附錄 1.2

心臟測試實驗室, Inc.

修正案編號 1 TO 股權分配協議

2023年11月9日

Maxim Group LLC

公園大道 300 號,16 樓

紐約,紐約 10022

女士們、先生們:

請參閲截至 2023 年 9 月 18 日的 某些股權分配協議(”銷售協議”),由德克薩斯州的一家公司 Heart Test Laboratories, Inc.(“公司”)和 Maxim Group LLC(“”代理人”). 此處使用但未另行定義的大寫術語按銷售協議的定義在本文中使用。

公司和代理人(統稱 )各方”) 希望根據銷售協議第 15 節,根據本信函中規定的 條款和條件修改銷售協議(這個”修正案”)。因此,考慮到此處包含和包含在銷售協議中的 共同契約和協議,公司和代理商 ,因此,雙方特此達成以下協議:

1。提高股票總髮行價 。特此對《銷售協議》中關於普通股總髮行價格的 2和7節標題介紹段落中提及的 “325萬美元” 進行了修訂,改為 “1,000萬美元”。

2。招股説明書補充文件的定義 。雙方同意,“的定義招股説明書補充文件” 根據銷售協議第1 (a) (i) 條 ,應包括公司根據《證券法》第424 (b) 條向 委員會提交的基本招股説明書附錄,日期為本招股説明書發佈之日。

3。增加代理人的律師費 。特此修訂銷售協議第3(g)節中關於代理人法律顧問實際和記錄在案的 費用和自付費用的 “35,000美元”,改為 “65,000美元”。

4。公司法律顧問意見。 在本協議發佈之日當天或之前,公司應要求公司法律顧問Foley Shechter Ablovatskiy LLP以代理人合理接受的形式和實質內容向代理人 提供其書面意見和負面保證信。

5。管轄 法律。本修正案應受銷售協議第12和16節中規定的適用法律和免除陪審團審判的規定的約束,此類條款以此提及方式納入此處, 比照適用.

6。同行。 本修正案可以在兩個或多個對應方中執行,每個對應方均應被視為原件,但所有這些文件共同構成同一個文書。一方向另一方交付已執行的修正案可以通過傳真或電子 傳輸方式進行。

7。協議 仍然有效。除非此處另有規定,否則銷售協議的所有條款、條款和條件將保持完全有效 和有效。經此修訂,銷售協議在各個方面均獲得批准和確認。在本修正案發佈之日及之後, 銷售協議中每次提及 “協議”、“下文”、“以下”、 “下文”、“本協議” 或類似進口詞語均指並指經本修正案修訂的 銷售協議。

[簽名頁面如下]

如果上述內容符合您對我們協議的理解,請簽署隨附的本修正案副本並將其退還給公司,根據協議條款,此 信函和您的接受將代表公司與代理人之間具有約束力的協議。

真的是你的,
心臟測試實驗室有限公司
來自: /s/ 安德魯·辛普森
姓名: 安德魯·辛普森
標題: 首席執行官

截至上面提到的日期已確認。
MAXIM GROUP LLC,作為代理人
來自: /s/ Clifford A. Teller
姓名: 克利福德·A·泰勒
標題: 聯席總裁

[股權分配 協議第1號修正案的簽名頁]