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附錄 5.1

作家直撥電話:(516) 663-6600
作者的直接傳真:(516) 663-6643

2023年11月16日
    

Apyx 醫療公司
5115 Ulmerton Road
佛羅裏達州克利爾沃特 33760

回覆:S-8 表格上的註冊聲明
女士們、先生們:
我們曾擔任特拉華州的一家公司Apyx Medical Corporation(以下簡稱 “公司”)的法律顧問,負責根據經修訂的1933年《證券法》(“法案”)編寫並向證券交易委員會提交一份S-8表格的註冊聲明(“註冊聲明”),該聲明涉及註冊公司普通股總額不超過60,000股(“股份”),面值0.001美元價值,依據:(i) 公司與託德·霍恩斯比簽訂的自2014年8月27日起生效的股票期權協議 (“霍恩斯比股票期權協議”);以及(ii)公司與肖恩·羅曼自2014年11月3日起生效的股票期權協議(“羅馬股票期權協議”,加上霍恩斯比股票期權協議,統稱為 “計劃”)。
在得出以下觀點時,我們研究並依據了以下文件:
(i) 註冊聲明;
(ii) 計劃;
(iii) 公司註冊證書及其所有修正案;
(iv) 截至本協議發佈之日有效的公司章程;以及
(v) 公司董事會的某些決議。
此外,我們還檢查並依據了經認證或以其他方式確定的公司和其他人員的所有其他記錄、文件和文書的原件或副本,並進行了我們認為適當的法律調查,以此作為下述觀點的依據。我們假設所有簽名的真實性,作為原件提交給我們的所有文件的真實性,並假設作為認證副本或靜電覆印件提交給我們的所有文件與原始文件一致。在我們的審查中,我們假設包括電子簽名在內的所有簽名的真實性、所有自然人的法律行為能力和能力、作為原件提交給我們的所有文件的真實性、作為傳真、電子、認證或複印副本提交給我們的所有文件與原始文件的一致性,以及此類副本原件的真實性。在審查已執行文件時,我們假設除公司以外的當事方有權簽訂和履行這些文件規定的所有義務,並假設通過所有必要的行動(公司或其他行動)獲得了應有的授權,這些當事方執行和交付了此類文件,對這些當事方具有有效性和約束力。此外,我們假設,根據計劃發行的期權的適當行使價將在行使時根據計劃支付。

綜上所述,我們認為,股票在期權到期權行使期權後發行,因此將獲得正式有效的授權,並且在按照註冊聲明和計劃所設想的方式發行和交付後,股票將有效發行、全額支付且不可評估。如果在本意見書發佈之日後任何適用法律發生變化,或者如果我們意識到任何事實可能會改變本意見書發佈之日後在此表達的觀點,我們沒有義務補充本意見書。
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本意見僅供公司受益,未經我們事先書面同意,不得向任何個人、公司或實體提供本意見,也不得將其全部或部分引用或複製,也不得在任何其他文件或通信中提及或以其他方式提及或向任何政府機構或個人提交,除非本文另有規定。
我們同意將本意見作為註冊聲明附錄5.1提交,也同意在註冊聲明中提及我們的公司。在給予這種同意時,我們不承認我們屬於該法第7條要求獲得同意的人員類別。
真的是你的,
/s/ Ruskin Moscou Faltischek P.C.

RUSKIN MOSCOU FALTISCHEK P.C.


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