理由相信自己符合在 S-8 表格上提交 的所有要求，並已正式促成本註冊聲明於 2023 年 11 月 22 日在美國佛羅裏達州由下列簽署人、經正式授權的 代表其簽署。

通過這些禮物認識所有人，簽名出現在下文中的每一個人 都構成並任命達美什·潘迪亞和什雷亞斯·沙阿以及他們各自作為他的 真實合法的事實律師和代理人，擁有全部替代權和再替代權，並以他的名義、地點代替 ，以任何和所有身份，包括簽署 以下述簽署人的名義並代表本註冊聲明及其任何及所有修正案，包括生效後的修正案根據1933年《美國證券法》第 462 條 提交的修正案和註冊，並將修正案及其所有證物以及與之相關的其他文件提交給美國證券交易委員會， ，授予此類事實律師和代理人在場所內外採取和執行 每項必要和必要的行為和事情的全部權力和權限無論出於何種意圖和目的，無論他 可能或可能親自做什麼，特此批准並確認所有上述事實上的律師而代理人或其代理人可以合法地 憑藉本協議做或促成這樣做。

根據《證券 法》的要求，本註冊聲明已由以下人員以指定身份和日期簽署。

註冊人的美國授權代表 的簽名

根據經修訂的1933年《證券法》的要求，下述簽署人，即Lytus Technologies Holdings PTV在美國 州的正式授權代表。Ltd. 已於 2023 年 11 月 22 日簽署本註冊聲明。

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