附錄 99.1

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OneConnect 金融科技 有限公司

caTim

（在開曼 羣島註冊成立，有限責任公司）

（股份代號：6638）

（紐約證券交易所股票代碼：OCFT）

(1) 執行董事辭職 ，

聯席總經理 經理兼非執行董事；

(2) 任命 非執行董事；

(3) 更改 的構成

薪酬 和提名委員會；以及

(4) 變更授權代表

OneConnect 金融科技股份有限公司（“公司”，連同其子公司和合並實體，統稱 “集團”） 董事會（“董事會”）（“董事會”） 特此宣佈，（i）陳榮女士已辭去執行董事和聯席總經理職務，自11月2日起生效， 2023 由於其個人和家庭原因；(ii) 朱敏先生（“朱先生”）已辭去非執行董事職務 ，自 2023 年 11 月 2 日起生效，專注於其他業務承諾；以及 (iii) Sin Yin Tan 女士由於個人和家庭原因，已辭去 的非執行董事職務，自2023年11月2日起生效。

陳榮女士、朱先生 和 Sin Yin Tan 女士均已確認（i）他/她與董事會沒有分歧；（ii）與其辭職有關的 無任何問題都需要提請本公司（“股東”） 或香港聯合交易所有限公司（“香港聯合交易所”）的股東注意。

董事會謹表示 感謝和讚賞陳榮女士、朱先生和陳心燕女士 在任期內為公司做出的寶貴貢獻。

任命非執行董事

董事會特此宣佈，郭明傑先生（“郭先生”）已被任命為非執行董事， 自 2023 年 11 月 2 日起生效。

郭先生 的傳記詳情如下：

郭先生，51歲，目前 擔任中國平安保險（集團）股份有限公司（中國家平安保險（集合）股權有限公司） （“平安”）及其子公司（“平安集團”）的聯席首席執行官。

郭先生於2019年9月加入平安集團 ，曾擔任中國平安財產保險股份有限公司 執行副總裁和平安集團首席人力資源官。平安是一家同時在上海證券交易所（股票代碼：601318） 和香港聯合交易所（股票代碼：2318）上市的公司，並且是該公司的控股股東。

在加入平安集團之前， 郭先生曾在波士頓諮詢集團擔任合夥人兼董事總經理。郭先生擁有西安交通大學信息與控制工程學士學位 和新南威爾士大學工商管理碩士學位。

郭先生已與公司簽訂 一份任命書，根據該任命書，他同意自2023年11月2日起 擔任非執行董事，最初任期為三年，如果他或 公司發出不少於三個月的書面通知，則可以終止該任期。非執行董事的任命須遵守本公司章程 （經不時修訂）和《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（“《上市規則》”）的退任和輪換條款。根據其任命書，郭先生不會因履行非執行董事的職責而獲得任何董事 的費用或報酬。

除本文所披露及截至本公告發布之日起 ，郭先生 (i) 與本公司的任何董事、高級管理人員或大 或控股股東沒有任何關係；(ii) 在《證券及期貨條例》（香港法例第571章）第十五部分 所指的本公司證券中沒有任何權益；以及 (iii) 在公司持有任何其他職位公司及 其任何子公司。除本公告所披露外，郭先生在過去三年中沒有在香港或海外的任何上市公司 擔任任何其他董事職務。

除上述披露外，董事會 不知道有任何其他與任命郭先生為非執行董事有關的事項需要提請股東注意，也沒有根據《上市規則》第13.51 (2) (h) 至 (v) 條的要求需要披露的任何信息。

董事會謹對郭先生的任命表示最熱烈的歡迎。

薪酬和提名委員會的組成變動

董事會特此宣佈， 陳榮女士辭職後，她將停止擔任公司 董事會薪酬和提名委員會（“薪酬和提名委員會”）的成員，郭先生已被任命為薪酬和提名委員會的 成員，自 2023 年 11 月 2 日起生效。

變更授權代表

董事會進一步宣佈， 根據《上市規則》第3.05條， 陳榮女士已不再是公司的授權代表（“授權代表”），而首席執行官兼董事會主席沈崇峯先生已被任命為授權代表，自 2023 年 11 月 2 日起生效。

香港，2023年11月2日

截至本公告發布之日， 公司董事會包括執行董事沈崇鋒先生、作為非執行董事的郭明傑先生、傅欣女士、竇文蔚先生和王文軍女士，以及作為獨立非執行董事的張耀林博士、蒲天若先生、Wing 周健安東尼先生和葉冠永先生。