附件 4.9
[授權書表格 ]
[臉]
數
認股權證
此 授權書如未在下列時間前行使,即屬無效
規定的行使期已滿
在 下面描述的授權協議中
DIH 控股美國公司
註冊成立 在……下面特拉華州的法律
CUSIP [—]
授權書 證書
此 保證書證明, 或登記轉讓人,是權證的 登記持有人(S)在此證明(“認股權證購買普通股,每股面值0.0001美元(普通股“),DIH Holding US,Inc.,特拉華州的一家公司(The公司“)。每份完整認股權證使持有人在下文提及的認股權證協議所述的 期間行使時,有權按行使價(“行權價格)根據認股權證協議確定的,以合法貨幣支付(或通過無現金鍛鍊在退還本認股權證並在下文提及的認股權證代理人的辦公室或代理支付行使價後,根據本保證書和 認股權證協議中規定的條件,向美利堅合眾國轉讓本保證書。本證書中使用的但未在本證書中定義的術語應具有 《保證協議》中賦予它們的含義。
每份完整認股權證最初可行使一股繳足股款且不可評估的普通股。行使任何認股權證後,不會發行任何零碎股份 。如果於行使認股權證時,持有人將有權獲得普通股股份的零碎權益 ,本公司將於行使認股權證後,將向認股權證持有人發行的普通股股份數目向下舍入至最接近的整數。於行使認股權證時可發行的普通股股份數目會因認股權證協議所載事項的發生而作出調整。
任何認股權證的普通股每股初始行權價等於每股每股11.50美元。行使價可在認股權證協議所述的某些事件發生時作出調整。
在符合認股權證協議所載條件的情況下,該等認股權證只可於行權期內行使,若於行權期結束時仍未行使,該等認股權證即告失效。
茲參考本認股權證背面的其他條款,該等其他條款在任何情況下均具有與此地完全列出的相同效力。
此 授權證書除非由授權代理會籤,否則無效,該術語在授權協議中使用。
本授權書應受紐約州國內法律管轄並根據其解釋,而不考慮其法律衝突原則。
[簽名 頁面如下]
DIH 控股美國公司 | ||
發信人: | ||
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大陸 股轉信託公司,作為權證代理 | ||
發信人: | ||
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[授權書表格 ]
[反向]
本認股權證所證明的權證是正式授權的認股權證的一部分,授權行使權證的持有人 獲得普通股股份,並根據日期為 20__(The“”)的權證協議發行或將會發行的認股權證。認股權證協議),由本公司正式籤立並交付給作為認股權證代理人的紐約公司大陸股票轉讓和信託公司(授權代理),該認股權證協議以引用方式併入本文書,併成為本文書的一部分,並在此提及,以描述認股權證代理人、本公司和持有人在本文書項下的權利、權利限制、義務、義務和豁免 (持有者“或”保持者“分別指認股權證的登記持有人或登記持有人)。本協議持有人可向本公司提出書面要求,獲得一份認股權證協議副本。本保證書中使用但未在本保證書中定義的術語應具有 保修協議中賦予它們的含義。
認股權證 可在認股權證協議規定的行權期內隨時行使。由本 認股權證證明的權證持有人可向認股權證代理人的主要公司信託辦事處交出本認股權證,連同按認股權證協議指定的行使價(或按認股權證協議的規定以“無現金方式行使”的方式),交回本認股權證證書,連同按本認股權證協議正確填寫及籤立的購買選擇表格 。如果 在行使本文件所證明的任何認股權證時,所行使的認股權證數目少於本文件所證明的認股權證總數 ,則應向本證書持有人或其受讓人簽發新的認股權證證書,證明未行使的認股權證數目 。
儘管本認股權證證書或認股權證協議另有規定,除非在行使時(I)有關行使時將發行的普通股股份的登記聲明根據證券法生效,以及(Ii) 認股權證下有關普通股股份的招股説明書是有效的,否則不得行使任何認股權證,但認股權證協議所規定的“無現金行使”除外。
認股權證協議規定,在發生若干事件時,本協議面值所載認股權證在行使時可發行的普通股股份數目可在若干條件的規限下作出調整。如認股權證持有人於行使認股權證時將有權獲得普通股股份的零碎權益,則本公司於行使認股權證時,須將發行予認股權證持有人的普通股股份數目向下舍入至最接近的整數。
權證 證書在權證代理人的主要公司信託辦事處交回時,由登記持有人親自交回,或由法定代表人或經正式書面授權的受權人交出,可按認股權證協議所規定的方式及受其限制,但無須支付任何服務費,換取另一張或多張合共證明相同數目認股權證的認股權證證書或類似 年限的認股權證證書。
在 向認股權證代理人辦公室提交本認股權證轉讓登記時,應向受讓人頒發新的認股權證或相同期限的認股權證證書,並證明合計相同數量的認股權證,以換取本認股權證證書,但受認股權證協議規定的限制的限制,除與此相關徵收的任何 税或其他政府費用外,免費。
就本證書的任何行使而言,本公司及認股權證代理可將本證書的登記持有人(S)視為並視其為本認股權證的絕對擁有人(S)(不論任何人士在本證書上作出任何所有權批註或其他文字)、向本證書持有人(S)作出的任何分派及所有其他目的,而本公司及認股權證代理均不受任何給予 的相反通知影響。認股權證和本認股權證均不賦予任何持有人本公司股東的任何權利。
選擇購買
(在行使認股權證時執行)
在此簽署的 不可撤銷地選擇行使本認股權證所代表的權利以收取普通股 ,並特此向DIH Holding US,Inc.支付該等普通股的款項。(“本公司”) 根據本合同條款,金額為$。以下籤署人要求將該等普通股股票的證書登記在地址為的名下,並要求將該等普通股股票交付至地址為。如果上述 股普通股少於本協議項下所有可購買的普通股,簽署人要求將代表該等普通股剩餘餘額的新認股權證 登記在地址為的名下,並要求將該認股權證交付至地址為。
如果公司根據第(Br)條要求贖回認股權證[_]認股權證協議及 本公司已根據第[_]在認股權證協議中,本認股權證可行使的普通股股數 應根據第[_]和部分[_]保證書 協議。
在 認股權證為私募認股權證的情況下[,營運資金認股權證]或首次公開募股後認股權證,根據第[_]在認股權證協議中,本認股權證可行使的普通股股數應根據第[_]認股權證協議。
在第 條規定的“無現金”基礎上行使認股權證的情況[_]在認股權證協議中, 本認股權證可行使的普通股股份數量應按下列條款確定[_] 保證書協議。
在 認股權證可在認股權證協議允許的範圍內通過無現金行使的情況下,(I)可行使認股權證的普通股股份數量將根據認股權證協議中允許進行無現金行使的相關章節確定,以及(Ii)認股權證持有人應完成以下事項:簽署人在此不可撤銷地 選擇通過認股權證協議的無現金行使條款行使本認股權證所代表的權利, 接受普通股股份。如果上述普通股數量少於本協議規定的所有可購買普通股(在實施無現金操作後),簽署人要求將代表該等普通股餘額的新認股權證登記在地址為的名下,並將該認股權證交付給地址為。
[簽名 頁面如下]
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