美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549
附表 14A
根據第 14 (a) 條提出的委託聲明
1934 年《證券交易法》
由 註冊人提交
由註冊人以外的一方提交 ☐
選中相應的複選框：
| ☐ | 初步委託書 |
| ☐ | 機密信息僅供委員會使用（ 規則 14a-6 (e) (2) 允許） |
| 最終委託書 |
| ☐ | 權威附加材料 |
| ☐ | 根據 §240.14a-12 徵集材料 |
Investcorp 歐洲收購公司 I
（其章程中規定的註冊人姓名）
（如果不是註冊人，則提交委託書的人的姓名）
申請費的支付（勾選相應的方框）：
| 無需付費 |
| ☐ | 事先用初步材料支付的費用。 |
| ☐ | 費用按照《交易法》第14A (i) (1) 條和第0-11條第25 (b) 項要求的附錄中的表格計算。 |
INVESTCORP 歐洲收購公司 I
開曼羣島豁免公司
世紀場，板球廣場，埃爾金大道，郵政信箱 1111，喬治敦
大開曼島 KY1-1102，開曼羣島
股東特別大會通知
將於 2023 年 12 月 5 日美國東部標準時間上午 10:00 舉行
致於 INVESTCORP 歐洲收購公司 I 的股東：
誠邀您參加 INVESTCORP EUROPE ACQUISTION CORP I（我們、我們、我們或本公司）的特別股東大會（股東特別大會），該大會將於美國東部標準時間2023年12月5日上午10點或其他時間在謝爾曼和斯特林律師事務所辦公室舉行，該會議位於德克薩斯州休斯敦資本街800號2200套房，虛擬方式通過互聯網 舉行, 在會議可能推遲或休會的其他日期和其他地點.鼓勵股東在線參加股東特別大會 ，在特別股東大會期間通過訪問 https://www.cstproxy.com/investcorpeu1spac/ext2023 進行投票並提交問題。如果您沒有互聯網功能，則可以通過電話 在美國和加拿大境內撥打 +1 800-450-7155（免費電話）或在 美國和加拿大境外撥打 +1 857-999-9155（適用標準費率）收聽股東特別大會。出現提示時，輸入個人識別碼 4285673#。此選項僅供收聽，如果您選擇以電話方式參加，則在股東特別大會期間您將無法投票或輸入問題。隨附的 委託書（委託書）日期為2023年11月9日，並於2023年11月10日左右首次郵寄給公司股東。股東特別大會的唯一目的是對以下提案進行審議和 投票：
| | 第 1 號提案延期修正案 提案，即作為一項特別決議，批准對公司經修訂和重述的備忘錄和章程細則（可能不時修訂，章程）的修正案，該修正案由第一項決議以隨附委託書（延期修正案以及此類提案，延期修正提案）的形式（延期修正案以及延期修正提案）的日期（ 延期）公司必須 (1) 完成合並、股票交換、資產收購、股份購買、重組或類似的業務合併（初始業務合併），（2）停止運營 ，除非該公司未能完成此類業務合併，則出於清盤目的，以及（3）贖回公司於2021年12月17日完成的首次公開募股 中作為出售單位的一部分所包含的所有公司A類普通股（此類股份，包括為換取該股票而發行的任何股份，即公開發行股份）（我們的首次公開募股），從 2023 年 12 月 17 日（終止日期）到 2024 年 6 月 17 日（例如 日期，延長日期）；以及 |
| | 第2號提案休會 提案，即作為普通決議，批准將特別股東大會延期至一個或多個以後的日期，或在必要或方便的情況下無限期延期，(x) 如果對上述提案的批准沒有足夠的票數或與批准有關的票數不足，或者 (y) 如果我們的董事會在特別大會面前作出決定，則允許進一步徵集代理人並投票 認識到 沒有必要或不需要 繼續執行其他提案（休會提案）。 |
隨附的委託書中對延期修正案 提案和延期提案進行了更全面的描述。
2023 年 4 月 25 日，公司與 Orca Holdings Limited 簽訂了業務合併協議。Orca Holdings Limited 是一家開曼羣島豁免的有限責任公司（OpSec）（可能會不時修訂）（業務合併協議）。 業務合併協議所設想的交易，我們在此稱之為業務合併。
i
我們目前不要求您對業務合併進行投票。業務 合併將提交給公司股東供其考慮。OpSec Holdings將以F-4表格向美國證券交易委員會（SEC）提交一份註冊聲明，其中包括初步委託書 聲明和最終委託書，將分發給公司股東，內容涉及公司股東就業務 合併以及最終委託書中描述的其他事項徵求代理人的表決。在F-4表格的註冊聲明被宣佈生效後，公司將在為業務合併進行表決而確定的記錄日期之前向其 股東郵寄一份最終委託書和其他相關文件。建議公司股東和其他利益相關者閲讀初步委託書及其任何修正案，以及最終委託書（一經發布）， ，該委託書與公司為批准業務合併等目的而舉行的股東特別大會徵集代理人有關，因為這些文件將包含有關公司和業務合併的重要 信息。股東還可以在美國證券交易委員會的網站www.sec.gov上免費獲得初步或最終委託書的副本，以及向美國證券交易委員會提交的有關業務合併的其他文件，以及公司向美國證券交易委員會提交的其他文件 。
延期修正案的目的是讓我們有更多時間來完成業務合併。文章目前規定，我們必須在2023年12月17日之前完成初始業務合併。
我們的董事會已經確定，尋求延長完成初始 業務合併的時間（合併期）並讓我們的股東批准延期修正提案，以留出更多時間舉行特別股東大會，以獲得 業務合併所需的股東批准並完成業務合併的完成，符合公司的最大利益。我們的董事會目前認為，我們不可能在2023年12月17日之前完成初始業務合併。 因此，我們的董事會認為，為了使我們有可能完成初始業務合併，我們需要獲得延期。因此，我們的董事會已確定，修改章程將合併期延長至2024年6月17日符合公司及其 股東的最大利益。
關於延期修正案 提案，股東可以選擇以每股價格贖回其公開股票（“選舉”），以現金支付，等於當時存入為我們的首次公開募股（信託賬户）而設立的信託賬户 的總金額，包括信託賬户中持有且之前未向公司存入納税款的資金的利息（如果有），除以當時已發行的公開股的數量 。無論公眾股票持有人（公眾股東）對延期修正提案投贊成票還是反對票，都可以進行選舉，也可以由在特別股東大會上不投票或不指示經紀人或銀行如何投票的公眾股東做出。公眾股東可以進行選舉，無論此類公眾股東在 記錄日期（定義見下文）是否為持有人。如果我們沒有在延期日期之前完成最初的業務合併，則未進行選舉的公眾股東將有權將其股票兑換成現金。此外，不管 公眾股東投票贊成還是反對延期修正提案，或者不投票，或者不指示經紀人或銀行如何投票，在股東特別大會上，如果延期得到實施且 公眾股東沒有進行選舉，他們都將保留未來對業務合併或任何擬議的初始業務合併的投票權以及在 a贖回其公股的權利每股價格，以現金支付，等於存入時的總金額信託賬户截至此類初始業務 組合完成前兩個工作日計算，包括信託賬户中持有且之前未向我們發放納税款的資金所得的利息（如果有），除以如果擬議的業務 合併完成，則為當時已發行的公開股數量。
ii
根據截至2023年10月31日的信託賬户金額（ 約為207,729,418美元），我們預計，在股東特別大會召開時，用公開股票兑換信託賬户資金按比例分配的每股價格約為10.93美元。2023年11月8日，納斯達克股票市場有限責任公司（納斯達克）的公開股票收盤價為10.95美元，這是郵寄本代理聲明 之前的最新可行收盤價。我們無法向股東保證，即使每股市價高於上述贖回價格，他們也將能夠在公開市場上出售其公開股票，因為當這些股東希望出售股票時，我們的證券中可能沒有足夠的流動性 。
要要求贖回，在美國東部時間2023年12月1日下午 5:00（股東特別大會召開前兩個工作日），您應選擇向大陸證券轉讓和 信託公司（我們的過户代理人）親自投標股票（和/或交付股票證書（如果有）和其他贖回表格），或者投標您的股票（和/或交付您的股票證書（如果有）和其他贖回表格) 使用存託信託公司的DWAC（在託管人處存款/ {BR} 提款）以電子方式向我們的轉賬代理人轉賬，如隨附的委託書中所述。您應確保您的銀行或經紀人遵守隨附委託書中其他地方規定的要求。
休會提案如果獲得通過，將允許我們的董事會將特別股東大會延期至一個或多個日期，以允許 進一步徵集代理人。儘管關於股東特別大會通知的決議順序如何，但如果根據臨時股東大會 時收集的表決結果，支持延期修正提案或與批准有關的票數不足，則可以先向我們的股東提交延期修正提案。
如果延期修正提案未獲批准，並且我們沒有在2023年12月17日之前完成初始業務合併，則我們 將：（1）停止除清盤之外的所有業務；（2）儘快但不超過10個工作日，按每股價格 贖回公眾股票，以現金支付，等於當時存入信託賬户的總金額，包括所得利息對於信託賬户中持有且之前未存入 我們用於繳納税款的資金，如果有（減去不超過100美元，000 美元的利息用於支付解散費用），除以當時已發行公共股票的數量，贖回將完全消滅公眾股東作為 股東的權利（包括獲得進一步清算分配的權利，如果有的話）；以及（3）在贖回後儘快合理地進行清算和 解散，但須經我們剩餘股東和董事會的批准，在第 (2) 和 (3) 條的前提下，解散我們在開曼羣島法律下規定索賠的義務債權人的要求以及其他適用法律的要求.
我們的認股權證將不存在贖回權或清算分配，如果我們 清盤，認股權證將一文不值地到期。如果發生清算，我們的B類普通股（創始人股票以及公眾股票，以及普通股）的持有人，包括我們的贊助商 （保薦人），將不會因擁有創始人股份而獲得信託賬户中持有的任何款項。
批准延期修正提案需要根據開曼羣島法律通過一項特別決議，即當時已發行的普通股和 股發行的普通股中至少三分之二的持有人投贊成票，他們出席特別股東大會並有權在特別股東大會上投票。
延期提案的批准需要根據開曼羣島法律通過一項普通決議，即當時已發行和已發行普通股的大多數持有人 的贊成票，這些持有人出席股東特別大會並有權在股東特別大會上投票。
iii
我們的董事會已將2023年11月1日（創紀錄的 日期）的營業結束時間定為確定有權在股東特別大會及其任何續會中收到通知和投票的股東的記錄日期。只有在記錄日期的普通股登記持有人才有權 在股東特別大會或其任何續會上計算其選票。
在仔細考慮所有 相關因素後，我們的董事會確定延期修正提案以及延期提案（如果提交）是可取的，並建議您投票或指示您投票支持此類提案。
不建議在股東特別大會上處理任何其他業務。
隨函附上委託書，其中包含有關延期修正提案、休會提案和 特別股東大會的詳細信息。無論您是否計劃參加股東特別大會，我們都敦促您仔細閲讀本材料並對普通股進行投票。
2023年11月9日
| 根據董事會的命令 |
| /s/ 露比·麥格雷戈-史密斯 |
| 露比·麥格雷戈-史密斯 |
| 首席執行官 |
| （首席執行官） |
你的投票很重要。如果您是登記在冊的股東，請儘快簽署、註明日期並交還您的 代理卡，以確保您的股票在股東特別大會上有代表。如果您是登記在冊的股東，您也可以在股東特別大會上親自投票（包括通過隨附的委託書中提供的虛擬 方式）。如果您的股票存放在經紀公司或銀行的賬户中，則必須指示您的經紀人或銀行如何對股票進行投票，或者您可以通過獲得經紀公司或銀行的委託書（包括通過隨附委託書中提供的虛擬方式）親自在特別股東大會上投票。您未能投票或指示您的經紀人或銀行如何投票，這意味着您的普通股 將不計入股東特別大會的法定人數要求，也不會被投票。棄權票或經紀人不投票將計入法定人數要求，但 不算作股東特別大會上的投票。
iv
INVESTCORP 歐洲收購公司 I
開曼羣島豁免公司
世紀場，板球廣場，埃爾金大道，郵政信箱 1111，喬治敦
大開曼島 KY1-1102，開曼羣島
特別股東大會
將於 2023 年 12 月 5 日舉行
委託聲明
Investcorp 歐洲收購公司 I（我們、我們、我們或本公司）的 特別股東大會（股東特別大會）將於美國東部時間 2023 年 12 月 5 日上午 10:00，在謝爾曼和斯特靈律師事務所的辦公室舉行，位於德克薩斯州休斯敦資本街 800 號 2200 套房 77002，以虛擬方式舉行 會議可能被推遲或休會的地點。通過訪問 https://www.cstproxy.com/investcorpeu1spac/ext2023，您將能夠在線參加股東特別大會，在特別股東大會期間進行投票並提交問題。如果您沒有 互聯網功能，則可以在美國和加拿大境內撥打 +1 800-450-7155（免費電話），或在美國和加拿大境外撥打 +1 857-999-9155（適用標準費率）收聽股東特別大會。出現提示時，輸入個人識別碼 4285673#。此選項僅供收聽，如果您選擇以電話方式參加，則在 臨時股東大會期間，您將無法投票或輸入問題。股東特別大會的唯一目的是對以下提案進行審議和表決：
| | 第 1 號提案延期修正提案旨在作為一項特別決議批准對公司經修訂和重述的備忘錄和章程細則（可能不時修訂，章程）的修正案，該修正案由隨附委託書（延期修正案以及此類提案，延期修正提案）中第一項決議規定的格式（延期修正案，以及延期修正提案），以延長公司必須遵守的日期（延期）(1) 完成合並， 股票交換，資產收購，股票購買，與一個或多個企業或實體（初始業務合併）進行重組或類似的業務合併，（2）如果未能完成此類業務合併，則停止運營，但出於清盤 的目的除外，（3）贖回作為公司首次公開募股中出售的單位的一部分所包含的所有已消耗的公司A類普通股（此類股票，包括為交換該股而發行的任何股份，即公股）2021年12月17日（我們的首次公開募股），從2023年12月17日（終止日期）起計算至2024年6月17日（該日期，延長 日期）；以及 |
| | 第 2 號提案休會提案，作為 項普通決議，批准將特別股東大會延期至稍後的一個或多個日期，或在必要或方便時無限期延期，（x）在 對上述任何提案的批准票不足，或者（y）如果我們的董事會在此之前作出決定，則允許進一步徵集和投票代理人股東特別大會認為沒有必要或不再需要繼續執行 其他提案（休會提案）。 |
2023年4月25日，公司與Orca Holdings Limited簽訂了業務 合併協議，Orca Holdings Limited是一家開曼羣島豁免的有限責任公司（OpSec）（可能會不時修訂，即《業務合併協議》）。根據條款和 ，根據業務合併協議的條件並根據適用法律，在業務合併協議簽訂之日後儘快組建或促成成立Pubco（OpSec Holdings）、Merger Sub I和Merge Sub II。業務合併協議所設想的交易，我們在此處將其稱為業務合併。
我們目前不要求您對業務合併進行投票。業務合併將提交給 公司的股東供其考慮。OpSec Holdings 將提交註冊申請
1
向美國證券交易委員會（SEC）提交的F-4表格的聲明，其中包括初步委託書和最終委託書，將分發給 公司股東，內容涉及公司股東就業務合併和最終委託書中描述的其他事項徵求代理表決。 在F-4表格的註冊聲明被宣佈生效後，公司將在為業務合併進行表決而確定的記錄日期之前向其股東郵寄一份最終委託書和其他相關文件。 建議公司股東和其他利益相關者閲讀初步委託書及其任何修正案，以及最終委託書（一經發布），該委託書與公司徵求 代理人以舉行股東大會以批准業務合併等事項有關，因為這些文件將包含有關公司和業務合併的重要信息。股東還可在 SEC 網站www.sec.gov上免費獲得初步或最終委託書的副本，以及向美國證券交易委員會提交的有關業務合併的其他文件以及公司向美國證券交易委員會提交的其他文件。
延期修正案的目的是讓我們有更多時間來完善業務合併。 文章目前規定，我們必須在2023年12月17日之前完成初始業務合併。
我們的董事會 已確定，尋求延長合併期並讓我們的股東批准延期修正提案符合公司的最大利益，以便有更多時間舉行特別股東大會， 獲得與業務合併相關的股東批准並完成業務合併的完成。我們的董事會目前認為，我們不可能在2023年12月17日之前完成初始業務 合併。因此，我們的董事會認為，為了使我們有可能完成初步的業務合併，我們需要獲得延期。因此，我們的董事會已確定，修改章程將合併期延長至2024年6月17日符合公司及其股東的最大利益。
在 與延期修正提案相關的 中，股東可以選擇以每股價格贖回其公開發股（選舉），以現金支付，等於當時存入為我們的首次公開募股而設立的信託賬户（信託賬户）中的總金額 ，包括信託賬户中持有且此前未向公司存入納税款的資金的利息（如有 ），除以當時已發行的公開股數量。無論公眾股份持有人（公眾股東）對延期 修正提案投贊成票還是反對票，都可以進行選舉，在特別股東大會上不投票或未指示經紀人或銀行如何投票的公眾股東也可以進行選舉。無論截至記錄日期（定義見下文）， 此類公眾股東是否為持有人，公眾股東都可以進行選舉。如果我們在延期日期 之前沒有完成初始業務合併，則未進行選舉的公眾股東將有權將其股票兑換成現金。此外，無論公眾股東投票贊成還是反對延期修正提案，或者不投票，或者不指示其經紀人或銀行如何投票，在特別股東大會上，如果延期得到實施而公眾股東沒有進行選舉，他們都將保留未來對業務合併或任何擬議的初始業務合併的投票權，以及按每股價格贖回其 股公開股票的權利，以現金支付，等於當時存入的總金額信託賬户截至此類初始 業務合併完成前兩個工作日計算，包括信託賬户中持有且此前未向我們發放納税款的資金所賺取的利息（如果有），除以如果擬議的 業務合併完成，則為當時流通的公開股數量。
從信託賬户中提取與選舉相關的資金將減少選舉後信託賬户中持有的 金額，而信託賬户中的剩餘金額可能只是截至2023年10月31日信託賬户中約207,729,418美元的一小部分。在這種情況下，我們
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可能需要獲得額外資金才能完成初始業務合併，並且無法保證此類資金將以可接受的條件提供，或者根本無法保證。
如果延期修正提案未獲批准，並且我們沒有在2023年12月17日之前完成初始業務合併，則我們 將：（1）停止除清盤之外的所有業務；（2）儘快但不超過10個工作日，按每股價格 贖回公眾股票，以現金支付，等於當時存入信託賬户的總金額，包括所得利息對於信託賬户中持有且之前未存入 我們用於繳納税款的資金，如果有（減去不超過100美元，000 美元的利息用於支付解散費用），除以當時已發行公共股票的數量，贖回將完全消滅公眾股東作為 股東的權利（包括獲得進一步清算分配的權利，如果有的話）；以及（3）在贖回後儘快合理地進行清算和 解散，但須經我們剩餘股東和董事會的批准，在第 (2) 和 (3) 條的前提下，解散我們在開曼羣島法律下規定索賠的義務債權人的要求以及其他適用法律的要求.
我們的認股權證將沒有贖回權或清算分配，如果我們 清盤，認股權證將一文不值。在清算的情況下，我們的B類普通股（創始人股以及公眾股以及股票或普通股）的持有人，包括我們的發起人，不會因為擁有創始人股票而在信託賬户中持有的任何款項。
根據截至2023年10月31日信託 賬户中的金額，即207,729,418美元，我們預計，在股東特別大會召開時，按比例兑換信託賬户中持有的資金的每股價格 約為10.93美元。2023年11月8日，納斯達克公開發行股票的收盤價為10.95美元，這是郵寄委託書之前的最新可行收盤價。我們 無法向股東保證他們能夠在公開市場上出售股票，即使每股的市場價格高於上述贖回價格，因為當這些 股東希望出售股票時，我們的證券可能沒有足夠的流動性。
如果延期修正提案獲得批准，我們將 (1) 從信託 賬户中扣除等於正確贖回的公開股票數量的金額（提款金額）乘以每股價格，等於當時存入 信託賬户的總金額，包括之前未向我們發放的納税所得利息，除以當時已發行的公開股票的數量，以及（2）將其提款金額中的按比例分配給此類已贖回的公開股票的持有人。此類資金的其餘部分將保留在信託賬户中，可供我們在延期日當天或之前完成初始業務合併時使用。如果延期修正提案獲得批准，現在不贖回公開發行股票的公開 股票持有人將在延期日期之前保留其贖回權和對任何初始業務合併進行投票的能力。
我們的董事會已將2023年11月1日（記錄日期）的營業結束時間定為確定有權收到股東特別大會及其任何續會通知並投票的 股東的記錄日期。只有在記錄日期的普通股登記持有人才有權在 股東特別大會或其任何續會上計算其選票。在股東特別大會的記錄之日，共有27,630,667股已發行普通股，其中19,005,667股為公眾股，8,62.5萬股為創始人股。創始人股票 擁有與延期修正提案和延期提案相關的表決權，我們的保薦人（持有7,079,500股創始人股份）和持有剩餘 創始人股份的高級管理人員和獨立董事告知我們，他們打算對延期修正提案和延期提案投贊成票。
本代理聲明 包含有關股東特別大會和提案的重要信息。請仔細閲讀並對您的股票進行投票。
3
我們將支付招攬代理的全部費用。我們已聘請Morrow Sodali LLC （Morrow）協助為股東特別大會徵集代理人。我們已經同意向莫羅支付15,000.00美元的費用。我們還將向 Morrow 補償 合理的自付費用並將向Morrow及其關聯公司賠償某些索賠、責任、損失、損害和費用。除了這些郵寄的代理材料外，我們的 董事和高級管理人員還可以親自通過電話或其他通信方式徵求代理人。這些當事方不會因招攬代理人而獲得任何額外補償。我們還可能向經紀公司、銀行和其他 代理人償還向受益所有人轉發代理材料的費用。
本委託書的日期為2023年11月9日， 在2023年11月10日左右首次郵寄給股東。
關於特別大會 會議的問題和答案
這些問題和答案只是他們討論的事項的摘要。它們並不包含 可能對你很重要的所有信息。你應該仔細閲讀整份文件，包括本委託書的附件。
| Q: | 我為什麼會收到這份委託書？ |
| A: | 我們是一家空白支票公司，作為開曼羣島豁免公司註冊成立，目的是與一個或多個企業或實體進行 合併、股票交換、資產收購、股份購買、重組或類似的業務合併。2021年12月17日，我們完成了3.45萬套的首次公開募股，其中 的總收益為3.45億美元。在完成首次公開募股的同時，我們向保薦人完成了16,700,000份認股權證（私募認股權證）的私募配售，為我們創造了總收益 1,670萬美元。在我們通過首次公開募股和出售私募認股權證獲得的總收益中，我們將351,900,000美元存入了信託賬户。 |
2023 年 3 月 14 日，我們召開了一次虛擬股東特別大會，對將合併期從 2023 年 3 月 17 日延長至 2023 年 12 月 17 日的提案進行表決。在這次投票中，15,494,333股A類普通股的持有人正確地行使了將股票兑換成現金的權利。與此次贖回有關， 從信託賬户中提取了約1.616億美元，用於為此類贖回提供資金，餘額約為1.982億美元。就此類延期而言，保薦人同意通過每月向公司預付貸款，向信託賬户存款，對於每個月度（從2023年3月17日開始，至隨後 個月的第17天結束）或之前未在特別股東大會上兑換的每股公開股票，以 (x) 35萬美元或 (y) 每股0.03美元中較低者為準最初的業務合併完成時間以及2023年12月17日。截至2023年10月17日，我們已經向信託賬户繳納了六筆繳款，每筆金額為35萬美元。
與許多空白支票公司一樣，我們的條款規定，如果我們不在2023年12月17日之前完成業務合併，則將信託賬户中持有的資金返還給我們的公眾股東。我們的董事會已確定，修改章程將完成業務合併的日期延長至2024年6月17日符合公司的最大利益，以便 允許我們的股東評估初始業務合併，使我們能夠潛在地完成初始業務合併，並正在向股東提交此處包含的提案，供其在 特別股東大會上表決。
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| Q: | 正在對什麼進行表決？ |
| A: | 你被要求對以下提案進行投票： |
| | 第 1 號提案延期修正提案旨在以特別決議的形式批准公司章程修正案， ，該修正案由隨附委託書附件A中規定的第一項決議所規定，以延長公司必須（1）完成 初始業務合併的截止日期，（2）如果未能完成此類業務合併，則停止運營，（3）全部贖回的公司 A 類普通股作為公司初始出售的單位 的一部分包含在內2021年12月17日（我們的首次公開募股），即2023年12月17日（終止日期）至2024年6月17日（該日期，延期日）完成的公開募股；以及 |
| | 第 2 號提案休會提案，作為 項普通決議，批准將特別股東大會延期至稍後的一個或多個日期，或在必要或方便時無限期延期，（x）在 對上述任何提案的批准票不足，或者（y）如果我們的董事會在此之前作出決定，則允許進一步徵集和投票代理人股東特別大會認為沒有必要或不再需要繼續執行 其他提案（休會提案）。 |
2023年4月25日，公司與OpSec簽訂了業務 合併協議。我們目前不要求您對業務合併進行投票。業務合併將提交給公司股東供其考慮。OpSec Holdings將在F-4表格上向美國證券交易委員會提交一份註冊 聲明，其中包括一份初步委託書和一份最終委託書，將分發給公司股東，內容涉及公司股東就業務合併和最終委託書中描述的其他事項徵求投票代理權 。在F-4表格的註冊聲明被宣佈生效後，公司將在為業務合併表決而確定的記錄日期向其股東郵寄一份 份最終委託書和其他相關文件。建議公司股東和其他利益相關者閲讀初步的 委託書及其任何修正案，以及最終委託書（一經發布），該委託書與公司為批准 業務合併而徵求代理人有關的股東特別會議有關，因為這些文件將包含有關公司和業務合併的重要信息。股東還可以在美國證券交易委員會的網站www.sec.gov上免費獲得初步或最終委託書的副本，以及向美國證券交易委員會提交的有關業務合併的其他 文件以及公司向美國證券交易委員會提交的其他文件。如果延期修正提案未獲批准， 可能無法在 2023 年 12 月 17 日之前完成我們的初始業務合併。我們敦促您在特別股東大會上就延期修正案進行投票。
如果延期修正提案獲得批准且延期得到實施，則從與選舉相關的信託賬户 中刪除提款金額將減少選舉後信託賬户中持有的金額。如果延期修正提案獲得批准，我們無法預測信託賬户中剩餘的金額， 信託賬户中的剩餘金額可能只是截至2023年10月31日信託賬户中約207,729,418美元的一小部分。在這種情況下，我們可能需要獲得額外的資金來完成初始業務合併， 無法保證此類資金將以可接受的條件提供，或者根本無法保證。
如果 延期修正提案未獲批准，並且我們沒有在2023年12月17日之前完成初始業務合併，我們將：（1）停止除清盤之外的所有業務；（2）儘快但不超過10個營業日 天，以每股價格贖回公開股票，以現金支付，等於當時存入信託賬户的總金額，包括所得利息在 信託賬户中持有且之前未向我們發放用於納税的資金（如果有）（減去不超過100美元，000 美元的利息用於支付解散費用），除以當時流通的公開股數量，贖回將完全 取消公眾股東的權利，因為
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股東（包括獲得進一步清算分配（如果有）的權利）；以及（3）在贖回後儘快進行清算和解散，但須經我們 剩餘股東和董事會的批准，進行清算和解散，但須遵守開曼羣島法律規定的債權人索賠義務和其他適用法律的要求。
我們的認股權證將沒有贖回權或清算分配，如果我們 清盤，認股權證將一文不值。如果進行清算，我們的創始人股份的持有者，包括我們的贊助商，將不會因為擁有創始人股份而獲得信託賬户中持有的任何款項。
| Q: | 公司為何提出延期修正提案？ |
| A: | 我們的條款規定，如果 我們沒有在2023年12月17日當天或之前完成業務合併，則將信託賬户中持有的資金返還給公眾股票持有人。正如我們在下文解釋的那樣，我們可能無法在該日期之前完成初始業務合併。 |
我們要求延長這一時限，以完善業務合併。我們的董事會目前認為， 在2023年12月17日之前舉行特別股東大會，以獲得與業務合併相關的股東批准並完成業務合併的完成，還不夠。因此， 我們的董事會認為，為了使我們有可能完成初始業務合併，我們需要獲得延期。因此，我們的董事會已確定， 修改章程以將其完成業務合併的時間（合併期）延長至2024年6月17日符合公司及其股東的最大利益。
| Q: | 我為什麼要對延期修正提案投贊成票？ |
| A: | 我們的章程規定，如果我們的股東批准一項章程修正案，該修正案將影響我們贖回所有公開發行股票的義務的 實質內容或時機，如果我們沒有在2023年12月17日之前完成初始業務合併，我們將為公眾股東提供在獲得批准後以每股價格贖回全部或部分 股普通股的機會，該價格以現金支付，等於當時存入信託的總金額賬户，包括信託持有 資金的利息賬户且之前未向我們發放納税款（如果有），除以當時已發行的公開股票的數量。納入本條款的這一條款是為了保護我們的股東，如果我們未能在條款設想的時間範圍內找到合適的業務合併，則不必在不合理的時間內維持 的投資。 |
延期修正提案將使我們有機會完善業務合併，我們的董事會認為這符合公司 的最大利益。如果您不選擇贖回您的公開股票，您將保留對未來任何擬議的初始業務合併進行投票的權利，以及贖回與此類初始 業務合併相關的公開股票的權利。
我們的董事會建議您對延期修正提案投贊成票。
| Q: | 你會尋求進一步的延期以清算信託賬户嗎？ |
| A: | 截至本委託書發佈之日，我們預計不會尋求任何進一步的延期以完成 業務合併，儘管如有必要，我們可能會決定在將來這樣做。 |
| Q: | 我為什麼要對休會提案投贊成票？ |
| A: | 如果延期提案未得到股東的批准，則如果延期修正提案的批准票數不足，或者與批准延期修正提案有關的票數不足，我們的董事會可能無法將 特別股東大會延期至一個或多個以後的日期。 |
如果提出，我們的董事會建議你對休會提案投贊成票。
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| Q: | 公司內部人士打算如何對他們的股票進行投票？ |
| A: | 我們的保薦人以及我們的高級管理人員和獨立董事共擁有8,625,000股創始人股份。此類創始人 的股票佔我們已發行和流通普通股的31.2％。創始人股票擁有與延期修正提案和休會提案相關的表決權，我們的保薦人、高級職員 和獨立董事已告知我們，他們打算對延期修正提案和延期提案投贊成票。根據我們的保薦人以及與我們的首次公開募股有關的每位高管和董事與我們簽訂的信函協議，我們的保薦人、董事和高級管理人員及其各自的關聯公司無權贖回他們持有的與延期修正提案有關的任何創始人股份。 |
我們的保薦人、董事、高級職員、顧問或其各自的關聯公司可以在特別股東大會之前或之後，通過私下談判的 交易或在公開市場上購買公開發行股票或認股權證。在股東特別大會記錄日期之後完成的任何此類收購都可能包括與賣出股東 達成的協議，即只要該股東仍是相關股票的記錄持有者，該股東將投票支持延期修正提案和/或不會對如此購買的 股票行使此類股東的贖回權。任何此類私下談判的收購價格都可能低於或超過信託賬户中持有的資金的每股比例部分。 此外，根據適用的證券法（包括重要的非公開信息），我們的保薦人、董事、高級職員、顧問或其各自的任何關聯公司可以與投資者和其他人進行交易，以 為他們提供收購公開股票、投票支持延期修正提案或不贖回其公開股份的激勵措施。但是，他們目前沒有參與此類 交易的承諾、計劃或意圖，也沒有為任何此類交易制定任何條款或條件。信託賬户中持有的資金均不會用於購買此類交易中的公開股票或認股權證。如果他們參與此類交易，則當他們擁有任何未向賣家披露的重要非公開信息，或者如果1934年《證券交易法》（ 交易法）M條例禁止此類購買，則他們 將被限制進行任何此類購買。我們目前預計此類收購（如果有）將不構成受《交易法》中要約規則約束的要約或受 《交易法》中私有化規則約束的私有化交易；但是，如果買方在進行任何此類收購時確定收購受此類規則的約束，則買方將遵守此類規則。任何此類購買都將根據《交易法》第13條和 第16條進行報告，前提是此類購買者必須遵守此類報告要求。
此外，如果 我們的保薦人、董事、高級職員、顧問或其各自的關聯公司向公眾股東購買股票或認股權證，則此類收購的結構將符合《交易法》下的 規則14e-5的要求，包括在相關部分遵守以下規定：
| | 我們的委託書將披露我們的發起人、董事、高級職員、顧問或其各自的任何關聯公司可能在贖回程序之外向公眾股東購買股票、權利或認股權證的可能性，以及此類購買的目的； |
| | 如果我們的發起人、董事、高級職員、顧問或其各自的任何關聯公司向公眾股東購買股票或 認股權證，他們將以不高於我們贖回程序提供的價格購買； |
| | 我們的委託書將包括一項聲明，即我們的保薦人、 董事、高級職員、顧問或其各自的關聯公司購買的任何證券都不會被投票贊成批准延期修正提案； |
| | 我們的贊助商、董事、高級職員、顧問或其各自的任何關聯公司將不擁有我們證券的任何贖回權 ，或者，如果他們確實獲得並擁有贖回權，他們將放棄此類權利；以及 |
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| | 我們將在股東大會之前，在 8-K 表格中披露 以下重要項目： |
| | 我們的贊助商、董事、高級職員、 顧問或其各自的關聯公司在贖回要約之外購買的證券金額，以及購買價格； |
| | 我們的贊助商、董事、高級職員、顧問或其各自關聯公司購買的目的； |
| | 我們的贊助商、董事、高級職員、顧問或其各自的任何 關聯公司的收購對延期修正提案獲得批准的可能性的影響（如果有）； |
| | 向我們的贊助商、董事、高級職員、顧問或其任何 個別關聯公司（如果不是在公開市場上購買）的證券持有人的身份，或者向我們的保薦人、董事、高級職員、顧問或其各自關聯公司出售股票的證券持有人（例如 5% 的證券持有人）的性質；以及 |
| | 根據我們的贖回要約，我們收到贖回請求的證券數量。 |
任何此類交易的目的都可能是（1）增加獲得股東批准 延期修正提案的可能性或（2）滿足納斯達克的持續上市要求。對我們證券的任何此類購買都可能導致我們完成原本不可能實現的初始業務合併。此外， 如果進行此類購買，我們證券的公眾流通量可能會減少，我們證券的受益持有人數量可能會減少，這可能使我們證券在國家證券交易所維持或獲得 的報價、上市或交易變得困難。
| Q: | 需要什麼表決才能通過延期修正提案？ |
| A: | 延期修正提案的批准需要根據開曼羣島法律通過一項特別決議，即 至少三分之二的當時已發行和已發行普通股的持有人投贊成票，他們出席股東特別大會並有權在 特別股東大會上投票。 |
| Q: | 需要什麼表決才能批准休會提案？ |
| A: | 延期提案的批准需要根據開曼羣島法律通過一項普通決議，即當時已發行和流通普通股的多數持有人投贊成票，他們出席並有權在特別股東大會上投票，在特別股東大會上投票。 |
| Q: | 如果我不想投票支持延期修正提案怎麼辦？ |
| A: | 如果您不希望延期修正提案獲得批准，則必須對 提案投反對票。如果延期修正提案獲得批准並且延期得到實施，則提款金額將從信託賬户中提取，並按比例支付給贖回的公眾股東。如果您對延期修正提案投反對票、棄權票或不投票，您仍然有權進行 的選舉。 |
經紀人的不投票和棄權票對延期修正提案的批准沒有影響。
| Q: | 如果延期修正提案未獲批准會怎樣？ |
| A: | 如果延期修正提案未獲得批准，並且我們沒有在2023年12月17日之前完成初始業務合併 ，我們將：（1）停止除清盤之外的所有業務； |
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| (2) 儘快以每股價格贖回公眾股票， 以現金支付，等於當時存入信託賬户的資金總額，包括信託賬户中持有且之前未向我們繳納税款的資金所得的利息（如果有）（扣除用於支付 解散費用的不超過100,000美元的利息），除以當時流通的公開股數量，贖回將完全取消公眾股東作為股東的權利（包括獲得進一步清算的 分紅的權利，如果有）；以及（3）在贖回後儘快進行清算和解散，但須經我們剩餘股東和董事會的批准，在第 (2) 和 (3) 款的情況下，履行我們在開曼羣島法律下承擔的 義務適用於債權人的債權和其他適用法律的要求 |
將沒有與我們的認股權證有關的贖回權或清算分配，如果我們清盤，認股權證將一文不值地到期。如果發生清算，我們的創始人股票持有人，包括我們的保薦人， 將不會因其對創始人股份的所有權而獲得信託賬户中持有的任何款項。
| Q: | 如果延期修正提案獲得批准，接下來會發生什麼？ |
| A: | 我們將繼續努力完善業務合併。 |
延期修正提案獲得必要票數批准後，本文件附件 A 中列出的條款修正案將生效。根據《交易法》，我們將繼續是一家申報公司，我們的單位、公開股票和公共認股權證將繼續公開交易。
如果延期修正提案獲得批准，則從信託賬户中刪除提款金額將減少信託賬户中剩餘的 金額，並增加我們的保薦人以及我們的高管和獨立董事因擁有創始人股份而持有的普通股的利息百分比。
如果延期修正提案獲得批准，但我們沒有在延期日期之前完成初始業務合併（或者，如果在正式召集的特別股東大會（例如較晚的日期）上進一步延長了我們完成業務合併的日期 ，我們將：（1）停止除清盤之外的所有業務；（2）儘快 ，但此後不超過10個工作日，兑換以每股價格計算的公開股票，以現金支付，等於當時存入的總金額信託賬户， 包括利息（減去最多100,000美元用於支付解散費用的利息），除以當時已發行的公開股票的數量，贖回將完全取消公眾股東作為 股東的權利（包括獲得進一步清算分配的權利，如果有的話）；以及（3）在贖回後儘快進行清算和 解散，但須經我們剩餘股東和董事會的批准，清算和 解散，在每種情況下均須遵守我們根據開曼羣島法律承擔的規定債權人索賠的義務以及其他適用法律的要求。
我們的認股權證將沒有贖回權或清算分配，如果我們 清盤，認股權證將一文不值。如果進行清算，我們的創始人股份的持有者，包括我們的贊助商，將不會因為擁有創始人股份而獲得信託賬户中持有的任何款項。
| Q: | 如果延期修正提案未獲批准，公司認股權證會怎樣？ |
| A: | 如果延期修正提案未獲批准，並且我們沒有在2023年12月17日之前完成初始業務合併 ，我們將：（1）停止除清盤之外的所有業務；（2）儘快但不超過10個工作日，按每股價格 贖回公眾股票，以現金支付，等於當時存入信託賬户的總金額，包括所得利息對於信託賬户中持有且之前未存入 我們用於繳納税款的資金，如果有（減去不超過100美元，000 美元的利息用於支付解散費用），除以的數量 |
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| 股當時流通的公開股，贖回將完全取消公眾股東作為股東的權利（包括獲得進一步清算分配的權利，如果有 ）；以及（3）在贖回後儘快進行清算和解散，但須經我們剩餘股東和董事會的批准，清算和解散，但須遵守第 (2) 和 (3) 款規定的開曼羣島法律規定的義務適用於債權人的債權和其他適用法律的要求。 |
我們的認股權證將沒有 贖回權或清算分配，如果我們清盤，認股權證將一文不值。如果發生清算，我們的創始人股票持有人，包括我們的發起人，將不會因為擁有創始人股票而獲得信託賬户中持有的任何 款項。
| Q: | 如果延期修正提案獲得批准，公司的認股權證會怎樣？ |
| A: | 如果延期修正提案獲得批准，我們將保留先前 適用於我們的公司限制的空白支票，並在延期日期之前繼續努力完善業務合併。公司的認股權證將處於未平倉狀態，只有在初始業務合併完成30天后方可行使， 前提是我們根據《證券法》有有效的註冊聲明，涵蓋在行使認股權證時可發行的普通股的發行，並且有與之相關的當前招股説明書（或者我們允許持有人 在無現金基礎上行使認股權證）。 |
| Q: | 信託賬户中的資金目前是如何持有的？ |
| A: | 關於對像公司這樣的特殊目的收購公司（SPAC）的監管， ，美國證券交易委員會於2022年3月30日發佈了擬議規則（SPAC 規則提案），其中涉及涉及SPAC和私人運營公司的業務合併交易的披露；適用於涉及空殼公司交易的簡明財務 聲明要求；SPAC 在美國證券交易委員會文件中對擬議業務合併的預測的使用；某些人的潛在責任擬議 業務合併交易的參與者；以及SPAC在多大程度上可能受到經修訂的1940年《投資公司法》（《投資公司法》）的監管，其中包括一項擬議規則，該規則將為SPAC提供避風港，使其免受投資公司待遇，前提是它們滿足了限制SPAC期限、資產構成、業務目的和活動的某些條件。 |
關於SPAC規則提案中包含的美國證券交易委員會投資公司提案，儘管自我們首次公開募股以來，信託賬户中的資金僅持有《投資公司法》第2 (a) (16) 條規定的期限為185天或更短的美國政府證券，或者存放在符合《投資公司法》第2a-7條規定的某些條件的貨幣市場基金，這些基金僅投資於美國直接政府國庫債務，以降低被視為經營未註冊投資公司的風險（包括根據《投資公司法》第3 (a) (1) (A) 條的主觀檢驗 ），我們將在與我們的首次公開募股有關的註冊聲明 生效之日起24個月當天或之前，指示信託賬户受託人大陸股票轉讓和信託公司清算信託賬户中持有的美國政府證券或貨幣市場基金，然後持有所有資金 資金以現金形式存入信託賬户（可能包括活期存款賬户），直到我們的期限以較早者為準初始業務合併或清算。如果我們必須清算並以現金持有信託賬户中的所有資金，則 我們可能從信託賬户中持有的資金中獲得較低的利息，這將減少公眾股東在贖回公眾股票或清算公司時獲得的美元金額。此外，此類現金可能存放在超過聯邦存款保險公司（FDIC）擔保的聯邦保險限額的銀行賬户中。
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| Q: | 如果我不行使與《延期修正案》相關的兑換權， 我還能行使與未來任何初始業務合併相關的兑換權嗎？ |
| A: | 除非您選擇按照本代理 聲明中的説明贖回與延期修正案相關的股份，否則您將能夠對未來的任何初始業務合併行使贖回權，但須遵守我們條款中規定的任何限制。 |
| Q: | 如何更改我的投票？ |
| A: | 您可以更改投票，地址是 Investcorp Europe 收購公司 I、世紀廣場、板球廣場、埃爾金大道、1111 號郵政信箱、喬治城、大開曼島 KY1-1102、開曼羣島，或者 親自出席特別股東大會並進行投票（包括通過下文提供的虛擬方式）。您也可以通過向同一地址發送撤銷通知來撤銷您的代理，該通知必須由公司在 股東特別大會之前收到。 |
但是，請注意，如果在記錄之日您的股票不是以您的 名義持有，而是存放在經紀公司、託管銀行或其他被提名人的賬户中，那麼您就是以街道名稱持有的股票的受益所有人，該組織會將這些代理材料轉發給您。如果您的 股票以街道名稱持有，並且您希望更改投票，則必須聯繫您的經紀人、銀行或其他被提名人。如果您的股票以街道名稱持有，並且您希望參加特別股東大會並在特別股東大會上投票，則您必須攜帶持有您股票的經紀人、銀行或其他被提名人的法定代理人蔘加特別股東大會，確認您對股票的受益所有權並賦予您股票投票權。
任何希望參加虛擬股東特別大會的股東都應在2023年11月28日（股東特別大會召開日期前五個營業日 天）註冊參加會議。要註冊股東特別大會，請根據您的普通股所有權性質按照以下説明進行操作：
| | 如果您的股票以您的名義在大陸證券轉讓與信託公司註冊，並且您希望 在線參加股東特別大會，請前往 https://www.cstproxy.com/investcorpeu1spac/ext2023，輸入代理卡上包含的控制號碼，然後點擊頁面頂部 的 “點擊此處預註冊在線會議” 鏈接。在會議開始之前，您需要使用控制號碼重新登錄會議現場。建議提前註冊，但不要求預先註冊才可參加。 |
| | 希望在線參加股東特別大會並投票的受益股東（通過股票經紀賬户或銀行或其他 登記持有者持有的股份）必須聯繫持有其股票的銀行、經紀人或其他被提名人的客户代表，並於2023年12月1日上午10點之前通過電子郵件將其法定代理人的副本（一張清晰的照片即可）發送至 proxy@continentalstock.com，以獲得法定代理人。Continental 將簽發控制號碼，並通過電子郵件將其連同會議信息一起發回 。 |
| Q: | 如何計算選票以及批准每項提案需要什麼票？ |
| A: | 選票將由為特別股東大會任命的選舉監察員計算，他將 分別計算贊成票和反對票、棄權票和經紀人不投票。 |
延期修正提案必須根據開曼羣島《公司法》（經修訂）和 條款作為一項特別決議獲得批准，即當時已發行和流通的普通股中至少三分之二的持有人的贊成票，他們出席並有權參加特別股東大會 會議，並在特別股東大會上投票。延期提案的批准需要根據開曼羣島法律通過一項普通決議，即當時已發行和流通的普通 股票的大多數持有人投贊成票，這些持有人在場並且
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有權在股東特別大會上投票，在股東特別大會上投票。因此，如果確定了有效的法定人數，則股東未能通過代理人或 在股東特別大會上親自投票（包括通過虛擬方式），以及棄權票和經紀人不投票（不計入投票）將不會影響對任何提案進行任何表決的 結果。
| Q: | 如果我的股票以街道名義持有，我的經紀人會自動為我投票嗎？ |
| A: | 不是。根據各種國家和地區證券交易所的規定，您的經紀人、銀行或其他被提名人 不能就非全權委託事項對您的股票進行投票，除非您根據經紀商、 銀行或被提名人提供給您的信息和程序提供投票指示。我們認為，向股東提交的所有提案都將被視為非全權提案，因此，如果沒有您 的指示，您的經紀人、銀行或其他被提名人就無法對您的股票進行投票。只有在您提供如何投票的説明後，您的銀行、經紀人或其他被提名人才能對您的股票進行投票。您應該指示您的經紀人按照您提供的指示對股票進行投票。如果您的股票由您的 經紀人作為您的被提名人持有，我們稱之為以街道名稱持有，則您可能需要從持有您的股票的機構那裏獲取一份委託書，並按照該表格中有關如何指示您的 經紀人對您的股票進行投票的説明進行操作。 |
| Q: | 什麼是法定人數要求？ |
| A: | 舉行有效的特別股東大會需要股東的法定人數。如果有權在股東特別大會上投票的大多數已發行和流通普通股的持有人親自出席（包括通過虛擬方式）或通過代理人出席，則 出席股東特別大會的法定人數。截至股東特別大會的記錄日期 ，至少需要13,815,334股普通股的持有人才能達到法定人數。 |
只有在您提交有效的代理人（或由您的經紀人、銀行或 其他被提名人代表您提交）或者您在股東特別大會上親自投票（包括通過虛擬方式）時，您的股票才會計入法定人數。棄權票和經紀人未投的票將計入法定人數要求，但 不算作股東特別大會上的投票。在沒有法定人數的情況下，特別會議將延期至下週的同一天在同一時間和/或地點，或在 董事可能確定的其他日期、時間和/或地點舉行。
| Q: | 誰可以在特別股東大會上投票？ |
| A: | 只有在2023年11月1日營業結束時持有普通股的登記持有人才有權 在股東特別大會及其任何續會上計算其選票。在這個記錄的日期，有27,630,667股普通股（包括19,005,667股A類普通股和8,625,000股B類普通股）已流通並有權在股東特別大會上投票。 |
登記股東：以您的名義註冊 的股票。如果在記錄之日您的股票直接以您的名義向我們的過户代理人大陸股票轉讓與信託公司（我們的過户代理人）註冊，則您是 record 的股東。作為登記股東，您可以在股東特別大會上親自投票（包括通過虛擬方式），也可以通過代理人投票。無論您是否計劃親自參加股東特別大會，我們都敦促您填寫並交還隨附的代理卡，以確保您的選票被計算在內。
受益所有人：以經紀人或 銀行名義註冊的股票。如果在記錄之日您的股票不是以您的名義持有，而是存放在經紀公司、銀行、交易商或其他類似組織的賬户中，則您是以 street 名持有的股票的受益所有人，該組織會將這些代理材料轉發給您。作為受益所有人，您有權指示您的經紀人或其他代理人如何對賬户中的股票進行投票。還邀請您參加 特別活動
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股東大會。但是，由於您不是登記在冊的股東，除非您向經紀人或其他代理人 申請並獲得有效的委託書，否則您不得在股東特別大會上親自對股票進行投票。
| Q: | 董事會是否建議投票批准延期修正提案和休會 提案？ |
| A: | 是的。在仔細考慮了這些提案的條款和條件後，我們的董事會確定 延期修正提案以及延期提案（如果提交）符合公司及其股東的最大利益。董事會建議我們的股東投票支持延期修正提案和 延期提案。 |
| Q: | 公司的保薦人、董事和高級管理人員對批准 提案有什麼興趣？ |
| A: | 我們的保薦人、董事和高級管理人員在提案中的利益可能與您作為股東的利益不同，或者除此之外 不同。除其他外，這些權益包括未來可能行使的創始人股份和認股權證的董事或間接所有權，以及我們 清盤以及未來可能的補償安排將無法償還的預付款。參見標題為的部分我們的保薦人、董事和高級職員的特別股東大會利益. |
| Q: | 如果我反對延期修正提案，我是否有異議者或評估權？ |
| A: | 根據開曼羣島法律，我們的股東沒有與延期 修正提案相關的持不同政見者權利或評估權。 |
| Q: | 我現在需要做什麼？ |
| A: | 我們敦促您仔細閲讀並考慮本委託書中包含的信息，包括此處 附件，並考慮這些提案將如何影響您作為股東。然後，您應按照本委託書和隨附的代理卡中提供的説明儘快投票。 |
| Q: | 我該如何投票？ |
| A: | 如果您是我們普通股的登記持有人，則可以在特別股東大會上親自投票（包括通過此處提供的 的虛擬方式），也可以提交特別股東大會的委託書。 |
無論您是否計劃親自參加股東特別大會（包括通過虛擬方式），我們都敦促您通過代理投票， 確保您的選票被計算在內。您可以通過填寫、簽名、註明日期並在隨附的預先填寫地址的已付郵資信封中歸還隨附的代理卡來提交代理書。如果您已經通過代理人投票，您仍然可以參加股東特別大會並以 人身份投票。
如果您的普通股由經紀人或其他代理人以街道名稱持有，則您 有權指示您的經紀人或其他代理人如何對賬户中的股票進行投票。您也被邀請參加特別股東大會。但是，由於您不是登記在冊的股東，因此除非您向經紀人或其他代理人申請並獲得有效的委託書，否則您不得在股東特別大會上以 個人名義對您的股票進行投票。
| Q: | 如何贖回我的普通股？ |
| A: | 在延期修正案 提案獲得批准和延期實施的前提下，我們的每位公眾股東均可向其提交選舉，以每股價格贖回其全部或部分公開股份，該價格以現金支付，等於當時存入 信託的總金額 |
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| 賬户，包括信託賬户中持有且之前未向我們發放納税款的資金所賺取的利息（如果有），除以當時已發行的 股的數量。如果您沒有選擇贖回您的公開股票，您也可以贖回與任何擬議的初始業務合併相關的公開股份，或者如果我們在延期日期之前我們尚未完成初始業務 組合。 |
為了投標您的普通股（和/或交付您的股票證書（如果有 有）和其他贖回表格），您必須選擇將股票證書親自投標給公司的過户代理人大陸股票轉讓與信託公司，地址是紐約州紐約州道富1號30樓，10004，收件人：SPAC 救贖小組，spacredemptions@continentalstock.com，或者投標普通股（和/或將您的股票證書（如果有）和其他兑換表格） 交給我們的過户代理人使用存管信託公司（DTC）的DWAC（在託管人處存款/提款）系統以電子方式進行，哪種選擇可能會根據您持有股票的方式來決定。如果您是 股公開發行股票的持有人，並且打算尋求贖回股份，則需要在2023年12月1日美國東部時間下午 5:00（股東特別大會召開日期前兩個工作日）之前，通過上述 DTC 將您的股票（連同任何適用的股票證書和贖回表格）親自或電子方式交付給我們的過户代理人。
| Q: | 如何撤回贖回普通股的選擇？ |
| A: | 如果您向我們的過户代理人投標普通股（和/或交付股票證書（如果有）和其他贖回 表格）以供贖回，並在股東特別大會投票之前決定不贖回您的股票，則可以要求我們的過户代理人（以實物或電子方式）歸還股票。您可以通過上面列出的地址聯繫我們的轉賬代理提出此類 請求。任何贖回請求一旦由公共股票持有人提出，一旦提交給我們，就不得撤回，除非我們的董事會（自行決定）決定允許 撤回此類贖回請求（可以全部或部分撤回）。 |
| Q: | 如果我收到多套投票材料，我該怎麼辦？ |
| A: | 如果您的股票以多個名稱註冊或在不同的賬户中註冊，則您可能會收到多套投票材料，包括本委託書的多份副本以及 多張代理卡或投票説明卡。例如，如果您在多個經紀賬户中持有股票，則您持有股票的每個經紀賬户將收到單獨的 投票説明卡。請填寫、簽名、註明日期並歸還您收到的每張代理卡和投票説明卡，以便對您的所有股票進行投票。 |
| Q: | 誰在為這次代理招標付費？ |
| A: | 我們將支付招攬代理的全部費用。我們已聘請莫羅協助 為股東特別大會徵集代理人。我們已經同意向莫羅支付15,000.00美元的費用。我們還將向 Morrow 補償 合理的自付費用並將向Morrow及其關聯公司賠償某些索賠、責任、損失、損害和費用。除這些郵寄的代理材料外 ，我們的董事和高級管理人員還可以親自通過電話或其他通信方式徵求代理人。這些當事方不會因招攬代理人而獲得任何額外補償。我們還可能向 經紀公司、銀行和其他代理人償還向受益所有人轉發代理材料的費用。 |
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| Q: | 誰能幫助回答我的問題？ |
| A: | 如果您對提案有疑問，或者需要委託書或 隨附的代理卡的更多副本，則應聯繫我們的代理律師： |
Morrow Sodali LLC
拉德洛街 333 號，南塔 5 樓
康涅狄格州斯坦福德 06902
股東可以撥打免費電話：(800) 662-5200
銀行和經紀公司，請致電：(203) 658-9400
電子郵件：IVCB.info@investor.morrowsodali.com
如果您對頭寸認證或普通股投標（和/或交付股票 證書（如果有）和其他贖回表格）有疑問，請聯繫：
大陸股票轉讓和信託公司
1 State Street 30 樓
new 紐約，紐約 10004
注意：SPAC 救贖小組
電子郵件：spacredemptions@continentalstock.com
您還可以按照標題為 的部分中的説明，從我們向美國證券交易委員會提交的文件中獲取有關我們的更多信息在哪裏可以找到更多信息.
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前瞻性陳述
本委託書包含前瞻性陳述，因此不是歷史事實。這包括但不限於有關公司財務狀況、業務戰略以及管理層未來運營計劃和目標的 陳述。這些陳述構成預測、預測和前瞻性陳述，不能保證 的業績。它們涉及已知和未知的風險、不確定性、假設和其他因素，這些因素可能導致公司的實際業績、業績或成就與這些陳述所表達或暗示的任何未來業績、業績或 成就存在重大差異。此類陳述可以通過以下事實來識別：它們與歷史或當前事實沒有嚴格關係。在本委託書中使用預期、 相信、繼續、可能、估計、預期、打算、可能、可能、計劃、可能、潛力、預測、 項目、應該、努力、意願和類似表達方式時，可以識別前瞻性陳述，但缺少這些詞語並不意味着陳述不具有前瞻性。當公司 討論其戰略或計劃時，它是在做出預測、預測或前瞻性陳述。此類陳述基於公司管理層的信念、假設和目前獲得的信息。 實際業績和股東價值將受到各種風險和因素的影響，包括但不限於國際、國家和地方經濟狀況、合併、收購和業務合併風險、融資風險、地緣政治風險、恐怖行為或戰爭行為以及第1A項所述的風險因素。公司於2023年4月24日向美國證券交易委員會提交的 10-K表年度報告的風險因素，包括本委託書和公司向美國證券交易委員會提交的其他報告。決定這些業績和 股東價值的許多風險和因素超出了公司的控制或預測能力。
所有此類前瞻性陳述僅代表本委託書發佈日期的 。公司明確表示不承擔任何義務或承諾公開發布此處包含的任何前瞻性陳述的任何更新或修訂，以反映公司 對前瞻性陳述的預期的任何變化或任何此類陳述所依據的事件、條件或情況的任何變化。所有歸因於我們或代表公司行事的人 的後續書面或口頭前瞻性陳述均完全受此限制前瞻性陳述部分。
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風險因素
在決定投資我們的證券之前，您應該仔細考慮我們於2023年4月24日向美國證券交易委員會提交的 10-K表年度報告以及我們向美國證券交易委員會提交的其他報告中描述的所有風險。此外，如果發生以下任何事件 ，我們的業務、財務狀況和經營業績可能會受到重大不利影響，或者我們可能面臨清算。在這種情況下，我們證券的交易價格可能會下跌，您可能會損失全部或部分投資。 我們在10-K表年度報告、10-Q表季度報告及以下內容中描述的風險和不確定性並不是我們面臨的唯一風險和不確定性。 我們未意識到或我們目前認為不重要的其他風險和不確定性也可能成為對我們的業務、財務狀況和經營業績產生不利影響或導致我們清算的重要因素。
無法保證延期將使我們能夠完成最初的業務合併。
批准延期修正提案涉及許多風險。即使延期修正提案獲得批准並實施延期 ，我們也無法保證初始業務合併將在延期日期之前完成。我們完成初始業務合併的能力取決於多種因素，其中許多 是我們無法控制的。如果延期修正提案獲得批准，我們預計將尋求股東批准初始業務合併。我們必須向股東提供贖回與延期修正提案相關的 A類普通股的機會，如果股東投票批准我們的初始業務合併，我們將被要求再次向股東提供贖回權。即使延期修正提案或 我們的初始業務合併得到了股東的批准，贖回也有可能使我們沒有足夠的現金以商業上可接受的條件完成初始業務合併，甚至根本無法完成。 將有與延期修正提案和我們最初的業務合併投票相關的單獨贖回期，這一事實可能會加劇這些風險。除贖回要約或清算外，除非在公開市場上出售A類普通股，否則我們的股東可能無法收回投資。A類普通股的價格可能會波動，無法保證股東能夠以優惠的價格或根本無法保證股東能夠出售 A類普通股。
如果根據 《投資公司法》，我們被視為投資公司，我們可能被迫放棄完成初始業務合併的努力，而是被要求清算公司。
2022年3月30日，美國證券交易委員會發布了SPAC規則提案，除其他外，涉及像我們這樣的SPAC中可能導致我們受到《投資公司法》及其相關法規約束的情況。SPAC規則提案將根據 《投資公司法》第3（a）（1）（A）條對投資公司的定義為此類公司提供安全港，前提是SPAC滿足某些標準。為了遵守擬議安全港的期限限制，SPAC將在有限的時間內宣佈和完成De-SPAC交易。具體而言，為了遵守安全港，SPAC規則提案將要求SPAC在表格8-K上提交一份報告，宣佈 它已在SPAC首次公開募股的註冊聲明生效之日起18個月內與目標公司簽訂初始業務合併協議。然後，將要求此類SPAC 在與其首次公開募股有關的註冊聲明生效之日起24個月內完成其初始業務合併。
我們無法確定我們能否在自該之日起的24個月內完成初始業務合併。 的結果是，有可能有人聲稱我們一直是一家未註冊的投資公司。如果就《投資公司法》而言，我們被視為投資公司，我們可能被迫放棄完成初始業務合併的努力，轉而被要求進行清算。如果我們被要求清算，我們的投資者將無法
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以實現持有後續運營企業股份的好處，包括此類交易後我們的股票和認股權證的價值可能升值，而我們的 認股權證將一文不值地到期。
自我們首次公開募股以來，信託賬户中的資金僅存放在 《投資公司法》第2 (a) (16) 條規定的含義範圍內、到期日不超過185天的美國政府證券，或者存放在符合 《投資公司法》第2a-7條規定的某些條件的貨幣市場基金中，這些基金僅投資於美國政府的直接國庫債務。但是，為了降低我們被視為以未註冊投資公司的身份經營的風險（包括在 《投資公司法》第3 (a) (1) (A) 條的主觀檢驗下），我們將在與首次公開募股 發行有關的註冊聲明生效24個月之日或之前不久，就信託向受託人大陸股票轉讓與信託公司發出指示賬户，用於清算信託賬户中持有的美國政府證券或貨幣市場基金，然後向以現金形式持有 信託賬户（可能包括活期存款賬户）中的所有資金，直到我們的初始業務合併或清算完成時以較早者為準。如果我們必須清算並以現金持有信託賬户中的所有資金，則信託賬户中持有的資金的利息水平可能會降低 ，這將減少公眾股東在贖回公眾股票或清算公司時獲得的美元金額。此外，此類現金可能存放在超過聯邦存款保險公司（FDIC）擔保的聯邦保險限額的 個銀行賬户中。
此外，即使在我們首次公開募股的註冊聲明生效之日起24個月之前，我們也可能被視為投資公司。 信託賬户中的資金存放在短期美國政府證券或專門投資於此類證券的貨幣市場基金中的時間越長，即使在24個月週年紀念日之前， 我們被視為未註冊投資公司的風險就越大，在這種情況下，我們可能被要求清算。因此，我們可以自行決定隨時清算信託賬户中持有的證券，改為以現金形式持有信託賬户中的所有資金，這將進一步減少我們的公眾股東在贖回我們的公開股票或 清算公司時將獲得的美元金額。
如果延期修正提案獲得批准並生效，我們的公眾 股東對大量公開股票行使贖回權的能力可能會對我們證券的流動性產生不利影響。
公眾股東可以要求公司將此類公眾股東的全部或部分普通股兑換成現金。 我們的公眾股東對大量公開股行使此類贖回權的能力可能會對我們的A類普通股的流動性產生不利影響。因此，即使每股市價高於支付給選擇贖回股票的公眾股東的每股贖回價格，您也可能無法出售您的 A類普通股。
與OpSec的擬議業務合併可能會被推遲或最終被禁止，公司可能無法完成 與OpSec的擬議業務合併，因為此類初始業務合併可能受到監管機構的審查和批准要求，包括外國投資法規的審查和批准要求，以及美國外國投資委員會（CFIUS）等政府實體的審查，也可能最終被禁止。
在 業務合併方面，Merger Sub將與公司合併併入公司，該公司作為OpSec Holdings的直接全資子公司繼續作為存續實體。業務合併可能會受到政府機構的監管審查和 的批准要求，這可能會導致業務合併被推遲或最終被禁止。例如，CFIUS有權審查對美國企業的直接或間接外國投資，包括在美國擁有子公司、資產或業務的 公司。除其他外，CFIUS有權要求某些外國投資者進行強制申報，收取與此類申報相關的申請費，並自行啟動國家安全
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如果投資各方選擇不自願申報，則對外國對美國公司的直接和間接投資進行審查。如果CFIUS確定某項投資威脅到國家 安全，則CFIUS有權對該投資施加限制或建議總統禁止和/或解除該投資。除其他因素外，CFIUS是否擁有審查收購或投資交易的管轄權，取決於交易的性質和結構、各方的國籍、受益所有權權益水平以及所涉及的任何信息或治理權的性質等因素。我們注意到，（i）我們是一家開曼羣島豁免公司，（ii） OpSec是開曼羣島豁免公司，業務合併後，OpSec Holdings將成為外國私人發行人，（iii）我們的保薦人由一個或多個外國人控制（定義見31 C.F.R. 800.208）， （iv）業務合併後，保薦人將成為OpSec Holdings的重要股東。我們認為，業務合併不太可能受到CFIUS審查的約束或影響。在股東批准後，我們 將在完成擬議的業務合併之前或之後繼續進行擬議的業務合併，無需向CFIUS提交，並冒着CFIUS幹預的風險。CFIUS可能會決定阻止或推遲擬議的業務合併，或對其施加 條件，這可能會延遲或阻止我們完成擬議的業務合併。政府的審查過程，無論是由CFIUS還是其他方式，都可能很漫長。由於我們只有有限的時間來完成 的初始業務合併，因此我們未能在必要的時間內獲得任何必要的批准可能會要求我們進行清算。如果我們無法在規定的適用時限內完成業務合併，包括 延長的監管審查結果，我們將 (i) 停止除清盤之外的所有業務，(ii) 以每股價格（現金支付）贖回我們股本的公開股票，以現金支付，然後在信託賬户中存款 ，包括信託賬户中持有資金的所得利息，而不是之前發放給我們的是為了支付我們的特許經營税和所得税（減去不超過100,000美元的利息）解散費用），除以 當時已發行的股本數量，在適用法律的前提下，贖回將完全取消公眾股東作為股東的權利（包括獲得進一步清算分配的權利，如果有）， (iii) 解散和清算須經我們剩餘股東和董事會的批准，解散和清算，但每種情況均需遵守開曼羣島法律規定的索賠義務債權人及其他 適用法律的要求。在這種情況下，公司的股東將錯過從擬議的業務合併中受益的機會，也將錯過實現此類投資價值未來收益的機會。此外，公司認股權證將沒有 的贖回權或清算分配，如果公司未能在規定日期之前完成初始業務合併，則認股權證將毫無價值地到期。如果進行此類分配， 剩餘可供分配的剩餘資產（包括信託賬户資產）的每股價值可能低於每股10.20美元。
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背景
我們是一家空白支票公司，作為開曼羣島豁免公司註冊成立，目的是與一個或多個企業或實體進行合併、股份交換、資產收購、股份購買、重組或類似的業務合併。
2021 年 12 月 17 日，我們完成了 34500 萬股（以下簡稱 “單位”）的首次公開募股，每個單位由一股面值為 0.0001 美元的A類普通股組成，我們將其稱為 股公開股（連同為交換而發行的任何股份），以及一張可贖回認股權證的二分之一，總收益為3.45億美元。
在完成首次公開募股的同時，我們向保薦人完成了16,700,000份私募認股權證的私募配售，每份私募認股權證的收購價格 為1.00美元，為我們帶來了1,670萬美元的總收益。私募認股權證與作為我們首次公開募股單位的一部分出售的認股權證相同，不同之處在於，只要這些認股權證由 我們的保薦人或其允許的受讓人持有，（1）可以以現金或無現金方式行使，（2）不得被要求贖回（除非在某些情況下，需要贖回公共認股權證並且 達到每股一定價格門檻），(3) 除某些有限的例外情況外，將在交易結束後的30天內受到轉讓限制我們的初始業務合併及 (4) 他們（包括行使合併後可發行的 股普通股）有權獲得註冊權。
在我們的首次公開募股和 出售私募認股權證獲得的總收益中，有351,900,000美元存入了信託賬户。
2023 年 3 月 14 日，我們召開了一次虛擬股東特別大會，對將合併期延長至 2023 年 12 月 17 日的提案進行表決。在這次投票中，15,494,333股A類普通股的持有人正確地行使了將股票兑換成現金的權利。 與該次贖回有關，從信託賬户中提取了約1.616億美元，用於為此類贖回提供資金，餘額約為1.982億美元。就此類延期而言，保薦人同意通過每月向公司預付貸款 ，向信託賬户存款，對於每個月期間 （從2023年3月17日開始，至下一個月的第17天結束）或之前未在特別股東大會上兑換的每股公開股票，以（x）35萬美元或（y）每股0.03美元中較低者為準最初的業務合併完成時間以及2023年12月17日。截至2023年10月17日，公司已向信託賬户繳納了六筆 筆繳款，每筆金額為35萬美元。
信託賬户中持有的收益 只能投資於《投資公司法》第2 (a) (16) 條規定的期限為185天或更短的美國政府證券，或投資於符合《投資公司法》第2a-7條規定的某些條件的貨幣市場基金，這些基金僅投資於美國政府的直接國庫債務。截至2023年10月31日，信託賬户中持有的資金總額約為207,729,418美元， ，存放在到期日不超過185天的美國國庫券和投資美國國債的貨幣市場基金中。但是，為了降低被視為未註冊投資公司 （包括根據《投資公司法》第3 (a) (1) (A) 條的主觀檢驗）的風險，我們將在與我們的首次公開募股有關的註冊聲明 生效之日起24個月當天或之前，指示信託賬户受託人大陸股票轉讓與信託公司進行清算持有在信託賬户中的美國政府證券或貨幣市場基金以及此後 持有信託賬户中的所有資金在我們的初始業務合併或清算完成之前為現金。因此，在此類清算之後，我們可能從信託 賬户中持有的資金中獲得較低的利息，這將減少我們的公眾股東在贖回公開股票或清算公司時將獲得的美元金額。
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2023年4月25日，公司與OpSec簽訂了業務合併協議。 我們目前不要求您對業務合併進行投票。業務合併將提交給公司股東供其考慮。OpSec Holdings將以F-4表格向 SEC提交一份註冊聲明，其中包括一份初步委託書和一份最終委託書，將分發給公司股東，內容涉及公司 股東就業務合併和最終委託書中描述的其他事項徵求投票代理人。在F-4表格的註冊聲明被宣佈生效後，公司將在為業務合併進行表決而確定的記錄日期之前向其股東郵寄一份最終委託書 和其他相關文件。建議公司股東和其他利益相關者閲讀初步委託書及其任何 修正案，以及最終委託書（一經發布），該委託書與公司為批准業務合併等目的而舉行的股東特別大會徵集代理人有關， ，因為這些文件將包含有關公司和業務合併的重要信息。股東還可以在美國證券交易委員會的網站www.sec.gov上免費獲得初步或最終委託書的副本，以及向美國證券交易委員會 提交的有關業務合併的其他文件以及公司向美國證券交易委員會提交的其他文件。
我們的保薦人、董事和高級管理人員在提案中的利益可能與您作為 股東的利益不同或除外。除其他外，這些權益包括未來可能行使的創始人股份和認股權證的董事或間接所有權，以及如果我們清盤以及未來可能的補償安排， 將無法償還的預付款。參見標題為的部分我們的保薦人、董事和高級管理人員的特別股東大會利益.
在股東特別大會的記錄之日，共有27,630,667股已發行普通股，其中19,005,667股為上市股票 股，8,62.5萬股為創始人股。創始人股票擁有與延期修正提案和延期提案相關的表決權，持有7,079,500股創始人股份的保薦人以及持有剩餘創始人股份的 我們的高級管理人員和獨立董事告知我們，他們打算對延期修正提案和延期提案投贊成票。
我們的主要行政辦公室位於世紀廣場、板球廣場、埃爾金大道、郵政信箱 1111、喬治城、大開曼島 KY1-1102、開曼羣島，我們的電話號碼是 (345) 949-5122。
延期修正提案
我們提議修改我們的條款，將完成業務合併的截止日期延長至延期日期。
如果延期修正提案未獲批准，並且我們沒有在2023年12月17日之前完成初始業務合併，則我們 將：（1）停止除清盤之外的所有業務；（2）儘快但不超過10個工作日，按每股價格 贖回公眾股票，以現金支付，等於當時存入信託賬户的總金額，包括所得利息對於信託賬户中持有且之前未存入 我們用於繳納税款的資金，如果有（減去不超過100美元，000 美元的利息用於支付解散費用），除以當時已發行公共股票的數量，贖回將完全消滅公眾股東作為 股東的權利（包括獲得進一步清算分配的權利，如果有的話）；以及（3）在贖回後儘快合理地進行清算和 解散，但須經我們剩餘股東和董事會的批准，在第 (2) 和 (3) 條的前提下，解散我們在開曼羣島法律下規定索賠的義務債權人的要求以及其他適用法律的要求.
2023年4月25日，公司與OpSec簽訂了業務合併協議。我們目前不要求您對企業 合併進行投票。業務合併將提交給
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位本公司股東以供對價。OpSec Holdings將以F-4表格向美國證券交易委員會提交一份註冊聲明，其中包括一份初步委託書和一份 份最終委託書，將分發給公司股東，內容涉及公司股東就業務合併和最終委託書中所述的其他 事項徵求代理人的表決。在F-4表格的註冊聲明被宣佈生效後，公司將在為業務合併進行投票而確定的記錄日期 之前向其股東郵寄一份最終委託書和其他相關文件。建議公司股東和其他利益相關者閲讀初步委託書及其任何修正案，以及最終委託書（一旦出版）， ，該委託書與公司為批准業務合併等目的而徵求股東特別會議代理人有關，因為這些文件將包含有關公司 和業務合併的重要信息。股東還可以在美國證券交易委員會的網站www.sec.gov上免費獲得初步或最終委託書的副本，以及向美國證券交易委員會提交的有關業務合併的其他文件，以及公司向美國證券交易委員會提交的其他文件。
我們的認股權證將沒有贖回權或清算 的分配，如果我們清盤，認股權證的到期將毫無價值。如果發生清算，我們創始人股票的持有人，包括我們的保薦人，將不會因擁有創始人股份而獲得信託賬户中以 名義持有的任何款項。
延期修正案的目的是讓我們有更多時間進行和 完成初始業務合併，我們的董事會認為這符合公司的最大利益。文章目前規定，我們必須在2023年12月17日之前完成初始業務合併。為了使我們的 股東能夠評估潛在的業務合併並使我們能夠完成這樣的業務合併，我們需要獲得延期，以便延長我們必須（1）完成初始 業務合併的截止日期，（2）如果我們未能完成此類業務合併，則停止運營，但出於清盤的目的除外，以及（3）從12月起贖回所有公開股份 2023 年 17 日至延期日期。
根據附件 A 的第一項決議，本委託書附有公司章程擬議修正案的副本。
延期修正提案的原因
我們的章程規定，如果我們的股東批准一項章程修正案，該修正案將影響我們 贖回所有公開股的義務的實質內容或時機，如果我們沒有在2023年12月17日之前完成初始業務合併，我們將向公眾股東提供在獲得批准後以每股價格（以現金支付，等於當時存入信託的總金額）贖回全部或部分普通股的機會賬户，包括信託賬户中持有的資金所得利息而且之前沒有 向我們發放税款（如果有的話）（減去不超過100,000美元的利息以支付解散費用），除以當時已發行的公開股數量。我們認為，納入條款的這一條款是為了 保護我們的股東，如果我們未能在條款所設想的時間範圍內找到合適的業務組合，就不必在不合理的時間內維持投資。
延期修正案的目的是讓我們有更多時間來完善業務合併。文章目前規定，我們 必須在2023年12月17日之前完成我們的初始業務合併。
我們的董事會已確定，尋求延長合併期並讓我們的股東批准延期修正提案符合公司的最大利益，以便有更多時間舉行特別股東大會，以獲得與業務合併相關的股東批准 ，並完成業務合併的完成。
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我們的董事會目前認為，我們不可能在2023年12月17日之前完成 的初始業務合併。因此，我們的董事會認為，為了使我們有可能完成初步的業務合併，我們需要獲得延期。因此，我們的董事會已確定 ，修改章程將合併期延長至2024年6月17日符合公司及其股東的最大利益。如果您不選擇贖回您的公開股票，您將保留對未來任何擬議的 業務合併進行投票的權利，以及贖回與此類初始業務合併相關的公開股票的權利。
如果 延期修正提案未獲批准
如果延期修正提案未獲批准，並且我們沒有在2023年12月17日之前完成最初的 業務合併，我們將：（1）停止除清盤之外的所有業務；（2）儘快但不超過10個工作日，以每股價格贖回公眾股票，以現金支付，等於當時存入信託賬户的總金額，包括資金所得利息存放在信託賬户中，之前未向我們發放 納税（如果有）（最多 100,000 美元）用於支付解散費用的利息），除以當時已發行公共股票的數量，贖回將完全消滅公眾股東作為 股東的權利（包括獲得進一步清算分配的權利，如果有的話）；以及（3）在贖回後儘快合理地進行清算和 解散，但須經我們剩餘股東和董事會的批准，在第 (2) 和 (3) 條的前提下，解散我們在開曼羣島法律下規定索賠的義務債權人的要求以及其他適用法律的要求.
我們的認股權證將沒有贖回權或清算分配，如果我們 清盤，認股權證將一文不值。如果進行清算，我們的創始人股份的持有者，包括我們的贊助商，將不會因為擁有創始人股份而獲得信託賬户中持有的任何款項。
如果延期修正提案獲得批准
在延期修正提案以必要票數獲得批准後，本協議附件A中 第一項決議中規定的我們的條款修正案將生效。根據《交易法》，我們將繼續作為申報公司，我們的單位、公開股票和公開認股權證將繼續公開交易。
如果延期修正提案獲得批准且延期得到實施，則從與選舉相關的信託賬户 中刪除提款金額將減少選舉後信託賬户中持有的金額。如果延期修正提案獲得批准，我們無法預測信託賬户中剩餘的金額， 信託賬户中的剩餘金額可能只是截至2023年10月31日信託賬户中約207,729,418美元的一小部分。在這種情況下，我們可能需要獲得額外的資金來完善我們的初始業務合併， 無法保證此類資金將以可接受的條件提供，或者根本無法保證。
如果延期修正提案獲得 批准，但我們沒有在延期日之前完成初始業務合併（或者，如果在正式召集的股東特別大會上進一步延長了我們完成業務合併的日期，則較晚的日期），我們 將：（1）停止除清盤之外的所有業務；（2）儘快停止除清盤之外的所有業務；（2）在此後儘快但不超過10個工作日，兑換公開股票，按每股價格 計算，以現金支付，等於當時存入的總金額信託賬户，包括信託賬户中持有且此前未向 我們繳納税款的資金所賺取的利息（減去不超過100,000美元用於支付解散費用的利息），除以當時已發行的公開股數量，贖回將完全取消公眾股東作為 股東的權利（包括獲得進一步清算分配的權利，如果有）；以及（3）儘快獲得清算分配
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在贖回後的合理可能範圍內，經我們剩餘股東和董事會批准，根據第 (2) 和 (3) 條，清算和解散 我們在開曼羣島法律下承擔的對債權人索賠作出規定的義務以及其他適用法律的要求。
由於債權人不可預見的索賠，我們不能 向您保證，如果我們清算，信託賬户的每股分配額將不低於10.93美元。我們的認股權證將不存在贖回權或 清算分配，如果我們清盤，認股權證的到期將毫無價值。如果發生清算，我們創始人股票的持有人，包括我們的贊助商，將不會因擁有創始人股份而獲得 信託賬户中持有的任何款項。
贖回權
在延期修正提案獲得批准和延期 實施的前提下，我們的每位公眾股東都可以向其提交選擇，以每股價格贖回其全部或部分公開股份，以現金支付，等於當時存入信託賬户的資金的總金額，包括信託賬户中持有且之前未向我們繳納税款的資金所賺取的利息 ，除以當時已發行的公開股票的數量。您還可以通過任何擬議的初始業務合併，或者如果我們在延期日期之前尚未完成初始業務合併，則您還可以贖回與 相關的公開股票。
要要求贖回，在2023年12月1日美國東部時間下午 5:00（股東特別會議 召開前兩個工作日），您應選擇親自出價您的股票（和/或將您的股票證書（如果有）和其他贖回表格）交給我們在紐約州紐約州道30號1號洲際股票轉讓與信託公司的過户代理人，10004，收件人：SPAC 救贖小組、SPACREDEMPTIONS@CONTINENTALSTOCK.COM，或者投標您的股票（和/或交付您的股票證書（如果有）和其他贖回表格）使用DTCS DWAC（在託管人處存款/提款）以電子方式 {BR} 向我們的過户代理人發送哪種選擇，可能會根據您持有股票的方式來決定。您應確保您的銀行或經紀人遵守此處 其他地方規定的要求。
通過DWAC系統，股東可以通過聯繫我們的過户代理人或股東經紀人並要求通過DWAC系統交付其股票來完成這種電子交付流程，無論該股東是記錄持有者還是其股票是否以街道名稱持有。實際交付 股票可能需要更長的時間。為了獲得實物股票證書，股東經紀人和/或清算經紀人、DTC和我們的過户代理將需要共同行動以促進這一申請。上面提及的招標程序以及認證股票或通過DWAC系統交付股票的行為會產生名義成本 。我們的過户代理通常會向投標經紀人收取100美元的費用，經紀人將決定 是否將這筆費用轉嫁給贖回持有人。據我們瞭解，股東通常應花至少兩週的時間從我們的過户代理人那裏獲得實物證書。我們無法控制此流程， 無法控制經紀人或 DTC，獲得實物股票證書可能需要超過兩週的時間。與通過DWAC系統投標股票的股東相比，這些股東做出投資決策的時間將更少。
申請實物股票證書並希望贖回的股東可能無法在行使贖回權之前在截止日期之前投標股票 ，因此將無法贖回股份。
在特別股東大會上對延期修正提案進行表決之前，未按照這些程序在 提交的證書不得兑換信託賬户中持有的現金
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在兑換之日。如果公眾股東投標其股票，並在股東特別大會表決之前決定不希望 贖回此類股票，則該股東可以撤回投標。如果您向我們的過户代理人投標普通股（和/或將股票證書（如果有）和其他贖回表格）進行贖回，並在 股東特別大會投票之前決定不贖回您的股票，則可以要求我們的過户代理人（親自或以電子方式）返還股份。您可以通過上面列出的地址聯繫我們的轉賬代理提出此類請求。任何 的贖回請求一旦由公開發行股票持有人提出，一旦提交給我們，就不得撤回，除非我們的董事會（自行決定）決定允許撤回此類贖回申請（可以全部或部分撤回）。 如果公眾股東投標股票而延期修正提案未獲批准，則此類股份將不會被贖回，並會在 確定延期修正提案不會獲得批准後立即返還給股東（連同任何適用的股票證書）。我們的過户代理人將持有進行選舉的公眾股東的任何股票證書，直到此類股票兑換成現金或返還給此類股東。
如果要求得當，我們將按每股價格贖回每股公開發行股票， 以現金支付，等於當時存入信託賬户的總金額，包括信託賬户中持有且之前未向公司存入税款的資金所得的利息（如果有），將 除以當時已發行的公開股數量。根據截至2023年10月31日的信託賬户金額（約為207,729,418美元），我們預計，在股東特別大會召開時，從信託賬户中持有的現金中贖回公眾股票的每股價格約為10.93美元。2023年11月8日，納斯達克 股的收盤價為10.95美元，這是郵寄委託書之前最新的可行收盤價。我們無法向股東保證他們將能夠在公開市場上出售股票，即使每股市價高於上述贖回價格， 也是如此，因為當這些股東希望出售股票時，我們的證券可能沒有足夠的流動性。
如果您行使贖回權，您將把普通股兑換成現金，並且將不再擁有這些股票。只有在股東特別大會對延期 修正提案進行表決之前，您才有資格獲得這些股票的現金，前提是您適當地要求贖回普通股（和/或交付股票證書（如果有）和其他贖回表）給我們的過户代理人， 才有權獲得這些股票的現金。我們預計，在 批准延期修正提案的投票中投標普通股（和/或交付股票證書（如果有）和其他贖回表格）進行贖回的公眾股東將在延期修正案生效後不久獲得此類股票的贖回價格的付款。
參與選舉的股東需要考慮的美國聯邦所得税的重要注意事項
以下是關於美國聯邦所得税注意事項的討論，這些注意事項通常適用於延期實施後參加 選舉的美國持有人（定義見下文）。本討論僅適用於出於美國聯邦所得税目的作為資本資產持有的公共股票（通常是為投資而持有的財產）。本討論並未描述根據特定持有人的特定情況或身份，可能與其相關的所有美國 聯邦所得税後果，包括：
| | 我們的贊助商或我們的董事和高級職員； |
| | 金融機構或金融服務實體； |
| | 經紀交易商； |
| | 受 約束的納税人按市值計價法會計； |
| | 免税實體； |
| | 政府或機構或其部門； |
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| | 保險公司； |
| | 受監管的投資公司或房地產投資信託基金； |
| | 在美國的外籍人士或前長期居民； |
| | 實際或建設性地擁有我們所有類別股份總價值的百分之五或以上或 百分之五或以上的人員； |
| | 通過行使員工股票期權或支付 限制性股票單位、與員工股票激勵計劃相關或作為薪酬或與服務績效有關而購買普通股的人； |
| | 作為跨式、推定出售、套期保值、轉換或其他綜合 或類似交易的一部分持有公共股份的人； |
| | 功能貨幣不是美元的人； |
| | 受控外國公司；或 |
| | 被動的外國投資公司。 |
本討論基於截至本文發佈之日的1986年《美國國税法》（以下簡稱《税收法》）、根據該法頒佈的擬議的、臨時的和最終的《財政條例》 及其司法和行政解釋。上述所有內容都可能發生變化，這些更改可能會追溯適用，並可能對本討論中 陳述的準確性產生不利影響。除了與美國聯邦所得税（例如遺產税或贈與税、替代性最低税或投資收入醫療保險税）相關的税收外，本討論並未涉及美國聯邦税收以外的美國聯邦税， 也未涉及美國州税、地方税收或非美國税收的任何方面。
沒有 就行使贖回權向美國國税局（IRS）尋求過任何裁決，也不打算尋求美國國税局（IRS）的任何裁決。無法保證美國國税局不會採取與下文討論的考慮因素不一致的立場 ，也無法保證任何此類立場都不會得到法院的支持。
本討論未考慮 合夥企業或其他直通實體或通過此類實體持有我們證券的個人的税收待遇。如果合夥企業（或出於美國聯邦所得税目的而如此描述的任何實體或安排）持有公眾股份，則 此類合夥企業和被視為此類合夥企業合夥人的税收待遇通常將取決於合夥人的身份和合夥企業的活動。持有任何公共股份的合夥企業和被視為此類 合夥企業合夥人的個人應諮詢其税務顧問，以瞭解選舉對他們的特定美國聯邦所得税影響。
每個 持有人都應諮詢自己的税務顧問，瞭解此類持有人在做出選擇時面臨的特殊税收後果，包括美國聯邦、州和地方 和非美國的影響。税法。
出於本次討論的目的，由於任何由一股公眾股份 和一張認股權證二分之一組成的單位均可由持有人選擇分離，因此我們將持有人以單一單位形式持有的每股公共股份和一張 認股權證的一半視為單獨的工具，並假設該單位本身不會被視為綜合工具。因此，根據上述待遇，出於美國聯邦所得税的目的，根據選舉取消或分離 行使贖回權而產生的單位通常不應成為應納税事件。這一立場並非毫無疑問，也無法保證美國國税局 不會斷言或法院不會維持相反的立場。
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如本文所述，美國持有人是公募股的受益所有人，就美國聯邦所得税而言，他或那個 是：
| 1. | 美國公民或居民， |
| 2. | 根據美國或其任何州或哥倫比亞特區法律創建或組織（或被視為創建或組織）的公司（或出於美國聯邦所得税目的被視為公司的其他實體）， |
| 3. | 無論收入來源如何，其收入均需繳納美國聯邦所得税的遺產，或 |
| 4. | 如果 (i) 美國法院可以對此類信託的管理進行主要監督，並且一個 或多個美國人（在《守則》的含義內）有權控制信託的所有實質性決定，或者 (ii) 它有有效的選擇權可以被視為美國人。 |
贖回公眾股票
除了 之外，下文將討論被動外國投資公司（PFIC）的注意事項PFIC 注意事項，根據 在大選中贖回美國持有人的公共股份所產生的美國聯邦所得税後果將取決於該贖回是否符合出售根據《守則》第302條贖回的此類股票的資格，還是被視為該守則第301條規定的分配。
如果根據《守則》第302條，贖回符合出售公開發行股票的資格，則美國持有人將獲得下文 標題部分所述的待遇公股出售、應税交換或其他應納税處置的收益或損失。如果根據《守則》第302條，贖回不符合出售公開股票的資格，則美國持有人 將被視為獲得分配，其税收後果將在下文標題為一節中描述分配税.
如果此類贖回 (i) 與贖回的美國持有人相比基本不成比例，(ii) 導致此類美國持有人的權益完全終止，或 (iii) 與該美國持有人的股息 本質上不等同於該美國持有人的股息 ，則贖回公共股票通常符合出售已贖回的公共股票的資格。下文將對這些測試進行更全面的解釋。
出於此類測試的目的，美國持有人不僅將該美國持有人實際擁有的普通股記入 賬户，還會將該美國持有人建設性擁有的普通股記入 賬户。除了直接擁有的普通股外，贖回的美國持有人還可以建設性地擁有某些關聯個人和實體擁有的普通 股份，這些股票由該美國持有人擁有權益或在該美國持有人中擁有權益，以及該美國持有人有權通過行使期權收購的任何普通股， 通常包括行使認股權證後可能收購的股份。
如果相關實體在 贖回後立即實際或建設性擁有的已發行有表決權股份的百分比小於該美國持有人在贖回前不久實際或建設性擁有的相關實體已發行有表決權股份百分比的80％，則普通股的贖回通常與該美國持有人相比嚴重不成比例。在首次業務合併之前，不得將公開 股票視為有表決權的股份，因此，這種嚴重不成比例的測試可能不適用。如果 (i) 該美國持有者實際或建設性擁有的所有 股普通股被贖回，或者 (ii) 該美國持有者實際擁有的所有普通股均被贖回，並且該美國持有人有資格免除 ，並根據特定規則實際上免除某些家族成員和此類美國持有普通股的歸屬，則此類美國持有人的權益將完全終止。持有人不建設性地擁有任何其他普通股。如果 贖回公開發行股票導致此類美國持有人在相關實體的相應權益大幅減少，則此次贖回將不等同於股息。贖回是否會導致此類美國持有人的按比例利息大幅減少將取決於 適用的具體事實和情況。美國國税局在已公佈的裁決中表示
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即便是對公司事務沒有控制權的上市公司的少數股東的比例權益略有減少，也可能構成這種有意義的削減。
如果上述測試均未得到滿足，則贖回公募股將被視為 分配給已贖回的持有人，對該美國持有人的税收影響將如下文標題下的部分所述分配税.
美國持有人應就贖回的税收後果，包括任何特殊報告要求諮詢其税務顧問。
| 税收 | 的發行版 |
受下文討論的 PFIC 規則約束PFIC 注意事項，如果如上所述，將美國持有人的公開 股票的贖回視為分配，則出於美國聯邦所得税目的，此類分配通常將被視為股息，但以根據美國 聯邦所得税原則為準，從我們當前或累計的收益和利潤中支付。此類股息將按正常税率向美國公司持有人納税，並且沒有資格獲得通常允許國內公司就從 其他國內公司獲得的股息而獲得的股息扣除額。
對於非公司美國持有人， 通常只有在以下情況下才會按優惠的長期資本利得税率對股息徵税：（i）公眾股票易於在美國成熟的證券市場上進行交易，或者（ii）在每種情況下，只要公司在支付股息的應納税年度或之前的任何納税年度均未被視為PFIC 年份和某些持有期限和其他要求均已滿足。由於我們認為 在截至2021年12月31日和2022年12月31日的先前應納税年度中，我們很可能是PFIC，因此較低的適用長期資本利得率很可能不適用於被視為分配的任何贖回收益。
此外，目前尚不清楚公共股票的贖回權是否會阻止此類股票的持有期 從此類權利終止之前開始。美國持有人應諮詢其税務顧問，以瞭解任何被視為公開股票股息的贖回是否有更低的利率。
超過當期和累計收益和利潤的分配通常將構成資本回報率， 將根據美國持有人的調整後公開發行股票的税收基礎進行降低（但不低於零）。任何剩餘的超額部分將被視為出售或以其他方式處置公開股票時實現的收益，並將按下文標題為的部分中所述 進行處理公股出售、應税交換或其他應納税處置的收益或損失。適用這些規則後，美國持有人在已贖回的公共 股票中的任何剩餘税收基礎將添加到美國持有人剩餘公開股票的調整後税收基礎中，或者，如果沒有，則添加到美國持有者認股權證或可能由其建設性擁有的其他股票的調整後税收基礎中。
| 獲得 | 或公募股的銷售、應納税交換或其他應納税處置的虧損 |
受下文討論的 PFIC 規則約束PFIC 注意事項，如果如上所述，美國持有人的公共 股票的贖回被視為出售或其他應納税處置，則美國持有人確認的資本收益或虧損金額通常等於（i）此類贖回中獲得的現金金額與 （ii）已贖回的公共股票中美國持有人調整後的税收基礎之間的差額。美國持有人的普通股調整後的税收基礎通常等於美國持有人的收購成本（即購買單位中分配給公眾股票的部分 價格或美國持有人在行使全部認股權證時獲得的公共股票的初始基礎）減去任何被視為資本回報的先前分配。
根據目前生效的税法，非美國公司 持有人確認的長期資本收益通常需要按較低的税率繳納美國聯邦所得税。資本收益或損失將構成長期收益
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如果美國持有普通股的期限超過一年，則資本收益或虧損。但是，目前尚不清楚本委託書中描述的公股 的贖回權是否會阻止公共股票的持有期在終止此類權利之前開始。資本損失的可扣除性受到各種限制。持有不同 股公共股份（在不同日期或以不同價格購買或收購的公共股票）的美國持有人應諮詢其税務顧問，以確定上述規則如何適用於他們。
PFIC 注意事項
如果外國 公司在應納税年度的總收入中至少有75％是被動收入，則其將成為美國聯邦所得税目的的PFIC。或者，如果外國公司在 外國公司的應納税年度中至少有50％的資產（通常根據公允市場價值確定，並按年度平均季度計算）用於產生或產生被動收入，則該外國公司將成為PFIC。被動收入通常包括股息、利息、租金和特許權使用費（除某些租金或因積極開展貿易或業務而獲得的特許權使用費外 ）以及處置被動資產的收益。
我們認為，在截至2021年12月31日和2022年12月31日的先前應納税年度中，我們很可能是PFIC。但是，在截至2023年12月31日的本應納税年度中，我們的PFIC 狀態在一定程度上取決於我們是否在該年度結束之前完成業務合併，以及任何此類業務合併的時間和具體情況。由於 確定PFIC身份所依據的這些事實以及其他事實可能要等到我們本應納税年度結束時才能知道，因此無法保證我們在該年度的PFIC地位。即使我們 當前應納税年度不是 PFIC，但如果沒有下文所述的某些選擇，則關於我們在之前任何應納税年度是太平洋金融公司的決定將繼續適用於在之前的應納税年度持有我們證券的任何美國持有人。
如果我們被確定為包括在美國持有公股 股票持有期內的任何應納税年度（或其部分）的PFIC，而美國持有人沒有在作為美國持有（或被視為持有）公開股票（QEF Election）的PFIC的每個應納税年度進行及時有效的合格選擇基金選擇，則將舉行QEF 選舉以及清除選舉，或 按市值計價的選舉，那麼此類美國持有人通常會受到以下方面的特殊和不利規則 （默認 PFIC 制度）的約束：
| | 美國持有人在出售或以其他方式處置其公開股票時確認的任何收益；以及 |
| | 向美國持有者支付的任何超額分配（通常是指在美國持有人的應納税年度內向該美國持有人 提供的任何分配，超過該美國持有者在該美國持有人的前三個應納税年度內獲得的普通股平均年分配額的125％，如果較短，則為 美國持有人持有此類公開發行股票的期限）。 |
在默認 PFIC 制度下：
| | 美國持有人的收益或超額分配將在持有 公開發行股票的美國持有人期內按比例分配； |
| | 分配給美國持有人確認收益 或獲得超額分配的應納税年度的收益金額，或者分配給我們成為PFIC的第一個應納税年度第一天之前的美國持有人持有期的收益金額，將作為普通收入徵税； |
| | 分配給美國持有人其他應納税年度（或部分應納税年度）幷包含在此類 持有人持有期內的收益金額將按該年度有效的最高税率徵税，適用於美國持有人，不考慮該應納税年度的其他收入和虧損項目；以及 |
| | 對於歸屬於該美國持有人的其他應納税年度的税款，將對 持有人徵收相當於通常適用於少繳税款的利息費用的額外税。 |
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PFIC 規則非常複雜，除了上述 之外，還受到各種因素的影響。敦促所有美國持有人就PFIC規則在贖回公眾股票方面的適用問題諮詢其税務顧問，包括但不限於QEF選舉還是清洗選舉， 按市值計價的選舉，或者可以進行的任何其他選擇，以及他們做出或已經做出任何此類選擇的後果，以及任何擬議的 {BR} 或最終的PFIC財政法規的影響。
備份預扣税
通常，對於符合以下條件的非公司美國持有人 ，行使贖回權所得收益將受到備用預扣税的約束：
| | 未能提供準確的納税人識別號碼； |
| | 收到美國國税局關於未申報他或她 聯邦所得税申報表中要求顯示的所有利息或分紅的通知；或 |
| | 在某些情況下，未能遵守適用的認證要求。 |
如果及時向美國國税局提供所需信息並且滿足其他適用要求，則根據這些規定扣繳的任何金額都將抵免美國持有人的聯邦所得税負債，或者在超過該負債的範圍內 退還。
如上所述，上述關於美國聯邦所得税某些重大後果的討論僅供參考 ，不打算也不應解釋為向任何持有人提供的法律或税務建議。我們敦促您諮詢您的税務顧問，以確定因延期修正提案和贖回您的公開股票而獲得現金以換取股票對您產生的特定税收後果（包括任何美國聯邦、州、地方或國外所得税或其他税法的適用以及 的影響）。
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特別股東大會
日期、時間和地點。股東特別大會將在德克薩斯州休斯敦資本街800號 2200套房的Shearman & Sterling LLP辦公室舉行，並於美國東部時間2023年12月5日上午10點或其他時間、會議可能推遲或 延期或 休會的其他地點以虛擬方式舉行。通過訪問 https://www.cstproxy.com/investcorpeu1spac/ext2023，您將能夠在線參加股東特別大會，在特別股東大會期間進行投票並提交問題。如果您沒有互聯網 功能，則可以在美國和加拿大境內通過電話撥打 +1 800-450-7155（免費電話）或在美國和加拿大境外撥打 +1 857-999-9155（適用標準費率）收聽股東特別大會。出現提示時，輸入個人識別碼 4285673#。此選項僅供收聽，如果您選擇通過電話參加 ，則在股東特別大會期間您將無法投票或輸入問題。股東特別大會的唯一目的是對本委託書中描述的以下提案進行審議和表決。
投票權; 記錄日期.如果 您在2023年11月1日（特別股東大會的記錄日期）營業結束時擁有普通股，則您將有權在股東特別大會上進行投票或直接投票。您當時擁有的每股普通股將對每份提案投一票。該公司的認股權證 不帶有投票權。
需要投票。每項延期修正提案的批准都需要根據開曼羣島法律通過一項特別的 決議，即當時已發行和流通的普通股中至少三分之二的持有人的贊成票，他們出席並有權在 股東特別大會上投票，並在特別股東大會上投票。延期提案的批准需要根據開曼羣島法律通過一項普通決議，即當時已發行的 和已發行普通股的多數持有人投贊成票，他們出席股東特別大會並有權在特別股東大會上投票。棄權票和經紀人不投票，雖然 被視為存在於確定法定人數，但不計入股東特別大會上的投票。
在 股東特別大會的記錄之日，共有27,630,667股已發行普通股，其中19,005,667股為公眾股，8,62.5萬股為創始人股。創始人股票擁有與延期 修正提案和延期提案相關的表決權，我們的保薦人（持有7,079,500股創始人股份）以及持有剩餘創始人股份的高級管理人員和獨立董事告知我們，他們打算對 延期修正提案和延期提案投贊成票。
如果您不希望延期修正提案獲得批准，則您 必須對該提案投反對票。如果延期修正提案獲得批准且延期得到實施，則提款金額將從信託賬户中提取，並按比例支付給正在贖回的公眾 股東。如果您對延期修正提案投反對票、棄權票或不投票，您仍然有權進行選舉。
經紀人的不投票和棄權票對延期修正提案或延期提案的 批准沒有影響。
代理人；董事會招標；代理人 律師。正在代表我們的董事會就批准在股東特別大會上向股東提交的延期修正提案的提案徵求您的委託書。我們已聘請莫羅協助 為股東特別大會徵集代理人。沒有人建議你是否應該選擇贖回股票。可以當面、通過電話或其他通信方式請求代理人。如果你 授予代理，你仍然可以撤銷
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您的代理人，並在股東特別大會上親自投票（包括通過此處提供的虛擬方式）。你可以通過以下方式聯繫 Morrow：
Morrow Sodali LLC
拉德洛街 333 號，南塔 5 樓
康涅狄格州斯坦福德 06902
股東可以撥打免費電話：(800) 662-5200
銀行和經紀公司，請致電：(203) 658-9400
電子郵件：IVCB.info@investor.morrowsodali.com
必選投票
要批准 延期修正提案，需要根據開曼羣島法律通過一項特別決議，即當時已發行和流通的普通股 股東中至少三分之二的持有人投贊成票，他們出席特別股東大會並有權在特別股東大會上投票。
批准延期提案需要根據開曼羣島法律通過一項普通決議，即當時已發行和流通的普通股的大多數持有人投贊成票，他們出席並有權在 股東特別大會上投票，並在特別股東大會上投票。
如果延期修正提案未獲批准，並且我們 沒有在2023年12月17日之前完成初始業務合併，我們將：（1）停止除清盤之外的所有業務；（2）儘快但不超過10個工作日， 以每股價格贖回公開股票，以現金支付，等於當時存入信託賬户的總金額，包括所得利息存放在信託賬户 中且之前未向我們發放用於納税的資金（如果有）（減去不超過100美元，000美元利息（用於支付解散費用），除以當時流通的公開股數量，贖回將完全取消公眾股東作為股東的權利（包括獲得進一步清算分配的權利，如果有）；以及（3）在贖回後儘快進行清算和解散，但須經我們剩餘股東和董事會的批准， 進行清算和解散，但以第 (2) 和 (3) 條為準），根據開曼羣島法律，我們有義務為債權人的索賠作出規定，以及其他適用法律的要求。由於債權人不可預見的索賠，我們無法向您保證，如果我們清算，信託賬户的每股分配額將不低於10.93美元。 將不存在與我們的認股權證有關的贖回權或清算分配，如果我們清盤，這些認股權證將毫無價值地到期。如果發生清算，我們的創始人股票持有人，包括我們的保薦人，將不會因其 對創始人股份的所有權而獲得信託賬户中持有的任何款項。
我們的保薦人、董事、高級職員、顧問或其各自的任何關聯公司可以在我們初始業務合併完成之前或之後，通過私下談判的交易或公開市場購買 的公開股票或認股權證。此外，根據適用的證券法（包括與 重要的非公開信息有關的法律），我們的保薦人、董事、高級職員、顧問或其各自的任何關聯公司可以與投資者和其他人進行交易，以激勵他們收購公開發行股票、將其公開 股票投票支持我們的初始業務合併或不贖回其公開發行股份。但是，他們目前沒有參與此類交易的承諾、計劃或意圖，也沒有為任何此類 交易制定任何條款或條件。信託賬户中持有的資金均不會用於購買此類交易中的公開股票或認股權證。如果他們參與此類交易，則當他們 擁有任何未向賣家披露的重要非公開信息，或者如果此類購買被《交易法》M條例禁止，則他們將被限制進行任何此類購買。我們目前預計此類收購（如果有）將不構成受《交易法》下要約規則約束的要約 或受《交易所法》私有化規則約束的私有化交易；但是，如果買方在進行任何此類收購時確定購買受 此類規則的約束，則買方將遵守此類規則。任何此類購買都將根據《交易法》第13條和第16條進行報告，前提是此類購買者必須遵守此類報告要求。
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此外，如果我們的保薦人、董事、高級職員、顧問或其 各自的關聯公司從公眾股東那裏購買股票或認股權證，則此類收購的結構將符合《交易法》第14e-5條的要求，包括在 的相關部分中，通過遵守以下規定：
| | 我們為業務合併交易提交的註冊聲明/委託書將披露 我們的發起人、董事、高級管理人員、顧問或其各自的關聯公司可能在贖回流程之外向公眾股東購買股票、權利或認股權證，以及此類購買的目的； |
| | 如果我們的發起人、董事、高級職員、顧問或其各自的任何關聯公司向公眾股東購買股票或 認股權證，他們將以不高於我們贖回程序提供的價格購買； |
| | 我們為業務合併交易提交的註冊聲明/委託書將包括 聲明，即我們的保薦人、董事、高級管理人員、顧問或其各自的關聯公司購買的任何證券都不會被投票贊成批准業務合併交易； |
| | 我們的贊助商、董事、高級職員、顧問或其各自的任何關聯公司將不擁有我們證券的任何贖回權 ，或者，如果他們確實獲得並擁有贖回權，他們將放棄此類權利；以及 |
| | 在我們的證券持有人開會 批准企業合併交易之前，我們將在 8-K 表格中披露以下重要項目： |
| | 我們的贊助商、董事、高級職員、 顧問或其各自的關聯公司在贖回要約之外購買的證券金額，以及購買價格； |
| | 我們的贊助商、董事、高級職員、顧問或其各自關聯公司購買的目的； |
| | 我們的贊助商、董事、高級職員、顧問或其各自的 關聯公司的收購對業務合併交易獲得批准的可能性的影響（如果有）； |
| | 向我們的贊助商、董事、高級職員、顧問或其任何 個別關聯公司（如果不是在公開市場上購買）的證券持有人的身份，或者向我們的保薦人、董事、高級職員、顧問或其各自關聯公司出售股票的證券持有人（例如 5% 的證券持有人）的性質；以及 |
| | 根據我們的贖回要約，我們收到贖回請求的證券數量。 |
任何此類交易的目的都可能是（1）增加獲得股東批准 延期修正提案的可能性，（2）增加獲得股東批准業務合併的可能性，（3）減少未兑現的公開發行認股權證數量和/或增加與我們的初始業務合併有關的任何事項 獲得批准的可能性，或（4）滿足目標協議中的成交條件要求我們有最低淨資產或者在我們初始業務合併結束時獲得一定數額的現金 ，否則這樣的要求似乎無法得到滿足。對我們證券的任何此類購買都可能導致我們完成最初的業務合併，而這在其他情況下 是不可能的。此外，如果進行此類收購，我們證券的公開流通量可能會減少，我們證券的受益持有人數量可能會減少，這可能使我們證券在國家證券交易所維持或獲得 的報價、上市或交易變得困難。
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我們的贊助商、董事和高級職員的利益
當您考慮我們董事會的建議時，您應記住，我們的保薦人、董事和高級管理人員的利益可能與您作為股東的利益不同或相輔相成。除其他外，這些興趣包括以下利益：
| | 如果延期修正提案未獲得批准，並且我們沒有在2023年12月17日 之前完成初始業務合併，或者如果延期修正提案獲得必要票數的批准（或者，如果在正式召集的 特別股東大會上進一步延長了我們必須完成業務合併的日期，則我們將：（1）停止除清盤之外的所有業務 up；(2) 儘快在合理範圍內兑換，但不超過 10 個工作日以每股價格支付的公共股票，以現金支付，等於當時存入信託賬户的總金額，包括信託賬户中持有且此前未向我們發放給 納税的資金所得利息（如果有）（扣除用於支付解散費用的不超過100,000美元的利息），除以當時已發行的公開股的數量，贖回將完全取消公眾股東作為 股東的權利（包括獲得進一步清算分配的權利，如果有）；以及（3）在贖回後儘快進行清算和 解散，但須經我們剩餘股東和董事會的批准，清算和 解散，但須遵守開曼羣島法律規定的我們在開曼羣島法律下的義務適用於債權人的債權和其他適用法律的要求。在這種情況下，由我們的贊助商 以及我們的高級管理人員和獨立董事擁有的創始人股份將一文不值，因為在贖回公開股票之後，我們的淨資產可能很少（如果有的話），也因為如果我們未能在規定的期限內完成初始業務組合，我們的創始人股票持有人已同意 放棄從信託賬户中清算創始人股票分配的權利。 |
| | 此外，在我們完成首次公開募股的同時，我們在私募交易中以每份認股權證1.00美元的價格向保薦人出售了總計16,700,000份私募認股權證 。每份私募認股權證可行使一股A類普通股，價格為每股11.50美元。如果我們沒有在2023年12月17日之前完成初始業務 合併，或者如果延期修正提案獲得必要票數的批准（或者，如果在正式召開的臨時股東大會（例如較晚的日期）上進一步延長了我們完成業務合併的截止日期，則出售私募認股權證的收益將成為向公眾股東進行清算分配的一部分而且我們的贊助商持有的認股權證將毫無價值。 |
| | 在 完成初始業務合併後，我們的董事和執行官可以繼續擔任任何收購業務的董事和高級管理人員。因此，將來，如果我們的董事和執行官在初始業務合併後繼續擔任董事和高級管理人員，他們將獲得業務合併後董事會決定向其董事和高級管理人員支付的任何現金費用、股票期權或股票 獎勵。 |
| | 為了保護信託賬户中持有的金額，我們的贊助商同意，如果第三方（我們的獨立審計師除外）對向我們提供的服務或產品提出的任何索賠，或者與我們討論過簽訂交易協議的潛在目標企業將信託賬户中的資金金額 減少到每股公開股10.20美元中較低值，則將對我們承擔責任以及 (ii) 截至信託清算之日信託賬户中每股公開股份的實際金額如果由於信託資產的價值減少而導致每股公開發行股票低於10.20美元 ，則在每種情況下均扣除為償還我們的納税義務而提取的利息，前提是該責任不適用於第三方或潛在目標企業提出的任何索賠，即 豁免了尋求信託賬户訪問權的任何權利，也不適用於根據我們對承銷商的賠償金提出的任何索賠我們的首次公開募股抵消了某些負債，包括《證券法》規定的負債。 |
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董事會提出延期修正提案的原因及其建議
如下所述，在仔細考慮了所有相關因素之後，我們的董事會已確定延期修正案符合公司及其股東的最大 利益。我們的董事會已批准並宣佈最好通過延期修正提案，並建議您對此類提案投贊成票。
我們的文章目前規定，我們必須在2023年12月17日之前完成初始業務合併。我們的文章規定 ，如果我們的股東批准一項章程修正案，如果我們沒有在2023年12月17日之前完成初始業務合併，則我們 將向公眾股東提供在獲得批准後以現金支付的全部或部分普通股的機會，以現金支付，等於總金額 ，然後存款在信託賬户中，包括信託所持資金所得的利息賬户且此前未向公司發放納税款（如果有），除以當時已發行的公開股數量。 我們認為，納入本章程的這一條款是為了保護我們的股東，如果我們未能在 條款所設想的時間範圍內找到合適的業務組合，就不必在不合理的時間內維持投資。
我們認為，將完成業務 合併的日期延長至延期符合公司的最大利益，以便我們的股東能夠評估我們的初始業務合併並使我們能夠完成初始業務合併。
在仔細考慮所有相關因素後，我們的董事會確定延期修正案符合公司 及其股東的最大利益。
有待表決的決議
與延期修正提案有關的擬議決議全文以本委託書附件A所列的形式列為條款修正案中的第一項決議。
我們的董事會一致建議我們的 股東投票支持批准延期修正提案。
休會提案
概述
如果 獲得通過，休會提案將允許我們的董事會將特別股東大會延期至一個或多個日期，或者在必要或方便的情況下無限期延期，(x) 如果延期修正提案的批准票不足，或者 (y) 如果我們的董事會在特別股東大會之前確定延期修正提案獲得批准的票數不足，則允許進一步徵集和表決代理人沒有必要或不再需要繼續執行 延期修正提案。在任何情況下，我們的董事會都不會將股東特別大會的延期超過30天。
休會提案未獲批准的後果
如果休會提案未得到股東的批准，則我們的董事會可能無法將特別股東大會延期至一個或多個日期以允許進一步徵集和表決代理人，或者如果我們的董事會在特別股東大會之前確定沒有必要或不再需要繼續處理其他提案。
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有待表決的決議
擬提出的決議全文如下：
議定，作為一項普通決議，將股東特別大會的休會日期推遲至股東特別大會主席決定 ，或在必要或方便的情況下無限期延期，以允許進一步徵集和表決代理人，或者如果董事會在特別股東大會之前確定沒有必要或不需要 繼續進行其他提案，則應在各個方面予以確認、批准和批准。
需要投票才能獲得批准
根據開曼羣島法律，延期提案必須作為普通決議獲得批准，即當時已發行和流通的普通股中過半數 股東的贊成票，他們出席特別股東大會並有權在特別股東大會上投票。棄權票和 經紀人的不投票，雖然為了確定法定人數而被視為存在，但不計入股東特別大會上的投票。
審計委員會的建議
如果 提出，我們的董事會一致建議我們的股東投票批准休會提案。
證券的實益所有權
下表根據從下述人員那裏獲得的有關普通股受益所有權的 信息，列出了截至2023年11月1日的有關普通股受益所有權的信息，具體如下：
| | 我們已知是我們 A 類普通股超過 5% 或 B 類普通股的受益所有人的每個人； |
| | 我們的每位執行官和董事；以及 |
| | 我們所有的執行官和董事作為一個整體。 |
除非另有説明，否則我們認為表中列出的所有人對我們實益擁有的所有 普通股擁有唯一的投票權和投資權。下表並未反映私募認股權證的記錄或受益所有權，因為這些認股權證不可在2023年11月1日起的60天內行使。
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下表中的百分比假設有27,630,667股 已發行和流通，其中19,005,667股為A類普通股，8,625,000股為B類普通股。
| A 類普通股 | B 類普通股 | |||||||||||||||||||
| 受益所有人的姓名和地址(1) | 的數量 股份 受益地 已擁有 |
近似 百分比 班級 |
的數量 股份 受益地 已擁有 |
近似 百分比 班級 |
近似 百分比 總計 股份 |
|||||||||||||||
| 歐洲收購控股有限公司(2)(3)(4) |
7,079,500 | 37.2 | % | 7,079,500 | 82.1 | % | 16.4 | % | ||||||||||||
| 薩巴資本管理有限責任公司(5) |
1,951,051 | 10.3 | % | | | 4.5 | % | |||||||||||||
| Adage 資本合夥人, L.P.(6) |
2,000,000 | 10.5 | % | | | 4.6 | % | |||||||||||||
| Hazem Ben-Gacem(2) |
| | | | | |||||||||||||||
| 彼得·麥凱拉(2)(7) |
575,000 | 3.0 | % | 575,000 | 6.7 | % | 1.3 | % | ||||||||||||
| 帕姆·傑克遜(2)(7) |
36,000 | * | 36,000 | * | * | |||||||||||||||
| 勞倫斯·龐肖特(2)(7) |
36,000 | * | 36,000 | * | * | |||||||||||||||
| Adah Almutairi(2)(7) |
36,000 | * | 36,000 | * | * | |||||||||||||||
| 露比·麥格雷戈-史密斯男爵夫人(2)(7) |
862,500 | 4.5 | % | 862,500 | 10.0 | % | 2.0 | % | ||||||||||||
| Alptekin Diler |
| | | | | |||||||||||||||
| 克雷格·辛菲爾德-海恩 |
| | | | | |||||||||||||||
| 所有高級管理人員和董事為一個小組（8 人） |
1,545,500 | 8.1 | % | 1,545,500 | 17.9 | % | 3.6 | % | ||||||||||||
| * | 小於百分之一。 |
| (1) | 除非另有説明，否則下表中提到的每位受益所有人的營業地址為 Century Yard，埃爾金大道板球廣場，郵政信箱 1111，開曼羣島喬治敦大開曼島 KY1-1102。 |
| (2) | 顯示的權益僅包括創始人股份，歸類為B類普通股。在我們完成初始業務合併後，這些股票將 轉換為A類普通股 一對一的基礎，視情況而定， 將根據促銷時間表進行調整。 |
| (3) | 我們的保薦人歐洲收購控股有限公司是本文所報股票的紀錄保持者。歐洲 收購控股有限公司是Investcorp Holdings B.S.C. 的合併子公司，該公司作為控股公司總部設在巴林。根據2022年2月11日提交的附表13G，這些股票由歐洲 收購控股有限公司、Investcorp 投資控股有限公司、Investcorp S.A.、Investcorp Holdings Limited和SIPCO控股有限公司實益擁有。 |
| (4) | 根據截至2023年4月25日歐洲收購控股有限公司、Investcorp歐洲收購公司I、Orca Holdings Limited和Opsec Holdings之間達成的某項支持協議，如果信託賬户中持有的資金（贖回生效後）少於1億美元，則歐洲收購控股有限公司 Limited已同意額外認購最多500萬股OpSec控股股票。 |
| (5) | 根據2023年2月14日提交的附表13G/A，這些股票由薩巴資本 管理有限責任公司、薩巴資本管理集團有限責任公司和波阿斯·温斯坦實益擁有，後者的營業地址為紐約州紐約列剋星敦大道405號58樓，10174。 |
| (6) | 根據2021年12月27日提交的附表13G，這些股票由Adage Capital Partners、L.P.、Adage Capital Partners GP、有限責任公司、Adage Capital Advisors 有限責任公司、羅伯特·阿欽森和菲利普·格羅斯實益擁有，他們的營業地址為馬薩諸塞州波士頓克拉倫登街200號，52樓，02116。 |
| (7) | 在 成功完成我們的初始業務合併後，此類股份將歸屬並對此類股票的沒收限制將失效。 |
住户信息
除非我們收到相反的指示，否則如果我們認為股東是同一個股東的成員，則我們可以將本委託書的單份副本發送給兩個或更多 股東居住的任何家庭
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家族。這個過程被稱為家庭管理，它減少了任何一個家庭收到的重複信息量，並有助於減少我們的開支。但是，如果股東 希望在今年或未來幾年在同一地址收到我們的多套披露文件，則股東應遵循下述指示。同樣，如果地址與另一位股東共享， 兩位股東都希望只收到我們的一套披露文件，則股東應遵循以下指示：
| | 如果股票是以股東的名義註冊的，股東應在我們位於開曼羣島大開曼島 KY1-1102 喬治敦埃爾金大道板球廣場 世紀場 Century Yard 的辦公室聯繫我們，告知我們股東的請求；或 |
| | 如果銀行、經紀人或其他被提名人持有股份，則股東應直接聯繫銀行、經紀商或其他 被提名人。 |
未來的股東提案
如果延期修正提案獲得批准且延期得到實施，我們預計我們將在延期日期之前再舉行一次 股東特別大會，以審議批准我們的初始業務合併和其他相關事宜，並就此進行表決。因此，如果我們在規定的時間範圍內完成業務合併，則公司的下一次 年度股東大會將在未來日期舉行，具體日期將由業務合併後的公司決定。如果延期修正提案未獲批准，或者如果該提案獲得批准但我們沒有在延期日期之前完成業務合併 ，則公司將解散並清算，並且不會舉行年度股東大會。
在哪裏可以找到更多 信息
我們按照《交易法》的要求向美國證券交易委員會提交報告、委託書和其他信息。你可以在美國證券交易委員會的網站 http://www.sec.gov 上閲讀我們的 SEC 文件，包括這份委託書。
如果您想獲得此 委託書的更多副本，或者對將在股東特別大會上提交的提案有疑問，請通過以下地址和電話號碼聯繫我們的代理招標代理：
Morrow Sodali LLC
拉德洛 街 333 號，南塔 5 樓
康涅狄格州斯坦福德 06902
股東可以撥打免費電話：(800) 662-5200
銀行和經紀公司，請致電：(203) 658-9400
電子郵件：IVCB.info@investor.morrowsodali.com
您也可以通過書面形式向我們索要這些文件來獲取這些文件，地址是 Investcorp Europe Acquisition Corp I，世紀廣場，板球廣場，埃爾金大道，郵政信箱 1111 號，開曼羣島，喬治城，大開曼島 KY1-1102。
如果您是公司的股東並想索取文件，請在 2023 年 11 月 28 日（股東特別大會召開日期前 5 個工作日）之前提交文件，以便在股東特別大會之前收到文件。如果您向我們索取任何文件，我們將通過頭等艙郵件或其他同樣迅速的方式將其郵寄給您。
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附件 A
對的擬議修正案
經修訂和重述的備忘錄和公司章程
的
INVESTCORP 歐洲 收購公司 I
INVESTCORP 歐洲收購公司 I
（該公司）
公司股東的決議
首先，作為一項特別決議，通過以下方式修訂 公司經修訂和重述的備忘錄和公司章程，立即生效：
| (a) | 通過刪除以下條款對第49.5條進行了修訂： |
如果公司未在2023年12月17日（延期日期）之前完成業務合併，或者 未在會員根據章程批准的較晚時間之前完成業務合併，則公司應：，
並將其替換為以下 ：
如果公司未在2024年6月17日（延長 日期）之前或成員根據章程批准的較晚時間完成業務合併，則公司應：
1
代理卡
INVESTCORP 歐洲收購公司 I
臨時股東大會的代理人
該代理是由董事會徵求的
關於將於2023年12月5日舉行的股東特別大會的代理材料可用性的重要通知：本 會議通知、隨附的委託書、代理卡和年度報告可在以下網址查閲：https://www.cstproxy.com/investcorpeu1spac/ext2023。對於銀行和經紀商，會議通知和隨附的委託書可在以下網址查閲： https://www.cstproxy.com/investcorpeu1spac/ext2023。
下列簽署人特此任命 Ruby McGregor-Smith 或 Craig Sinfield-Hain 作為下述簽署人 的代理人出席Investcorp 歐洲收購公司（以下簡稱 “公司”）的特別股東大會（臨時股東大會），該股東大會將於美國東部時間 2023 年 12 月 5 日上午 10:00 通過電話會議及其任何延期或延期舉行，並按照 的規定進行投票下列簽署人當時和那裏親自出席了本文反面列出的所有事項，如 所示：
提案 1.延期修正提案旨在作為一項特別決議批准公司經修訂和 重述的組織章程大綱和章程（以下簡稱 “章程”）的修正案，將公司必須（1）與一家或多家企業或實體完成合並、股份交換、資產收購、股份購買、重組或類似業務合併 的截止日期從2023年12月17日延長至2024年6月17日：
支持 ☐ 反對 ☐ 棄權 ☐
提案 2.休會提案，即作為普通決議，批准將股東特別大會延期至以後的某個日期或 個日期，或者在必要或方便的情況下無限期延期，(X) 在上述提案獲得批准的票數不足或與批准有關的情況下允許進一步徵集和表決代理人，或者 (Y) 如果我們的董事會在股東特別大會之前確定該提案沒有必要或不再需要繼續執行另一項提案。
支持 ☐ 反對 ☐ 棄權 ☐
注意：代理持有人有權酌情決定可能在特別股東大會 會議及其任何續會之前討論的其他事項或事項進行表決。
該代理人將根據上述具體指示進行投票。在沒有此類説明的情況下， 將對每項提案進行表決，並由代理持有人酌情決定可能在股東特別大會或其任何延期或休會之前提出的任何其他事項。
過時的：
股東簽名
請打印姓名
證書編號
擁有的股份總數
簽名應與此處打印的姓名一致。如果以多人的名義持有股份，則投票 的優先持有人的投票應被接受，其他聯名持有人的投票權排除在外，資歷應根據持有人姓名在公司成員名冊中的排列順序確定。遺囑執行人、管理人、受託人、 監護人和律師應註明他們簽署的身份。律師應提交委託書。
請完成以下內容：
我計劃通過虛擬出席方式參加特別股東大會（第一圈）：是否出席人數：
請注意：
股東應立即簽署委託書 {BR}，並儘快將其裝入隨附的信封中，以確保在股東特別大會之前收到。請在下面的空白處註明地址或電話號碼的任何變化。