美國 個州

證券 和交易委員會

華盛頓， 哥倫比亞特區 20549

附表 14C 信息

根據第 14 (c) 條提交的信息 聲明

的

1934 年《證券 交易法》

選中 相應的複選框：

SIDUS SPACE, INC.

（註冊人的姓名 如其章程所示）

（如果不是註冊人，則提交委託書的人的姓名 ）

支付 的申請費（勾選相應的複選框）：

(1) 交易適用的每類證券的標題：

(2) 交易適用的證券總數：

(3) 根據《交易法》第 0-11 條計算的每單價或其他基礎交易價值（列出 申請費的計算金額並説明其確定方式）：

(4) 擬議的最大交易總價值：

(5) 已支付的總費用：

☐ 如果按照《交易法》第O-11 (a) (2) 條的規定抵消了部分費用，請勾選複選框，並註明之前已支付抵消 費用的申報文件。按註冊聲明編號或表格或附表及其提交日期標明先前的申報。

(1) 先前支付的金額：

(2) 表格、附表或註冊聲明編號:

(3) 申報方：

(4) 提交日期：

附表 14C 信息

根據第 14C 條提交的信息 聲明

經修訂的 1934 年《證券交易法》

SIDUS SPACE, INC.

150 N. Sykes Creek Parkway，200

佛羅裏達州梅里特 島 32953

(321) 613-5620

2023 年 11 月 13

我們 不是在要求你提供代理而且

要求您 不要向我們發送代理

特此通知 ，2023 年 11 月 2 日，特拉華州 公司 Sidus Space, Inc.（“公司”、“我們” 或 “我們”）的董事會（“董事會”）成員，以及2023年11月2日和2023年11月9日，持有表決權股票（“共識”）的持有人 分別約為 58.5% 和 56.4% 公司股東”）經書面同意批准了 以下內容（“行動”）：（i）合併公司A類普通股 的已發行股票、每股面值0.0001美元（“A類普通股”）和A類普通股B 普通股，每股面值 0.0001 美元（ “B 類普通股”，再加上 A 類普通股，即 “普通股”）按特定比率分成數量較少的 股已發行股（“反向股票拆分”），範圍為一比二十五（1:25）至最大 分成一比百（1 比 100），精確比率為由董事會自行決定，以及 (ii) 就納斯達克股票市場上市規則第 5635 (b) 條 而言，A 類普通股（“股票發行”）的發行， 等於普通股的20％或以上或發行前已發行投票權的20％或以上，價格低於 最低價格（定義見納斯達克股票市場上市規則第5635條），該優先股在公司2023年10月註冊直接發行中發行的A類可轉換股票和認股權證（“私募認股權證”） 購買該發行的A類普通股的認股權證（“私募認股權證”） 私募公司，與2023年10月的註冊直接發行同時結束。

我們 不是要求您提供代理，而是要求您不要向我們發送代理。

您不需要 執行任何操作。所附信息聲明提供給公司A類普通股已發行和流通股 、每股面值0.0001美元（“A類普通股”）和 B類普通股，每股面值0.0001美元（“B類普通股”，與A類普通股，一起是 “普通股”， “普通股”）的所有記錄持有人，如截至記錄日期，即2023年11月9日（“記錄日期”）的營業結束。

《特拉華州通用公司法》第 228條規定，公司的任何年度或特別股東大會要求採取的任何行動 ，或此類股東在任何年度或特別會議上可能採取的任何行動，都可以在不舉行會議、 的情況下不經事先通知和表決而採取，前提是書面同意或同意説明所採取的行動，應由 簽署已發行股票的持有人，其票數不少於批准或採取此類行動所需的最低票數 在一次會議上，所有有權對該股進行投票的股票都出席並進行了投票。由於同意股東已對行動的 投了贊成票，並且有足夠的投票權來批准這些行動，因此不會就本信息聲明中描述的行動徵求其他股東同意。董事會沒有徵集您的代理人，也沒有要求 股東委託代理人。

在 記錄日，共有77,867,915股A類普通股和10,000,000股B類普通股發行和 在流通。

信息聲明的目的是通知我們的股東，（i）反向股票拆分和（ii）股票發行已獲同意股東的批准。我們敦促您完整閲讀信息聲明，以瞭解公司同意股東採取的 行動。這些行動將在本信息聲明首次郵寄給我們的股東後的二十一 (21) 個日曆日內生效。

本 信息聲明將於2023年11月__日左右郵寄給記錄日期的登記股東。我們已要求 或將要求經紀人和其他託管人、被提名人和受託人將本信息聲明轉發給這些人持有的我們記錄在案的普通股 的受益所有人。

此 不是股東大會通知，也不會舉行股東大會來審議此處描述的任何事項。

根據 董事會的命令

SIDUS SPACE, INC.

150 N. Sykes Creek Parkway，200

佛羅裏達州梅里特 島 32953

(321) 613-5620

信息 聲明

根據 第 14 (C) 節

1934 年的《證券交易法》

還有其下的 規則 14C-2

不要求公司股東就本信息聲明進行 投票或其他行動

我們 不是在要求你提供代理而且

要求您 不要向我們發送代理

本 信息聲明提供給特拉華州公司 Sidus Space, Inc.（以下簡稱 “公司”）的A類普通股、每股面值0.0001美元（“A類普通股”）和每股面值0.0001美元的B類普通股（“B類普通股”，以及 A類普通股，“普通股”）的記錄持有人)， 截至記錄日期，即 2023 年 11 月 9 日（“記錄日期”）營業結束時。信息聲明 的目的是通知我們的股東，2023年11月2日，公司收到了公司董事會（“董事會”）成員的書面同意以代替會議（“董事會 同意”），並於2023年11月2日和2023年11月 9日，分別獲得約58.5％和56.4％的有表決權股票的持有人公司（“同意股東”） 批准了以下（“行動”）（i）合併公司 A 類普通股的已發行股份，面值0.0001美元每股價值（“A類普通股”）和B類普通股，每股 股（“B類普通股”，加上A類普通股，即 “普通股”）面值0.0001美元，按特定比率分成較少的 已發行股數（“反向股票拆分”），範圍為二十五比一（1:25） ，最高為一比二十五（1:25） 一百（1 比 100）拆分，確切比率由董事會自行決定， (ii) 就納斯達克股票市場上市規則第 5635 (b) 條而言，發行的股票為根據公司 在公司 2023 年 10 月註冊直接發行和認股權證（“私募股票 ” 中發行的 系列可轉換優先股）的條款，A類普通股（“股票 發行量”），等於普通股的20％或以上或發行前已發行投票權的20％或以上， 價格低於最低價格（定義見納斯達克股票市場上市規則5635）br} 配售認股權證”），用於購買公司以私募形式發行的A類普通股，該私募同時結束 將於 2023 年 10 月註冊直接發行。

根據 《交易法》第14（c）條，未經股東大會通過書面同意採取的行動要等到本最終信息聲明郵寄之日起20天后才能生效，或者此後在切實可行的情況下儘快生效。

由於 同意股東已對上述行動投了贊成票，並且擁有足夠的投票權來批准此類行動，因此不會就本信息聲明中描述的交易徵求 其他同意。董事會沒有徵集與採取這些行動有關的 代理人，也沒有要求股東提供代理人。

本 信息聲明將於2023年11月__日左右郵寄給記錄日期的登記股東。我們已要求 或將要求經紀人和其他託管人、被提名人和受託人將本信息聲明轉發給這些人持有的我們記錄在案的普通股的 的受益所有人

根據《特拉華州通用公司法》的 條款，股東對本信息聲明中描述的 事項沒有評估權或持不同政見者的權利，我們也不會獨立向股東提供任何此類權利。《特拉華州通用公司法》第228條規定，公司任何年度或特別股東大會上需要採取的任何行動 或此類股東的任何年度或特別會議上可能採取的任何行動，都可以在不舉行會議、 的情況下不經事先通知和不經表決而採取，前提是書面同意或同意，規定已採取的行動， 股東必須簽署股票，其票數不少於批准或採取此類行動所需的最低票數 在一次會議上，所有有權對其進行表決的股份都出席並進行了表決。因此，根據特拉華州 通用公司法第 228 條，不需要您的批准，也無需徵求您的批准。

我們 沒有要求您提供代理，也請您不要向我們發送代理

信息摘要

採用反向股票拆分的主要原因是（i）使我們的普通股對某些機構 投資者更具吸引力，這將提供更強大的投資者基礎；（ii）提高普通股的每股價格和買入價，以 重新遵守納斯達克的持續上市要求，以及（iii）提供更多可供發行的股票。 批准股票發行的主要原因是遵守納斯達克上市規則第5635（b）條。此摘要不包含所有 可能對您很重要的信息。您應完整閲讀本信息聲明以及本信息聲明中包含或提及的其他文件 ，以充分理解本信息聲明中討論的事項。

反向股票拆分

本 信息聲明包含同意股東批准的反向股票拆分的實質性方面的簡要摘要。

實施反向股票拆分的 修正案將在 郵寄本信息聲明後的二十 (20) 個日曆日內生效。

我們 目前預計這樣的生效日期將等於或大約 [], 2023.

普通的

我們的 董事會和同意股東經書面同意批准了經修訂和重述的公司註冊證書（ ）的修正案，該修正案旨在將普通股的已發行股份合併為較少數量的已發行股份（“反向股票 拆分”），範圍為二十五（1:25）至最多一比百（1比100）的特定比例。 董事會將有權在 提案獲得股東批准之日起一 (1) 年內自行決定實施反向股票拆分（如果有的話），並將合併的具體比率固定在二十五比一（1比25） 至最多一比百（1比100）的範圍內。董事會有權決定放棄修正案，不實施 反向股票拆分。

反向股票拆分的原因

我們 批准和建議反向股票拆分的主要原因是（i）使我們的普通股對某些機構 投資者更具吸引力，這將提供更強大的投資者基礎；（ii）提高普通股的每股價格和買入價，以 重新遵守納斯達克的持續上市要求，以及（iii）提供更多可供發行的股票。 2023 年 3 月 14 日，我們收到了納斯達克的書面通知（“通知”），表明我們的普通股 在過去連續 30 個工作日內收盤價已跌破每股 1.00 美元的最低出價，因此，我們沒有遵守納斯達克上市規則 5550 (a) 中規定的繼續在納斯達克資本市場上市的 1.00 美元的最低出價要求 (2)。 根據納斯達克上市規則第5810 (c) (3) (A)，我們有180個日曆日或直到2023年9月11日才能恢復 對最低出價要求的遵守情況。為了恢復合規，我們普通股的收盤價必須在這180天內至少連續十個工作日達到或超過 每股1.00美元。截至2023年9月11日， 《納斯達克上市規則》5550 (a) (2) 規定， 尚未恢復遵守繼續在納斯達克資本市場上市的1.00美元的最低出價要求。2023 年 9 月 12 日，我們收到了納斯達克股票市場有限責任公司的書面通知，表示 我們有資格再延長 180 個日曆日，或直到 2024 年 3 月 11 日，才能恢復合規。

2023年11月7日，納斯達克致函我們，截至2023年11月6日，它確定我們的證券連續十個交易日的收盤價 為0.10美元或以下。因此，我們受《上市規則》第5810 (c) (3) (A) (iii) （“低價股票規則”）規定的約束。因此，納斯達克決定於2023年11月16日將我們的證券從納斯達克資本市場 退市，除非 我們及時要求納斯達克聽證小組（“小組”）舉行聽證會。我們打算要求專家組舉行聽證會， 該請求將暫停納斯達克的任何除名行動，至少要等到專家組在聽證會後作出決定 以及專家小組可能批准的任何延期到期為止。在聽證會上，我們將提出我們的計劃，以證明 遵守了該規則，並要求延長這樣做的期限。

在沒有其他因素的情況下，減少 已發行普通股的數量通常會提高普通股 股票的每股市場價格。儘管反向股票拆分的目的是提高普通股的價格，但無法保證， 即使反向股票拆分生效，隨着時間的推移，普通股的出價也足以讓我們重新獲得 或維持對納斯達克最低出價要求的遵守。

此外，我們認為 反向股票拆分將使我們的普通股對更廣泛的投資者更具吸引力，因為我們認為 普通股的當前市場價格可能會阻止某些機構投資者、專業投資者和其他投資公眾成員 購買股票。許多經紀行和機構投資者的內部政策和慣例 要麼禁止他們投資低價股票，要麼往往不鼓勵個人經紀人向客户推薦低價股票 。此外，其中一些政策和做法可能使處理低價股票 的交易對經紀商失去經濟吸引力。此外，由於經紀人對低價股票的佣金通常比高價股票的佣金高 ％，因此當前的普通股每股平均價格可能導致 個人股東支付的交易成本佔其總股票價值的百分比高於 股價較高時的交易成本。我們相信，反向股票拆分將使我們的普通股成為許多投資者更具吸引力和更具成本效益的 投資，這反過來將提高普通股持有者的流動性。

在沒有其他因素的情況下，通過反向股票拆分減少 的已發行普通股數量旨在提高普通股每股 的市場價格。但是，其他因素，例如我們的財務業績、市場狀況和市場對我們業務的看法 ，可能會對普通股的市場價格產生不利影響。因此，無法保證反向股票 拆分如果完成，將帶來上述預期收益，也無法保證我們的普通股的市場價格會在 反向股票拆分之後上漲，也無法保證反向股票拆分的結果是，我們將能夠達到或維持高於納斯達克的最低 出價要求的出價，也無法保證普通股的市場價格將來不會下跌。此外，我們不能 向您保證，反向股票拆分後的每股普通股市價將與反向股票拆分前已發行普通股數量減少 成正比。因此，反向股票拆分後我們普通股的總市值 可能低於反向股票拆分之前的總市值。

在 評估是否尋求股東批准反向股票拆分時，我們的董事會考慮了 與反向股票拆分相關的負面因素。這些因素包括：投資者、分析師和其他 股票市場參與者可能對反向股票分割持負面看法；一些實施反向股票拆分的公司的股價隨後下跌 ，有時甚至大幅下跌；已發行股票數量減少可能對流動性造成的不利影響；以及與實施反向股票拆分相關的成本。

即使 儘管同意股東已經批准了反向股票拆分，但如果我們的董事會認為進行反向股票拆分不符合公司或股東的最大利益，則我們的董事會保留不進行反向股票 拆分的權利。

擬議修正案的潛在 影響

如果 我們的董事會實施反向股票拆分，則已發行和流通的普通股數量將減少，具體取決於 董事會確定的比率。反向股票拆分將統一影響我們普通股的所有持有人， 不會影響任何股東在公司中的所有權百分比，除非如下文 “部分 股份” 中所述，由於反向股票拆分而有權獲得部分股份的普通股的記錄持有人，因為 他們持有的數量無法被反向股票拆分比率平均分割的股份將自動有權獲得額外股份 普通股的一小部分，四捨五入到下一整股。此外，反向股票拆分不會影響任何股東 的比例投票權（視零股的處理而定）。

反向股票拆分不會改變普通股的條款。此外，反向股票拆分不會影響我們有權發行的普通股數量 。反向股票拆分後，普通股將擁有相同的投票權 以及股息和分配權，並且在所有其他方面將與現在授權的普通股相同。 普通股將保持全額支付狀態，不可評估。

在 反向股票拆分生效後，我們將繼續遵守 交易法的定期報告和其他要求。

普通股的註冊 “入賬” 持有人

我們的 普通股註冊持有人以電子方式向過户代理人以賬面記賬形式持有部分或全部股份。這些 股東沒有證明他們擁有普通股所有權的股票證書。但是，他們會收到反映其賬户中註冊股票數量的報表 。

以電子形式向過户代理人持有股票的股東 無需採取行動即可獲得反向股票拆分後普通股的股份 的證據。

普通股認證股的持有者

在反向股票拆分生效時間 之後，轉讓代理人將向以認證形式持有我們普通股的股東 發送送文函。送文函將包含有關股東應如何向轉讓代理人交出代表我們普通股的 證書（“舊證書”）的説明。除非股東 特別要求提供新的紙質證書或持有限制性股票，否則在股東向轉讓代理人交出所有 舊證書以及正確填寫和執行的送文函後，轉讓代理人將 以賬面記賬形式以電子方式登記反向股票拆分後的普通股，並向 股東提供一份反映股票數量的聲明在股東賬户中註冊。不要求股東 支付轉賬或其他費用來交換其舊證書。在交出之前，我們將認為股東持有的未償還的舊證書 被取消，並且僅代表這些 股東有權獲得的反向股票拆分後普通股的數量。任何提交交換的舊證書，無論是由於出售、轉讓還是以其他方式處置股票， 都將自動兑換為適當數量的反向股票拆分後普通股。如果舊證書的反面有 限制性圖例，則將頒發新證書，其反面帶有相同的限制性圖例。

股東 不應銷燬任何股票證書，在收到要求之前不應提交任何股票證書。

部分股票 股

我們 不會發行與反向股票拆分相關的部分股票。取而代之的是，原本有權獲得 股的股東由於持有一些無法被反向股票拆分比率平均分割的股份而獲得零碎股份， 將自動獲得普通股的額外分數，以四捨五入為下一份整股。無論如何，不會 為零星股票支付現金。

反向股票拆分對未償還股票期權和認股權證的影響

根據 反向股票拆分比率，通常需要對行使所有未償還期權和認股權證時每股行使價和 可發行的股票數量進行比例調整。這將導致行使此類期權或認股權證時需要支付的 總價格大致相同，反向股票拆分後立即交付的普通股 的價值與反向股票 拆分前夕交付的普通股 的價值大致相同。根據反向 股票拆分比率按比例減少根據這些證券預留髮行的股票數量。

會計 事項

對我們經修訂和重述的公司註冊證書的擬議修正案將不會影響我們普通股 股票的面值。因此，在反向股票拆分生效時，資產負債表上歸屬於普通股 股票的規定資本將按與反向股票拆分比率相同的比例減少，額外的實收資本賬户將按規定資本減少的金額存入 。將重報之前各期的每股淨收益或虧損，以使 與反向股票拆分後的列報保持一致。

反向股票拆分的某些 聯邦所得税後果

以下摘要描述了截至本委託書發佈之日，反向股票 拆分對我們普通股持有人產生的某些美國聯邦所得税後果。本摘要僅涉及美國持有人所面臨的税收後果，美國持有人是我們普通股的受益所有者 ，可以是：

此 摘要基於經修訂的1986年《美國國税法》（“該法”）、美國財政部法規、 行政裁決和司法授權的規定，均自本委託書發佈之日起生效。美國 聯邦所得税法的後續發展，包括可能追溯適用的法律變更或不同的解釋，可能會對反向股票拆分的美國聯邦所得税後果產生重大 影響。

這份 摘要並未涉及可能與任何特定投資者相關的所有税收後果，包括 源於對所有納税人或某些類別納税人普遍適用的規則，或者通常認為投資者知道 的税收注意事項。本摘要也沒有涉及 (i) 根據美國 聯邦所得税法可能受到特殊待遇的人，例如銀行、保險公司、舊貨機構、受監管的投資公司、房地產投資 信託、免税組織、美國僑民、受替代性最低税收限制的人、功能貨幣 不是美元的人、合夥企業或其他直通實體、交易者選擇在市場上標價的證券和交易商 證券或貨幣，(ii)作為 “跨界頭寸” 頭寸的一部分或作為 “套期保值 交易”、“轉換交易” 或其他用於聯邦所得税目的的綜合投資交易的一部分持有我們的普通股的人，或 (iii) 不將我們的普通股作為 “資本資產”（通常為投資持有的財產）的人。此摘要 不涉及備份扣留和信息報告。本摘要不涉及通過 “外國金融機構”（定義見《守則》第 1471 (d) (4) 條）或《守則》第 1472 條中規定的某些其他非美國實體 實益擁有普通股 的美國持有人。本摘要不涉及任何州、地方或外國法律或 聯邦遺產税或贈與税法所產生的税收考慮。

如果 合夥企業（或出於美國聯邦所得税目的歸類為合夥企業的其他實體）是我們普通的 股票的受益所有者，則合夥人對合夥人的美國聯邦所得税待遇通常取決於合夥人的地位和合夥企業的 活動。持有我們普通股的合夥企業以及此類合夥企業中的合夥人應就反向股票拆分的美國聯邦所得税後果諮詢自己的税務 顧問。

每位 持有人應就反向股票拆分的特定美國聯邦税收後果， 以及任何其他税收司法管轄區法律產生的後果，包括任何外國、州或地方所得税 的後果，諮詢他或自己的税務顧問。

反向股票拆分的一般税收待遇

反向股票拆分旨在符合《守則》第 368 條規定的 “重組” 資格，就美國聯邦所得税而言，該重組應構成 “資本重組” 。假設反向股票拆分符合重組資格，則根據反向股票 拆分比率，美國持有人通常不會 確認將我們的普通股換成較少數量的普通股的收益或損失。美國持有人在反向股票拆分中獲得的較少數量的普通股中的總税基將與該美國持有人在反向股票拆分之前 擁有的普通股的總税基相同。在反向股票拆分中獲得的普通股的持有期將包括 期間美國持有人持有我們在反向股票拆分中交出的普通股的時期。美國財政部 法規為分配根據反向股票拆分獲得的 股交出的普通股的税基和持有期提供了詳細規則。在不同 日期和不同價格收購的我們普通股的美國持有人應就此類 股票的税基分配和持有期諮詢其税務顧問。

上述 僅用於總結反向股票拆分的某些聯邦所得税後果，並不構成 税收意見。我們的每位普通股持有人應就反向股票 向他們分割的税收後果以及《守則》的適用條款諮詢自己的税務顧問。

包含反向股票拆分的擬議修正案的 文本作為附錄A附於此。

的股票發行

2023 年 10 月 11 日，我們與某些機構投資者簽訂了證券購買協議（“購買協議”）， 根據該協議，我們同意通過註冊直接發行（“發行”）向此類投資者發行和出售總計 股的 股 A 系列可轉換優先股，發行價為每股 1,000 美元。A系列優先股 可轉換股票的每股均可轉換為我們的A類普通股，初始轉換價格為每股0.10152美元（“轉換 價格”）。如果以低於當時適用的轉換價格發行普通股或 可轉換、可行使或可兑換為普通股的證券，則轉換價格受股票分紅、股票拆分、重新分類和 類似 等的慣例調整，並可以 “全面調整” 價格進行價格調整（ 除某些例外情況外）。A系列優先股（以及公司A系列優先股所依據的A類普通股（“A類 普通股”））由公司根據其S-3表格（文件編號333-273430）上架註冊聲明 發行，該聲明最初於2023年7月26日 向美國證券交易委員會（“SEC”）提交，並由美國證券交易委員會宣佈生效 2023 年 8 月 14 日。

同時，根據購買協議，針對投資者購買的A系列可轉換優先股轉換後可發行的每股 股A類普通股出售A系列可轉換優先股， 投資者從公司收到了購買一股A類普通股 （“認股權證”）的未註冊認股權證（“認股權證”）。每份認股權證可行使一股公司A類普通股， 行使價為每股0.10152美元，將在發行後立即行使，有效期自發行之日起五年。如果以低於當時適用的行使價 的價格發行任何A類普通股、 或可兑換、可行使或可兑換為A類普通股的證券，則行使價格受股票分紅、股票分割、重新分類等的慣例調整， ，並在 “全面調整” 的基礎上進行價格調整（某些例外情況除外）。

購買協議要求公司在不遲於2023年12月12日之前獲得必要股東的書面同意或舉行股東大會 ，以尋求根據納斯達克股票市場規則5635（d）（“股東批准”）批准以低於 “最低價格”（定義見納斯達克 股票規則第5635條）的價格發行普通股市場）根據A系列優先股和認股權證的條款簽訂購買協議之日（“股東 批准事項”）。

股東批准的理由

我們的 普通股在納斯達克資本市場上市，因此，我們受納斯達克上市規則的約束。納斯達克上市規則第5635 (d) 要求股東在公開發行以外的交易中發行證券之前獲得股東批准，該交易涉及出售、 發行或可能發行普通股（或可轉換為普通股或可行使普通股的證券）， 等於普通股的20％或以上或發行前已發行投票權的20％或以上，價格低於較低水平 ：（i）簽訂具有約束力的協議之前的收盤價，或（ii）平均收盤價簽署具有約束力的交易協議前五個交易日的普通股 股。

安全 某些受益所有人的所有權

以及 管理和相關股東事務

下表列出了截至記錄日有關我們普通股實益所有權的某些信息，具體如下：

受益 所有權根據美國證券交易委員會的規則確定，包括證券的投票權或投資權。個人或集團在記錄日起60天內因行使 期權或認股權證或優先股或可轉換債務而可能收購的 股普通股在計算該個人或集團的 所有權百分比時被視為已發行股票，但就計算表中顯示的任何其他人的所有權百分比 而言，不被視為已發行股票。所有權百分比基於截至記錄日分別發行和流通的77,867,915股和10,000,000股A類普通股和B類普通股。

除本表腳註所示的 外，根據此類股東向我們提供的信息，我們認為，本表中提到的股東對顯示由其實益擁有的所有普通股擁有唯一的投票權和投資權， 。 除非另有説明，否則列出的每位董事和執行官的地址均為：Sidus Space, Inc.，賽克斯溪北150號 Parkway，200套房，佛羅裏達州梅里特島32953。

分配 和成本

我們 將支付與分發本信息聲明相關的所有費用，包括打印和郵寄費用。如果需要材料的硬拷貝 ，我們將只向共享 一個地址的股東發送一份信息聲明和其他公司郵件，除非我們在該地址收到任何股東的相反指示。這種做法被稱為 “住户”， 旨在降低我們的印刷和郵寄成本。但是，應書面或口頭要求，公司將立即向股東單獨交付本信息聲明的副本 份，該地址是本信息聲明的單份副本。 您可以向Sidus Space, Inc. 發送書面通知，説明 (a) 您的姓名、(b) 您的共享地址以及 (c) 公司應將本信息聲明的附加副本寄往的地址 ，向Sidus Space, Inc. 發送書面或口頭請求，地址為 。此外，如果擁有共享地址的現任股東收到了本信息聲明或其他公司 郵件的多份副本，並希望公司通過共享地址向股東郵寄一份未來郵件的副本，則也可以通過郵寄或電話向公司的主要執行辦公室以相同的方式向這些 請求發出通知。

以引用方式合併

SEC 允許我們 “以引用方式納入” 信息到本信息聲明中，這意味着我們可以通過向您推薦我們單獨向美國證券交易委員會提交的其他文件來向您披露 重要信息。 以引用方式納入的信息被視為本信息聲明的一部分。本信息聲明以引用方式納入了以下文件：

1。 我們於2023年3月15日向美國證券交易委員會提交的截至2022年12月31日止年度的10-K表年度報告；

2。 我們分別於2023年5月12日和2023年8月14日向美國證券交易委員會提交了截至2023年3月31日和2023年6月30日的季度的10-Q表季度報告；

3。 我們在 2023 年 3 月 17 日、2023 年 4 月 6 日、2023 年 4 月 10 日、2023 年 6 月 28 日、2023 年 7 月 5 日、2023 年 8 月 22 日、2023 年 9 月 13 日和 10 月 2、2023 年 10 月 13 日、10 月 30 日向美國證券交易委員會提交 2023 年和 2023 年 11 月 13 日；

4。 我們於2023年5月10日向美國證券交易委員會提交的關於2023年年度股東大會附表14A的最終委託書；以及

5。 我們在2021年12月10日向委員會提交的8-A表格註冊聲明中包含的對普通股的描述，包括為更新此類描述而向美國證券交易委員會提交的任何修正案或報告。

就本 招股説明書而言，在本招股説明書中以引用方式納入的文件中發表的任何 陳述均被視為被修改或取代，前提是本招股説明書或隨後提交的任何其他文件中的陳述修改或取代了該聲明，該文件也以引用方式納入 。本招股説明書中的任何陳述均被視為已修改或取代 ，但隨後提交的任何文件中的陳述（以引用方式納入本招股説明書）修改或取代 此類聲明。除非經過修改或取代，否則任何如此修改或取代的聲明均不被視為本招股説明書的 部分。

本招股説明書中包含的與我們有關的 信息應與 參考文件中的信息一起閲讀。此外，本招股説明書中包含或以引用方式 納入本招股説明書的某些信息，包括財務信息，應與我們向美國證券交易委員會提交的文件一起閲讀。

我們 將應書面或口頭要求，免費向每位收到招股説明書的人，包括任何受益持有人 提供已以提及方式納入招股説明書但未與招股説明書一起交付的任何或全部信息的副本。 索取文件應通過以下地址寫信或致電我們：Sidus Space, Inc.，北賽克斯溪公園大道 150 號， Suite 200，佛羅裏達州梅里特島 32953，(321) 613-5620。除非此類文件中特別引用了這些證物 ，否則不會寄出這些申報的證物。

在哪裏可以找到更多信息

您 可以閲讀和複製我們在美國證券交易委員會維護的公共參考設施中提交的任何報告、聲明或其他信息，該設施位於華盛頓特區東北 F 街 100 號 20549 號 1590 室。美國證券交易委員會維護着一個網站，其中包含報告、代理和信息聲明 以及其他信息，包括我們提交的信息，網址為 http://www.sec.gov。您也可以通過我們的網站 http://www.vitaxel.com 訪問美國證券交易委員會的文件並獲取有關我們的其他信息 。網站上包含的信息未通過引用 納入本信息聲明或以任何方式納入本信息聲明。

其他 問題

除了本信息聲明中描述的事項外， 董事會不瞭解其他事項，這些事項已經由公司大多數有表決權股票的持有者批准或考慮。

如果 您對本信息聲明有任何疑問，請聯繫：

Sidus Space, Inc.

150 N. Sykes Creek Parkway，200

佛羅裏達州梅里特 島 32953

(321) 613-5620

請 {BR} 請注意，這不是您的投票請求或委託書，而是一份信息聲明，旨在告知您公司進行的某些 {BR} 筆交易。

我們 不是要求您提供代理，而是要求您不要向我們發送代理。

根據 董事會命令，

附錄 A

修正證書

到

經修訂的 和重述的公司註冊證書

的

SIDUS SPACE, INC.

（根據 第 242 和 245 條

特拉華州通用 公司法）

SIDUS SPACE, INC. 是一家根據特拉華州通用公司法（以下簡稱 “公司”）組建和存在的公司， 特此證明如下：

首先： 公司名稱為 Sidus Space, Inc. 公司註冊證書已於 2021 年 4 月 15 日向特拉華州國務卿 （“國務卿”）提交，經修訂（“公司註冊證書”）。

第二： 應修改公司註冊證書第四條第一節，在第四條的末尾 插入以下內容：

自 起生效 [*]，2023 年美國東部時間下午 4:01（“生效時間”），（i） [*] ([*]) 在生效時間前夕發行和流通的公司 A 類普通股（“舊 A 類普通股”），將 自動重新分類、合併、 轉換為一 (1) 股已全額支付且不可評估的 A 類普通股，面值為每股 0.0001 美元共享 （“新A類普通股”）和（ii） [*] ([*]) 在生效時間前夕發行的 股並在生效時間前夕流通的公司 B 類普通股（“舊 B 類普通股”）將自動重新分類、合併、轉換和變更 ，將 重新分類、合併、轉換和變更為 B 類普通股的一 (1) 股已全額支付且不可評估的 B 類普通股，面值為每股 0.0001 美元股票（“新 B 類普通股”）須按下述方式處理部分股權（“反向股票拆分”）。 舊的A類普通股轉換為新的A類普通股以及將舊的B類普通股轉換為新的B類普通股 將被視為在生效時間發生。自生效時間起和生效後，代表舊A類普通股 的證書應代表根據本修正證書 將此類舊A類普通股轉換為的新A類普通股的數量，而代表舊B類普通股的證書應代表根據本修正證書應轉換為該舊B類普通股的 股數。 股東如果在反向股票拆分生效後有權獲得新A類普通股或新B類普通股 的部分股權，則有權獲得新A類普通股或新A類普通股的全部股份 B類普通股，以代替此類反向股票拆分產生的任何部分股份。

第三： 公司股東已根據特拉華州 通用公司法第242條的規定，正式批准了上述修正案。

在 見證下，公司已促使本修正證書以其公司名稱正式通過和簽署， 由其正式授權的官員代其簽署 [*]當天 [*], 2023.