如 於 2023 年 10 月 31 日向美國證券交易委員會提交的那樣

註冊 編號 333-259163

美國 個州

證券 和交易委員會

華盛頓， 哥倫比亞特區 20549

生效後 第 1 號修正案

到

表格 S-8

註冊 聲明

下

1933 年的 證券法

CISO GLOBAL, INC.

（註冊人章程中規定的確切姓名 ）

6900 東 Camelback Road，900 套房

斯科茨代爾， 亞利桑那州 85251

（主要行政辦公室地址 ）（郵政編碼）

Cerberus Cyber Sentinel Corporation 2019 股權激勵計劃

（計劃的完整 標題）

David G. Jemmett

主管 執行官

CISO Global, Inc.

6900 東 Camelback Road，900 套房

斯科茨代爾， 亞利桑那州 85251

(480) 389-3444

（服務代理的姓名、 地址和電話號碼，包括區號）

將 複製到:

用複選標記指明 註冊人是大型加速申報者、加速申報者、非加速申報者、規模較小的申報公司 還是新興成長型公司。參見《交易法》第12b-2條中 “大型加速申報人”、“加速申報人”、 “小型申報公司” 和 “新興成長型公司” 的定義。

如果 是一家新興成長型公司，請用複選標記表示註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守 根據《證券法》第7 (a) (2) (B) 條規定的任何新的或修訂後的財務會計準則。☐

解釋性 註釋

我們 正在提交S-8表格註冊聲明生效後的第1號修正案（本 “修正案”），以註銷我們最初根據2021年8月30日向美國證券交易委員會 提交的S-8表格註冊聲明（註冊編號333-259163）（“2021年註冊聲明”）註冊的某些 證券，根據該聲明，我們共註冊了25,000,000股 股我們的普通股，每股面值0.00001美元（“普通股”），根據 獲準向 Cerberus Cyber Sentinel 發行公司2019年股權激勵計劃（“2019年計劃”）。

2023 年 8 月 15 日，經書面同意代替股東特別會議，我們的股東批准了 CISO Global, Inc. 2023 年股權激勵計劃（“2023 年計劃”），該計劃之前已獲得董事會批准，但須經該股東 批准。2023年計劃取代了在2023年9月13日，即2023年計劃的生效日期 （“生效日期”）當天或之後授予的所有股票獎勵的2019年計劃。根據2019年計劃，未來將不發放股票類獎勵。在 先前根據2021年註冊聲明註冊發行的25,000,000股普通股中，(a) 13,918,941股 仍留待根據截至本修正案發佈之日的2019年計劃下未償還的獎勵進行發行（“儲備 股份”），(b) 截至生效日，根據2019年計劃有7,408,358股可供發行（“可用股份”， 以及預留股份，即 “未發行股份”）。根據2021年註冊 聲明中包含的承諾，特此註銷先前在2021年註冊聲明中註冊但未根據2019年計劃發行的未發行股份。

我們 已在S-8表格（“2023年註冊聲明”）上單獨提交了一份註冊聲明，共註冊了 96,170,112股股票，其中包括根據2019年計劃發售或出售的儲備股份以及根據2023年計劃發售或出售的可用股份。如果在2023年註冊聲明發布之日之後，根據2019年計劃的條款 ，任何儲備股份到期、終止或被取消或沒收，則此類儲備股份將可根據2023年計劃 發行。

簽名

根據經修訂的1933年《證券法》的要求，註冊人證明其有合理的理由相信 符合提交S-8表格的所有要求，並已正式促使下述簽署人（經正式授權）於 2023 年 10 月 31 日在亞利桑那州斯科茨代爾市代表其簽署本註冊聲明。

授權書

通過這些禮物知道 所有人，簽名出現在下方的每一個人都構成並共同和分別任命 David G. Jemmett 和 Debra L. Smith 以及他們每個人作為其真正合法的事實律師和代理人，擁有全部替代 和重置權，以他或她的名字、地點和代替，以任何身份行使全部替代權 和重置權，簽署本註冊聲明的任何和所有修正案 （包括生效後的修正案），並將該修正案連同其所有附錄和其他文件 一起提交與此相關，美國證券交易委員會授予上述事實律師和代理人以及他們每人 的全部權力和權力，使他們能夠採取和執行與之相關的每一項必要和必要的行為和事情，因為 完全按照他或她本人可能或可能做的所有意圖和目的，特此批准並確認所有上述事實上的律師 和代理人，或者他們中的任何人，或他們或她或她的替代者或替代者，可以憑藉本協議合法地做或促成這樣做。

根據1933年《證券法》的要求，本註冊聲明由以下人員以 的身份在所示日期簽署。