附錄 99.2
GERDAU S.A.
企業納税人編號 (CNPJ):33.611.500/0001-19
公司註冊處 (NIRE): 35300520696
上市公司
董事會會議紀要 {BR} 於 2023 年 11 月 6 日上午 8:35 在位於聖保羅市和州杜托拉露絲·卡多佐大道 8 樓 8 樓 8 樓 8 樓 {BR} PINHEIROS 舉行。
1. | 根據章程,Gerdau S.A.(“公司”)董事會的所有成員 出席了會議,由吉爾赫姆·查加斯·格爾道·約翰彼得主持, 拉斐爾·萊本索爾德擔任祕書。 |
2. | 鑑於Hermenio Pinto Goncalves先生即將退休,董事會批准從今天起將其免去公司執行官職務。 董事會感謝貢薩爾維斯先生對蓋爾道的重要貢獻,並祝願他在新事業中取得成功。 |
3. | 董事會一致批准了 Aldo Tapia Castillo 的當選,祕魯人,已婚,工程師,國家外國人登記處(RNE)編號。F796991F,個人納税人登記冊 (CPF) 編號 718.740.011-03,營業地址在 Av.Dra。露絲·卡多佐,8.501,8樓,conjunto 2,聖保羅皮涅羅斯, SP,CEP 05425-070,擔任執行官,負責統一任務,直到年度股東大會將審議2023財年的賬目 。 |
執行官在簽署相應賬簿中起草的授予書 後上任,並宣佈,根據聯邦第6404/76號法律第147條,不禁止他 行使公司的任何管理活動,將受到法律處罰。由當選執行官簽署的授職和許可文書 證書將在公司的註冊辦事處提交。
董事會一致授權 執行官在公司持有直接權益或 間接權益的其他公司擔任管理職位,無論是否有報酬。
執行官委員會現在的組成如下 :
執行官委員會 | |
古斯塔沃·韋爾內克·達庫尼亞 | 首席執行官 |
拉斐爾·多內萊斯·賈普爾 |
副總裁投資者關係官 |
馬科斯·愛德華多·法拉科·瓦爾哈夫蒂格 | 副總統 |
魯本斯·費爾南德斯·佩雷拉 | 副總統 |
阿爾多·塔皮亞·卡斯蒂略 | 執行官員 |
塞薩爾·奧比諾·達羅莎·佩雷斯 | 執行官員 |
毛羅·德·寶拉 | 執行官員 |
温德爾·戈麥斯·達席爾瓦 | 執行官員 |
其他問題都沒有得到解決。
簽名:主持委員會:Guilherme Chagas Gerdau Johanpeter(主席)和拉斐爾·勒本索爾德(祕書)。導演:吉爾赫姆·查加斯·格爾道·約翰彼特(主席)、安德烈 Bier Gerdau Johanpeter(副主席)和克勞迪奧·約翰彼特(副主席)、古斯塔沃·韋爾內克·達庫尼亞、克勞迪婭·森德·拉米雷斯、阿爾貝託 費爾南德斯和馬爾西奧·漢密爾頓·費雷拉(董事)。
我特此證明這是公司記錄中起草的原始文書 的真實副本。
聖保羅,2023年11月6日。
拉斐爾·萊本索爾德
祕書